| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更部分募集资金使用暨延期的议案
2.00 关于修订公司部分内部控制制度的议案
2.01 关于修订《公司章程》的议案
2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案
3 关于政府征收公司部分房屋的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
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| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 《公司2022年年度报告》全文和摘要
4 公司2022年度财务工作报告及2023年度预算指标
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于公司2023年度银行综合授信的议案
7 关于2023年度为控股子公司提供担保预计的议案
8 关于公司支付会计师事务所2022年度审计报酬及续聘公司2023年度审计机构的议案
9 关于公司调整独立董事津贴的议案
10 关于增加处置交易性金融资产的议案
11.00 关于选举非独立董事的议案
11.01 选举张敏为公司第十届董事会非独立董事
11.02 选举尹强为公司第十届董事会非独立董事
11.03 选举黄颖健为公司第十届董事会非独立董事
11.04 选举孟德庆为公司第十届董事会非独立董事
11.05 选举李晓峰为公司第十届董事会非独立董事
11.06 选举方海祥为公司第十届董事会非独立董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举习俊通为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举张鸣为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举程林为公司第十届董事会独立董事
13.00 关于选举非职工代表监事的议案
13.01 选举倪明为公司第十届监事会非职工代表监事
13.02 选举陈孟钊为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事的议案
1.01 增补方海祥先生为公司董事的议案
1.02 增补孟德庆先生为公司董事的议案
2 关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事项的议案
5 关于政府征收公司部分房屋的议案
6 关于公司变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年年度报告》全文和摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务工作报告及2022年度预算指标
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于公司2022年度银行综合授信的议案
7 关于2022年度为控股子公司提供担保预计的议案
8 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构及支付审计费用的议案
9 关于注销公司股票期权激励计划剩余部分期权的议案
10 关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
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| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年年度报告》全文和摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务工作报告及2021年度预算指标
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于公司2021年度银行综合授信的议案
7 关于2021年度为控股子公司提供担保预计的议案
8 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构及支付审计费用的议案
9 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
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| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消2020年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年年度报告》全文和摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务工作报告及2020年度预算指标
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于公司2020年度银行综合授信的议案
7 关于2020年度为控股子公司提供担保预计的议案
8 关于2020年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案
10.00 关于公司董事会换届选举的议案
10.01 选举张敏为公司第九届董事会董事
10.02 选举朱旭东为公司第九届董事会董事
10.03 选举尹强为公司第九届董事会董事
10.04 选举黄颖健为公司第九届董事会董事
10.05 选举李晨为公司第九届董事会董事
10.06 选举李晓峰为公司第九届董事会董事
10.07 选举芮萌为公司第九届董事会独立董事
10.08 选举习俊通为公司第九届董事会独立董事
10.09 选举陈臻为公司第九届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届的议案
11.01 选举倪明为公司第九届监事会监事
11.02 选举陈孟钊为公司第九届监事会监事
12 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
13.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式及发行时间
13.03 发行数量
13.04 发行对象及认购方式
13.05 发行股份的价格及定价原则
13.06 限售期
13.07 上市地点
13.08 募集资金投向
13.09 本次发行前滚存未分配利润安排
13.10 本次发行决议有效期限
14 关于公司非公开发行股票预案的议案
15 关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
16 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
17 未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划
18 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2019-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外出租部分存量房产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年年度报告》全文和摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务工作报告及2019年度预算
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于公司2019年度银行综合授信的议案
7 关于终止吸收合并全资子公司DAP上海的议案
8 关于支付会计师事务所2018年度审计报酬及续聘2019年度审计机构的议案
9 关于2019年度为控股子公司提供担保预计的议案
10 关于2019年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案
11 关于修订《公司章程》部分条款的议案
12 关于增补公司董事的议案
13 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-02 |
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| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2019-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案
4 关于变更部分募集资金投资项目暨增加台州制造基地总投资的议案
5 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2018年度审计机构的议案
2 关于终止吸收合并上海上工蝴蝶缝纫机有限公司的议案
3 关于增加为控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年年度报告》全文和摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务工作报告及2018年度预算
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于公司2018年度银行综合授信的议案
