| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年年度报告及摘要的议案
2.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于独立董事2023年度述职报告的议案
5.00 关于2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案
6.00 关于2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于预计2024年度日常关联交易额的议案
8.00 关于投资金融理财产品的议案
9.00 关于2024年度工资总额预算的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于2024年中期分红安排的议案
12.00 关于制订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-06 |
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| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2023-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选丁红岩先生为公司第十届董事会董事的议案
2.00 关于补选商恩志先生为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告及摘要的议案
2.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于独立董事2022年度履职报告的议案
5.00 关于2022年度财务决算报告的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于预计2023年度日常关联交易额的议案
8.00 关于投资金融理财产品的议案
9.00 关于拟变更会计师事务所的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 补选白晓松先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 补选崔兴品先生为公司第十届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2022-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于吸收合并全资子公司的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司独立董事2021年度履职报告的议案
5.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司预计2022年度日常关联交易额的议案
8.00 关于投资金融理财产品的议案
9.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
10.00 关于制定《担保管理制度》的议案
11.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于采用累积投票制增补公司董事的议案
1.01 补选程杰先生为公司第十届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司独立董事2020年度履职报告的议案
5.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于投资金融理财产品的议案
8.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
9.00 关于确定第十届董事会独立董事津贴标准的议案
10.00 关于购买董事、监事及高管责任保险的议案
累积投票提案 提案11、提案12、提案13为等额选举
11.00 关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议案
11.01 选举韩跃伟先生为公司董事
11.02 选举吴峻先生为公司董事
11.03 选举翁菁雯女士为公司董事
11.04 选举岳虎先生为公司董事
11.05 选举高登锋先生为公司董事
11.06 选举邓蓉女士为公司董事
12.00 关于采用累积投票制选举公司第十届董事会独立董事的议案
12.01 选举张元兴先生为公司独立董事
12.02 选举文光伟先生为公司独立董事
12.03 选举果德安先生为公司独立董事
13.00 关于采用累积投票制选举公司第十届监事会非职工监事的议案
13.01 选举陶然先生为公司监事会非职工监事
13.02 选举唐娜女士为公司监事会非职工监事
13.03 选举丁红岩先生为公司监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司独立董事2019年度履职报告的议案
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于增补高登锋先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于采用累积投票制补选公司董事的议案
1.01 补选韩跃伟先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 补选翁菁雯女士为公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2019-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司预计2019年度日常关联交易额的议案
7.00 关于公司投资金融理财产品的议案
8.00 关于公司独立董事2018年度履职报告的议案
9.00 关于聘任2019年度审计机构的议案
10.00 关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案
11.00 关于修改《公司章程》的议案
12.00 关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案
13.00 关于提请股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份事宜的议案
14.00 关于采用累积投票制补选公司监事的议案
14.01 补选陶然先生为公司第九届监事会监事
14.02 补选唐娜女士为公司第九届监事会监事
14.03 补选岳晓华女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4.00 关于修改公司章程的议案
5.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司独立董事2017年度履职报告的议案
8.00 关于公司预计2018年度日常关联交易额的议案
9.00 关于公司投资金融理财产品的议案
10.00 关于公司聘任2018年度审计机构的议案
11.00 关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案
11.01 选举王春城先生为公司董事
11.02 选举吴峻先生为公司董事
11.03 选举李国辉先生为公司董事
11.04 选举王立志先生为公司董事
11.05 选举秦玉峰先生为公司董事
11.06 选举吴怀峰先生为公司董事
12.00 关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案
12.01 选举张炜先生为公司独立董事
12.02 选举路清先生为公司独立董事
12.03 选举张元兴先生为公司独立董事
13.00 关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监事的议案
13.01 选举方明先生为公司监事会非职工监事
13.02 选举冯毅先生为公司监事会非职工监事
13.03 选举李世忠先生为公司监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度报告及摘要》；
2、《关于公司2016年度董事会工作报告》；
3、《关于公司2016年度监事会工作报告》；
4、《关于公司2016年度财务决算报告》；
5、《关于公司2016年度利润分配预案》；
6、《关于公司独立董事2016年度履职情况报告》；
7、《关于公司预计2017年度日常关联交易额的议案》；
8、《关于公司聘任2017年度审计机构并确定其报酬的议案》；
9、《关于公司投资金融理财产品的议案》；
10、《关于公司购买董事、监事及高管责任保险的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年度报告及摘要的议案；
2、关于公司2015年度董事会工作报告的议案；
3、关于公司2015年度监事会工作报告的议案；
4、关于公司2015年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2015年度利润分配预案的议案；
6、关于公司独立董事2015年度履职情况报告的议案；
7、关于公司预计2016年度日常关联交易额的议案；
8、关于公司投资金融理财产品的议案；
9、关于补选公司董事的议案；（累积投票制）
9.1 选举吴峻先生为公司第八届董事会董事
9.2 选举李国辉先生为公司第八届董事会董事
10、关于补选公司监事的议案；
11、关于公司聘任2016年度审计机构并确定其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2014年度报告及摘要的议案；
2、关于公司2014年度董事会工作报告的议案；
3、关于公司2014年度监事会工作报告的议案；
4、关于公司2014年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2014年度利润分配预案的议案；
6、关于公司独立董事2014年度履职情况报告的议案；
7、关于公司预计2015年度日常关联交易额的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于公司聘任2015年度审计机构及确定其报酬的议案；
10、关于确定第八届董事会独立董事和外部董事津贴的议案；
11、关于确定第八届监事会外部监事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2014-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会换届选举的议案；
选举非独立董事
1.1 选举王春城先生为公司第八届董事会董事
1.2 选举魏斌先生为公司第八届董事会董事
1.3 选举毛哲樵先生为公司第八届董事会董事
1.4 选举王立志先生为公司第八届董事会董事
1.5 选举秦玉峰先生为公司第八届董事会董事
1.6 选举吴怀峰先生为公司第八届董事会董事
选举独立董事
1.7 选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事
1.8 选举张炜先生为公司第八届董事会独立董事
1.9 选举路清先生为公司第八届董事会独立董事
2、监事会换届选举的议案；
2.01 选举方明先生为公司第八届监事会监事
2.02 选举刘文涛先生为公司第八届监事会监事
2.03 选举李世忠先生为公司第八届监事会监事
3、关于变更公司名称的议案；
4、关于修改公司章程的议案；
5、关于聘任2014年度审计机构并确定其报酬的议案；
6、关于山东东欣投资有限公司减资的议案；
