| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 2023年年度报告及摘要
6.00 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于为子公司提供担保的议案
8.00 关于修订公司《独立董事议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举韩宗远为公司第十届董事会董事
1.02 选举郑国荣为公司第十届董事会董事
1.03 选举周庚申为公司第十届董事会董事
1.04 选举刘汉清为公司第十届董事会董事
1.05 选举刘燕武为公司第十届董事会董事
1.06 选举董大伟为公司第十届董事会董事
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
2.01 选举白俊江为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举周俊祥为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举游海龙为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于选举第十届监事会股东监事的议案
3.01 选举肖涧毅为公司第十届监事会股东监事
3.02 选举崔志勇为公司第十届监事会股东监事
4.00 关于第十届董事会董事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司深科技成都向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理控股子公司深科技成都北交所上市相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于开展金融衍生品交易业务的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-10 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2023-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2.00 关于《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划管理办法》的议案
3.00 关于《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案
5.00 关于对深科技城一期建设项目追加投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年年度报告及摘要
6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于为控股子公司提供担保的议案
8.00 关于开展应收账款保理业务的议案
9.00 公司未来三年股东回报规划(2024-2026年) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-22 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2022-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举周俊祥先生为公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年年度报告及摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于为控股子公司提供担保的议案
9.00 关于开展应收账款保理业务的议案
10.00 关于吸收合并子公司提请股东大会审议的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于关联企业摘牌受让深科技桂林股权及形成关联事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-09 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2021-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名周庚申先生为董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年年度报告全文及年度报告摘要
6.00 关于续聘2021年度公司财务和内部控制审计机构的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《全面合作金融协议》延长协议期限暨关联交易的议案
2.00 关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-17 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2020-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象、认购方式及向原股东配售的安排
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施的议案
7.00 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
8.00 关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9.00 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司深科技香港参与其参股企业昂纳科技集团以协议安排方式私有化暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年年度报告全文及年度报告摘要
6.00 关于续聘2020年度公司财务和内部控制审计机构的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举周剑为公司第九届董事会董事
1.02 选举郑国荣为公司第九届董事会董事
1.03 选举李刚为公司第九届董事会董事
1.04 选举刘燕武为公司第九届董事会董事
1.05 选举陈朱江为公司第九届董事会董事
1.06 选举董大伟为公司第九届董事会董事
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举邱大梁为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举宋春雷为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举白俊江为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于选举第九届监事会股东监事的议案
3.01 选举高慕群为公司第九届监事会股东监事
3.02 选举陈扬为公司第九届监事会股东监事
4.00 关于第九届董事会董事津贴标准的议案
5.00 关于第九届监事会监事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2019年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案
2.00 关于开展衍生品业务的议案
