| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》
5.00 《2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》
11.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》
5.00 《2022年度环境、社会和公司治理报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<董事会薪酬及考核委员会工作细则>的议案》
18.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于监事会换届及选举第八届监事会监事的议案》
2.00 《关于公司董事薪酬的议案》
3.00 《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》
4.00 《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于董事会换届及选举第八届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举刘磅先生为公司第八届董事会非独立董事
6.02 选举程朋胜先生为公司第八届董事会非独立董事
6.03 选举吕枫先生为公司第八届董事会非独立董事
6.04 选举苏俊锋先生为公司第八届董事会非独立董事
6.05 选举刘昂先生为公司第八届董事会非独立董事
6.06 选举沈冰先生为公司第八届董事会非独立董事
7.00 《关于董事会换届及选举第八届董事会独立董事的议案》
7.01 选举孔祥云先生为公司第八届董事会独立董事
7.02 选举陈以增先生为公司第八届董事会独立董事
7.03 选举王东先生为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 决议有效期
2.10 募集资金投向
3.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》
6.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》
5.00 《2021年度环境、社会和公司治理报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2022年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作制度>议案》
16.00 《关于修订<关联交易管理制度>议案》
17.00 《关于修订<对外担保制度>议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理制度>议案》
19.00 《关于修订<信息披露管理制度>议案》
20.00 《关于修订<对外投资管理制度>议案》
21.00 《关于回购注销限制性股票的议案》
22.00 《关于年度日常关联交易预计的议案》
23.00 《关于股权收购暨关联交易终止的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于股权收购暨关联交易的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告全文》及摘要
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
9.00 《关于2021年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
12.00 《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<资产损失管理制度>的议案》
14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告全文》及摘要
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
9.00 《关于2020年度董事薪酬的议案》
10.00 《关于2020年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于计提资产减值准备的议案》
12.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2019-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘磅先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举程朋胜先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举吕枫先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举苏俊锋先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举刘昂先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举沈冰先生为公司第七届董事会非独立董事
2 《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举孔祥云先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举舒骋先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举陈以增先生为公司第七届董事会独立董事
3 《关于监事会换届及选举第七届监事会监事的议案》
3.01 选举李继朝先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举郑雪丹先生为公司第七届监事会监事
4 《关于公司董事薪酬的议案》
5 《关于公司监事薪酬的议案》
6 《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2019-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《第三期限制性股票激励计划(草案)》及摘要
2.00 《第三期限制性股票激励计划考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度报告全文及摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2019年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于2019年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
11.00 《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
12.00 《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度报告全文及摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2018年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于2018年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
11.00 《关于计提商誉减值准备的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格
1.03 拟回购股份的种类、数量和比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的实施期限
1.06 决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于修改<公司章程>的议案》
议案2《关于全资子公司向银行申请追加综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年度财务决算报告》
4.00《2016年度报告全文及摘要》
5.00《2016年度利润分配预案》
6.00《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00《关于2017年度董事薪酬的议案》
9.00《关于2017年度监事薪酬的议案》
10.00《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
2、 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年半年度利润分配预案》
2.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.1选举刘磅先生为公司第六届董事会董事
2.2选举刘昂先生为公司第六届董事会董事
2.3选举程朋胜先生为公司第六届董事会董事
2.4选举贾虹女士为公司第六届董事会董事
2.5选举吕枫先生为公司第六届董事会董事
2.6选举苏俊锋先生为公司第六届董事会董事
3.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3.1选举王礼贵先生为公司第六届董事会独立董事
3.2选举王晓东先生为公司第六届董事会独立董事
3.3选举赵诚先生为公司第六届董事会独立董事
4.《关于选举第六届监事会监事的议案》
4.1选举沈宏明先生为公司第六届监事会监事
4.2选举沈冰先生为公司第六届监事会监事
5.《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
6.《关于公司董事薪酬的议案》
7.《关于公司监事薪酬的议案》
8.《关于参与攀枝花市花城新区医院PPP基金项目的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2016-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对全资子公司提供担保的议案》；
2、《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度报告全文及摘要》；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于计提商誉减值准备的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于2016年度董事薪酬的议案》；
10、审议《关于2016年度监事薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为中煤矿建总医院提供担保的议案》；
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
6、《关于修改《资产减值准备管理制度>的议案》；
7、《关于修改《资产损失管理制度》的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；
2、《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2015-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<深圳达实智能股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
