| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 深科达 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 深科达 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 深科达 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 深科达 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司深圳市深科达微电子设备有限公司及深圳市硅谷半导体设备有限公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
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| 公司名称 | 深科达 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《对外投资管理制度》
2.06 《关联交易管理制度》
2.07 《募集资金管理制度》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
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| 公司名称 | 深科达 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举黄奕宏先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举张新明先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举周永亮先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举王世平先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举刘金平先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举宋敬川先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举刘登明先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 选举陈德钦先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举苏宝娇女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 深科达 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于审议<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2022年内部控制评价报告>的议案》
6 《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》
7 《关于审议<2022年财务决算报告>的议案》
8 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
9 《关于公司董事2022年度薪酬发放情况和2023年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事2022年度薪酬发放情况和2023年度薪酬方案的议案》
11 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
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| 公司名称 | 深科达 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 深科达 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于<提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 深科达 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于审议<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2021年内部控制评价报告>的议案》
6 《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》
7 《关于审议<2021年财务决算报告>的议案》
8 《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
9 《关于公司董事2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》
11 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
12 《关于审议修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 深科达 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
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| 公司名称 | 深科达 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11 《关于公司内部控制评价报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 深科达 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司董事2021年度薪酬标准的议案》
9 《关于公司监事2021年度薪酬标准的议案》
10 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
11 《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》
12 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13 《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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