| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 金冠电气 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《金冠电气股份有限公司2022年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《金冠电气股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《金冠电气股份有限公司2022年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《金冠电气股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
5 关于《金冠电气股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》的议案
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 金冠电气 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 金冠电气 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
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| 公司名称 | 金冠电气 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<金冠电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2 《关于<金冠电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 金冠电气 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《金冠电气股份有限公司2021年度报告》的议案
2 关于《金冠电气股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于《金冠电气股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《金冠电气股份有限公司2021年监事会工作报告》的议案
5 关于《金冠电气股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案
6 关于2022年度日常性关联交易预计议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于2021年度利润分配的议案
9 关于公司董事2022年度薪酬方案
10 关于公司监事2022年度薪酬方案
11 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
12 关于选举第二届董事会独立董事的议案
13 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
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| 公司名称 | 金冠电气 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于变更公司经营范围、修改公司章程、并办理公司变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-03 |
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| 公司名称 | 金冠电气 |
| 公告日期 | 2021-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 樊崇
1.02 徐学亭
1.03 李铮
1.04 王海霞
1.05 贾娜
1.06 盖文杰
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 郭洁
2.02 李斌
2.03 崔希有
3.00 关于选举监事的议案
3.01 方勇军
3.02 陈迎宾 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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