3.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
4.00 关于为全资子公司综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年年度报告全文及年度报告摘要
6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举周剑先生为公司第八届董事会董事的议案
2.00 关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于为控股子公司提供担保的议案
4.00 关于《公司章程》及《董事会议事规则》修订案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举李刚先生为公司第八届董事会董事的议案
2.00 关于选举钟际民先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 关于续聘2018年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案
6.00 2017年年度报告全文及年度报告摘要
7.00 关于开展衍生品业务的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于拟择机出售参股公司部分股权的议案
10.00 关于股东回报规划(2018-2020年)
11.00 关于为控股子公司提供担保的议案
12.00 关于为控股子公司日常经营合同履约提供担保的议案
13.00 关于《公司章程》及《股东大会议议事规则》修订案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于《全面合作金融协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于竞价认购振华新材定向发行的股份暨关联交易的议案》
2. 审议《关于选举高慕群为公司第八届监事会股东监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2017-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于深科技彩田工业园城市更新单元项目（一期）建设投资的议案
2.00 关于拟与关联方中电开发签署项目建设管理委托服务合同的议案
3.00 关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
4.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2017-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.1 审议《关于选举张峰先生为公司第八届董事会董事议案》
1.2 审议《关于选举刘燕武先生为公司第八届董事会董事议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年度财务决算报告》
4.00《2016年度利润分配预案》
5.00《2016年年度报告全文及年度报告摘要》
6.00《关于续聘2017年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》
7.00《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
8.00《关于开展衍生品业务的议案》
9.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00《关于为控股子公司提供担保的议案》
11.00《关于控股子公司2017年度为CMEC提供履约保函担保额度的议案》
12.00《关于<公司章程>及<董事会议事规则>修订案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于向银行申请综合授信额度的议案
议案2 关于更换和聘请年审会计师事务所的议案
议案3 关于<全面金融合作协议>调整贷款额度及延长协议期限暨关联交易的议案
议案4 关于选举第八届监事会股东监事的议案（采用累积投票制）
议案4.1 选举李兆明先生为股东监事
议案4.2 选举王士龙先生为股东监事
议案5 关于第八届监事会监事津贴标准的议案
议案6 关于《监事会议事规则》修订案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、2015年年度报告全文及年度报告摘要
6、关于2015年度计提资产减值准备的议案
7、关于开展衍生品业务的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于为全资子公司提供担保的议案
10、关于2016年度为CMEC提供履约保函担保额度的议案
11、关于选举第八届董事会非独立董事的议案（采用累积投票制）
11.1、选举谭文鋕先生为公司第八届董事会董事
11.2、选举贾海英女士为公司第八届董事会董事
11.3、选举郑国荣先生为公司第八届董事会董事
11.4、选举朱立锋先生为公司第八届董事会董事
11.5、选举杨林先生为公司第八届董事会董事
11.6、选举陈朱江先生为公司第八届董事会董事
12、关于选举第八届董事会独立董事的议案（采用累积投票制）
12.1、选举庞大同先生为公司第八届董事会独立董事
12.2、选举谢韩珠女士为公司第八届董事会独立董事
12.3、选举邱大梁先生为公司第八届董事会独立董事
13、关于第八届董事会董事津贴标准的议案
14、关于《公司章程》修订案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案（采用累积投票制）
1.1 关于选举杨林先生为公司第七届董事会董事议案
1.2 关于选举陈朱江先生为公司第七届董事会董事议案
2、关于选举邱大梁先生为公司第七届董事会独立董事议案（采用累积投票制）
3、关于选举李兆明先生为公司第七届监事会监事议案（采用累积投票制） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于开展衍生品业务的议案》；
2、审议《关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度事宜》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2015-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于全面收购沛顿科技（深圳）有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年年度报告全文及年度报告摘要
6 关于续聘2015年度公司财务和内部控制审计机构的议案
7 关于2014年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案
8 关于向银行申请贷款及综合授信额度的议案
9 关于为全资子公司提供担保的议案
10 关于2015年度为CMEC提供履约保函担保额度的议案
11 关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）
12 关于《公司章程》修订案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2014-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案》；