7 关于公司2018年度为控股子公司提供担保预计的议案
8 关于调整公司独立董事津贴标准的议案
9 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
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| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年年度报告
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务工作报告
5 公司2016年年度利润分配预案
6 关于公司支付会计师事务所2016年度审计报酬及2017年度审计机构的议案
7 关于2017年度银行综合授信的议案
8 关于2017年度为控股子公司提供担保预计的议案
9 关于吸收合并公司子公司DAP上海的议案
10 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议
11.00 关于公司董事会换届的议案
11.01 选举张敏为公司第八届董事会董事
11.02 选举朱旭东为公司第八届董事会董事
11.03 选举尹强为公司第八届董事会董事
11.04 选举黄颖健为公司第八届董事会董事
11.05 选举卢宇洁为公司第八届董事会董事
11.06 选举李文浩为公司第八届董事会董事
11.07 选举芮萌为公司第八届董事会独立董事
11.08 选举奚立峰为公司第八届董事会独立董事
11.09 选举陈臻为公司第八届董事会独立董事
12.00 关于公司监事会换届的议案
12.01 选举乔军海为公司第八届监事会监事
12.02 选举陈孟钊为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2016-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于重大资产重组事项申请公司股票继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年年度报告
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年年度财务工作报告（含2016年全面预算）
5公司2015年年度利润分配预案
6关于公司支付会计师事务所2015年度审计报酬及续聘2016年度审计机构的议案
7关于2016年度银行综合授信的议案
8关于2016年度为控股子公司提供担保的议案
9关于吸收合并全资子公司上海上工蝴蝶缝纫机有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于投资上工宝石公司的议案
3 关于为德国百福工业系统及机械有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度财务工作报告
4 公司2014年年度利润分配预案
5 关于公司支付会计师事务所2014年度审计报酬及续聘2015年度审计机构的议案
6 关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案
7 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
8 关于2015年度银行综合授信的议案
9 关于2015年度为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于政府收储公司部分土地使用权的议案。
2、关于调整独立董事津贴标准的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2014-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年年度财务工作报告
4、公司2013年年度利润分配预案
5、关于公司2014年度银行综合授信的议案
6、关于公司2014年度为控股子公司提供担保的议案
7、关于公司支付会计师事务所2013年度审计报酬的议案
8、关于公司聘任2014年度审计机构的议案
9、关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案
10、关于增补公司董事的议案
11、关于增补公司监事的议案
12、听取公司2013年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2013-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让索营公司69%股权的议案
2、关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2013-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项表决）
2.1、发行股票的种类和面值；
2.2、发行方式；
2.3、发行数量；
2.4、发行对象和认购方式；
2.5、定价方式或价格区间；
2.6、本次发行股票的锁定期；
2.7、上市地点；
2.8、募集资金用途；
2.9、本次发行前滚存未分配利润安排；
2.10、本次发行决议有效期 。
3、关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6、关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2013-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于通过上工欧洲投资德国凯尔曼公司及其关联公司项目的议案；
2、关于上工欧洲向银行借款的议案；
3、关于上工欧洲以其部分资产抵押获取银行保函的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2013-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年年度财务工作报告》
4、审议《公司2012年年度利润分配预案》
5、审议《关于公司2013年度贷款计划的议案》
6、审议《关于公司2013年度为控股子公司提供担保额度的议案》
7、审议《关于公司支付会计师事务所2012年度审计报酬的议案》
8、审议《关于公司聘任2013年度审计机构的议案》
9、审议《公司2012年度独立董事述职报告》
10、审议《关于设立上海申贝电子有限公司的议案》
11、审议《关于公司日常关联交易的议案》
12、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
14、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2013-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于上工欧洲收购并增资德国百福公司项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
二、关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
三、关于董事会换届选举的议案
1、选举张敏先生为公司第七届董事会非独立董事
2、选举马民良先生为公司第七届董事会非独立董事
3、选举方海祥先生为公司第七届董事会非独立董事
4、选举孙刚先生为公司第七届董事会非独立董事
5、选举卢宇洁先生为公司第七届董事会非独立董事
6、选举鲍琦女士为公司第七届董事会非独立董事
7、选举张鸣先生为公司第七届董事会独立董事
8、选举苏勇先生为公司第七届董事会独立董事
9、选举何烨女士为公司第七届董事会独立董事
四、关于监事会换届选举的议案
1、选举谢钰寿先生为公司第七届监事会监事
2、选举丁斌汇先生为公司第七届监事会监事
3、选举诸葛惠玲女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议2011年年度财务工作报告
4、审议2011年年度利润分配预案
5、审议支付会计师事务所2011年度审计报酬的议案
6、审议聘任公司2012年审计机构的议案
7、审议公司2012年度贷款计划和为子公司担保的议案
8、审议关于公司董事会延期换届的议案
9、审议关于公司监事会延期换届的议案
10、审议公司2011年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2011-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司《章程》的议案
2、审议关于政府收储公司部分土地使用权的议案
3、审议关于购置嘉定工业区部分土地使用权的议案
4、审议关于出资认购“南发集团信托贷款集合资金信托计划”的议案
5、审议关于减少上工（欧洲）控股有限责任公司注册资本的议案
6、审议关于调整独立董事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议关于修改公司《章程》的议案
4、审议2010年年度财务工作报告（含2011年全面预算主要指标）
5、审议2010年年度利润分配预案
6、审议支付会计师事务所2010年度审计报酬的议案
7、审议聘任公司2011年审计机构的议案
8、审议公司2011年度贷款计划和为子公司担保的议案
9、审议公司2010年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-28 |
