| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2024年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
7.00 关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
8.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司章程(2023年12月修订)》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于重新制定《独立董事制度》的议案
5.00 关于制定《累积投票制实施细则》的议案
6.00 关于增补第八届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2023-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让控股孙公司股权被动形成财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任年审会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第八届董事会董事的议案
2.00 关于增补第八届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2023年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2022年度报告全文及摘要的议案
7.00 关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案
8.00 关于公司未来三年(2023-2025)股东回报规划的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间及定价原则
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
1.08 与中介机构合作实施本次回购 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会工作报告
2.00 监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2022年度财务预算报告
6.00 2021年度报告全文及摘要
7.00 2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
8.00 2021年度内部控制自我评价报告
9.00 关于增补第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于注销公司部分回购股份的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2021-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2021-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举章红女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举刘伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举魏哲明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举富鹏先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
5.00 关于选举颜海林女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
6.00 关于选举仇思念先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
7.00 关于选举王新安先生为公司第八届董事会独立董事的议案
8.00 关于选举孙卫红女士为公司第八届董事会独立董事的议案
9.00 关于选举武滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案
10.00 关于选举张强先生为公司第八届监事会非职工监事的议案
11.00 关于选举孙国辉先生为公司第八届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会工作报告
2.00 监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2021年度财务预算报告
6.00 2020年度报告全文及摘要
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 2020年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
9.00 2020年度内部控制自我评价报告
10.00 关于拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第一期股权激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于制定公司《第一期股权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会工作报告
2.00 监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2020年度财务预算报告
6.00 2019年度报告全文及摘要
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 2019年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
9.00 2019年度内部控制自我评价报告
10.00 关于制定公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案
11.00 关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2019-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增资北京东方略生物医药科技股份有限公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会工作报告
2.00 监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2019年度财务预算报告
6.00 2018年度报告全文及摘要
7.00 关于续聘2019年度审计和内控审计机构的议案
8.00 2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
9.00 2018年度内控自我评价报告
10.00 公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《投资管理制度》的议案
2 关于修订《募集资金管理办法》的议案
3 关于调整闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2018-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的预案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 拟用于回购的金额以及资金来源
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会工作报告
2.00 监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 2018年度财务预算报告
6.00 2017年度报告全文及摘要
7.00 关于续聘2018年度审计和内控审计机构的议案
8.00 2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
9.00 2017年度内控自我评价报告
10.00 关于修改公司章程的议案
11.00 关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2017-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于参与投资北京东方高圣盛泰股权投资管理有限公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度利润分配及资本公积转增股本预案
