| 股东大会通知 公告日期:2024-06-27 |
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| 公司名称 | 国义招标 |
| 公告日期 | 2024-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 国义招标 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于现金收购广东省机电设备招标中心有限公司100%股权的议案》
2.00 审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 国义招标 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2024年度财务预算方案的议案》
6.00 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长决策的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
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| 公司名称 | 国义招标 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 国义招标 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于新增2023年度日常性关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 国义招标 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》（公告编号：2023-182）
2.02 《董事会议事规则》（公告编号：2023-183）
2.03 《对外担保管理制度》（公告编号：2023-184）
2.04 《承诺管理制度》（公告编号：2023-186）
2.05 《独立董事工作制度》（公告编号：2023-187）
2.06 《利润分配管理制度》（公告编号：2023-188）
2.07 《募集资金管理制度》（公告编号：2023-189）
2.08 《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-190）
2.09 《累积投票制实施细则》（公告编号：2023-191）
2.10 《关联交易管理制度》（公告编号：2023-196） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
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| 公司名称 | 国义招标 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
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| 公司名称 | 国义招标 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
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| 公司名称 | 国义招标 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度财务预算方案的议案》
6.00 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
8.00 审议《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长决策的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 国义招标 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 国义招标 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于任免公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 国义招标 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》
（四）审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于2022年度财务预算方案的议案》
（六）审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
（七）审议《关于续聘财务审计机构的议案》
（八）审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
（九）审议《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
（十）审议《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（十一）审议《关于2021年度监事薪酬的议案》
（十二）审议《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
（十三）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（十四）审议《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》
（十五）审议《关于使用自有资金进行投资理财并提请股东大会授权董事长决策的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
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| 公司名称 | 国义招标 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
（二）审议《关于公司调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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