| 股东大会通知 公告日期:2024-02-24 |
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| 公司名称 | 奥普特 |
| 公告日期 | 2024-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》
2 《关于增加部分募投项目投资额及调整内部投资结构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 奥普特 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>等四项制度的议案》
3 《关于设立董事会ESG委员会并制定<董事会ESG委员会工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
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| 公司名称 | 奥普特 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整部分募投项目实施进度及部分募投项目内部投资结构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 奥普特 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于2023年度财务预算报告的议案》
7 《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于公司董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
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| 公司名称 | 奥普特 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 奥普特 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》
2 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
3 《关于变更部分募投项目实施地点及投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整部分募投项目实施进度的议案》
4.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举卢盛林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举卢治临先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举许学亮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举张燕琴女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举邓定远先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举陈桂林先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 《关于选举范西西女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.02 《关于选举肖元龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 奥普特 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5 《关于2021年度财务决算报告的议案》
6 《关于2022年度财务预算报告的议案》
7 《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于公司董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事薪酬方案的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>等八项制度的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
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| 公司名称 | 奥普特 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-16 |
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| 公司名称 | 奥普特 |
| 公告日期 | 2021-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 奥普特 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于2020年度财务决算报告的议案》
7 《关于2021年度财务预算报告的议案》
8 《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事薪酬方案的议案》
11 《关于2021年度使用自有资金进行理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
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| 公司名称 | 奥普特 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事辞任及增选公司第二届董事会独立董事的议案
1.01 增选张小花女士为公司第二届董事会独立董事
1.02 增选张燕琴女士为公司第二届董事会独立董事
1.03 增选邓定远先生为公司第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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