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| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2010-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司部分董事人员调整的议案
2、审议公司调整部分反担保股权质押物的议案
3、审议关于DA 公司在中国的合资企业整合的方案
4、审议公司将全资子公司上海申贝长城号码机械有限公司吸收合并为分公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
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| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司转让其所持德国杜克普·阿德勒股份公司部分股权的议案
2、审议公司出售部分工业缝纫机加工设备的议案
3、关于调整反担保股权质押物的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-06 |
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| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2010-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议修改公司《章程》的议案
4、审议2009 年年度财务工作报告及2010 年全面预算主要指标
5、审议2009 年年度利润分配预案
6、审议支付会计师事务所2009 年度审计报酬的议案
7、审议聘任公司2010 年审计机构的议案
8、审议2010 年度贷款计划和为子公司担保的议案
9、审议公司董事调整的议案
10、审议增补公司监事的议案
11、审议公司2009 年度独立董事述职报告
12、审议重组建立上海上工蝴蝶缝纫机有限公司的议案
13、审议上工（欧洲）控股有限责任公司的控股子公司杜克普·阿德勒股份公司出让其全资子公司杜克普物料输送技术有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-07 |
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| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2009-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于对上工（欧洲）控股有限责任公司增资的议案
2、审议关于西藏南路1407 号地块处置的议案
3、审议关于罗山路1201 号地块处置的议案
4、审议关于打浦路603 号地块部分土地使用权处置的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-09 |
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| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2009-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司将全资子公司上海申贝办公机械有限公司吸收合并为分公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2009-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议修改公司《章程》的议案
4、审议2008 年度财务工作报告
5、审议2008 年度利润分配预案
6、审议支付会计师事务所2008 年度审计报酬的议案
7、审议聘任公司2009 年审计机构的议案
8、审议2009 年度贷款计划和为子公司担保的议案
9、审议关于为上海浦东发展（集团）有限公司提供反担保的议案
10、审议公司2008 年度独立董事述职报告
11、审议公司董事会换届选举的议案
12、审议公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
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| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司全资子公司上海申贝办公机械有限公司将其所持上海新沪玻璃有限公司20%股权有偿转让给上海浦东国有资产投资管理有限公司的议案
2、审议公司前次募集资金使用情况的报告 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-23 |
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| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2008-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议2007 年度财务工作报告
4、审议2007 年度利润分配预案
5、审议支付会计师事务所2007 年度审计报酬的议案
6、审议聘任公司2008 年审计机构的议案
7、审议公司2007 年度独立董事述职报告
8、审议2008 年度贷款计划和为子公司担保的议案
9、审议公司为上海浦东发展（集团）有限公司提供反担保的议案
10、审议增补公司董事的议案
11、审议增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-26 |
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| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2007-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司受让上海市浦东新区国有资产监督管理委员会所持上海申贝办公机械有限公司10%股权的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-01 |
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| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2007-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议2006年度财务工作报告
4、审议2006年度利润分配预案
5、审议支付会计师事务所2006年度审计报酬的议案
6、审议聘任公司2007年审计机构的议案
7、审议2006年度独立董事述职报告
8、审议2007年度贷款计划和为子公司担保的议案
9、审议关于龙华东路519号、573号、647号三幅地块处置的议案
10、审议公司制定"关联交易制度"的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-24 |
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| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2006-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于江场西路301号地块处置的议案
2、审议关于为上海浦东发展（集团）有限公司提供反担保的议案
3、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
4、审议关于修改《监事会议事规则》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-24 |
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| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2006-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议2005年度财务工作报告
4、审议2005年度利润分配预案
5、审议支付会计师事务所2005年度审计报酬的议案
6、审议聘任公司2006年审计机构的议案
7、审议公司2006年度贷款计划和为子公司担保的议案
8、审议为控股子公司上海上工进出口有限公司提供担保的议案
9、审议2005年度独立董事述职报告
10、审议公司董事会换届选举的议案
11、审议公司监事会换届选举的议案
12、审议关于修改《公司章程》的议案
13、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-17 |
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| 公司名称 | 上工申贝 |
| 公告日期 | 2006-04-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议公司股权分置改革方案. |
| 审议内容 | 股权分置 |
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