*ST鹏起B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-06-23
公司名称鹏起科技
公告日期2020-06-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 关于2019年计提资产减值准备及预计负债的议案
6 关于续聘公司2020年度审计机构及制定其报酬标准的议案
7 公司2019年年度报告及报告摘要
8 关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度的议案
9 关于提名张若愚女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-06-16
公司名称鹏起科技
公告日期2020-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2020年对子公司提供预计担保额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-02-28
公司名称鹏起科技
公告日期2020-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘任2019年度审计机构及确定审计费用的议案
2 关于增加对子公司提供预计担保额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-24
公司名称鹏起科技
公告日期2019-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举刘玉女士为公司董事的议案
2 关于增加对子公司提供预计担保额度的议案
3 关于拟变更公司住所并修订《公司章程》的议案
4 关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
5 关于重新制定《董事会议事规则》的议案
6 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案
7 关于重新制定《募集资金管理制度》的议案
8 关于重新制定《对外担保管理制度》的议案
9 关于重新制定《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-10
公司名称鹏起科技
公告日期2019-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 侯林
1.02 宋铁会
1.03 莫秋梅
1.04 张若愚
1.05 曹剑
1.06 曹冬发
1.07 陈水华
1.08 邵开海
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 严法善
2.02 雷云先
2.03 韩志丽
3.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
3.01 李启利
3.02 徐敏丽
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-05-17
公司名称鹏起科技
公告日期2019-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2019年度对子公司提供预计担保额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称鹏起科技
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 关于公司收购资产2018年盈利承诺实现情况的专项说明
6 关于2018年计提资产减值准备及预计负债的议案
7 公司2018年年度报告及报告摘要
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-16
公司名称鹏起科技
公告日期2019-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于拟变更公司住所并修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-25
公司名称鹏起科技
公告日期2018-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于成立全资子公司的议案
2 关于公司2018年年度预计对孙公司提供担保额度暨关联交易的议案
3.00 关于聘请2018年年度审计机构及制定其报酬标准的议案
3.01 关于聘请2018年年度审计机构的议案
3.02 关于制定其报酬标准的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称鹏起科技
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告及报告摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 关于公司资产重组盈利承诺实现情况的专项说明的议案
7 关于公司收购资产盈利承诺实现情况的专项说明的议案
8 关于公司2018年度对子公司提供预计担保额度的议案
9 关于修订公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-07
公司名称鹏起科技
公告日期2017-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于提请免去公司董事会部分董事职务的议案
1.01 免去许宝星董事职务
1.02 免去许明景董事职务
2 关于豁免鼎立控股集团股份有限公司履行相关增持承诺的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称鹏起科技
公告日期2017-04-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于股东鼎立控股集团增持公司股份计划延期的议案
2 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
3.00 关于公开发行公司债券的议案
3.01 发行规模
3.02 票面金额和发行价格
3.03 发行对象及向公司股东配售安排
3.04 品种及债券期限
3.05 债券利率及付息方式
3.06 发行方式
3.07 担保事项
3.08 募集资金用途
3.09 上市安排
3.10 公司资信情况及偿债保障措施
3.11 承销方式
3.12 决议有效期
3.13 授权事项
4 关于2017年度对子公司提供预计担保额度的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-18
公司名称鹏起科技
公告日期2017-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配预案
5公司2016年度报告全文及摘要
6关于聘请2017年度审计机构及其报酬的议案
7关于公司内部控制评价报告的议案
8关于公司募集资金使用情况说明的议案
9关于公司资产重组盈利承诺实现情况的专项说明(洛阳鹏起项目)的议案
10关于公司资产重组盈利承诺实现情况的专项说明(丰越环保项目)的议案
11关于公司资产重组盈利承诺实现情况的专项说明(成都宝通天宇项目)的议案
12关于公司2017年度对外提供预计担保额度的议案
13关于2016年度计提资产减值准备的议案
14公司独立董事2016年度述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-29
公司名称鹏起科技
