| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 方大新材 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
11.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
12.00 审议《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
13.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
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| 公司名称 | 方大新材 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司第三届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》
2.00 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-02 |
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| 公司名称 | 方大新材 |
| 公告日期 | 2024-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 方大新材 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟聘任王春和为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
9.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
10.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 方大新材 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于预计2023年年度日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于2022年年度内部控制自我评价报告的议案》
11.00 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
12.00 审议《关于2023年公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-06 |
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| 公司名称 | 方大新材 |
| 公告日期 | 2023-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 方大新材 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》
（二）审议《关于认定公司核心员工的议案》
（三）审议《关于公司<2022年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
（四）审议《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-22 |
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| 公司名称 | 方大新材 |
| 公告日期 | 2022-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案 》
（二）审议《关于变更经营范围的议案》
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案 》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 方大新材 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11.00 审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》
12.00 审议《关于预计2022年年度日常性关联交易的议案》
13.00 审议《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》
14.00 审议《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
15.00 审议《关于2022年公司向银行申请综合授信额度的议案》
16.00 审议《关于独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
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| 公司名称 | 方大新材 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
（四）审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司独立董事制度>的议案》
（五）审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司独立董事津贴管理办法>的议案》
（六）审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司承诺管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司投资管理制度>的议案》
（九）审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司重大资产处置管理办法>的议案》
（十一）审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
（十二）审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
（十三）审议《关于制订<河北方大包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<河北方大包装股份有限公司监事会议事规则>的议案》
（十五）审议《关于变更<河北方大包装股份有限公司营业执照>企业类型的议案》 |
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