| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提前进行董事会、监事会换届选举的议案
2.00 关于选举新一届董事会非独立董事的议案
2.01 选举蒋涛为董事
2.02 选举成国俊为董事
2.03 选举周劲松为董事
2.04 选举王子川为董事
2.05 选举翁海涛为董事
2.06 选举杨军为董事
3.00 关于选举新一届监事会非职工监事的议案
3.01 选举丁伟东为监事
3.02 选举刘航为监事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举王志伟为独立董事
4.02 选举蒋国昌为独立董事
4.03 选举董文浩为独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制定《独立董事工作制度》的议案
3 关于聘任2023年度财务报告审计单位并支付2022年度审计费用的议案
4 关于聘任2023年度内控报告审计单位并支付2022年度审计费用的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6 关于对控股子公司提供担保的议案
7 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6 关于聘任2022年度财务报告审计单位并支付2021年度审计费用的议案
7 关于聘任2022年度内控报告审计单位并支付2021年度审计费用的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案
10.00 关于董事会提前换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案
10.01 选举李国方为董事
10.02 选举成国俊为董事
10.03 选举丁伟东为董事
10.04 选举蒋勇飞为董事
10.05 选举孙朝辉为董事
10.06 选举周劲松为董事
11.00 关于董事会提前换届暨选举新一届董事会独立董事的议案
11.01 选举谢树志为独立董事
11.02 选举刘海超为独立董事
11.03 选举金衢为独立董事
12.00 关于监事会提前换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案
12.01 选举杨军为监事
12.02 选举谈翔为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
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| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6 关于聘任2021年度财务报告审计单位并支付2020年度审计费用的议案
7 关于聘任2021年度内控报告审计单位并支付2020年度审计费用的议案
8 选举金衢女士为公司独立董事的议案
9 关于公司购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
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| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止本次重组事项并撤回相关申请材料的议案
2 关于公司签署本次重组事项相关终止协议的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6 关于聘任2020年度财务报告审计单位并支付2019年度审计费用的议案
7 关于聘任2020年度内控报告审计单位并支付2019年度审计费用的议案
8 关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
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| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案(逐项审议)
2.01 本次发行股份购买资产的整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 定价依据及交易价格
2.05 支付方式
2.06 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.07 发行方式
2.08 发行股份的种类和面值
2.09 发行对象和认购方式
2.10 发行数量
2.11 上市安排
2.12 发行股份的锁定期和解禁安排
2.13 滚存未分配利润安排
2.14 标的资产交割
2.15 过渡期损益安排
2.16 业绩承诺补偿安排
2.17 决议的有效期
3 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
4 关于《丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案
5 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、补充协议(二)及《盈利预测补偿协议》及其补充协议、补充协议(二)的议案
6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案
8 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
9 关于本次交易有关审计报告及备考审计报告的议案
10 关于本次交易标的资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
13 关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
14 关于同意盛虹石化集团有限公司及其一致行动人连云港博虹实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
15 关于授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
16 关于公司为控股子公司通辽金煤化工有限公司提供担保的议案
17 关于修改《公司章程》的议案
18 关于《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-16 |
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| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2019-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司董事会换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案（8选6）
1.01选举王斌为董事
1.02选举李国方为董事
1.03选举成国俊为董事
1.04选举丁伟东为董事
1.05选举蒋勇飞为董事
1.06选举花峻为董事
1.07选举姚吉时为董事（新增议案）
1.08选举尹鹏为董事（新增议案）
2.00关于公司董事会换届暨选举新一届董事会独立董事的议案（5选3）
2.01选举张新志为独立董事
2.02选举郑万青为独立董事
2.03选举谢树志为独立董事
2.04选举张徐宁为独立董事（新增议案）
2.05选举李越冬为独立董事（新增议案）
3.00关于公司监事会换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案（3选2）
3.01选举杨军为监事
3.02选举谈翔为监事
3.03选举张雯为监事（新增议案） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-08 |