2、审议《关于2014年度为CMEC提供履约保函担保额度的议案》；
3、审议《关于向银行申请贷款及综合授信额度等的议案》：
3.1本公司以无抵押方式向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请等值5,500万美元、期限不超过2年的综合授信额度，其中5,000万美元为贷款额度；
3.2本公司以无抵押方式向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请等值2,000万美元、期限不超过2年的不可撤销融资性备用信用证并以此为开发香港提供担保；
3.3本公司以信用方式向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请等值5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
3.4全资子公司开发惠州以信用方式向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请等值5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
3.5全资子公司开发惠州以信用方式向中国银行股份有限公司惠州分行营业部申请等值5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
3.6全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请等值3,000万美元、期限不超过2年的综合授信额度。
4、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》：
4.1本公司为全资子公司开发苏州向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请的等值3,000万美元、期限不超过2年的综合授信额度提供连带责任担保；
4.2本公司为全资子公司开发香港向香港上海汇丰银行有限公司申请的等值2,000万美元、期限不超过2年的贷款提供不可撤销融资性备用信用证担保。
5、审议《关于选举谢韩珠女士为公司第七届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2013年度董事会工作报告》；
2. 审议《2013年度监事会工作报告》；
3. 审议《2013年度财务决算报告》；
4. 审议《2013年度利润分配预案》；
5. 审议《2013年度报告全文及年度报告摘要》；
6. 审议《关于2013年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》；
7. 审议《关于开展衍生品业务的议案》；
8. 审议《关于向银行申请综合授信额度议案》：
8.1 以信用方式向兴业银行股份有限公司深圳科技支行申请等值1.5亿美元、期限不超过2年的综合授信额度；
8.2 以信用方式向北京银行股份有限公司深圳分行申请等值4亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
8.3 以信用方式向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请等值1.2亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
8.4 以信用方式向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请等值2亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
8.5 以信用方式向江苏银行股份有限公司深圳分行申请等值4亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
8.6 以信用方式向交通银行股份有限公司深圳振华支行申请等值2亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
8.7 以信用方式向中国进出口银行深圳分行申请等值5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
8.8 以信用方式向中国民生银行股份有限公司深圳市分行申请等值4亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
8.9 以信用方式向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请等值15亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
8.10 以信用方式向招商银行股份有限公司深圳梅林支行申请等值5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
8.11 以信用方式向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请等值2亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
8.12 以信用方式向中信银行股份有限公司深圳分行申请等值4亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
8.13 全资子公司开发苏州以信用方式向中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行申请等值6亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
8.14 全资子公司开发苏州以信用方式向交通银行股份有限公司苏州工业园区支行申请等值5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
8.15 全资子公司开发苏州以信用方式向中信银行股份有限公司苏州分行申请等值4亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
8.16 全资子公司开发苏州以信用方式向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请等值3亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
8.17 全资子公司开发苏州以信用方式向上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行申请等值1.8亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
8.18 全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请等值3亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
8.19 全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请等值6亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
8.20 全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请等值4.9512亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
