| 股东大会通知 公告日期:2024-06-12 |
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| 公司名称 | 惠同新材 |
| 公告日期 | 2024-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更“年产350吨金属纤维项目”实施地点及实施方式的议案》
2.00 审议《关于以自有资金购买土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 惠同新材 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 审议《关于<公司2023年年度利润分配预案>的议案》
6.00 审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
7.00 审议《关于<公司2024年度生产经营计划及财务预算>的议案》
8.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
9.00 审议《关于向金融机构申请综合授信融资的议案》
10.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11.00 审议《关于<控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
12.00 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
13.00 审议《关于追加2023年度审计费用的议案》
14.00 审议《关于修改<第一期员工持股计划（草稿）>的议案》
15.00 审议《关于修订<员工持股计划管理办法>的议案》
16.00 审议《关于公司2024年度奖金提取方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 惠同新材 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 审议《关于修订公司内部治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-14 |
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| 公司名称 | 惠同新材 |
| 公告日期 | 2023-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举熊立军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.02 选举曾鹏恺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.03 选举陈波女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.04 选举张冶先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.05 选举王雷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.06 选举李楚南女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.07 选举吴晓春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举张雷先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.02 选举李落星先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.03 选举袁铁锤先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.04 选举贺勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
3.01 选举刘月娥女士为公司第六届监事会非职工监事候选人
3.02 选举龙梅女士为公司第六届监事会非职工监事候选人
3.03 选举姚创明先生为公司第六届监事会非职工监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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