| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 力源科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7 《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8 《关于确认2023年度关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》
9 《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
11 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
13 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 力源科技 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于补选侯俊波为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于补选王洁川为公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 力源科技 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
4.00 关于补选监事的议案
4.01 《关于补选蔡卓龙为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 力源科技 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举沈万中为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举曹洋为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举林虹辰为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举缪骏杰为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举黄瑾为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举金史羿为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举柴斌锋为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举李彬为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举张学斌为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举危波为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举周浙川为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 力源科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
8 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
9 《关于确认2022年度关联交易并预计2023年度日常关联交易的议案》
10 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11 《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
12 《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
13 《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 力源科技 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
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| 公司名称 | 力源科技 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于《浙江海盐力源环保科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
8 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案
10 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 力源科技 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》
2 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
7 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
8 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9 《关于确认2021年度关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》
10 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11 《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》
12 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 力源科技 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程修正案>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
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| 公司名称 | 力源科技 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
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| 公司名称 | 力源科技 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度审计报告》
2 《2020年度董事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年度利润分配预案》
5 《2021年度财务预算报告》
6 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7 《关于确认2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》
8 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
9 《关于调整公司首次公开发行股票募集资金规模及投资项目使用募集资金投入金额的议案》
10 《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11 《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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