| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 硅烷科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名董红杰为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 硅烷科技 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
7.00 审议《关于<公司2023年度审计报告>的议案》
8.00 审议《关于公司续聘年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》
10.00 审议《关于修订公司制度的议案》
11.00 审议《关于制定<董事监事高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
13.00 审议《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
14.00 审议《关于批准报出公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
15.00 审议《关于2024年度董事高级管理人员薪酬方案的议案》
16.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 硅烷科技 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司与河南首恒新材料有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 硅烷科技 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 审议《关于<河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)>的议案》
4.00 审议《关于<河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案可行性论证分析报告>的议案》
5.00 审议《关于<河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 审议《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
7.00 审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》
8.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》
9.00 审议《关于<河南硅烷科技发展股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 审议《公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司填补措施及相关主体承诺的议案》
11.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 硅烷科技 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 硅烷科技 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
7.00 审议《关于公司续聘年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度财务审计报告的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
10.00 审议《关于批准报出公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
11.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
12.00 审议《关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议的议案》
13.00 审议《关于2023年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 硅烷科技 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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