| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 赛科希德 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2023年年度利润分配方案>的议案》
7 《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
8 《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于<2024年度财务预算方案>的议案》
10 《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》
11 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
12 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
13 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
14 《关于<未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 赛科希德 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<北京赛科希德科技股份有限公司章程>的议案》
2 《关于修订<北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
3 《关于变更注册地址、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 赛科希德 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
8 《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9 《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
10 《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》
11 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 赛科希德 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
3 关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》的议案
4 关于新增《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 赛科希德 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务预算方案的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
8 《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
11 《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
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| 公司名称 | 赛科希德 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司董事会、监事会人数暨修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举吴仕明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举吴桐女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举王海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举丁重辉女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举古小峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举李国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举穆培林女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举赵锐女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举姜哲铭先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举张颖先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举刘国斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.03 《关于选举潘晨女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
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| 公司名称 | 赛科希德 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于公司拟注销子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 赛科希德 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度独立董事述职报告的议案
3 关于2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案
5 关于2020年财务决算报告的议案
6 关于2021年财务预算报告的议案
7 关于续聘2021年度审计机构的议案
8 关于2020年度利润分配预案的议案
9 关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10 关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案
11 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
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| 公司名称 | 赛科希德 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整募投项目投资额的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于公司办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | |
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