5、2017年度财务预算报告
6、2016年度报告全文及摘要
7、2016年计提资产减值准备的议案
8、关于续聘2017年度审计和内控审计机构的议案
9、2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
10、关于制定公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2017-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案
3、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于调整公司独立董事津贴的议案
3、关于制定公司董事和监事津贴的议案
4、关于改聘会计师事务所的议案
5、关于修订《董事会议事规则度》的议案
6、关于修订《监事会议事规则度》的议案
7、关于修订《投资管理制度》的议案
8、关于修订《对外担保制度》的议案
9、关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2016-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案（本议案采取累积投票制)
1.1关于选举张湧为公司第七届董事会非独立董事
1.2关于选举刘伟为公司第七届董事会非独立董事
1.3关于选举杜业松为公司第七届董事会非独立董事
1.4关于选举张垒为公司第七届董事会非独立董事
1.5关于选举魏哲明为公司第七届董事会非独立董事
1.6关于选举魏婷为公司第七届董事会非独立董事
二、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案（本议案采取累积投票制）
2.1关于选举江崇光为公司第七届董事会独立董事
2.2关于选举郇绍奎为公司第七届董事会独立董事
2.3关于选举张宇锋为公司第七届董事会独立董事
三、关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工监事的议案（本议案采取累积投票制）
3.1关于选举富鹏为公司第七届监事会非职工监事
3.2关于选举花正金为公司第七届监事会非职工监事
3.3关于选举皮新生为公司第七届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司名称的议案
2、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案（修订稿）
2、关于公司重大资产出售与置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案
2.1整体方案
2.2资产出售及置换
2.2.1资产出售及置换方案
2.2.2置出资产及置入资产
2.2.3定价原则及转让价格
2.2.4置出资产涉及的人员安排
2.2.5期间损益
2.3发行股份购买资产
2.3.1发行方式
2.3.2发行股票种类和面值
2.3.3发行对象和认购方式
2.3.4定价依据、定价基准日和发行价格
2.3.5发行数量
2.3.6锁定期
2.3.7新增股份的上市地点
2.3.8滚存利润安排
2.3.9业绩承诺与利润补偿
2.4股份转让
2.5募集配套资金
2.5.1发行股票的种类和面值
2.5.2发行对象和认购方式
2.5.3定价依据、定价基准日和发行价格
2.5.4配套募集资金金额
2.5.5发行数量
2.5.6锁定期
2.5.7募集资金用途
2.5.8发行前滚存未分配利润安排
2.5.9新增股份的上市地点
2.6本次重大资产重组决议的有效期
3、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
4、关于〈新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
5、关于公司与新疆凯迪投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的<关于资产出售、置换及发行股份购买资产、股份转让之重大资产重组协议>的议案
6、关于公司与新疆凯迪投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的<关于资产出售、置换及发行股份购买资产、股份转让之重大资产重组协议的补充协议>的议案
7、关于公司与美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）、曹乐生签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案
8、关于公司与美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）、曹乐生签订附条件生效的<盈利预测补偿协议的补充协议>的议案
9、关于公司与北京凯世富乐资产管理股份有限公司、北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）、新疆金融投资有限公司、新疆华泰天源股权投资有限合伙企业、申万宏源证券有限公司（代“申万宏源-工商银行-天山纺织定向资产管理计划”）签订附条件生效的<新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组募集配套资金之附生效条件认购合同>的议案
10、关于公司与北京凯世富乐资产管理股份有限公司、北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）、新疆金融投资有限公司、新疆华泰天源股权投资有限合伙企业、申万宏源证券有限公司（代“申万宏源-工商银行-天山纺织定向资产管理计划”）签订附条件生效的<新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组募集配套资金之附生效条件认购合同之补充合同>的议案
11、关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告和资产评估报告的议案（修订稿）
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表意见的议案
13、关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案（修订稿）
14、关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案（修订稿）
15、关于本次重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的发行条件的议案（修订稿）
16、关于公司聘请本次重大资产重组中介机构的议案
17、关于提请股东大会同意收购人美林控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
18、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明（修订稿）
19、关于《新疆天山毛纺织股份有限公司募集资金管理办法》的议案
20、关于公司本次重大资产重组募集资金投资项目可行性分析报告的议案
21、关于公司与新疆凯迪矿业投资股份有限公司和青海雪驰科技技术有限公司签订<盈利补偿协议的补充协议（三）>的议案
22、关于公司变更前次重大资产重组利润承诺期限的议案
23、关于公司员工持股计划（草案）的议案
24、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案（修订稿）
25、关于本次重大资产重组填补被摊薄即期回报的措施和相关主体承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、2015年年度报告及摘要
6、2015年计提资产减值准备的议案
7、关于续聘2016年度审计和内控审计机构的议案
8、关于2016年度向银行申请贷款授信额度的议案
9、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2016-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案
2、关于公司重大资产出售与置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案
2.1整体方案
2.2资产出售及置换
2.2.1资产出售及置换方案
2.2.2置出资产及置入资产
2.2.3定价原则及转让价格
