| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《八一钢铁关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《八一钢铁关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2023-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《八一钢铁关于2500m3HyCROF商业化示范项目的议案》
2 《八一钢铁关于拟开展融资租赁业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司独立董事2022年度述职报告》
4 《公司2022年年度报告全文及摘要》
5 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配的议案》
7 《关于公司2023年度申请金融机构授信额度及授权办理具体事宜的议案》
8 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于拟与华宝证券股份有限公司签订<应付账款资产证券化业务之服务协议>暨关联交易的议案》
10 《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司签署钢产品销售代运物流管理与服务一揽子合同暨关联交易的议案》
2 《关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》
3 《关于拟与宝武集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司独立董事津贴暨第八届董事会独立董事津贴的议案》
2.00 《关于选举第八届董事会董事的议案》
2.01 吴彬
2.02 柯善良
2.03 刘文壮
2.04 高祥明
2.05 张志刚
2.06 孙新霞
3.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
3.01 陈盈如
3.02 马洁
3.03 邱四平
4.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》
4.01 黄成
4.02 姜旭海 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司转让炼铁产能指标的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于公司<2021年A股限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》
3 《关于公司<2021年A股限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4 《关于公司提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度独立董事述职报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配的议案》
6 《公司2021年年度报告全文及摘要》
7 《公司续聘会计师事务所的议案》
8 《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9 《公司2022年度日常关联交易的议案》
10 《公司受托管理巨峰公司的议案》
11 《公司下属子公司焦煤集团受托管理阜康气煤的议案》
12 《公司2022年重点固定资产投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》
2 《公司变更董事的议案》
3 《修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司股权收购事项暨关联交易的议案》
2 《2021年新增固定资产投资项目的议案》
3 《修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司董事的议案》
2 《关于更换公司监事的议案》
3 《公司开展融资租赁售后回租业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度独立董事述职报告》
3 《公司2020年度监事会工作报告》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配的议案》
6 《公司2020年年度报告全文及摘要》
7 《公司续聘会计师事务所的议案》
8 《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9 《公司2021年度日常关联交易的议案》
10 《公司受托管理关联方资产的议案》
11 《公司2021年重点固定资产投资项目的议案》
12 《制订公司未来三年股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年新增日常关联交易的议案》
2 《修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》
2 《公司控股股东和实际控制人关于出具解决同业竞争承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于与宝钢集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2 《公司申请国家开发银行新疆分行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度独立董事述职报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配的议案》
6 《公司2019年年度报告全文及摘要》
7 《公司续聘会计师事务所的议案》
8 《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9 《公司2019年度日常关联交易超额部分追认的议案》
10 《公司2020年度日常关联交易的议案》
11 《公司受托管理关联方资产的议案》
12 《公司2020年重点固定资产投资项目的议案》
13 《公司制定<领导人员目标薪资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司增加2019年度日常关联交易的议案
2 修订<公司章程>的议案
3 《关于公司更换会计师事务所的议案》
4 《关于公司2019年度审计费用的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事薪酬的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 肖国栋
2.02 吴彬
2.03 沈东新
2.04 张志刚
2.05 狄明军
2.06 孙新霞
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 陈盈如
3.02 马洁
3.03 张新吉
4.00 关于选举监事的议案
4.01 郑文玉
4.02 姜旭海 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度独立董事述职报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配的议案》
6 《公司2018年年度报告全文及摘要》
7 《公司2018年度审计费用的议案》
8 《公司续聘会计师事务所的议案》
9 《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
10 《公司增加2018年度日常关联交易的议案》
11 《公司2019年度日常关联交易的议案》
12 《公司受托管理关联方资产的议案》
13 《公司增补董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《修订<公司章程>的议案》
2 《公司更换监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度独立董事述职报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6 《公司2017年年度报告全文及摘要》
7 《公司2017年度审计费用的议案》
8 《公司续聘会计师事务所的议案》
9 《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
10 《公司申请哈密商行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
11 《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
12 《公司2018年度日常关联交易的议案》
13 《公司受托管理关联方资产的议案》
14 《修订<公司章程>的议案》
15 《制订<公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》
16 《公司投资设立全资子公司的议案》
17 《公司更换监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司增加2017年度日常关联交易的议案》
2 《修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2017-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.00关于公司重大资产重组方案的议案
2.01整体方案
2.02资产置换
2.03支付现金购买资产
2.04交易对方
2.05标的资产
2.06交易价格
2.07对价支付方式
2.08相关资产自定价基准日至交割日期间损益的安排
2.09人员安置
2.10相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.11决议有效期
3关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5关于本次重组符合《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）》第四条规定的议案