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| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2019-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 本次发行股份购买资产的整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 定价依据及交易价格
2.05 支付方式
2.06 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.07 发行方式
2.08 发行股份的种类和面值
2.09 发行对象和认购方式
2.10 发行数量
2.11 上市安排
2.12 发行股份的锁定期和解禁安排
2.13 滚存未分配利润安排
2.14 标的资产交割
2.15 过渡期损益安排
2.16 业绩承诺补偿安排
2.17 决议的有效期
3 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
4 关于《丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案
8 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
9 关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审计报告的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11 关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
12 关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13 关于提请股东大会审议同意盛虹石化集团有限公司及其一致行动人连云港博虹实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
14 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
15 关于《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-14 |
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| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2019-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度监事会工作报告
5 公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6 关于聘任2019年度财务报告审计单位并支付2018年度审计费用的议案
7 关于聘任2019年度内控报告审计单位并支付2018年度审计费用的议案
8 关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案
9.00 关于变更注册地址并修订公司章程相应及其他条款的议案
9.01 变更公司注册地址
9.02 公司法定代表人由总裁变更为董事长 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2019-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司董事会独立董事
1.01 选举谢树志先生为公司独立董事
1.02 选举李越冬女士为公司独立董事
2 变更公司注册地址并修订公司章程相应及其他条款
3 调整独立董事津贴 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6 关于聘任2018年度财务报告审计单位并支付2017年度审计费用的议案
7 关于聘任2018年度内控报告审计单位并支付2017年度审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于重新审议子公司通辽金煤放弃对永金化工的同比例增资权的议案
2关于子公司通辽金煤向河南能化转让其持有的永金化工50%股权的议案
3关于子公司通辽金煤对洛阳永金增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2017-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于重新审议子公司通辽金煤放弃对永金化工的同比例增资权的议案
2关于子公司通辽金煤向河南能化转让其持有的永金化工50%股权的议案
3关于子公司通辽金煤对洛阳永金增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年年度报告及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6 关于聘任2017年度财务报告审计单位并支付2016年度审计费用的议案
7 关于聘任2017年度内控报告审计单位并支付2016年度审计费用的议案
8 关于子公司通辽金煤放弃对永金化工的同比例增资权的议案
9 关于子公司通辽金煤向安阳永金化工技术许可的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-15 |
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| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2016-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举八届董事会董事的议案
1.01 选举王斌为公司董事
1.02 选举花峻为公司董事
1.03 选举李国方为公司董事
1.04 选举成国俊为公司董事
1.05 选举杨金涛为公司董事
1.06 选举李利伟为公司董事
1.07 选举郑万青为公司独立董事
1.08 选举许年行为公司独立董事
1.09 选举张徐宁为公司独立董事
2.00 关于选举八届监事会监事的议案
2.01 选举杨军为公司监事
2.02 选举谈翔为公司监事
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年年度报告及摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6关于聘任2016年度财务报告审计单位并支付2015年度审计费用的议案
7关于聘任2016年度内控报告审计单位并支付2015年度审计费用的议案
8关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2015-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案
2关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案
3关于《公司非公开发行股票预案（修订）》的议案
4关于修订《公司章程》的议案
5关于增补公司董事的议案
6关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案
7 关于修订《公司章程》的议案二
8 关于2015年第二次临时股东大会的临时提案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2015-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案：
