| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年年度报告及其摘要
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7.00 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>的议案
2.00 关于修订<独立董事制度>的议案
3.00 关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案
4.00 关于聘任2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年年度报告及其摘要
5.00 公司2022年度利润分配预案
6.00 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7.00 关于制定公司<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案
8.00 关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案
9.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于为全资孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年年度报告及其摘要
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7.00 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
8.00 关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案
9.00 关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 选举陈五奎先生为第六届董事会非独立董事
9.02 选举李粉莉女士为第六届董事会非独立董事
9.03 选举陈琛女士为第六届董事会非独立董事
9.04 选举林晓峰先生为第六届董事会非独立董事
9.05 选举杨国强先生为第六届董事会非独立董事
9.06 选举陈嘉豪先生为第六届董事会非独立董事
10.00 关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案
10.01 选举杜正春先生为第六届董事会独立董事
10.02 选举王礼伟先生为第六届董事会独立董事
10.03 选举王艳女士为第六届董事会独立董事
11.00 关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
11.01 选举张明星先生为第六届监事会非职工代表监事
11.02 选举朱凡丽女士为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1 关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案
提案2 关于聘请2021年度审计机构的议案
提案3 关于调整公司2020年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为青海创惠新能源有限公司提供担保的议案
2.00 关于为海南州飞利科新能源有限公司提供担保的议案
3.00 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
4.00 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1 公司2020年度董事会工作报告
提案2 公司2020年度监事会工作报告
提案3 公司2020年度财务决算报告
提案4 公司2020年年度报告及其摘要
提案5 公司2020年度利润分配预案
提案6 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
提案7 关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1 《关于为定边拓日现代农业有限公司提供担保的议案》
提案2 《关于为陕西拓日(定边)新能源科技有限公司提供担保的议案》
提案3 《关于为澄城县东方新能源有限公司提供担保的议案》
提案4 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
提案5 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
提案5.1 发行规模
提案5.2 发行方式
提案5.3 债券品种及期限
提案5.4 票面金额和发行价格
提案5.5 债券利率及确定方式、还本付息方式
提案5.6 发行对象及向公司股东配售安排
提案5.7 赎回或回售条款
提案5.8 担保安排
提案5.9 募集资金用途
提案5.10 偿债保障措施
提案5.11 承销方式
提案5.12 上市地点
提案5.13 决议的有效期
提案6 《关于提请股东大东会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
提案7 《关于聘请2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1 公司2019年度董事会工作报告
提案2 公司2019年度监事会工作报告
提案3 公司2019年度财务决算报告
提案4 公司2019年度报告及其摘要
提案5 公司2019年度利润分配预案
提案6 公司2020年度日常关联交易预计
提案7 公司聘任监事的议案
提案8 关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案
提案9 制定关联交易管理制度的议案
提案10 制定未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
提案 11 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
提案 12 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
提案 12.1 发行股票的种类和面值
提案 12.2 发行方式和发行时间
提案 12.3 发行对象及认购方式
提案 12.4 定价基准日、发行股份的价格及定价原则
提案 12.5 发行数量
提案 12.6 发行股份的限售期
提案 12.7 募集资金投向
提案 12.8 本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排
提案 12.9 上市地点
提案 12.10 本次发行决议有效期
提案 13 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
提案 14 关于公司非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告的议案
提案 15 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
提案 16 关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案
提案 17 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
提案 18 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
提案 19 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
提案 20 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2019-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1 关于聘请2019年度审计机构的议案
提案2 关于修改公司章程的议案
提案3 关于监事辞职及增补监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年度报告及其摘要
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 公司2019年度日常关联交易预计
7.00 关于修改公司章程的议案
8.00 关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案
8.01 选举陈五奎先生为第五届董事会非独立董事
8.02 选举李粉莉女士为第五届董事会非独立董事
8.03 选举林晓峰先生为第五届董事会非独立董事
8.04 选举杨国强先生为第五届董事会非独立董事
8.05 选举陈琛女士为第五届董事会非独立董事
8.06 选举张学斌先生为第五届董事会非独立董事
9.00 关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案
9.01 选举李青原先生为第五届董事会独立董事
9.02 选举杜正春先生为第五届董事会独立董事
9.03 选举王礼伟先生为第五届董事会独立董事
