| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配预案
5.00 《2023年年度报告》全文及摘要
6.00 关于2024年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于为全资子公司提供担保额度的议案
9.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
10.00 2023年度内部控制自我评价报告
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
14.00 未来三年(2024-2026年)股东回报规划
15.00 关于购买董监高责任险的议案
16.00 关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
17.00 关于补选第七届董事会独立董事的议案
17.01 选举傅宝善先生为独立董事
17.02 选举冯骊玲女士为独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 《2022年年度报告》全文及摘要
6.00 关于2023年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于为全资子公司提供担保额度的议案
9.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
10.00 2022年度内部控制自我评价报告
11.00 关于购买董监高责任险的议案
12.00 关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案
12.01 选举王皓先生为非独立董事
12.02 选举骆红莉女士为非独立董事
12.03 选举茹雯燕女士为非独立董事
12.04 选举肖岩松先生为非独立董事
13.00 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
13.01 选举陈雄武先生为独立董事
13.02 选举黄雄先生为独立董事
13.03 选举严臻先生为独立董事
13.04 选举潘从文先生为独立董事
14.00 关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举朱拓先生为非职工代表监事
14.02 选举华枫女士为非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 《2021年年度报告》全文及摘要
6.00 关于2022年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于为全资子公司提供担保额度的议案
9.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
10.00 2021年度内部控制自我评价报告
11.00 关于购买董监高责任险的议案
12.00 关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 《2020年年度报告》全文及摘要
6.00 关于2021年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于为全资子公司提供担保额度的议案
9.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
10.00 2020年度内部控制自我评价报告
11.00 未来三年(2021-2023年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累计投票提案外的所有提案
1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 《2019年年度报告》全文及摘要
6.00 关于2020年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于为全资子公司提供担保额度的议案
9.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
10.00 2019年度内部控制自我评价报告
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
14.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
15.01 选举王皓先生为非独立董事
15.02 选举骆红莉女士为非独立董事
15.03 选举茹雯燕女士为非独立董事
15.04 选举袁燕女士为非独立董事
16.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
16.01 选举巢序先生为独立董事
16.02 选举尤挺辉先生为独立董事
16.03 选举陈雄武先生为独立董事
16.04 选举黄雄先生为独立董事
17.00 关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举朱拓先生为非职工代表监事
17.02 选举黄忆宁先生为非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-19 |
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| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2019-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 关于为全资子公司提供担保额度的议案
2.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年年度报告及摘要
6.00 关于2019年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案
7.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
8.00 2018年度内部控制自我评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.00 《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》
4.00 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
5.00 《关于全资子公司东晶电子金华有限公司出售土地使用权及厂房的议案》
6.00 《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01 选举茹雯燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
7.02 选举袁燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
8.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.01 选举朱拓先生为公司第五届监事会非职工代表监事
8.02 选举黄忆宁先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《浙江东晶电子股份有限公司董事会2017年度工作报告》
2.00 《浙江东晶电子股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《浙江东晶电子股份有限公司2017年度财务决算报告》
4.00 《浙江东晶电子股份有限公司2017年度利润分配预案》
5.00 《浙江东晶电子股份有限公司2017年度报告及摘要》
6.00 《关于2018年度公司向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《浙江东晶电子股份有限公司董事会2017年度内部控制自我评价报告》
9.00 《浙江东晶电子股份有限公司关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于授权董事会对全资子公司东晶金华提供担保额度的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
4、《关于增选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于增选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2016年度董事会工作报告》
2、 审议《2016年度监事会工作报告》
3、 审议《2016年度财务决算报告》
4、 审议《2016年度利润分配预案》
5、 审议《2016年年度报告及摘要》
6、 审议《关于2017年度公司向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
7、 审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.1选举王皓先生为公司第五届董事会非独立董事
2关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.1选举巢序先生为公司第五届董事会独立董事
2.2选举梁华权先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2016-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司对外转让金华市婺城区万通小额贷款有限公司10%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2016-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.1选举李庆跃先生为第五届董事会非独立董事；
1.2选举吴宗泽先生为第五届董事会非独立董事；
1.3选举周宏斌先生为第五届董事会非独立董事；
1.4选举陈冬尔女士为第五届董事会非独立董事；
1.5选举池旭明先生为第五届董事会非独立董事；
1.6选举俞尚东先生为第五届董事会非独立董事。
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.1选举徐杰震先生为第五届董事会独立董事；
2.2选举袁琳女士为第五届董事会独立董事；
2.3选举张立艳女士为第五届董事会独立董事。
3、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.1选举郭雄伟先生为第五届监事会非职工代表监事；
3.2选举钱建昀先生为第五届监事会非职工代表监事。
4．关于修订《公司章程》的议案
5．关于修订《董事会议事规则》的议案
6．关于修订《监事会议事规则》的议案
7.关于修订《对外担保管理制度》的议案
8．关于制定《累积投票实施制度》的议案
9．关于制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案
10．关于制定《独立董事薪酬（津贴）方案》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2016-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
（二）审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的审慎判断的议案》
（三）审议《关于公司重大资产出售方案的议案》（本议案需逐项审议）
1、整体方案
2、重大资产出售方案
