| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 一诺威 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
9.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
11.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
12.00 审议《关于拟向银行申请授信额度的议案》
13.00 审议《关于公司子公司拟投资建设新生产线的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-25 |
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| 公司名称 | 一诺威 |
| 公告日期 | 2024-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名武恒光先生为公司第四届董事会独立董事并调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
2.00 审议《关于提名高振胜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 审议《关于提名牛富刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
5.00 审议《关于修订公司制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 一诺威 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 一诺威 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于<2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
10.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.00 审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》
13.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 一诺威 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
2.00 审议《关于实施稳定股价方案回购股份的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理实施稳定股价方案回购股份相关事宜的议案》
4.00 审议《关于延长公司回购股份方案二实施期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
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| 公司名称 | 一诺威 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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