2.2.4置出资产涉及的人员安排
2.2.5期间损益
2.3发行股份购买资产
2.3.1发行方式
2.3.2发行股票种类和面值
2.3.3发行对象和认购方式
2.3.4定价依据、定价基准日和发行价格
2.3.5发行数量
2.3.6 锁定期
2.3.7新增股份的上市地点
2.3.8滚存利润安排
2.3.9业绩承诺与利润补偿
2.4股份转让
2.5募集配套资金
2.5.1发行股票的种类和面值
2.5.2发行对象和认购方式
2.5.3定价依据、定价基准日和发行价格
2.5.4配套募集资金金额
2.5.5发行数量
2.5.6锁定期
2.5.7募集资金用途
2.5.8发行前滚存未分配利润安排
2.5.9新增股份的上市地点
2.6本次重大资产重组决议的有效期
3、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
4、关于〈新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
5、关于公司与新疆凯迪投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的<关于资产出售、置换及发行股份购买资产、股份转让之重大资产重组协议>的议案
6、关于公司与新疆凯迪投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的<关于资产出售、置换及发行股份购买资产、股份转让之重大资产重组协议的补充协议>的议案
7、关于公司与美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）、曹乐生签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案
8、关于公司与美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）、曹乐生签订附条件生效的<盈利预测补偿协议的补充协议>的议案
9、关于公司与北京凯世富乐资产管理股份有限公司、北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）、新疆金融投资有限公司、新疆华泰天源股权投资有限合伙企业、申万宏源证券有限公司（代“申万宏源-工商银行-天山纺织定向资产管理计划”）签订附条件生效的<新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组募集配套资金之附生效条件认购合同>的议案
10、关于公司与北京凯世富乐资产管理股份有限公司、北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）、新疆金融投资有限公司、新疆华泰天源股权投资有限合伙企业、申万宏源证券有限公司（代“申万宏源-工商银行-天山纺织定向资产管理计划”）签订附条件生效的<新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组募集配套资金之附生效条件认购合同之补充合同>的议案
11、关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告和资产评估报告的议案
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表意见的议案
13、关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案（修订稿）
14、关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案
15、关于本次重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的发行条件的议案（修订稿）
16、关于公司聘请本次重大资产重组中介机构的议案
17、关于提请股东大会同意收购人美林控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
18、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明；
19、关于《新疆天山毛纺织股份有限公司募集资金管理办法》的议案
20、关于公司本次重大资产重组募集资金投资项目可行性分析报告的议案
21、关于公司与新疆凯迪矿业投资股份有限公司和青海雪驰科技技术有限公司签订<盈利补偿协议的补充协议（三）>的议案
22、关于公司变更前次重大资产重组利润承诺期限的议案
23、关于公司员工持股计划（草案）的议案
24、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案
2、关于公司重大资产出售与置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案
2.1整体方案
2.2资产出售及置换
2.2.1资产出售及置换方案
2.2.2置出资产及置入资产
2.2.3定价原则及转让价格
2.2.4置出资产涉及的人员安排
2.2.5期间损益
2.3发行股份购买资产
2.3.1发行方式
2.3.2发行股票种类和面值
2.3.3发行对象和认购方式
2.3.4定价依据、定价基准日和发行价格
2.3.5发行数量
2.3.6锁定期
2.3.7新增股份的上市地点
2.3.8滚存利润安排
2.3.9业绩承诺与利润补偿
2.4股份转让
2.5募集配套资金
2.5.1发行股票的种类和面值
2.5.2发行对象和认购方式
2.5.3定价依据、定价基准日和发行价格
2.5.4配套募集资金金额
2.5.5发行数量
2.5.6锁定期
2.5.7募集资金用途
2.5.8发行前滚存未分配利润安排
2.5.9新增股份的上市地点
2.6本次重大资产重组决议的有效期
3、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
4、关于〈新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
5、关于公司与新疆凯迪投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的<关于资产出售、置换及发行股份购买资产、股份转让之重大资产重组协议>的议案
6、关于公司与新疆凯迪投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的<关于资产出售、置换及发行股份购买资产、股份转让之重大资产重组协议的补充协议>的议案
7、关于公司与美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）、曹乐生签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案
8、关于公司与美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）、曹乐生签订附条件生效的<盈利预测补偿协议的补充协议>的议案
9、关于公司与北京凯世富乐资产管理股份有限公司、北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）、新疆金融投资有限公司、新疆华泰天源股权投资有限合伙企业、申万宏源证券有限公司（代“申万宏源-工商银行-天山纺织定向资产管理计划”）签订附条件生效的<新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组募集配套资金之附生效条件认购合同>的议案
10、关于公司与北京凯世富乐资产管理股份有限公司、北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）、新疆金融投资有限公司、新疆华泰天源股权投资有限合伙企业、申万宏源证券有限公司（代“申万宏源-工商银行-天山纺织定向资产管理计划”）签订附条件生效的<新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组募集配套资金之附生效条件认购合同之补充合同>的议案
11、关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告和资产评估报告的议案
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表意见的议案
13、关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案（修订稿）
14、关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案
15、关于本次重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的发行条件的议案（修订稿）
