东方生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-28
公司名称东方生物
公告日期2022-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度独立董事述职报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年年度报告及其摘要》
5 《2021年度财务决算报告》
6 《2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案》
7 《2022年度财务预算报告》
8 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9 《2022年度董事薪酬方案》
10 《2022年度监事薪酬方案》
11 《关于审议<公司章程>(2022年4月修订)的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-07-07
公司名称东方生物
公告日期2021-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于补选董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-29
公司名称东方生物
公告日期2021-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度独立董事述职报告》
4 《2020年年度报告及其摘要》
5 《2020年度财务决算报告》
6 《2020年年度利润分配方案》
7 《2021年度财务预算报告》
8 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9 《2021年度董事薪酬方案》
10 《2021年度监事薪酬方案》
11 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
12 《关于审议<公司章程>(2021年4月修订)的议案》
13 《关于审议<公司授权管理制度>(2021年4月修订)的议案》
14 《关于审议公司<关联交易决策制度>(2021年4月修订)的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-20
公司名称东方生物
公告日期2021-03-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于购买资产的议案
2 关于变更部分募投项目实施方式及实施地点的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-21
公司名称东方生物
公告日期2020-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2020年度董事薪酬方案》
2 《2020年度监事薪酬方案》
3.00 《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举方效良先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举方剑秋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举方晓萍女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举叶苏女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举韩晓萍女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举林伟女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举程岚女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
5.01 《关于选举冯海英为第二届监事会股东代表监事的议案》
5.02 《关于选举方慧敏为第二届监事会股东代表监事的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称东方生物
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度独立董事述职报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年年度利润分配方案》
6 《2019年年度报告及其摘要》
7 《2020年度财务预算报告》
8 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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