6关于《新疆八一钢铁股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》的议案
7关于公司签订附生效条件的《新疆八一钢铁股份有限公司与宝钢集团新疆八一钢铁有限公司之重大资产置换及支付现金购买资产协议》的议案
8关于公司签订附生效条件的《新疆八一钢铁股份有限公司与宝钢集团新疆八一钢铁有限公司之重大资产置换及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
9关于公司签订附生效条件的《新疆八一钢铁股份有限公司房产土地租赁合同》的议案
10关于公司签订附生效条件的《八钢设备售后回租项目原<售后回租租赁合同>终止协议及新<售后回租租赁合同>磋商协议》的议案
11关于公司签订附生效条件的《宝钢集团新疆八一钢铁有限公司与新疆八一钢铁股份有限公司关于COREX技术的许可协议》的议案
12关于批准公司本次重大资产重组涉及的相关审计报告、评估报告的议案
13关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
14关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案
15关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案
16关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2017-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2017-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
2 《公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度独立董事述职报告》
3《公司2016年度监事会工作报告》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配的议案》
6《公司2016年年度报告全文及摘要》
7《公司2016年度审计费用的议案》
8《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9《公司受托管理关联方资产的议案》
10《公司2017年度日常关联交易的议案》
11《修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、新疆八一钢铁股份有限公司实施冷轧机组整体改造项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 新疆八一钢铁股份有限公司转让全资子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.公司增加2016年预计关联交易总金额的议案
2.关于独立董事薪酬的议案
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 肖国栋
3.02 魏成文
3.03 沈东新
3.04 张志刚
3.05 黄星武
3.06 杜北伟
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 孙卫红
4.02 邱四平
4.03 张新吉
5.00 关于选举监事的议案
5.01 吕俊明
5.02 李启明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度独立董事述职报告》
3《公司2015年度监事会工作报告》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《公司2015年度利润分配的议案》
6《公司2015年年度报告全文及摘要》
7《公司2015年度审计费用的议案》
8《公司续聘会计师事务所的议案》
9《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
10《公司2016年预计关联交易总金额的议案》
11《修订<公司章程>的议案》
12《公司重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司与上海欧冶材料技术股份有限公司关联交易的议案》
2 《公司接受宝钢集团新疆八一钢铁有限公司财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司与青岛宝邯运输贸易有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度独立董事述职报告》
3《公司2014年度监事会工作报告》
4《公司2014年度财务决算报告》
5《公司2014年度利润分配的议案》
6《公司2014年年度报告全文及摘要》
7《公司2014年度审计费用的议案》
8《公司续聘会计师事务所的议案》
9《修订<公司章程>的议案》
10《修订<公司股东大会议事规则>的议案》
11《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
12《公司增补董事的议案》
13《公司更换监事的议案》
14《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
15《公司2015年预计关联交易总金额的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司全资子公司向公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司拆借资金的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2013年度董事会工作报告》
2 《公司2013年度独立董事述职报告》
3 《公司2013年度监事会工作报告》
4 《公司2013年度财务决算报告》
5 《公司2013年度利润分配的议案》
6 《公司2013年年度报告全文及摘要》
7 《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
8 《公司2013年度审计费用的议案》
9 《公司续聘会计师事务所的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《公司2014年预计关联交易总金额的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2013-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司更换会计师事务所的议案》
2 《公司向全资子公司提供借款的议案》
3 《公司向全资子公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会换届选举的议案》
(1) 陈忠宽
(2) 肖国栋
(3) 沈东新
(4) 黄星武
(5) 张志刚
(6) 王学斌
(7) 于雳
(8) 孙卫红
(9) 邱四平
2 《公司独立董事薪酬的议案》
3 《公司监事会换届选举的议案》
(1) 毛建国
(2) 杨芳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2012年度董事会工作报告》
2 《公司2012年度独立董事述职报告》
3 《公司2012年度监事会工作报告》
4 《公司2012年度财务决算报告》
5 《公司2012年度利润分配的议案》
6 《公司2012年年度报告全文及摘要》
7 《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
8 《公司2012年度审计费用的议案》
9 《公司续聘会计师事务所的议案》
10 《公司2013年预计关联交易总金额的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2012-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于收购新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司100%股权的议案》
2.《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《公司2012-2014年股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2011 年度董事会工作报告》
2 《公司2011 年度独立董事述职报告》
3 《公司2011 年度监事会工作报告》
4 《公司2011 年度财务决算报告》
5 《公司2011 年度利润分配的议案》
6 《公司2011 年年度报告全文及摘要》
7 《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
8 《公司2011 年度审计费用的议案》
9 《公司续聘会计师事务所的议案》
10 《公司2012 年预计关联交易总金额的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2011-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于投资建设150吨转炉炼钢连铸车间及配套的、共用辅助设施项目（一期）的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2011-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2 《关于发行公司债券的议案》
(1) 发行规模
(2) 向公司股东配售的安排
(3) 债券品种及期限
(4) 债券利率
(5) 募集资金用途
(6) 发行方式
(7) 上市场所
(8) 担保条款
(9) 偿债保障措施
(10) 决议的有效期
3《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2010 年度董事会工作报告》
2 《公司2010 年度独立董事述职报告》
3 《公司2010 年度监事会工作报告》
4 《公司2010 年度财务决算报告》