16、关于公司聘请本次重大资产重组中介机构的议案
17、关于提请股东大会同意收购人美林控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
18、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明；
19、关于《新疆天山毛纺织股份有限公司募集资金管理办法》的议案
20、关于公司本次重大资产重组募集资金投资项目可行性分析报告的议案
21、关于公司与新疆凯迪矿业投资股份有限公司和青海雪驰科技技术有限公司签订<盈利补偿协议的补充协议（三）>的议案
22、关于公司变更前次重大资产重组利润承诺期限的议案
23、关于公司员工持股计划（草案）的议案
24、提请股东大会授权董事会全权办理本次相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案
2、关于公司重大资产出售与置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.1 整体方案
2.2 资产出售及置换
2.2.1 资产出售及置换方案
2.2.2 置出资产及置入资产
2.2.3 定价原则及转让价格
2.2.4 置出资产涉及的人员安排
2.2.5 期间损益
2.3 发行股份购买资产
2.3.1 发行方式
2.3.2 发行股票种类和面值
2.3.3 发行对象和认购方式
2.3.4 定价依据、定价基准日和发行价格
2.3.5 发行数量
2.3.6 锁定期
2.3.7 新增股份的上市地点
2.3.8 滚存利润安排
2.3.9 业绩承诺与利润补偿
2.4 股份转让
2.5 募集配套资金
2.5.1 发行股票的种类和面值
2.5.2 发行对象和认购方式
2.5.3 定价依据、定价基准日和发行价格
2.5.4 配套募集资金金额
2.5.5 发行数量
2.5.6 锁定期
2.5.7 募集资金用途
2.5.8 发行前滚存未分配利润安排
2.5.9 新增股份的上市地点
2.6本次重大资产重组决议的有效期
3、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
4、关于〈新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
5、关于公司与新疆凯迪投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的<关于资产出售、置换及发行股份购买资产、股份转让之重大资产重组协议>的议案
6、关于公司与美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）、曹乐生签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案
7、关于公司与北京凯世富乐资产管理股份有限公司、北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）、新疆金融投资有限公司、新疆华泰天源股权投资有限合伙企业、申万宏源证券有限公司（代“申万宏源-工商银行-天山纺织定向资产管理计划”签订附条件生效的<新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组募集配套资金之附生效条件认购合同>的议案
8、关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告和资产评估报告的议案
9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
10、关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
11、关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案
12、关于本次重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的发行条件的议案
13、关于公司聘请本次重大资产重组中介机构的议案
14、关于提请股东大会同意收购人美林控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
15、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明；
16、关于《新疆天山毛纺织股份有限公司募集资金管理办法》的议案
17、关于公司本次重大资产重组募集资金投资项目可行性分析报告的议案
18、关于公司与新疆凯迪矿业投资股份有限公司和青海雪驰科技技术有限公司签订<盈利补偿协议的补充协议（三）>的议案
19、关于公司变更前次重大资产重组承诺期限的议案
20、关于公司员工持股计划（草案）的议案
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度利润分配预案
5、2014年年度报告及摘要
6、2014年计提资产减值准备的议案
7、关于公司聘请2015年度审计和内控审计机构的议案
8、关于2015年度向银行申请贷款授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补第六届董事会董事的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于修改公司股东大会议事规则的议案
4、关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案
5、关于制定公司投资管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配预案
5、2013年度报告及摘要
6、关于计提资产减值准备的议案
7、关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于修改《董事会议事规则》的议案
10、关于制定公司关联交易决策制度的议案
11、关于公司2014年度向银行申请3.5亿元贷款授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于增加公司注册资本的议案；
2、审议关于变更公司经营范围的议案；
3、审议关于修改公司章程的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2012年度财务决算报告
4、2012年度利润分配预案
5、2012年度报告及摘要
6、关于计提资产减值准备的议案
7、关于核销应收账款的议案
8、关于公司2013年度向银行申请3.5亿元贷款授信额度的议案
9、关于续聘2013年度审计机构的议案
10、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2012-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延长一年的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案；
3、关于修改公司章程的议案;
4、关于股东分红回报规划（2012-2014年）的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于以累积投票制方式选举公司第六届董事会非独立董事的议案；
2、审议关于以累积投票制方式选举第六届董事会独立董事的议案；
3、审议关于以累积投票制方式选举第六届监事会由股东代表担任的监事的议案；
4、审议关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举武宪章先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配预案》
5、《2011年度报告及摘要》
6、《关于计提资产减值准备的议案》
7、《关于公司2012年度向银行申请3.5亿元贷款授信额度的议案》
8、《关于续聘2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2011-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延长一年的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2011-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配预案》
5、《2010年年度报告及摘要》
6、《关于计提资产减值准备的议案》
7、《关于资产处置的议案》
8、《关于公司2011年度向银行申请4亿元贷款授信额度的议案》