10.00 关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事的议案
10.01 选举艾艳君女士为第五届监事会非职工代表监事
10.02 选举黄振华先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于聘请2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于延长2017年非公开发行公司债券股东大会决议及授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《公司2017年度董事会工作报告》
议案二 《公司2017年度监事会工作报告》
议案三 《公司2017年度财务决算报告》
议案四 《公司2017年度报告及其摘要》
议案五 《公司2017年度利润分配预案》
议案六 《公司2018年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于聘请2017年度审计机构的议案》
2.00《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
2、《关于提名监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《公司2016年度董事会工作报告》
议案二 《公司2016年度监事会工作报告》
议案三 《公司2016年度财务决算报告》
议案四 《公司2016年度报告及其摘要》
议案五 《公司2016年度利润分配预案》
议案六 《公司2017年度日常关联交易预计的议案》
议案七 《关于公司拟变更监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合公开及非公开发行公司债券条件的议案》；
2.逐项审议《关于公司公开及非公开发行公司债券方案的议案》
2.1发行规模
2.2发行方式
2.3债券期限及品种
2.4债券利率及支付方式
2.5发行对象及向公司股东配售安排
2.6赎回或回售条款
2.7担保条款
2.8募集资金用途
2.9上市场所
2.10决议有效期
2.11偿债保障措施
3.审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开及非公开公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2016-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《公司2015年度董事会工作报告》
议案2 《公司2015年度监事会工作报告》
议案3 《公司2015年度财务决算报告》
议案4 《公司2015年度报告及其摘要》
议案5 《公司2015年度利润分配预案》
议案6 《公司2016年度日常关联交易预计的议案》
议案7 关于董事会换届选举的议案
（一） 选举第四届董事会6名非独立董事
7.1 选举陈五奎先生为公司董事
7.2 选举李粉莉女士为公司董事
7.3 选举林晓峰先生为公司董事
7.4 选举刘强先生为公司董事
7.5 选举陈琛女士为公司董事
7.6 选举张学斌先生为公司董事
（二） 选举第四届董事会3名独立董事
7.7 选举郭宝平先生为公司独立董事
7.8 选举冯东先生为公司独立董事
7.9 选举李青原先生为公司独立董事
议案8 关于公司监事会换届选举的议案
8.1 选举谢文军为公司监事
8.2 选举郭业圣为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；
2.审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2014年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在会上作述职报告；
2.审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2014年度财务决算报告》；
4.审议《公司2014年度报告及其摘要》；
5.审议《公司2014年度利润分配预案》；
6.审议《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于收购陕西定边50兆瓦太阳能光伏电站项目公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2014-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.《关于<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于补选郭业圣为公司第三届监事会监事的议案》
2.《关于补选郭宝平为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》
2.《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》
3.《关于公司申请非公开发行普通股（A股）股票方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象及认购方式
(4)定价基准日、发行价格和定价原则
(5)发行数量
(6)发行限售期
(7)上市地点
(8)募集资金用途
(9)本次非公开发行股票前滚存利润分配安排
(10)本次非公开发行股票决议有效期限
(11)本次非公开发行的生效
4.《关于公司申请非公开发行普通股（A股）股票预案的议案》
5.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2013年度财务决算报告》；
4.审议《公司2013年度报告及其摘要》；
5.审议《公司2013年度利润分配预案》；
6.审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2013-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司及其全资子公司2013年度日常关联交易预计的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2012年度财务决算报告》；
4.审议《公司2012年度报告及其摘要》；
5.审议《公司2012年度利润分配预案》；
6.审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2013-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
1.1、选举第三届董事会6名非独立董事
1.1.1、选举陈五奎先生为公司董事
1.1.2、选举李粉莉女士为公司董事
1.1.3、选举林晓峰先生为公司董事
1.1.4、选举张盛东先生为公司董事
1.1.5、选举陈琛女士为公司董事
1.1.6、选举桂全宏先生为公司董事
1.2、选举第三届董事会3名独立董事
1.2.1、选举曾燮榕先生为公司独立董事
1.2.2、选举冯东先生为公司独立董事
1.2.3、选举郭晋龙先生为公司独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
2.1、选举马小冈先生为公司监事
2.2、选举张鹏女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2012-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1．《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》（各子议案需要逐项审议）；
2．《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》；
3．《关于陈昊先生作为股权激励对象的议案》；
4．《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
5.《关于<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》
6.《关于修改<公司章程>的议案》
7.《关于为全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司在招商银行乐山分行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2011年度董事会工作报告》；公司独立董事将在会上作述职报告；
2.审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2011年度财务决算报告》；
4.审议《公司2011年度报告及其摘要》；
5.审议《公司2011年度利润分配预案》；
6.审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2.审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，本议题已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2011-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修订公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度的议案》