8.21 全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请等值0.3亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度。
9. 审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任任担保的议案》；
9.1 本公司为开发苏州向中国银行苏州工业园区支行申请等值3亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度提供连带责任担保；
9.2 本公司为开发苏州向中国农业银行苏州工业园区支行申请等值6亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度提供连带责任担保；
9.3 本公司为开发苏州向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请等值4.9512亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度提供连带责任担保；
9.4 本公司为开发苏州向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请等值0.3亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度提供连带责任担保。
10. 审议《关于变更部分募投项目实施时间、实施地点与实施主体的议案》。
11. 听取独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2013-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保董、监、高责任保险的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2013-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于选举朱立锋先生为公司第七届董事会董事议案》（需采用累积投票
制）；
2、 审议《关于选举贾海英女士为公司第七届董事会董事议案》（需采用累积投票
制）；
3、 审议《关于2013年度为CMEC提供不超过6000万元人民币履约保函担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2012年度董事会工作报告》；
2. 审议《2012年度监事会工作报告》；
3. 审议《2012年度财务决算报告》；
4. 审议《2012年度利润分配预案》；
5. 审议《2012年年度报告全文及年度报告摘要》；
6. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度财务报告、内部控制审计机构的议案》；
7. 审议《关于2012年度计提资产减值准备议案》；
8. 审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》；
9. 审议《关于向银行申请综合授信额度议案》：
9.1以信用方式向兴业银行深圳科技支行申请等值1.5美元、期限不超过2年的综合授信额度；
9.2以信用方式向平安银行股份有限公司深圳分行重点客户一部申请等值0.9亿美元、期限不超过2年的综合授信额度；
9.3以信用方式向广发银行股份有限公司深圳分行申请5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
9.4以信用方式向上海浦东银行深圳分行申请10亿人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
9.5以信用方式向渣打银行深圳分行申请等值0.8亿美元、期限不超过2年的综合授信额度；
9.6全资子公司开发苏州以信用方式向华夏银行苏州工业园区支行申请等值4亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
9.7全资子公司开发苏州以信用方式向中国民生银行苏州工业园区支行申请等值5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
9.8全资子公司开发苏州以信用方式向兴业银行苏州分行申请等值6亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
9.9全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向江苏银行苏州工业园区支行申请等值8亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
9.10全资子公司开发光磁以本公司提供连带责任担保方式向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请等值1亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
9.11全资子公司开发光磁以本公司提供连带责任担保方式向中国建行银行股份有限公司深圳分行申请等值0.5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度。
10. 审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案》：
10.1为开发苏州向江苏银行苏州工业园区支行申请的等值8亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度提供全额连带责任担保；
10.2为开发光磁向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请的等值1 亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度提供全额连带责任担保；
10.3为开发光磁向中国建行银行股份有限公司深圳分行申请的等值0.5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度提供全额连带责任担保。
11. 审议《关于董事会换届选举议案》（需采用累积投票制）：
11.1选举谭文鋕先生为公司第七届董事会董事；
11.2选举杜和平先生为公司第七届董事会董事；
11.3选举钟际民先生为公司第七届董事会董事；
11.4选举卢明先生为公司第七届董事会董事；
11.5选举郑国荣先生为公司第七届董事会董事；
11.6选举陈建十先生为公司第七届董事会董事；
11.7选举周俊祥先生为公司第七届董事会独立董事；
11.8选举张鹏先生为公司第七届董事会独立董事；
11.9选举庞大同先生为公司第七届董事会独立董事。
12. 审议《关于第七届董事会董事津贴标准议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2013-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行对象及认购方式
（4） 发行价格及定价原则
（5） 发行数量
（6） 锁定期安排
（7） 募集资金用途
（8） 上市地点
（9） 本次发行前的滚存未分配利润安排
（10） 本次发行股票决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司章程修订案》；