5 《公司2010 年度利润分配的议案》
6 《公司2010 年年度报告全文及摘要》
7 《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
8 《公司2010 年度审计费用的议案》
9 《公司续聘会计师事务所的议案》
10 《公司更换监事的议案》
11 《公司2011 年预计关联交易总金额的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司与新疆伊犁钢铁有限责任公司签订关联交易合同的议案》
2 《修订<公司董事会议事规则>的议案》
3 《修订<公司累积投票制实施细则>的议案》
4 《修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《公司2009年度董事会工作报告》
2《公司2009年度独立董事述职报告》
3《公司2009年度监事会工作报告》
4《公司2009年度财务决算报告》
5《公司2009年度利润分配的议案》
6《公司2009年年度报告全文及摘要》
7《公司独立董事薪酬的议案》
8《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9《公司2009年度审计费用的议案》
10《公司续聘会计师事务所的议案》
11《整体租赁八钢公司套筒竖窑生产线的议案》
12《公司2010年预计关联交易总金额的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2009-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司第三届董事会工作报告》
2 《公司董事会换届选举的议案》
董事候选人：
(1) 沈东新
(2) 赵峡
(3) 陈忠宽
(4) 艾力·巴拉提
(5) 雷洪
(6) 康敬成
(7) 张新吉
(8) 马洁
(9) 于雳
3 《公司第三届监事会工作报告》
4 《公司监事会换届选举的议案》
监事候选人：
(1) 陈敬贵
(2) 李友忠 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2009-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《公司2008 年度董事会工作报告》；
(2)《公司2008 年度独立董事述职报告》；
(3)《公司2008 年度监事会工作报告》；
(4)《公司计提2008 年资产减值准备的议案》；
(5)《公司2008 年度财务决算报告》；
(6)《公司2008 年度利润分配的议案》；
(7)《修订<公司章程>的议案》；
(8)《公司2008 年年度报告全文及摘要》；
(9)《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
(10)《关于公司2008 年度审计费用的议案》；
(11)《公司续聘会计师事务所的议案》；
(12)《关于更换公司监事的议案》；
(13)《公司2009 年预计关联交易总金额的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2008-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《关于审议公司新棒线工程项目的议案》；
(2)《关于审议公司与宝钢集团有限公司所属公司关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2008-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司购买资产的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2008-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2008-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《公司2007 年度董事会工作报告》；
(2)《公司2007 年度独立董事述职报告》；
(3)《公司2007 年度监事会工作报告》；
(4)《公司2007 年度财务决算报告》；
(5)《公司2007 年度利润分配的议案》；
(6)《修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
(7)《公司2007 年年度报告全文及摘要》；
(8)《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
(9)《选举公司独立董事的议案》；
(10)《公司续聘会计师事务所的议案》；
(11)《公司2008 年日常关联交易的议案》；
(12)《公司4200/3500mm 中厚板迁建工程项目的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2008-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | (1)《关于公司会计师事务所名称变更的议案》；
(2)《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2007-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《关于公司更换会计师事务所的议案》；
(2)《关于公司2007 年度审计费用的议案》；
(3)《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2007-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《关于公司申请新增银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
(2)《公司1750mm热轧带钢项目(二期)的议案》
(3)《公司与成都宝钢西部贸易有限公司关联交易的议案》
(4)《公司与上海宝钢工程技术有限公司关联交易的议案》
(5)《公司与八钢物业管理分公司关联交易的议案》
(6)《公司独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2007-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《公司2006年度董事会工作报告》；
(2)《公司2006年度独立董事述职报告》；
(3)《公司2006年度监事会工作报告》；
(4)《公司2006年度财务决算报告》；
(5)《公司2006年度利润分配的议案》；
(6)《公司2006年年度报告全文及摘要》；
(7)《支付会计师事务所2006年审计费用的议案》；
(8)《公司续聘会计师事务所的议案》；
(9)《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
(10)《公司2007年日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2007-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
2、审议《关于公司申请固定资产贷款及授权办理具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2006-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司与新疆西域水泥有限责任公司关联交易的议案》；
2、审议《公司第二届董事会工作报告》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
4、审议《公司第二届监事会工作报告》；
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2006-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司为关联方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2005年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2005年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2005年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2005年度利润分配》的议案；
(5)审议《公司2005年年度报告全文及摘要》；
(6)审议《公司2006年日常关联交易》的议案；
(7)审议《支付会计师事务所2005年审计费用》的议案；
(8)审议《公司续聘会计师事务所》的议案；
(9)审议《公司板带工程炼钢车间项目》的议案；
(10)审议《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜》的议案；
(11)审议《公司申请发行短期融资券》的议案。
(12)审议修订《公司章程》的议案；
(13)审议修订《公司股东大会议事规则》的议案；
(14)审议修订《公司董事会议事规则》的议案；
(15)审议修订《公司监事会议事规则》的议案；
(16)审议修订《公司担保决策制度》的议案；
(17)审议修订《公司关联交易公允决策制度》的议案；
(18)审议《关于公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2005-12-21 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《新疆八一钢铁股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 八一钢铁 |
| 公告日期 | 2005-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司与新疆八钢金属制品有限公司关联交易》的议案；
2、审议《公司与新疆八钢冶金安装有限公司关联交易》的议案。
|
| 审议内容 | |
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发行与分配