| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 安必平 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于2023年年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
8 《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
10 《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
11 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 安必平 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 蔡向挺先生
2.02 蔡幸伦女士
2.03 梁宗胜先生
2.04 邓喆锋先生
2.05 陈绍宇先生
2.06 王海蛟先生
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 彭文平先生
3.02 吴翔先生
3.03 吴红日先生
4.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4.01 彭振武先生
4.02 林上灿先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 安必平 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 安必平 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于制定<广州安必平医药科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于与关联方共同投资控股子公司的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 安必平 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2022年年度利润分配预案的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于2022年度财务决算报告的议案》
8 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
9 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
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| 公司名称 | 安必平 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2021年年度利润分配预案的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于2021年度财务决算报告的议案》
8 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
9 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
17 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
18 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
19 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
20 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 安必平 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司终止<2021年限制性股票激励计划(草案)>及相关议案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-22 |
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| 公司名称 | 安必平 |
| 公告日期 | 2021-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
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| 公司名称 | 安必平 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于2020年年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于2020年度财务决算报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
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| 公司名称 | 安必平 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
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| 公司名称 | 安必平 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 蔡向挺先生
1.02 陈吾科先生
1.03 梁宗胜先生
1.04 邓喆锋先生
1.05 陈绍宇先生
1.06 王海蛟先生
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 宋小宁先生
2.02 吴翔先生
2.03 吴红日先生
3.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 彭振武先生
3.02 刘金姣女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 安必平 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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