| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 悦康药业 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司2024年度董事薪酬的议案
7 关于公司2024年度监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 悦康药业 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2024年度日常关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订并制定部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
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| 公司名称 | 悦康药业 |
| 公告日期 | 2023-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 悦康药业 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
5 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
6 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
7 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8 关于公司2023年度董事薪酬的议案
9 关于公司2023年度监事薪酬的议案
10 关于修订《悦康药业集团股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 悦康药业 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 悦康药业 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 悦康药业 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于续聘2022年度审计机构的议案
6 关于修订《公司章程》议案
7 关于修订公司部分治理制度的议案
8 关于公司2021年度利润分配预案的议案
9 关于公司吸收合并全资子公司的议案
10 关于公司2022年度公司董事薪酬方案的议案
11 关于公司2022年度公司监事薪酬方案的议案
12.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
12.01 选举于伟仕先生为第二届董事会非独立董事
12.02 选举于飞先生为第二届董事会非独立董事
12.03 选举于鹏飞先生为第二届董事会非独立董事
12.04 选举张将先生为第二届董事会非独立董事
12.05 选举张启波先生为第二届董事会非独立董事
12.06 选举宋更申先生为第二届董事会非独立董事
13.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
13.01 选举陈可冀先生为第二届董事会独立董事
13.02 选举王波先生为第二届董事会独立董事
13.03 选举程华女士为第二届董事会独立董事
14.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举滕秀梅女士为第二届监事会非职工代表监事
14.02 选举于洋先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
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| 公司名称 | 悦康药业 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
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| 公司名称 | 悦康药业 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金用于小核酸药物小试及中试平台项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 悦康药业 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司监事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 悦康药业 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2021年度财务预算报告》的议案
6 关于续聘2021年度审计机构的议案
7 关于公司2020年年度利润分配预案的议案
8 关于2021年度公司董事薪酬的议案
9 关于公司2021年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
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| 公司名称 | 悦康药业 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围、注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案
3 关于预计2021年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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