| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 明志科技 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于续聘2024年度审计机构的议案
8 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
10 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于董事会提请股东大会授权进行2024年度中期分红的议案
12 关于修订独立董事工作制度的议案
13 关于修订董事会议事规则的议案
14 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 明志科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于续聘2023年度审计机构的议案
8 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
10 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
13.00 关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 定价基准日、发行价格及定价原则
13.04 发行对象及认购方式
13.05 发行数量
13.06 限售期
13.07 上市地点
13.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
13.09 募集资金金额及用途
13.10 本次发行的决议有效期
14 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
15 关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
16 关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
17 关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
18 关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案
19 关于前次募集资金使用情况报告的议案
20 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
21 关于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
22 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
23 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
24 关于《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
25 关于《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
26 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
27 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 明志科技 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 明志科技 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 明志科技 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举吴勤芳先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举邱壑先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举俞建平先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举范丽女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举罗正英女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举芮延年先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举温平先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举邓金芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举马奇慧女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 明志科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于续聘2022年度审计机构的议案
8 关于公司董事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案
10 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
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| 公司名称 | 明志科技 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于变更公司经营范围的议案》
5 《关于修改<公司章程>的议案》
6 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
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| 公司名称 | 明志科技 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 |
| 审议内容 | |
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