2.审议《关于向公司股东深圳市和瑞源投资发展有限公司申请总额不超过人民币1亿元委托贷款的议案》
3.审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4.审议《关于补选桂全宏先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2011-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度的议案》
2.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
3.审议《关于发行公司债券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2010年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在会上作述职报告；
2.审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2010度财务决算报告》；
4.审议《公司2010年度报告及其摘要》；
5.审议《公司2010度利润分配预案》；
6.审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
7．审议《以闲置募集资金暂时补充流动资金32000万元的议案》
8．审议《关于增加注册资本的议案》
9．审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
10.审议《关于公司及全资子公司2011年度申请银行综合授信的议案》
11．审议《关于2011年度为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2010-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2010-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.听取并审议《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司在乐山市商业银行申请授信提供担保的议案》
2.听取并审议《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司在中国银行乐山分行申请贸易授信提供担保的议案》
3.听取并审议《关于对全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司增资扩产的议案》
4.听取并审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2010-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2009 年年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2009 年年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4.审议《公司2009 年年度报告及其摘要》；
5.审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6.审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审机机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2010-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于高级管理人员2010年薪酬的议案》
3、审议《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》； （1）、发行股票的种类和面值
（2）、发行方式
（3）、发行价格及定价原则
（4）、发行数量及认购方式
（5）、发行对象
（6）、限售期
（7）、上市地点
（8）、发行前滚存未分配利润安排
（9）、本次发行决议有效期
（10）、募集资金数额及用途
5、审议《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司本次非公开发行股票预案的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行人民币普通股（A股）股票具体事宜的议案》；
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2010-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、选举第二届董事会6名非独立董事
1.1.1、选举陈五奎先生为公司董事
1.1.2、选举李粉莉女士为公司董事
1.1.3、选举林晓峰先生为公司董事
1.1.4、选举张盛东先生为公司董事
1.1.5、选举陈琛女士为公司董事
1.1.6、选举郑伟鹤先生为公司董事
1.2、选举第二届董事会3名独立董事
1.2.1、选举曾燮榕先生为公司独立董事
1.2.2、选举宋萍萍女士为公司独立董事
1.2.3、选举郭晋龙先生为公司独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1、选举马小冈先生为公司监事
2.2、选举张鹏女士为公司监事
3、《关于确定公司董事、高级管理人员2008年效益奖金考核的议案》
4、《关于公司董事、高级管理人员2009年薪酬的议案》；
5、《关于投资建设150MW非晶硅光伏电池生产线项目的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2009-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整募投项目投资总额及投向计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2009-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于因变更公司经营范围而修改公司章程的议案》
3、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司对外投资管理制度的议案>》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度报告及其摘要》
5、审议《2008 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009 年审计机构的议案》
7、审议《关于变更公司注册地址的议案》
8、审议《关于因注册地址变更修改<深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程>的议案》
9、审议《关于制定<深圳市拓日新能源科技股份有限公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》
10、审议《2009 年度财务预算报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2009-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更“拓日新能15MW 光伏电池（晶体硅）产业化项目”募集资金实施地址和实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2008-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2008-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签署<拓日新能（乐山）光伏产业园投资协议书>的议案》
2、审议《关于沈辉因本人工作原因辞去独立董事，并聘请曾燮榕为公司独立董事的议案》
3、《关于确定公司董事、高级管理人员2008 年薪酬方案的议案》
4、《关于独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 拓日新能 |
| 公告日期 | 2008-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告》；
4、审议《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2007年年度报告》和《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2007年年度报告摘要》；
5、审议《关于公司2007年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为审计机构的议案》；
7、审议《关于与浙江昱辉阳光能源有限公司签订重大采购合同的议案》； |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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