公告日期2016-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟变更公司名称及简称并修订公司章程的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-03
公司名称鹏起科技
公告日期2016-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于出售鼎立置业(上海)有限公司100%股权的议案
2关于为鼎立置业(淮安)有限公司提供协议履约担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-04
公司名称鹏起科技
公告日期2016-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00逐项审议关于向深圳市乾通汇鑫投资合伙(有限合伙)出售资产的议案
1.01关于出售上海胶带橡胶有限公司90%股权股权、上海胶带投资管理有限公司100%股权及鼎立股份账上的胶带固定资产的议案
1.02关于出售江苏清拖农业装备有限公司51%股权的议案
2.00逐项审议关于向鼎立控股集团股份有限公司出售资产的议案
2.01关于出售广西鼎立稀土新材料产业园管理有限公司65%股权的议案
2.02关于出售广西鼎立稀土新材料科技有限公司100%股权的议案
2.03关于出售山东中凯稀土材料有限公司45%股权的议案
2.04关于出售广西有色金属集团梧州稀土开发有限公司10%股权的议案
2.05关于出售浙江中电设备股份有限公司41%股权的议案
3关于子公司洛阳鹏起实业有限公司与宋雪云设立洛阳申坤商贸中心(有限合伙)的议案
4关于子公司洛阳鹏起实业有限公司与洛阳申坤商贸中心(有限合伙)公司投资设立洛阳乾中新材料有限公司的议案
5关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
6关于洛阳鹏起实业有限公司为深圳市乾通汇鑫投资合伙(有限合伙)提供咨询服务的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-16
公司名称鹏起科技
公告日期2016-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于发行股份购买资产事项继续停牌的议案
2关于修改公司章程的议案
3关于鼎立控股集团股份有限公司增持公司股份计划延期的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称鹏起科技
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配预案
5公司2015年度报告全文及摘要
6关于聘请审计机构及其报酬的议案
7关于公司内部控制评价报告的议案
8关于公司前次募集资金使用情况报告(洛阳鹏起项目)的议案
9关于公司前次募集资金使用情况报告(丰越环保项目)的议案
10关于公司资产重组盈利承诺实现情况的专项报告的议案
11关于公司为子公司提供预计担保额度的议案
12关于2015年度计提资产减值准备的议案
13关于修改公司章程的议案
14公司独立董事2015年度述职报告
15.00关于选举董事的议案
15.01许宝星
15.02许明景
15.03张朋起
15.04孙潇桐
15.05曹文法
15.06曹剑
16.00关于选举独立董事的议案
16.01严法善
16.02童兆达
16.03魏嶷
17.00关于选举监事的议案
17.01邵开海
17.02李启利
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-22
公司名称鹏起科技
公告日期2015-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年半年度资本公积金转增股本的议案
2、公司员工持股计划(草案)及摘要的议案
3、提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-06-03
公司名称鹏起科技
公告日期2015-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 公司2014年度报告全文及摘要
6 关于聘请外部审计机构及其报酬的议案
7 公司本次募集资金使用情况审核报告
8 公司资产重组盈利承诺实现情况的专项报告
9 关于公司为子公司提供预计担保额度的议案
10 关于接受公司股东为公司提供财务资助的议案
11 公司独立董事2014年度述职报告
12 关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
13.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案
13.01 交易对方
13.02 交易标的
13.03 交易方式
13.04 标的资产的定价原则及交易价格
13.05 本次发行的种类和面值
13.06 发行方式
13.07 发行对象及认购方式
13.08 定价基准日
13.09 发行价格
13.10 发行数量
13.11 上市地点
13.12 配套募集资金用途
13.13 上市公司滚存未分配利润的安排
13.14 标的资产过渡期间权益归属
13.15 决议的有效期
14 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
15 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
16 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案
17 关于上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
18 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
19 关于公司与张朋起等十三名交易对方签订附生效先决条件的<发行股份购买资产协议>的议案
20 关于公司与张朋起等十三名交易对方签订附生效先决条件的<发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案
21 关于公司与陈斌等5名特定对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案
22 关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审阅报告及评估报告的议案
23 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-13
公司名称鹏起科技
公告日期2015-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案
2.00关于公司重大资产出售的议案
2.01交易对方
2.02交易标的
2.03标的资产的交易价格及作价依据
2.04标的资产过渡期间损益的归属
3关于<上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司重大资产出售报告书>及其摘要的议案
4关于公司及子公司上海融乾实业有限公司与元江签订附条件生效的<股权转让协议>的议案
5关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
6关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
7关于出售资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