2、 审议《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2012 年度为中国机械设备工程股份有限公司提供不超过6000 万元人民币履约保函担保额度的议案》；
2、审议《关于全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向银行申请综合授信额度议案》：
（1）审议《关于全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向中国农业银行苏州工业园区支行申请等值12 亿元人民币、期限不超过2 年的综合授信额度议案》：
（2）审议《关于全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向东亚银行苏州分行申请等值4 亿元人民币、期限不超过2 年的综合授信额度议案》：
（3）审议《关于全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向中国银行苏州工业园区支行申请等值8 亿元人民币、期限不超过2 年的综合授信额度议案》。
3、审议《关于控股子公司开发磁记录向交通银行深圳分行申请2 亿元人民币、期限不超过2 年的综合授信额度议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2011年度董事会工作报告》；
2. 审议《2011年度监事会工作报告》；
3. 审议《2011年度财务决算报告》；
4. 审议《2011年度利润分配预案》；
5. 审议《2011年年度报告及年度报告摘要》；
6. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务报告审计单位的议案》；
7. 审议《关于选举庞大同先生为公司独立董事议案》（采用累积投票制）；
8. 审议《关于第六届监事会换届选举议案》（采用累积投票制）；
9. 审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》；
10. 审议《关于向银行申请综合授信额度议案》：
（1） 以信用方式向中国农业银行深圳分行申请等值18亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
（2） 以信用方式向交通银行深圳振华支行申请等值9亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
（3） 以信用方式向中国工商银行深圳福田支行申请等值5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
（4） 以信用方式向星展银行深圳分行申请等值2500万美元、期限不超过2年的综合授信额度；
（5） 以信用方式向东亚银行深圳分行申请等值3亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
（6） 以信用方式向汇丰银行深圳分行申请等值3.5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
（7） 以信用方式向深圳发展银行深圳新洲支行申请等值9000万美元、期限不超过2年的综合授信额度；
（8） 以信用方式向兴业银行深圳科技支行申请等值6000万美元、期限不超过2年的综合授信额度；
（9） 以信用方式向中国民生银行深圳市分行申请等值3.5亿元人民币、期限不超过2年综合授信额度；
（10） 以信用方式向招商银行深圳梅林支行申请等值3000万美元、期限不超过2年的综合授信额度。
（11） 全资子公司开发苏州以信用方式向中信银行苏州工业园区申请等值4亿元人民币、期限不超过2年综合授信额度；
（12） 全资子公司开发苏州以信用方式向上海浦东发展银行苏州工业园区申请等值5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
（13） 全资子公司开发苏州以信用方式向交通银行苏州工业园区申请等值12亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
（14） 全资子公司开发苏州以信用方式向中国建设银行苏州工业园区支行申请等值10亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
（15） 控股子公司开发磁记录以信用方式向中国建设银行深圳分行申请等值3亿人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
（16） 控股子公司开发磁记录以信用方式向中信银行深圳分行申请等值2亿人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
（17） 控股子公司开发磁记录以信用方式向中国农业银行深圳分行申请等值2亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2011-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议普通决议议案：
1. 审议《关于向银行申请综合授信额度议案》：
（1） 以信用方式向中国建设银行深圳市分行申请8亿元人民币2年期综合授信额度；
（2） 以信用方式向中国农业银行深圳分行申请10亿元人民币1年期综合授信额度；
（3） 以信用方式向中国银行深圳福田支行申请5亿元人民币1年期综合授信额度；
（4） 以信用方式向东亚银行（中国）有限公司申请3亿元人民币1年期综合授信额度；
（5） 全资子公司苏州开发以信用方式向中国建设银行苏州工业园区支行申请等值10亿元人民币1年期综合授信额度；
（6） 全资子公司苏州开发以信用方式向中国农业银行苏州工业园区支行申请等值10亿元人民币1年期综合授信额度；
（7） 全资子公司苏州开发以信用方式向中国银行苏州工业园区支行申请等值8亿元人民币1年期综合授信额度；
（8） 全资子公司苏州开发以信用方式向交通银行苏州工业园区支行申请等值6亿元人民币1年期综合授信额度；
（9） 全资子公司苏州开发以信用方式向东亚银行苏州分行申请等值1亿元人民币1年期综合授信额度。
（二） 特别决议议案
1． 关于公司章程修订案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2011-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于选举冷荣泉先生为公司独立董事议案》；
2、 审议《关于开展远期结售汇业务的议案》；
3、 审议《关于以信用方式向浦发银行深圳分行申请等值5亿元人民币1年期综合授信额度议案》；
4、 审议《关于2011年度为中国机械设备工程股份有限公司提供不超过5000万元履约保函担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2010年度董事会工作报告》；
2. 审议《2010年度监事会工作报告》；
3. 审议《2010年度财务决算报告》；
4. 审议《2010年度利润分配预案》；
5. 审议《2010年年度报告全文及年度报告摘要》；
6. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度财务报告审计单位的预案》；
7. 审议《关于开展远期外汇交易组合业务的议案》；
8. 审议《关于向银行申请综合授信额度议案》：
（1） 向中国建设银行深圳市分行申请等值6亿人民币1年期综合授信额度；
（2） 向深圳发展银行深圳新洲支行申请等值9000万美元1年期综合授信额度；
（3） 向交通银行深圳振华支行申请等值6亿元人民币1年期综合授信额度；
