| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 海目星 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
7 《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》
8 《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》
9 《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》
10 《关于预计2024年度公司及下属全资子公司相互担保额度的议案》
11 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 海目星 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<海目星激光科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<海目星激光科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 海目星 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<独立董事制度>的议案》
4.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 《选举赵盛宇为第三届董事会非独立董事》
4.02 《选举GuofuZhou(周国富)为第三届董事会非独立董事》
4.03 《选举张松岭为第三届董事会非独立董事》
4.04 《选举周宇超为第三届董事会非独立董事》
4.05 《选举罗筱溪为第三届董事会非独立董事》
4.06 《选举LIANGHOUKUN(梁厚昆)为第三届董事会非独立董事》
5.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
5.01 《选举徐尧为第三届董事会独立董事》
5.02 《选举范文明为第三届董事会独立董事》
5.03 《选举周泳全为第三届董事会独立董事》
6.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 《选举何长涛为第三届监事会非职工代表监事》
6.02 《选举王韫韬为第三届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 海目星 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
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| 公司名称 | 海目星 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 海目星 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》
11 《关于预计2023年度公司及下属全资子公司相互担保及担保额度公司预计对外担保额度的议案》
12 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 海目星 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 海目星 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
2 《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3 《关于增加公司经营场所及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-21 |
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| 公司名称 | 海目星 |
| 公告日期 | 2022-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金数量和用途
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9 《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
11 《关于设立全资子公司投资新建西部总部及激光智能装备制造基地项目(一期)并签署相关协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
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| 公司名称 | 海目星 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 海目星 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》
10 《关于预计2022年度公司及下属全资子公司相互担保及担保额度的议案》
11 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 海目星 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司对外投资建设海目星激光(江门)产业园二期项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 海目星 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 海目星 |
| 公告日期 | 2021-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 海目星 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海目星 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
8 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司预计对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
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| 公司名称 | 海目星 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施主体和地点的议案
2 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
3 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
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| 公司名称 | 海目星 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于公司第二届董事会董事薪酬的议案》
3 《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》
4 《关于公司预计对外担保额度的议案》
5 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举赵盛宇先生为第二届董事会非独立董事
6.02 选举聂水斌先生为第二届董事会非独立董事
6.03 选举张松岭先生为第二届董事会非独立董事
6.04 选举高菁女士为第二届董事会非独立董事
7.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
7.01 选举庄任艳女士为第二届董事会独立董事
7.02 选举杨文杰先生为第二届董事会独立董事
7.03 选举章月洲先生为第二届董事会独立董事
8.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 选举刘明清先生为第二届监事会非职工代表监事
8.02 选举林国栋先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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