| 股东大会通知 公告日期:2025-04-24 |
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| 公司名称 | 金冠电气 |
| 公告日期 | 2025-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2024年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议案
5 关于《2024年度利润分配方案》的议案
6 关于2025年度日常性关联交易预计的议案
7 关于《公司董事2025年度薪酬方案》的议案
8 关于《公司监事2025年度薪酬方案》的议案
9 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-25 |
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| 公司名称 | 金冠电气 |
| 公告日期 | 2024-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-26 |
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| 公司名称 | 金冠电气 |
| 公告日期 | 2024-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举樊崇先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举徐学亭先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举马英林先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举贾娜女士为第三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举王海霞女士为第三届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举盖文杰先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举吴希慧女士为第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举徐春龙先生为第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举陈奎先生为第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举方勇军先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举丁星星女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 金冠电气 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2023度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
5 关于《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案
8 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 金冠电气 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
3 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
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| 公司名称 | 金冠电气 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整的公告
2 关于修订《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》的议案
3 关于修订《金冠电气股份有限公司关联交易管理制度》的议案
4 关于修订《金冠电气股份有限公司对外担保管理制度》的议案
5 关于修订《金冠电气股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 金冠电气 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《金冠电气股份有限公司2022年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《金冠电气股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《金冠电气股份有限公司2022年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《金冠电气股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
5 关于《金冠电气股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》的议案
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 金冠电气 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 金冠电气 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
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| 公司名称 | 金冠电气 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<金冠电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2 《关于<金冠电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 金冠电气 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《金冠电气股份有限公司2021年度报告》的议案
2 关于《金冠电气股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于《金冠电气股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《金冠电气股份有限公司2021年监事会工作报告》的议案
5 关于《金冠电气股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案
6 关于2022年度日常性关联交易预计议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于2021年度利润分配的议案
9 关于公司董事2022年度薪酬方案
10 关于公司监事2022年度薪酬方案
11 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
12 关于选举第二届董事会独立董事的议案
13 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
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| 公司名称 | 金冠电气 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-03 |
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| 公司名称 | 金冠电气 |
| 公告日期 | 2021-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 樊崇
1.02 徐学亭
1.03 李铮
1.04 王海霞
1.05 贾娜
1.06 盖文杰
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 郭洁
2.02 李斌
2.03 崔希有
3.00 关于选举监事的议案
3.01 方勇军
3.02 陈迎宾 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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