| 股东大会通知 公告日期:2024-08-26 |
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| 公司名称 | 五新隧装 |
| 公告日期 | 2024-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
3.00 审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举杨贞柿先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举王薪程先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举张维友先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举龚俊先生为第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举袁凌先生为第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举周兰女士为第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举刘敦文先生为第四届董事会独立董事的议案》
5.00 审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举褚嘉林先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举李平辉先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-17 |
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| 公司名称 | 五新隧装 |
| 公告日期 | 2024-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 五新隧装 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事2023年度薪酬的议案》
2.00 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于2023年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
11.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
12.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
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| 公司名称 | 五新隧装 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举刘敦文先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-06 |
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| 公司名称 | 五新隧装 |
| 公告日期 | 2023-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
4.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
6.00 审议《关于选举李平辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
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| 公司名称 | 五新隧装 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 五新隧装 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 五新隧装 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事2022年度薪酬的议案》
2.00 审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
9.00 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
10.00 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
11.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
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| 公司名称 | 五新隧装 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》
（二）审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 五新隧装 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
8.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
9.00 《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
10.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 五新隧装 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司类型的议案》
（二）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程>的议案》
（三）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
（六）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外担保制度>的议案》
（八）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
（九）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
（十）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司累积投票实施细则>的议案》
（十一）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司承诺管理制度>的议案》
（十四）审议《关于制订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
（十五）审议《关于公司董事杨贞柿2021年度薪酬的议案》
（十六）审议《关于公司董事龚俊2021年度薪酬的议案》
（十七）审议《关于公司董事段睿2021年度薪酬的议案》
（十八）审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
（十九）审议《关于公司职工代表监事2021年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 五新隧装 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举褚嘉林先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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