9、《关于续聘2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于董事会授权公司经营层实施异地迁建“天山纺织工业园”项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2010-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
2、逐项审议关于同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》的议案
（1）同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产协议》
（2）同凯迪矿业、青海雪驰签署《盈利补偿协议》
3、逐项审议关于公司非公开发行A 股股票方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行价格和定价原则；
（3）发行数量；
（4）发行方式及发行对象；
（5）限售期；
（6）本次交易构成关联交易；
（7）本次交易构成重大资产重组；
（8）上市地点；
（9）本次非公开发行前未分配利润处置方案；
（10）本次重大资产重组决议的有效期；
（11）本次发行不导致公司控制权发生变化。
4、关于同意新疆凯迪投资有限责任公司免于发出收购要约的议案；
5、审议关于授权董事会办理本次发行股份相关事项的议案；
6、关于更换公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2010-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司2010 年度向银行申请3.4 亿元贷款额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2009 年度财务决算报告》
4、《2009 年度利润分配方案》
5、《关于资产处置的议案》
6、《关于会计差错更正追溯调整期初数据的议案》
7、《关于改选董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2010-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于监事会主席薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2010-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举王嫣红女士为公司第五届董事会董事的议案》
2、《关于选举姚荣江先生为公司第五届董事会董事的议案》
3、《关于选举王小平先生为公司第五届董事会董事的议案》
4、《关于选举王憬瑜女士为公司第五届董事会董事的议案》
5、《关于选举郑义泉先生为公司第五届监事会监事的议案》
6、《关于选举王小选先生为公司第五届监事会监事的议案》
7、《关于选举韩峰先生为公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2009-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举邢建伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于聘请会计事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2009-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于选举张自强先生为公司第五届董事会董事的议案》
3、《关于选举陶建宇先生为公司第五届董事会董事的议案》
4、《关于选举杨杰先生为公司第五届董事会董事的议案》
5、《关于选举朱雪华小姐为公司第五届董事会董事的议案》
6、《关于选举刘世镛先生为公司第五届董事会董事的议案》
7、《关于选举肖会明先生为公司第五届董事会董事的议案》
8、《关于选举赵成斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举王新安先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
10、《关于选举杨阿娜女士为公司第五届监事会监事的议案》
11、《关于选举吕锦驹先生为公司第五届监事会监事的议案》
12、《关于选举肖功云先生为公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2008 年度财务决算报告》
4、《2008 年度利润分配议案》
5、《关于处置资产损失的议案》
6、《关于修改章程的议案》
7、《关于会计差错更正追溯调整期初数据的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2008-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于募集资金投向变更的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2008-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》
3、《独立董事述职报告》
4、《2007 年度财务决算报告》
5、《2007 年度利润分配议案》
6、《关于更换董事的议案》
7、《关于更换监事的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于处置资产的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2007-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》
3、《2006年度财务决算报告》
4、《2006年度利润分配预案》
5、《关于公司董事风险防范制度的议案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2006-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举刘丽娟小姐为公司第四届董事会董事的议案》
2、《关于选举吕锦驹先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2006-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于选举张自强先生为公司第四届董事会董事的议案》
3、《关于选举任俊峰先生为公司第四届董事会董事的议案》
4、《关于选举刘冰女士为公司第四届董事会董事的议案》
5、《关于选举唐崙千先生为公司第四届董事会董事的议案》
6、《关于选举刘世镛先生为公司第四届董事会董事的议案》
7、《关于选举郑文先生为公司第四届董事会董事的议案》
8、《关于选举赵成斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举郭伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
10、《关于选举杨有陆先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
11、《关于选举顾庆良先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举梁建宁先生为公司第四届监事会监事的议案》
13、《关于选举吴剑濠先生为公司第四届监事会监事的议案》
14、《关于选举肖功云先生为公司第四届监事会监事的议案》
15、《关于调整独立董事津贴的预案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2006-03-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《新疆天山毛纺织股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 德展健康 |
| 公告日期 | 2006-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》
3、《2005年度财务决算》
4、《利润分配方案》
5、《关于聘任监事的议案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》
7、《关于为新疆天农畜牧科技发展有限公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配