2.1交易标的
2.2交易方式
2.3交易对方
2.4交易价格及定价方式
2.5期间损益
2.6股权交割的合同义务和违约责任
2.7与标的资产相关的人员安排及债权债务处理
2.8生效条件
3、有效期
（四）审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
（五）审议《关于〈浙江东晶电子股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》
（六）审议《关于签署股权转让协议的议案》
（七）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
（八）审议《关于本次交易相关的审计报告、审阅报告及备考合并财务报表、评估报告等的议案》
（九）审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
（十）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
（十一）审议《关于对黄山市东晶光电科技有限公司、东晶锐康晶体（成都）有限公司提供担保的议案》
（十二）审议《关于对黄山市东晶光电科技有限公司、东晶锐康晶体（成都）有限公司提供财务资助的议案》
（十三）审议《关于出售东晶锐康晶体（成都）有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2016-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于确认公司历史上部分对外担保事宜的议案》；
2、审议《关于追加公司对外担保额度的议案》；
3、审议《关于确认公司出售控股子公司股权的议案》
4、审议《关于确认公司向浙江东晶博蓝特光电有限公司出售资产暨关联交易事项的议案》
5、审议《关于确认浙江东晶博蓝特光电有限公司延长付款期限的议案》
6、审议《关于确认关联方资金往来的议案》
7、审议《关于确认关联方担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2016-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2016-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于对全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2015年度董事会工作报告》
2、 审议《2015年度监事会工作报告》
3、 审议《2015年度财务决算报告》
4、 审议《2015年度利润分配预案》
5、 审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
6、 审议《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》
7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、 审议《关于与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供财务资助的议案》
2、 审议《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2014年度董事会工作报告》
2、 审议《2014年度监事会工作报告》
3、 审议《2014年度财务决算报告》
4、 审议《2014年度利润分配预案》
5、 审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
6、 审议《关于2015年度向银行申请授信额度的议案》
7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、 审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、 审议《关于向全资子公司追加担保的议案》
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
12、审议《关于制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于2014年度向银行申请授信额度的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司向控股子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于公司向控股子公司追加担保的议案》；
10、审议《关于公司与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》；
11、审议《关于相关管理制度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<浙江东晶电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的补充说明>的议案》；
2、审议《关于修订公司<非公开发行股票预案>的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2013-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于向公司股东借款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、关于收购锐康晶体（成都）有限公司80%股权的议案
(二)、关于第四届董事会换届选举的议案
1、选举6名非独立董事：
1）、关于选举李庆跃先生为公司董事的提案；
2）、关于选举吴宗泽先生为公司董事的提案；
3）、关于选举金良荣先生为公司董事的提案；
4）、关于选举池旭明先生为公司董事的提案；
5）、关于选举俞尚东先生为公司董事的提案；
6）、关于选举骆红莉女士为公司董事的提案；
2、选举3名独立董事：
1）、关于选举周亚力先生为公司独立董事的提案；
2）、关于选举吴雄伟先生为公司独立董事的提案；
3）、关于选举徐杰震先生为公司独立董事的提案。
（三）、关于第四届监事会换届选举的议案
1、关于选举郭雄伟先生为公司非职工监事的提案；
2、关于选举钱建昀先生为公司非职工监事的提案；
3、关于选举方琳女士为公司非职工监事的提案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2013-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行方式和发行时间
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）定价基准日与发行价格
（7）限售期安排
（8）上市地点
（9）募集资金数量和用途
（10）未分配利润的安排
（11）决议有效期限
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
6、审议《关于公司与北京千石创富资本管理有限公司、华宸未来基金管理有限公司签署<浙江东晶电子股份有限公司2013年非公开发行股票之股份认购协议书>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于2013年度向银行申请授信额度的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司向控股子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》
3、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
4、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模
（2）向公司原股东配售安排
（3）债券期限
（4）债券利率
（5）募集资金用途
（6）承销方式
（7）本次决议的有效期
（8）本次公司债券的上市
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2012-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配方案》；
6、审议《关于2012年度向银行申请授信额度的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》；
9、审议《公司关于部分变更非公开发行募集资金投资项目的议案》；
10、公司独立董事在大会上述职。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《浙江东晶电子股份有限公司对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配方案》；
6、审议《关于2011年度向银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2011-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于设立全资子公司投资“年产750万片LED用蓝宝石晶片技改项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2010-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于第二届董事会换届选举的议案；
（二）关于第二届监事会换届选举的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2010-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；
4、审议《2009年度财务决算报告》；
5、审议《2009年度利润分配方案》；
6、审议《关于与浙江金轮机电有限公司互保的议案》
7、审议《关于2010年度向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、公司独立董事在大会上述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2009-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2008年度董事会工作报告》；
（二）审议《2008年度监事会工作报告》；
（三）审议《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；
（四）审议《2008年度财务决算报告》；
（五）审议《2008年度利润分配方案》；
（六）审议《2009年度财务预算方案》；
（七）审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
（八）审议修改《公司董事会议事规则》和《对外担保管理制度》
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 东晶电子 |
| 公告日期 | 2008-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2007年度董事会工作报告》
（二）审议《2007年度监事会工作报告》
（三）审议《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》
（四）审议《2007年度财务决算报告》
（五）审议《2007年度利润分配方案》
（六）审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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