7、关于投资银行对公结构性存款、短期保本理财的议案；
8、关于设立华润信托·东阿阿胶收益权项目的议案；
9、关于投资金融机构理财产品的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司2013年度报告及摘要的议案；
（二）关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
（三）关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
（四）关于公司2013年度财务决算报告的议案；
（五）关于公司2013年度利润分配预案的议案；
（六）关于公司独立董事2013年度述职报告的议案；
（七）关于公司预计2014年度日常关联交易额的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2013-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于聘任公司2013年度审计机构并确定其报酬的议案；
（二）关于投资平安银行对公结构性存款的议案；
（三）关于中信银行“惠益稳健”理财产品的议案；
（四）关于投资恒丰银行“恒久财富”结构性理财产品的议案；
（五）关于投资五矿信托“大连华腾信托”的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司2012年度报告及摘要的议案；
（二）关于公司2012年度董事会工作报告的议案；
（三）关于公司2012年度监事会工作报告的议案；
（四）关于公司2012年度财务决算报告的议案；
（五）关于公司2012年度利润分配预案的议案；
（六）关于修改公司中长期激励实施办法的议案；
（七）关于公司独立董事2012年度工作述职报告的议案；
（八）关于公司2013年度日常关联交易的议案；
（九）关于投资建设阿胶科技产业园项目的议案；
（十）关于选举董事候选人的议案；
（十一）关于在华润银行办理委托贷款的议案；
（十二）关于投资华润信托“聚金池”集合信托计划的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改公司章程的议案》；
2、审议《修改公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《修改公司董事会议事规则的议案》；
4、审议《修改公司信息披露管理制度的议案》；
5、审议《修改公司募集资金管理办法的议案》；
6、审议《关于建立未来三年股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度报告及摘要》；
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；
7、审议《关于公司聘任2011年度审计机构及确定其报酬的议案》；
8、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于公司确定第七届董事会独立董事和外部董事津贴的议案》；
10、审议《关于公司确定第七届监事会外部监事津贴的议案》；
11、审议《关于公司聘任2012年审计机构并确定其报酬的议案》
12、审议《关于选举董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议《投资银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度报告及摘要》；
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《独立董事2010年度述职报告》；
7、审议《修改公司章程》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2010-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于设立投资公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度报告及摘要》；
2、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009年度利润分配预案》；
6、审议《公司中长期激励实施办法》；
7、审议《独立董事2009年度述职报告》；
8、审议《公司会计政策和会计估计变更》的议案；
9、审议《关于聘任公司2010年度审计机构并确定其报酬》的议案。
10、《关于提名李福祚先生为公司董事候选人》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2009-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于对闲置自有资金实施委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2009-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》的议案；
2、审议《关于因权证行权调整2008 年度利润分配方案》的议案。
|
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008年度报告及摘要》；
2、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2008年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008年度利润分配预案》；
6、审议《关于委托深国投开展信托投资计划》的议案；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议修改《信息披露管理制度》的议案；
9、审议修改《关联交易决策制度》的议案；
10、审议《募集资金管理办法》；
11、审议《关于聘任公司2009年度审计机构并确定其报酬》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-07 |
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| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2009-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于第六届董事会独立董事及外部董事津贴》的议案；
2、审议《关于聘任公司2008 年度审计机构并确定其报酬》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年财务决算报告》
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》；
6、审议《公司独立董事2007 年度工作述职报告》
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-09 |
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| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2007-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司股东大会议事规则；
2、公司董事会议事规则；
3、公司监事会议事规则；
4、公司信息披露管理办法；
5、公司募集资金管理办法；
6、关于前次募集资金使用情况的说明；
7、关于变更发行认购权证募集资金项目的议案；
8、关于公司本次发行认购权证募集资金使用可行性分析报告的议案；
9、关于提请授权公司董事会办理公司发行认股权证具体事宜的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《山东东阿阿胶股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。
2、《山东东阿阿胶股份有限公司发行认股权证的议案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-12 |
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| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2007-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
6、审议《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》；
7、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度审计机构并确定其报酬的议案》；
8、审议《关于投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2007-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘任中和正信会计师事务所为公司2006 年度审计机构并确定其报酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2006-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为：《山东东阿阿胶股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
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| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005 年财务决算报告》；
3、审议《公司2005 年度利润分配预案》；
4、审议《公司2005 年年度报告及摘要》；
5、审议《关于变更扩建生产车间投资额的议案》；
6、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于提名董事候选人的方案》。
8、审议《公司2005年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-21 |
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| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2005-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
二、《公司关联交易决策制度》；
三、《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构并确定其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-21 |
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| 公司名称 | 东阿阿胶 |
| 公告日期 | 2005-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于第五届董事会独立董事、董事候选人的议案》
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| 审议内容 | |
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