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行对象
2.03发行方式及发行时间
2.04发行价格和定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07上市地点
2.08本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排
2.09本次非公开发行股票决议有效期
2.10募集资金投向
3、关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案
4、关于公司2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订）的议案
5、关于公司与金煤控股集团有限公司等公司签署附生效条件的股权转让协议的议案
6、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于调高本次定向增发最低价格的提案
8、本次大会股东临时提案（一）
9、本次大会股东临时提案（二） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2015-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年年度报告及摘要。
2 公司2014年度董事会工作报告。
3 公司2014年度监事会工作报告。
4 公司2014年度财务决算报告。
5 公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
6 关于2015年度公司控股子公司日常关联交易的议案。
7 关于聘任2015年度财务报告审计单位并支付2014年度审计费用的议案。
8 关于聘任2015年度内控报告审计单位并支付2014年度审计费用的议案。
9 关于修订公司募集资金管理制度的议案。
10 关于修改公司章程的议案。
11 关于公司2015-2017年现金分红回报规划的议案。
12 关于控股子公司对控股孙公司提供担保的议案。
13 关于修改公司章程中董事人数的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、选举张华龙为公司七届董事会董事。
2、选举李国方为公司七届董事会董事。
3、选举杨军为公司七届监事会监事。
4、关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)公司2013年年度报告及摘要。
(2)公司2013年度董事会工作报告。
(3)公司2013年度监事会工作报告。
(4)公司2013年度财务决算报告。
(5)公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
(6)关于2014年度公司控股子公司日常关联交易的议案。
(7)关于聘任2014年度财务报告审计单位并支付2013年度审计费用的议案。
(8)关于聘任2014年度内控报告审计单位并支付2013年度审计费用的议案。
(9)关于2014年度公司控股子公司增加日常关联交易的议案。
(10)独立董事作2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年年度报告及摘要
2、公司2012年度董事会工作报告
3、公司2012年度监事会工作报告
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案
6、关于董事会、监事会换届选举的议案（逐项审议）
（1）选举曾晓宁为公司董事
（2）选举王斌为公司董事
（3）选举花峻为公司董事
（4）选举成国俊为公司董事
（5）选举沈雅芸为公司董事
（6）选举朱大夯为公司董事
（7）选举张新志为公司独立董事
（8）选举徐东升为公司独立董事
（9）选举姚晖为公司独立董事
（10）选举李国方为公司监事
（11）选举谈翔为公司监事
7、关于2013年度公司控股子公司日常关联交易的议案
8、关于聘任2013年度财务报告审计单位并支付2012年度审计费用的议案
9、关于聘任2013年度内控报告审计单位并支付2012年度审计费用的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于对控股子公司进行财务资助的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2011 年年度报告及摘要；
（2）公司2011 年度董事会工作报告；
（3）公司2011 年度监事会工作报告；
（4）公司2011 年度财务决算报告；
（5）公司2011 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
（6）关于2012 年度公司控股子公司日常关联交易的议案；
（7）关于聘任2012 年度财务审计机构的议案；
（8）关于补选沈雅芸女士为公司董事的议案；
（9）关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-26 |
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| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2011-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2010 年年度报告及摘要；
（2）公司2010 年度董事会工作报告；
（3）公司2010 年度监事会工作报告；
（4）公司2010 年度财务决算报告；
（5）公司2010 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
（6）关于2011 年度公司控股子公司日常关联交易的议案；
（7）关于2011 年度续聘审计单位并支付2010 年度审计费用的议案；
（8）关于控股子公司将所持股权进行质押，为永城永金化工有限公司等五家公司的合计不超过35 亿人民币借款提供担保的议案；
（9）关于补选朱大夯先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2010-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议如下议案：
（1） 公司2009 年年度报告及摘要。
（2） 公司2009 年度董事会工作报告。
（3） 公司2009 年度监事会工作报告。
（4） 公司2009 年度财务决算报告。
（5） 公司2009 年度利润分配预案
（6） 公司2009 年度资本公积金转增股本预案。
（7） 关于2010 年度公司控股子公司日常关联交易的议案。
（8） 关于2010 年度续聘审计单位并支付2009 年度审计费用的议案。
（9） 关于董事会、监事会换届选举的议案。（逐项表决）
（10） 关于调整公司注册资本的议案
（11） 关于修改《公司章程》的议案
2、独立董事作2009 年度述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2009-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司为通辽金煤化工有限公司6 亿元人民币银行借款授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 公司2008 年年度报告及摘要。
（2） 公司2008 年度董事会工作报告。
（3） 公司2008 年度监事会工作报告。
（4） 公司2008 年度财务决算报告。
（5） 公司2008 年度利润分配预案。
（6） 关于2009 年度公司日常关联交易的议案。
（7） 关于2009 年度续聘审计单位的议案。
（8） 关于修订《公司章程》的议案。
（9） 关于修订《募集资金管理制度》的议案。
（10） 关于增补公司监事的议案。
