| 股东大会通知 公告日期:2024-05-31 |
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| 公司名称 | 欧普泰 |
| 公告日期 | 2024-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司向子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 欧普泰 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年预算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》
7.00 审议《关于公司2024年度监事薪酬方案》
8.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
10.00 审议《关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于向银行申请综合授信额度票和票据池授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
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| 公司名称 | 欧普泰 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 欧普泰 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及其摘要》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年度财务预算报告》
6.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于2023年度公司董事及监事薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于<信息披露管理制度>修订的议案》
9.00 审议《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
10.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 欧普泰 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于补选徐道波担任公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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