（4） 向招商银行深圳梅林支行申请等值3000万美元1年期综合授信额度；
（5） 向兴业银行深圳科技支行申请等值5000万美元1年期综合授信额度；
（6） 向中国工商银行深圳福田支行申请等值2亿元人民币1年期综合授信额度；
（7） 全资子公司苏州开发向中国建设银行苏州工业园区支行申请等值8000万美元1年期综合授信额度；
（8） 全资子公司苏州开发向中国农业银行苏州工业园区支行申请等值6亿元人民币1年期综合授信额度；
（9） 全资子公司苏州开发向上海浦东发展银行苏州分行申请等值5亿元人民币1年期综合授信额度；
（10） 全资子公司苏州开发向中信银行苏州分行申请等值4亿元人民币1年期综合授信额度；
（11） 控股子公司开发磁记录向中国建设银行深圳分行申请等值3亿人民币1年期综合授信额度；
（12） 控股子公司开发磁记录向中信银行深圳分行申请等值2亿人民币1年期综合授信额度；
（13） 控股子公司开发磁记录向中国工商银行深圳福田支行申请等值1亿元人民币1年期综合授信额度。
听取独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2010-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于合资建设 LED 产业化项目议案（详见公司2010 年10 月8 日公告2010-045 和同日公告2010-059）；
2、关于全资子公司苏州开发短期贷款不超过 1.2 亿美元议案（详见同日公告2010-058）；
3、关于全资子公司香港开发短期贷款不超过 3 亿元人民币的等值美元，并由本公司为其提供信用担保议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2010-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2010-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议特别决议议案：关于公司章程修订案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2009 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2009 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2009 年度财务决算报告》；
4. 审议《2009 年度利润分配预案》；
5. 审议《2009 年年度报告全文及年度报告摘要》；
6. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2010 年度财务报告审计单位的预案》；
7. 审议《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请等值 5 亿人民币1 年期综合授信额度议案》；
8. 审议《关于向深圳发展银行深圳新洲支行申请等值 5000 万美元1 年期综合授信额度议案》；
9. 审议《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请 2 亿元人民币1 年期综合授信额度议案》；
10. 审议《关于向交通银行深圳振华支行申请等值 2 亿元人民币2 年期综合授信额度议案》；
11. 审议《关于为中国机械设备进出口总公司提供不超过 1 亿元履约保函担保额度的议案》；
12. 审议《关于短期贷款不超过 9000 万美元的议案》
13. 审议《董事会换届选举议案》；
14. 审议《关于董事津贴标准的议案》；
15. 审议《关于监事津贴标准调整的议案》。
（二）审议特别决议议案：
1. 审议《关于公司章程修订案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2009-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于选举张鹏先生为公司第五届董事会独立董事议案》 。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2009-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于认购中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2008 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2008 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2008 年度财务决算报告》；
4. 审议《2008 年度利润分配预案》；
5. 审议《2008 年年度报告全文及年度报告摘要》；
6. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2009 年度财务报告审计单位的预案》；
7. 审议《关于2009 年度与深圳易拓科技有限公司日常关联交易框架协议的议案》；
8. 审议《关于2009 年度与深圳长城科美技术有限公司日常关联交易框架协议的议案》；
9. 审议《关于向深圳发展银行深圳爱国路支行申请等值3000 万美元1 年期综合授信额度议案》；
10. 审议《关于中国银行深圳分行申请等值2500 万美元1 年期综合授信额度议案》；
11. 审议《关于向交通银行深圳振华支行申请等值2 亿元人民币2 年期综合授信额度议案》；
12. 审议《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请2 亿元人民币1 年期综合授信额度议案》；
13. 审议《关于为中国机械设备进出口总公司提供不超过1 亿元履约保函担保额度的议案》；
14. 审议《关于选举邱大梁先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
15. 审议《关于公司章程修订案》；
16. 审议《关于董事会审计委员会工作条例修订案》
17. 审议《关于董事会薪酬与考核委员会工作条例修订案》；
18. 审议《关于董事会战略委员会工作条例修订案》；
19. 审议《关于董事会提名委员会工作条例修订案》；
20. 审议《选举林平先生为公司第六届监事会股东监事议案》；
21. 监事会职工监事换届选举通告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-03 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2008-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于更换利安达信隆会计师事务所议案》；
2. 审议《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2008 年度财务报告审计单位的议案》；
3. 关于《公司章程》修订案；（已经第五届董事会第十五次会议审议通过）
4. 关于《监事会议事规则》修订案。（已经第五届监事会第十三次会议审议通过） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-16 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2008-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 关于选举周俊祥先生为公司第五届董事会独立董事议案；
