| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023度利润分配预案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案
8 关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 董事会议事规则
11 监事会议事规则 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订金花国际大酒店有限公司股权转让协议之补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘会计师事务所的议案
2 关于增加经营范围并修订章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案
7 关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于修订公司章程的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 邢雅江
9.02 邢博越
9.03 汪星
9.04 张朝阳
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 赵舸
10.02 吴雅婕
10.03 刘晓娟
11.00 关于选举监事的议案
11.01 马斌
11.02 崔小东 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告(草案)
3 公司2021年度财务决算报告(草案)
4 公司2021年度利润分配预案
5 关于公司续聘会计师事务所的议案
6 公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案
7 公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 公司关于经营范围变更并修订章程的议案
9 公司2021年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开拍卖转让全资子公司金花国际大酒店有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司章程修正案
2 关于股东提议更换监事及补选监事的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 邢博越
3.02 汪星
3.03 宛庆
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 赵舸
4.02 羿克
5.00 关于选举监事的议案
5.01 马斌 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告(草案)
3 公司2020年度财务决算报告(草案)
4 公司2020年度利润分配预案
5 关于公司续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
7 公司2020年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司章程修正案
2 关于聘请2020年度财务及内部控制审计机构的议案
3 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告(草案)
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告(草案)
5 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 吴梦窈
6.02 崔升戴
6.03 邢雅江
6.04 张朝阳
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 张小燕
7.02 郭凌
7.03 师萍
8.00 关于选举监事的议案
8.01 崔晓东
8.02 李鹏 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2019-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司章程修正案
7 关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案
8.00 关于补选董事的议案
8.01 韩卓军 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告及摘要
2 公司董事会2017年度工作报告
3 公司监事会2017年度工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司章程修正案
7 关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年年度报告及摘要
2 公司董事会2016年度工作报告
3 公司监事会2016度年工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 关于调整公司独立董事津贴的议案
7 关于聘请2017年度财务及内部控制审计机构的议案
8 公司章程修正案
9 关于修订非公开发行股票方案的议案
10 关于确定非公开发行股票发行价格的议案
11 关于修订<非公开发行股票预案>的议案
12 关于修订<非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施>的议案
13 关于修订<关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）(第三次修订稿)及摘要（第三次修订稿）>的议案
14 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
15 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
16 关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 吴一坚
17.02 秦川
17.03 张梅
17.04 付小莉
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 黄丽琼
18.02 牛晓涛
18.03 郭凌
19.00 关于选举监事的议案
19.01 孙圣明
19.02 葛秀丽 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订非公开发行股票方案的议案
1.01 调减发行规模及募集资金总额
1.02 调减发行对象认购数量
1.03 调减募集资金投资项目
2 关于修订非公开发行股票预案的议案
3 关于员工持股计划定向资产管理合同之补充协议的议案
4 关于与员工持股计划签订非公开发行股票股份认购协议之补充协议的议案
5 关于与金花投资控股集团有限公司签订非公开发行股票股份认购协议之补充协议的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于修订非公开发行股票方案的议案
1.01调减发行规模及募集资金总额
1.02调减发行对象认购数量
1.03调减募集资金投资项目
2关于修订非公开发行股票预案的议案
3关于修订非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
4关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
5关于员工持股计划定向资产管理合同之补充协议的议案
6关于与员工持股计划签订非公开发行股票股份认购协议之补充协议的议案
7关于与金花投资控股集团有限公司签订非公开发行股票股份认购协议之补充协议的议案
8关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
9关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2016-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于为西安世纪金花宜品生活用品有限公司继续提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2016-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于非公开发行股票方案的议案
1.01股票的种类和面值
1.02发行方式和发行时间
1.03发行对象和认购方式
1.04发行价格及定价原则
1.05发行数量
1.06限售期
1.07发行的募集资金总额及用途
1.08发行前的滚存利润安排
1.09发行决议的有效期限
1.10上市地点
2非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案
3关于公司与特定发行对象签订认购发行股票协议暨关联交易的议案
4关于提请股东大会同意金花投资控股集团有限公司免于履行要约收购义务的议案
5关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施（第二次修订稿）的议案
6关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）(第二次修订稿)及摘要（第二次修订稿）的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于非公开发行股票方案的议案
2.01 股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 发行的募集资金总额及用途
2.08 发行前的滚存利润安排
2.09 发行决议的有效期限
2.10 上市地点
3 非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4 非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案
5 关于公司与华森控股投资有限公司签订相关协议的议案
6 关于公司与常州华森三维打印研究院股份有限公司签订股份认购协议的议案
7 关于公司与特定发行对象签订认购发行股票协议暨关联交易的议案
8 关于提请股东大会同意金花投资控股集团有限公司免于履行要约收购义务的议案