3、《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2015-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1审议《整体方案》
2.1.1审议《发行股份及支付现金购买资产》
2.1.2审议《募集配套资金》
2.2审议《交易对方》
2.3审议《标的资产》
2.4审议《标的资产的交易价格、定价依据及支付方式》
2.5审议《本次交易对价的现金支付进度》
2.6审议《发行方式、发行对象及认购方式》
2.6.1审议《发行股份及支付现金购买资产的股份发行方式、发行对象及认购方式》
2.6.2审议《募集配套资金的股份发行方式、发行对象及认购方式》
2.7审议《发行股票的种类和面值》
2.8审议《定价基准日和发行价格》
2.9审议《发行数量》
2.9.1审议《发行股份购买资产的股份发行数量》
2.9.2审议《募集配套资金的股份发行数量》
2.10审议《期间损益》
2.11审议《滚存未分配利润》
2.12审议《股份限售期》
2.12.1审议《发行股份及支付现金购买资产的股份限售期》
2.12.2审议《募集配套资金的股份限售期》
2.13审议《标的资产和发行股份的交割以及达实智能向标的公司的增资安排》
2.14审议《募集配套资金用途》
2.15审议《拟上市的证券交易所》
2.16审议《决议有效期》
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
7、审议《关于与交易对方签署<深圳达实智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
8、审议《关于与房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信投资中心（有限合伙）、常州臻信投资中心（有限合伙）签订<深圳达实智能股份有限公司与房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信投资中心（有限合伙）、常州臻信投资中心（有限合伙）之盈利补偿协议>的议案》
9、审议《关于公司与刘磅、程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗分别签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
10、审议《关于批准与本次重大资产重组相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
11、审议《关于<深圳达实智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
12、审议《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2015-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年度报告全文及摘要》
5 《2014年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于2015年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于2015年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2015-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对全资子公司物业改扩建的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2014-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源和数量
1.3 限制性股票的分配情况
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予与解锁条件
1.7 激励计划的调整方法和程序
1.8 授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.9 公司与激励对象的权利和义务
1.10 激励计划的变更与终止
1.11 限制性股票的回购注销
2 《关于<深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2014-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2014-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加控股子公司注册资本暨关联交易的议案》；
2、审议《关于控股子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年年度报告全文及摘要》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；
9、审议《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
10、审议《关于2014年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
11、审议《关于2014年度监事薪酬的议案》；
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
13、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
14、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
14.1 本次发行股票的种类和面值
14.2 发行方式及发行时间
14.3 发行对象及认购方式
14.4 发行价格及定价原则
14.5 发行数量
14.6 募集资金金额与用途
14.7 本次发行股票的限售期
14.8 上市地点
14.9 决议有效期限
14.10 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
15、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
16、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
17、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
18、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
19、审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》；
19.1 关于公司与刘磅先生签订附条件生效股份认购合同的议案
19.2 关于公司与贾虹女士签订附条件生效股份认购合同的议案
20、审议《关于提请股东大会批准刘磅先生免于以要约方式增持股份的预案》；
21、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2013-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《监事会议事规则》的议案；
3、关于为全资子公司提供担保的议案；
4、关于董事会换届选举的议案；
4.1、选举第五届董事会非独立董事；
4.1.1、选举刘磅先生为第五届董事会董事；
4.1.2、选举林步东先生为第五届董事会董事；
4.1.3、选举程朋胜先生为第五届董事会董事；
4.1.4、选举刘昂先生为第五届董事会董事；
4.1.5、选举韩青树先生为第五届董事会董事；
4.1.6、选举贾虹女士为第五届董事会董事。
4.2、选举第五届董事会独立董事
4.2.1、选举包德元先生为第五届董事会独立董事；
4.2.2、选举王晓东先生为第五届董事会独立董事；
4.2.3、选举王礼贵先生为第五届董事会独立董事。
5、关于监事会换届选举的议案；
5.1、选举曲震先生为第五届监事会监事；
5.2、选举沈宏明先生为第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度财务决算报告》；
4、审议《2012年年度报告全文及摘要》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于关联交易暨投资设立融资租赁公司的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2012-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与界首市达实置业有限公司发生经营性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2012-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改聘会计师事务所的议案》；
2、《关于子公司向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年半年度报告全文》及摘要
2、审议《公司2012年中期利润分配预案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购上海联欣科技发展有限公司51%股权的议案》；
本议案需经公司股东大会特别决议审议。
2、审议《股东分红回报规划（2012-2014）》；
3、审议《关于对公司章程进行修订的议案》；
4、审议《关于为深圳达实信息技术有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2012-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度报告全文及摘要》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度财务决算报告》；
4、审议《2010年年度报告全文及摘要》；
5、审议《2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2011-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金项目实施地点、调整募集资金投资计划的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
3、审议《关于建立<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；
5、审议《关于制定<资产损失管理制度>的议案》；
6、审议《关于制定<对外担保管理办法>的议案》；
7、审议《关于收购黎明网络有限公司100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 达实智能 |
| 公告日期 | 2010-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》；
2) 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
3) 审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
4) 审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；
5) 审议《关于董事会换届选举的议案》
6) 审计《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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