硕世生物

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-04-27
公司名称硕世生物
公告日期2024-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
8 《关于修订公司章程的议案》
9.00 《关于制定公司部分规范运作制度的议案》
9.01 《会计师事务所选聘制度》
9.02 《独立董事专门会议制度》
10.00 《关于修订公司部分规范运作制度的议案》
10.01 《股东大会议事规则》
10.02 《董事会议事规则》
10.03 《独立董事工作制度》
10.04 《关联交易管理制度》
10.05 《对外担保管理制度》
10.06 《投资者关系管理制度》
10.07 《募集资金管理制度》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-08-31
公司名称硕世生物
公告日期2023-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
2.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举房永生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举王国强为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举刘中华为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举胡园园为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举郭海涛为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举梁钶承为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届选举第三届独立董事的议案
3.01 关于选举高光侠为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举杨顺海为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举刘霄仑为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举马施达为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-27
公司名称硕世生物
公告日期2023-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》
8 《关于董事薪酬方案的议案》
9 《关于监事薪酬方案的议案》
10 《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-15
公司名称硕世生物
公告日期2022-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案》
8 《关于董事薪酬方案的议案》
9 《关于监事薪酬方案的议案》
10 《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
11 《关于制定公司对外捐赠制度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-03-12
公司名称硕世生物
公告日期2022-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
2 《关于变更公司注册地暨修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-11
公司名称硕世生物
公告日期2021-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于补选公司董事的议案》
2 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-28
公司名称硕世生物
公告日期2021-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的议案》
8 《关于董事薪酬方案的议案》
9 《关于监事薪酬方案的议案》
10 《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-10-29
公司名称硕世生物
公告日期2020-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》
2 《关于增加产业基金投资额暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-21
公司名称硕世生物
公告日期2020-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2020-04-24
公司名称硕世生物
公告日期2020-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于<2019年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案》
8 《关于董事薪酬方案的议案》
9 《关于监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
10.01 《关于选举房永生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于选举王国强为公司第二届董事会非独立董事的议案》
10.03 《关于选举刘中华为公司第二届董事会非独立董事的议案》
10.04 《关于选举吴青谊为公司第二届董事会非独立董事的议案》
10.05 《关于选举侯文山为公司第二届董事会非独立董事的议案》
10.06 《关于选举秦莹为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
11.01 《关于选举邵少敏为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举张林琦为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举何斌辉为公司第二届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 《关于选举马施达为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
12.02 《关于选举金晶为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-03
公司名称硕世生物
公告日期2020-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案
审议内容
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