8本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性
9关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及审计报告、评估报告的议案
10关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-10
公司名称鹏起科技
公告日期2014-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司出售高阳路房地产的议案;
2 审议公司投资建设钕铁硼永磁材料项目的议案;
3 审议公司为子公司郴州丰越环保科技有限公司提供担保额度的议案;
4 审议关于接受公司股东财务资助的议案;
5 审议关于变更会计师事务所的议案;
6 审议关于选举严法善先生为独立董事的议案;
7 审议关于选举曹文法先生为公司董事的议案;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-12
公司名称鹏起科技
公告日期2014-05-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2013年度董事会工作报告;
2 审议公司2013年度监事会工作报告;
3 审议公司2013年度财务决算报告;
4 审议公司2013年度利润分配预案;
5 审议公司2013年度报告全文及摘要;
6 审议关于聘请审计机构及其报酬的议案;
7 审议公司独立董事述职报告;
8 审议关于独立董事变更的议案;
9 审议关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案;
10 审议公司关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第四款规定的议案;
11 审议公司关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
12 审议关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案;
12.1交易对方;
12.2交易标的;
12.3交易方式;
12.4标的资产的定价原则及交易价格;
12.5本次发行的种类和面值;
12.6发行方式;
12.7发行对象及认购方式;
12.8定价基准日;
12.9发行价格;
12.10发行数量;
12.11上市地点;
12.12配套募集资金用途;
12.13上市公司滚存未分配利润的安排;
12.14标的资产过渡期间权益归属;
12.15决议的有效期。
13 审议关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案;
14 审议关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案;
15 审议关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案;
16 审议关于公司与曹亮发等十五名交易对方签订附生效先决条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案;
17 审议关于公司与曹亮发等五名交易对方签订附生效先决条件的《发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议》的议案;
18 审议关于《上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案;
19 审议关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告、备考合并财务报告及审计报告、备考合并盈利预测审核报告及评估报告的议案;
20 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案;
21 审议关于为子公司鼎立置业(上海)有限公司提供担保额度的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-18
公司名称鹏起科技
公告日期2013-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2012年度董事会工作报告;
2、审议公司2012年度监事会工作报告;
3、审议公司2012年度独立董事述职报告
4、审议公司2012年度财务决算报告;
5、审议公司2012年度利润分配预案;
6、审议公司2012年年度报告的议案;
7、审议关于聘请审计机构及其报酬的议案;
8、审议关于公司董事会换届改选的议案;
8.1 选举许宝星先生为公司董事
8.2 选举许明景先生为公司董事
8.3 选举任国权先生为公司董事
8.4 选举王晨先生为公司董事
8.5 选举刘晓辉先生为公司独立董事
8.6 选举刘柏禄先生为公司独立董事
8.7 选举魏嶷先生为公司独立董事
9、审议关于公司监事会换届改选的议案。
9.1 选举金农先生为公司监事
9.2 选举陈水华女士为公司监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-19
公司名称鹏起科技
公告日期2012-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于对子公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-13
公司名称鹏起科技
公告日期2012-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于聘请刘柏禄先生担任公司独立董事的议案。
2、关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司内控审计机构的议案
3、关于修改公司章程的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-22
公司名称鹏起科技
公告日期2012-05-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、审议公司2011年度董事会工作报告;
(2)、审议公司2011年度监事会工作报告;
(3)、审议公司2011年度独立董事述职报告;
(4)、审议公司2011年度财务决算报告;
(5)、审议公司2011年度利润分配预案;
(6)、审议公司2011年年度报告的议案;
(7)、审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-07
公司名称鹏起科技
公告日期2011-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、审议公司2010 年度董事会工作报告;
(2)、审议公司2010 年度监事会工作报告;
(3)、审议公司2010 年度独立董事述职报告;
(4)、审议公司2010 年度财务决算报告;
(5)、审议公司2010 年度利润分配预案;
(6)、审议公司2010 年年度报告的议案;
(7)、审议公司2010 年度募集资金使用情况的专项报告;
(8)、审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案;
(9)、审议关于终于非公开发行A 股股票项目的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-05
公司名称鹏起科技
公告日期2010-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-09-06