9 关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）(修订稿)及摘要（修订稿）的议案
10 关于员工持股计划与上海光大证券资产管理有限公司签订资产管理合同的议案
11 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施（修订稿）的议案
12 关于制定公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1公司2015年年度报告及摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配预案
6关于聘请2016年度财务及内部控制审计机构的议案
7公司章程修正案
8关于为西安世纪金花宜品生活用品有限公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年年度报告及摘要
2 公司2014年度董事会工作报告
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 关于聘请2015年度财务及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2013年年度报告及摘要》；
（二）审议《2013年董事会工作报告》；
（三）审议《2013年监事会工作报告》；
（四）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2013年度利润分配预案》；
（六）审议《聘请公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》。
（七）审议《章程修正案》
（八）审议《公司董事会换届选举的议案》
1、选举吴一坚先生为公司第七届董事会董事
2、选举孙圣明先生为公司第七届董事会董事
3、选举秦川先生为公司第七届董事会董事
4、选举张梅女士为公司第七届董事会董事
5、选举胡建波先生为公司第七届董事会独立董事
6、选举杨政先生为公司第七届董事会独立董事
7、选举黄丽琼女士为公司第七届董事会独立董事
（九）审议《公司监事会换届选举的议案》
1、选举肖鸣先生为公司第七届监事会监事
2、选举陈健先生为公司第七届监事会监事
（十）听取《公司独立董事2013年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2012年年度报告及摘要》；
（二）审议《2012年董事会工作报告（草案）》；
（三）审议《2012年监事会工作报告（草案）》；
（四）审议《公司2012年度财务决算报告(草案)》；
（五）审议《公司2012年度利润分配预案》；
（六）审议《聘请会计师事务所的议案》。
（七）审议《变更公司经营范围的议案》
（八）审议《章程修正案（草案）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《章程修正案（草案）》
2、审议修订《公司股东大会网络投票工作制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《2011 年年度报告及摘要》；
（2）、审议《2011 年董事会工作报告》；
（3）、审议《2011 年监事会工作报告》；
（4）、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
（5）、审议《公司2011 年度利润分配方案》；
（6）、审议《聘请会计师事务所的议案》。
（7）、审议《变更公司注册地址的议案》
（8）、审议《章程修正案》
（9）、审议《股东大会网络投票工作制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于处置资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2011-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《章程修正案》
（2）、审议《关于提名秦川先生为公司第六届董事会董事候选人的股东提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《2010年年度报告及摘要》；
（2）、审议《2010年董事会工作报告》；
（3）、审议《2010年监事会工作报告》；
（4）、审议《公司2010年度财务决算报告》；
（5）、审议《公司2010年度利润分配方案》；
（6）、审议《聘请会计师事务所的议案》。
（7）、审议《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案》
（8）、审议《关于公司第六届监事会股东监事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《2009年年度报告及摘要》；
（2）、审议《2009年董事会工作报告》；
（3）、审议《2009年监事会工作报告》；
（4）、审议《公司2009年度利润分配方案》；
（5）、审议《公司2009年度财务决算报告》；
（6）、审议《聘请会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2009-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请公司会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《2008 年年度报告及摘要》
（2）、审议《2008 年董事会工作报告》；
（3）、审议《2008 年监事会工作报告》；
（4）、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（5）、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
（6）、审议《章程修正案（草案）》；
（7）、审议《为世纪金花股份有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2008-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于资产置换的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2008-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司关于聘请会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2008-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《2007年年度报告及摘要》
（2）、审议《2007年董事会工作报告》；
（3）、审议《2007年监事会工作报告》；
（4）、审议《公司2007年度财务决算报告》；
（5）、审议《公司2007年度利润分配方案》；
（6）、审议《章程修正案（草案）》
（7）、选举第五届董事会董事；
（8）、选举第五届监事会股东监事；
（9）、审议《关于金花国际大酒店有限公司委托经营的议案》
（10）、审议《关于出售天幕阔景物业的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2007-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为深圳瑞吉丰实业发展有限公司提供担保的》
《关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2007-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2007-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、关于收购世纪金花股份有限公司资产的议案
（2）、关于转让全资子公司股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《2006年董事会工作报告》；
（2）、审议《2006年监事会工作报告》；
（3）、审议《公司2006年度财务决算报告》；
（4）、审议《公司2006年度利润分配方案》；
（5）、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
（6）、审议《为世纪金花股份有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2006-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为深圳瑞吉丰实业发展有限公司提供担保的议案》；
2、《关于为海南长安国际制药有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2006-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《2005年董事会工作报告》；
（2）、审议《2005年监事会工作报告》；
（3）、审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）、审议《公司2005年度利润分配方案》；
（5）、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
（6）、审议《章程修正案》；
（7）、增补一名董事会董事；
（8）、增补一名监事会监事；
（9）、追加审议对外担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2006-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于金花投资有限公司以资产抵偿占用公司资金的议案》
2、《公司章程修正案（草案）》
3、审议《关于金花国际大酒店有限公司股权转让完成后继续为股东及其关联方提供担保的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2006-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 金花股份 |
| 公告日期 | 2006-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为金花投资有限公司提供担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配