（2） 关于为中国机械设备进出口总公司提供不超过1.1 亿元人民币履约保函担保额度议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-19 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2008-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2007 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2007 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2007 年度财务决算报告》；
4. 审议《2007 年度利润分配预案》；
5. 审议《2007 年年度报告全文及年度报告摘要》；
6. 审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008 年度财务报告审计单位的预案》；
7. 审议《关于2008 年度与深圳易拓科技有限公司日常关联交易框架协议的议案》；
8. 审议《关于2008 年度与深圳长城科美技术有限公司日常关联交易框架协议的议案》；
9. 审议《关于向中国工商银行深圳福田支行申请等值2 亿元人民币1 年期综合授信额度的议案》；
10. 审议《关于向交通银行深圳振华支行申请等值2 亿元人民币1 年期综合授信额度议案》；
11. 审议《关于向深圳发展银行深圳爱国路支行申请等值3000 万美元1 年期综合授信额度议案》；
12. 审议《关于向中国银行深圳分行申请等值3000 万美元1 年期综合授信额度议案》；
13. 审议《关于董事津贴标准调整预案》；
14. 审议《关于监事津贴标准调整预案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-15 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2008-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 关于选举钟际民先生为公司第五届董事会董事议案；
（2） 关于设立董事会专门委员会议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于在中国电子财务有限责任公司办理不超过2 亿元人民币存款业务议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-23 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2007-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2006年度董事会工作报告》；
2. 审议《2006年度监事会工作报告》；
3. 审议《2006年度财务决算报告》；
4. 审议《2006年度利润分配预案》；
5. 审议《2006年年度报告全文及年度报告摘要》；
6. 审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所为公司2007年度财务报告审计单位的预案》；
7. 审议《关于2007年度与深圳易拓科技有限公司日常关联交易框架协议的议案》；
8. 审议《关于2007年度与深圳长城科美技术有限公司日常关联交易框架协议的议案》；
9. 审议《关于向中国工商银行深圳福田支行申请等值2亿元人民币1年期综合授信额度的议案》；
10.审议《关于向交通银行深圳振华支行申请等值2亿元人民币1年期综合授信额度议案》；
11.审议《关于向深圳发展银行深圳爱国路支行申请等值3000万美元1年期综合授信额度议案》；
12.审议《关于向深圳发展银行深圳分行申请等值3000万美元1年期综合授信额度议案》；
13.审议《关于董事会换届选举的议案》；
14.审议《关于董事津贴标准议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-12 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2006-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于更换深圳鹏城会计师事务所的议案》；
2. 审议《关于聘请利安达信隆会计师事务所为公司2006年度财务报告审计单位的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-07 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2006-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 选举林平先生为公司第五届监事会监事议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议普通决议议案：
1. 审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2005年度财务决算报告》；
4. 审议《公司2005年度利润分配方案》；
5. 审议《公司2005年年度报告正文和年度报告摘要》；
6. 审议《关于续聘深圳鹏程会计师事务所为公司2006年度财务报告审计单位的议案》；
7. 审议《2006年度日常关联交易框架协议的议案》。
（二）审议特别决议案
1.审议《公司章程》修订案；
2.审议《关于〈股东大会议事规则〉修订案》；
3.审议《关于〈董事会议事规则〉修订案》；
4.审议《关于〈监事会议事规则〉修订案》。
（三）关于监事会换届选举的通告
（四）公司独立董事郝春民先生、姚小聪先生、李致洁先生将在本次年度股东大会提交述职报告。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-28 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2006-02-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《深圳长城开发科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-11 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2005-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于选举杜和平先生担任本公司第四届董事会董事的议案》
2. 审议《关于2005年度日常关联交易重新预计的议案》
3. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-17 |
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| 公司名称 | 深科技 |
| 公告日期 | 2005-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于变更公司中文名称的议案》（二）审议特别决议案
2.审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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