公司名称鹏起科技
公告日期2010-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于延长非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2、《关于调整非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案》
3、逐项审议《关于修订<非公开发行股票预案>的议案》
(1)、发行股票的种类和面值
(2)、发行数量和募集资金金额
(3)、发行对象及认购方式
(4)、本次发行股票的锁定期
(5)、定价价格及定价原则
(6)、发行方式及发行时间
(7)、募集资金用途
(8)、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
(9)、关于本次发行决议的有效期
4、《关于公司与鼎立控股集团股份有限公司签订<关于上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2009 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》
5、《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-06
公司名称鹏起科技
公告日期2010-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于延长非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2、《关于调整非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案》
3、逐项审议《关于修订<非公开发行股票预案>的议案》
(1)、发行股票的种类和面值
(2)、发行数量和募集资金金额
(3)、发行对象及认购方式
(4)、本次发行股票的锁定期
(5)、定价价格及定价原则
(6)、发行方式及发行时间
(7)、募集资金用途
(8)、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
(9)、关于本次发行决议的有效期
4、《关于公司与鼎立控股集团股份有限公司签订<关于上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2009 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》
5、《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-12
公司名称鹏起科技
公告日期2010-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于转让淮安金捷置业有限公司100%股权的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-03-18
公司名称鹏起科技
公告日期2010-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、审议公司2009 年度董事会工作报告;
(2)、审议公司2009 年度监事会工作报告;
(3)、审议公司独立董事述职报告;
(4)、审议公司2009 年度财务决算报告;
(5)、审议公司2009 年度利润分配预案;
(6)、审议公司2009 年年度报告的议案;
(7)、审议公司前次募集资金使用情况的专项报告;
(8)、审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案;
(9)、审议关于公司独立董事报酬的议案;
(10)、审议关于公司董事会换届改选的议案;
(11)、审议关于公司监事会换届改选的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-08
公司名称鹏起科技
公告日期2009-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-09-24
公司名称鹏起科技
公告日期2009-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司向特定对象非公开发行股票的预案;
(1)、发行股票的种类和面值;
(2)、发行数量和募集资金金额;
(3)、发行对象及认购方式;
(4)、本次发行股票的锁定期;
(5)、定价价格及定价原则;
(6)、发行方式及发行时间;
(7)、本次非公开发行股票募集资金的用途;
(8)、本次发行前滚存未分配利润的处置方案;
(9)、本次发行决议的有效期。
3、本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告;
4、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明;
5、审议《关于公司与鼎立建设集团股份有限公司签订〈关于上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2009 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同〉的议案》
6、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-17
公司名称鹏起科技
公告日期2009-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于为全资子公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-05-26
公司名称鹏起科技
公告日期2009-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于修改公司章程的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-16
公司名称鹏起科技
公告日期2009-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年度董事会工作报告;
2、审议公司2008 年度监事会工作报告;
3、审议公司2008 年度独立董事述职报告;
4、审议公司2008 年度财务决算报告;
5、审议公司2008 年度利润分配预案;
6、审议关于聘任会计师事务所及其报酬的议案;
7、审议2008 年募集资金使用情况报告的议案;
8、审议修改公司章程的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-02-19
公司名称鹏起科技
公告日期2009-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于变更部分募集资金用途的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-11-28
公司名称鹏起科技
公告日期2008-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于香榭丽花苑1-5 期《建设工程施工合同》补充协议的议案》;
2、审议《关于城东花园二期、BT 项目一期附属工程施工合同的议案》;
3、审议《关于香榭丽二期、五期室外配套工程施工合同的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-08-19
公司名称鹏起科技