（11）关于调整公司注册资本的议案。
（12）关于再次修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2008-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一. 关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项审议）
1、发行数量；
2、定价方式及发行价格。
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2008-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司向通辽金煤化工有限公司增资人民币9000 万元的议案
2、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项审议）
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）定价方式及发行价格
（6）发行数量和发行价格的调整
（7）限售期
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）决议有效期限
（11）本次非公开发行前的滚存利润安排
4、关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案
6、关于公司与相关各增资方签订增资协议与增资补充协议的议案
7、关于挂牌出售公司持有的上海大盈肉禽联合有限公司90.3%的股权的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2008-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司向通辽金煤化工有限公司增资人民币9000 万元的议案
2、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项审议）
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）定价方式及发行价格
（6）发行数量和发行价格的调整
（7）限售期
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）决议有效期限
（11）本次非公开发行前的滚存利润安排
4、关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案
6、关于公司与相关各增资方签订增资协议与增资补充协议的议案
7、关于挂牌出售公司持有的上海大盈肉禽联合有限公司90.3%的股权的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2008-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2007 年年度报告及摘要。
2. 2007 年度董事会工作报告。
3. 2007 年度监事会工作报告。
4. 公司2007 年度财务决算报告。
5. 公司2007 年度利润分配预案。
6. 关于2008 年度公司日常关联交易的议案。
7. 关于2008 年度续聘审计单位的议案。
8. 关于增补花峻先生为公司董事的议案。
9. 关于增补张剑冰先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2007-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于制订《募集资金管理制度》的议案；
2、关于制订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；
3、关于增补龚纯黎先生为公司五届董事会独立董事的议案；
4、关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2007年度审计单位并支付年报审计费用的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2007-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2006年度报告及摘要；
2. 公司2006年度董事会工作报告；
3. 公司2006年度监事会工作报告
4. 公司2006年度财务决算报告；
5. 公司2006年度利润分配预案；
6. 关于2007年度公司日常关联交易的议案；
7. 关于公司更名的议案；
8. 关于变更经营范围的议案；
9. 关于修正公司注册资本的议案；
10. 关于修改公司章程的议案；
11. 关于调整公司独立董事津贴的议案；
12. 关于设立战略、提名、审计、薪酬与考核委员会的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-07 |
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| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2007-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | l 关于改聘2006年度境内审计机构并支付2006年度审计费用的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-14 |
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| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2007-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司重大资产购买暨关联交易的议案
2、关于转让公司资产暨关联交易的议案
3、关于提请股东大会对董、监事会任期延期期间的工作进行追认的议案。
4、关于公司四届董事会换届选举的议案（该议案需逐项表决）
5、关于公司四届监事会换届选举的议案（该议案需逐项表决） |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-14 |
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| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2007-02-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《大盈现代农业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
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| 公司名称 | 丹化科技 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2005年度报告及摘要；
2、 公司2005年度董事会工作报告；
3、 公司2005年度监事会工作报告；
4、 公司2005年度财务决算报告；
5、 公司2005年度利润分配预案；
6、 公司2006年度续聘会计师事务所并支付2005年度审计费用的议案；
7、 关于修改公司章程及附件的议案；
8、 关于选举屠旋旋先生为四届董事会董事的议案；
9、 关于选举裘伟强先生为四届监事会监事的议案。
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| 审议内容 | |
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