| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度向各家银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
11.00 《关于开展衍生品投资业务的议案》
12.00 《关于2024年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
14.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
1.01 《提名郭建刚先生为第七届董事会非独立董事候选人》
1.02 《提名郭建强先生为第七届董事会非独立董事候选人》
1.03 《提名曾展晖先生为第七届董事会非独立董事候选人》
1.04 《提名杨芳欣先生为第七届董事会非独立董事候选人》
1.05 《提名王伟先生为第七届董事会非独立董事候选人》
1.06 《提名朱小梅女士为第七届董事会非独立董事候选人》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
2.01 《提名宋铁波先生为第七届董事会独立董事候选人》
2.02 《提名曹晓东先生为第七届董事会独立董事候选人》
2.03 《提名谭有超先生为第七届董事会独立董事候选人》
3.00 《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
3.01 《提名万爱民先生为第七届监事会非职工代表监事候选人》
3.02 《提名邓庆晖女士为第七届监事会非职工代表监事候选人》
4.00 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》(需逐项表决)
1.01 《回购股份的目的》
1.02 《回购股份的相关条件》
1.03 《回购股份的方式和用途》
1.04 《回购股份的价格区间、定价原则》
1.05 《拟用于回购的资金总额及资金来源》
1.06 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.07 《回购股份的实施期限》
1.08 《对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》
6.00 《股东未来分红回报规划(2023-2025年)》
7.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度向各家银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于公司2023年度为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
12.00 《关于开展衍生品投资业务的议案》
13.00 《关于2023年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与印尼和声东菱2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金使用计划的议案》
2.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度向各家银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于公司2022年度为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
11.00 《关于开展衍生品投资业务的议案》
12.00 《关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与印尼和声东菱2022年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2021年度向各家银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于公司2021年度为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
11.00 《关于开展衍生品投资业务的议案》
12.00 《关于2021年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 选举郭建刚先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举郭建强先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举曾展晖先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举杨芳欣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举朱小梅女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 选举宋铁波先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举曹晓东先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举谭有超先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举李亚平先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举万爱民先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2020-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司开设募集资金专项账户的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
8.00 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10.00 《关于制定<广东新宝电器股份有限公司股东未来分红回报规划(2020-2022年)>的议案》
11.00 《关于补选独立董事暨董事会各专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《广东新宝电器股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《广东新宝电器股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告摘要》
4.00 《广东新宝电器股份有限公司2019年度财务决算报告》
5.00 《广东新宝电器股份有限公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2020年度向各家银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于公司2020年度为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于IPO募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》
10.00 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
11.00 《关于开展衍生品投资业务的议案》
12.00 《关于2020年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《广东新宝电器股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《广东新宝电器股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告摘要》
4.00 《广东新宝电器股份有限公司2018年度财务决算报告》
5.00 《广东新宝电器股份有限公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
12.00 《关于开展衍生品投资业务的议案》
13.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
14.00 《关于2019年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
15.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021)的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
19.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购部分社会公众股份的预案》
1.01 回购股份的方式和用途
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 回购股份决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》
3.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《广东新宝电器股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《广东新宝电器股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告摘要》
4.00 《广东新宝电器股份有限公司2017年度财务决算报告》
5.00 《广东新宝电器股份有限公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于2018年度向各家银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于公司2018年度为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于2018年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
13.00 《关于开展衍生品投资业务的议案》
14.00 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司拟与佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会签署<顺德区工业投资项目投资开发建设协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2018-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 选举郭建刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举郭建强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举曾展晖先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举杨芳欣先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举朱小梅女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 选举蓝海林先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举朱滔先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举王孝洪先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举潘卫东先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举万爱民先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案
1.00《关于<广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00《关于<广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《广东新宝电器股份有限公司2016年度董事会工作报告》；
2、 《广东新宝电器股份有限公司2016年度监事会工作报告》；
3、 《广东新宝电器股份有限公司2016年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2016年年度报告摘要》；
4、 《广东新宝电器股份有限公司2016年度财务决算报告》；
5、 《广东新宝电器股份有限公司2016年度利润分配预案》；
6、 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、 《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；
8、 《关于2017年度向各家银行申请授信额度的议案》；
9、 《关于公司2017年度为子公司提供担保的议案》；
10、《关于2017年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》；
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
12、《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》；
13、《关于开展衍生品投资业务的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《广东新宝电器股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
2、 《广东新宝电器股份有限公司2015年度监事会工作报告》；
3、 《广东新宝电器股份有限公司2015年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2015年年度报告摘要》；
4、 《广东新宝电器股份有限公司2015年度财务决算报告》；
5、 《广东新宝电器股份有限公司2015年度利润分配预案》；
6、 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、 《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
8、 《关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案》；
9、 《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》；
10、《关于2016年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
11、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
12、《关于开展衍生品投资业务的议案》；
13、《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、听取并审议《公司2016年度非公开发行股票方案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行数量
2.3发行方式和发行时间
2.4发行价格和定价原则
2.5发行对象和认购方式
2.6限售期
2.7募集资金金额和用途
2.8上市地点
2.9滚存利润分配安排
2.10发行决议有效期
3、听取并审议《公司2016年度非公开发行股票预案》；
4、听取并审议《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
5、听取并审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
6、听取并审议《公司前次募集资金使用情况报告》；
7、听取并审议《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
8、听取并审议《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018）的议案》；
9、听取并审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于控股子公司广东威林工程塑料有限公司启动改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《广东新宝电器股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
2、《广东新宝电器股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
3、《广东新宝电器股份有限公司2014年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2014年年度报告摘要》；
4、《广东新宝电器股份有限公司2014年度财务决算报告》；
5、《广东新宝电器股份有限公司2014年度利润分配预案》；
6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
8、《关于2015年度向各家银行申请授信额度的议案》；
9、《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》；
10、《关于2015年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
11、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
12、《关于开展衍生品投资业务的议案》；
13、《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2015-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1、选举第四届董事会非独立董事（适用累积投票制进行表决）
1.1.1、选举郭建刚先生为公司第四届董事会董事；
1.1.2、选举郭建强先生为公司第四届董事会董事；
1.1.3、选举曾展晖先生为公司第四届董事会董事；
1.1.4、选举杨芳欣先生为公司第四届董事会董事；
1.1.5、选举温焯东先生为公司第四届董事会董事；
1.1.6、选举朱小梅女士为公司第四届董事会董事。
1.2、选举第四届董事会独立董事（适用累积投票制进行表决）
1.2.1、选举蓝海林先生为公司第四届董事会独立董事；
1.2.2、选举卫建国先生为公司第四届董事会独立董事；
1.2.3、选举宋铁波先生为公司第四届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；（适用累积投票制进行表决）
2.1、选举潘卫东先生为公司第四届监事会股东代表监事；
2.2、选举康杏庄女士为公司第四届监事会股东代表监事。
3、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2014-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
2、《关于提名蓝海林先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
3、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新宝股份 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《广东新宝电器股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、《广东新宝电器股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、《广东新宝电器股份有限公司2013年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2013年年度报告摘要》；
4、《广东新宝电器股份有限公司2013年度财务决算报告》；
5、《广东新宝电器股份有限公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
7、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》；
8、《关于2014年度向各家银行申请授信额度的议案》；
9、《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》；
10、《关于利用自有资金购买银行短期理财产品的议案》；
11、《关于公司开展远期外汇交易的议案》；
12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
13、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》；
14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配