| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 同享科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司向子公司提供担保的议案》
2.00 审议《关于子公司通过抵押资产办理银行授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 同享科技 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司拟开展新业务的议案》
2.00 审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
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| 公司名称 | 同享科技 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 现有股东的优先认购安排
2.05 定价原则和发行价格
2.06 发行数量
2.07 发行对象关于持有本次定向发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属
2.10 本次向特定对象发行股票募集资金数额及用途
2.11 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
3.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
4.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 审议《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》
9.00 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
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| 公司名称 | 同享科技 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
2.00 审议《关于<董事会2023年年度工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<独立董事2023年年度述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<监事会2023年年度工作报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年财务决算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司<2024年财务预算方案>的议案》
8.00 审议《关于公司<2024年董事薪酬方案>的议案》
9.00 审议《关于公司<2024年高级管理人员薪酬方案>的议案》
10.00 审议《关于公司<2024年监事薪酬方案>的议案》
11.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
12.00 审议《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 同享科技 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于预计2024年银行综合授信的议案》
3.00 审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 同享科技 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
2.00 审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
7.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 同享科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 同享科技 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司部分募投项目延期的议案》
2.00 审议《拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
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| 公司名称 | 同享科技 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2022年年度报告及报告摘要的议案》
2.00《2022年度董事会工作报告的议案》
3.00《2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00《2022年度监事会工作报告的议案》
5.00《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
6.00《公司2022年度财务决算报告的议案》
7.00《公司2023年度财务预算方案的议案》
8.00《2023年度董事薪酬方案的议案》
9.00《2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00《2023年度监事薪酬方案的议案》
11.00《2022年年度权益分派预案的议案》
12.00《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
13.00《关于2022年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 同享科技 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于<公司2023年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 同享科技 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
2 审议《关于预计2023年银行综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
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| 公司名称 | 同享科技 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>暨办理相关事项工商变更及备案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-22 |
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| 公司名称 | 同享科技 |
| 公告日期 | 2022-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于购买生产管理系统的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 同享科技 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司部分募投项目延期议案》
2.00 审议《关于新增银行综合授信议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 同享科技 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《2021年年度报告及报告摘要议案》
（二） 审议《2021年度董事会工作报告议案》
（三） 审议《2021年度独立董事述职报告议案》
（四） 审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
（五） 审议《公司2021年度财务决算报告议案》
（六） 审议《公司2022年度财务预算方案议案》
（七） 审议《2022年度董事薪酬方案议案》
（八） 审议《2022年高级管理人员薪酬方案议案》
（九） 审议《2021年年度权益分派预案议案》
（十） 审议《关于公司董事换届选举议案》
（十一） 审议《关于公司监事换届选举非职工代表监事议案》
（十二） 审议《2021年度监事会工作报告议案》
（十三） 审议《2022年度监事薪酬方案议案》
（十四） 审议《拟续聘会计师事务所议案》
（十五） 审议《关于修订<公司章程>议案》
（十六） 审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事规则>议案》
（十七） 审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度>议案》
（十八） 审议《关于2021年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 同享科技 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟购买苏州高华精密机械有限公司资产暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 同享科技 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度>议案》
（二）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度>议案》
（三）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度>议案》
（四）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外担保管理制度>议案》
（五）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外投资管理制度>议案》
（六）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易管理制度>议案》
（七）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配管理制度>议案》
（八）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司投资者关系管理制度>议案》
（九）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露管理制度>议案》
（十）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司网络投票实施细则>议案》
（十一）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司累积投票实施细则>议案》
（十二）审议《关于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>议案》
（十三）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司股东大会制度>议案》
（十四）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会制度>议案》
（十五）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司监事会制度>议案》
（十六）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程>议案》
（十七）审议《关于预计2022年度日常性关联交易议案》
（十八）审议《关于申请2022年度银行综合授信议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 同享科技 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 现有股东的优先认购安排
2.05 定价原则和发行价格
2.06 发行数量
2.07 发行对象关于持有本次定向发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属
2.10 本次向特定对象发行股票募集资金数额及用途
2.11 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
3.00 《关于公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》
8.00 《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》
9.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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