公告日期2008-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、审议关于调整独立董事的议案;
(2)、审议关于修改公司章程的议案;
(3)、审议关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-02-25
公司名称鹏起科技
公告日期2008-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于前次募集资金使用情况说明的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-01-31
公司名称鹏起科技
公告日期2008-01-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2007 年度董事会工作报告;
2、审议公司2007 年度监事会工作报告;
3、审议公司2007 年度财务决算报告;
4、审议公司2007 年度利润分配预案;
5、审议关于聘任会计师事务所及其报酬的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-26
公司名称鹏起科技
公告日期2007-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于修改公司章程的议案;
2、审议关于授权董事会全权处置常州三九药业有限公司股权的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-28
公司名称鹏起科技
公告日期2007-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、审议关于公司向特定对象非公开发行股票的议案;
(1) 发行股票的类型和面值;
(2) 发行数量和募集资金金额;
(3) 发行对象及认购方式;
(4) 发行股票的锁定期;
(5) 定价方式及发行价格;
(6) 发行方式及发行时间;
(7) 募集资金用途;
(8) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案;
(9) 关于本次发行决议的有效期。
3、审议关于本次非公开发行募集资金投向的可行性报告;
4、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案;
5、审议授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案;
6、审议关于公司工程建设关联交易的议案;
7、审议关于公司拟进行公积金转增股本的议案;
8、审议关于调整监事会成员的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-08
公司名称鹏起科技
公告日期2007-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于修改公司章程的议案;
2、审议关于公司资产置换的议案;
3、审议关于公司日常关联交易的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-04-28
公司名称鹏起科技
公告日期2007-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年度董事会工作报告;
2、审议公司2006年度监事会工作报告;
3、审议公司2006年度独立董事述职报告;
4、审议公司2006年度财务决算报告;
5、审议公司2006年度利润分配预案;
6、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;
7、审议公司董事会换届改选的议案;
(1)选举许宝星先生担任公司董事;
(2)选举许明景先生担任公司董事;
(3)选举任国权先生担任公司董事;
(4)选举郑贤俊女士担任公司董事;
(5)选举王晨先生担任公司董事;
(6)选举钱海啸先生担任公司董事;
(7)选举尤建新先生担任公司独立董事;
(8)选举王捷先生担任公司独立董事;
(9)选举冯巧根先生担任公司独立董事。
8、审议公司监事会换届改选的议案;
(1)选举郭晓军先生担任公司监事;
(2)选举卢友文先生担任公司监事。
9、审议公司独立董事报酬的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-29
公司名称鹏起科技
公告日期2007-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议关于公开拍卖子公司房地产资产的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-05
公司名称鹏起科技
公告日期2006-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案
2、审议关于授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产有关事宜的议案
3、审议关于向特定对象发行股份购买资产完成后持续性关联交易的议案
4、审议关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案
5、审议关于同意鼎立建设集团免于发出收购要约的议案
6、审议关于修改《公司章程》的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-05-10
公司名称鹏起科技
公告日期2006-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年度董事会工作报告;
2、审议公司2005年度监事会工作报告;
3、独立董事述职报告;
4、审议公司2005年度财务决算报告;
5、审议公司2005年度利润分配预案;
6、审议关于聘任会计师事务所及其报酬的议案;
7、审议关于修订《公司章程》的议案;
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案;
9、审议关于修订《董事会议事规则》的议案;
10、审议关于修订《监事会议事规则》的议案;
11、审议关于董事调整的议案;
(1)审议增补郑贤俊女士担任公司董事的议案
(2)审议增补王晨先生担任公司董事的议案
(3)审议增补钱海啸先生担任公司董事的议案
12、审议关于独立董事调整的议案;
13、审议关于监事调整的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-21
公司名称鹏起科技
公告日期2006-04-21
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题上海三九科技发展股份有限公司股权分置改革方案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-11-01
公司名称鹏起科技
公告日期2005-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于修改公司章程的议案;
2、审议关于变更会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-08-29
公司名称鹏起科技
公告日期2005-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于公司董事变更的议案;
2、审议关于公司监事变更的议案。
审议内容
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