| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换一名董事的提名议案
2 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 2023年预算编制及经营计划
7 2023年度日常关联交易议案
8 关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度境内审计机构的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于选举叶彤女士为公司第十一届董事会董事的议案
9.02 关于选举徐子斌先生为公司第十一届董事会董事的议案
9.03 关于选举金卫忠先生为公司第十一届董事会董事的议案
9.04 关于选举赵刚先生为公司第十一届董事会董事的议案
9.05 关于选举王保春先生为公司第十一届董事会董事的议案
9.06 关于选举范小虎先生为公司第十一届董事会董事的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 关于选举杨国平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举江宪先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举曹永勤女士为公司第十一届董事会独立董事的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 关于选举史军先生为公司第十一届监事会监事的议案
11.02 关于选举顾海莹女士为公司第十一届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于组建上海地铁商业保理有限公司(暂定名)的议案
2 关于减少全资子公司地铁融资租赁公司注册资本的议案
3 关于短期融资券注册发行的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-30 |
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| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2022-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于免去顾诚同志公司董事的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于修改股东大会议事规则的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举金卫忠同志为公司第十届董事会董事的议案
4.02 关于选举范小虎同志为公司第十届董事会董事的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于选举曹永勤女士为公司第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度报告及摘要
4 2021年财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 2022年预算编制及经营计划
7 2022年度日常关联交易议案
8 关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度境内审计机构的议案
9 关于利用闲置自有资金开展结构性存款业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
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| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于申凯公司与川发轨交组建合资公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换一名董事的提名议案
2 关于全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拟提前结清售后回租关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度报告及摘要
4 2020年财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 2021年预算编制及经营计划
7 2021年度日常关联交易议案
8 关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度境内审计机构的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于修改公司章程的议案2
11 关于更换一名监事的议案
12 关于发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
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| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度报告及摘要
4 2019年财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 2020年预算编制及经营计划
7 2020年度日常关联交易议案
8 关于拟变更会计师事务所的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于选举俞光耀先生为公司第十届董事会董事的议案
9.02 关于选举顾诚先生为公司第十届董事会董事的议案
9.03 关于选举徐子斌先生为公司第十届董事会董事的议案
9.04 关于选举赵刚先生为公司第十届董事会董事的议案
9.05 关于选举王保春先生为公司第十届董事会董事的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 关于选举梅建平先生为公司第十届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举江宪先生为公司第十届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举李柏龄先生为公司第十届董事会独立董事的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 关于选举徐宪明先生为公司第十届监事会监事的议案
11.02 关于选举史军先生为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
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| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年预算及经营计划调整的议案
2 关于公司新增关联交易暨2019年度日常关联交易调整的议案
3 关于上海地铁融资租赁有限公司与上海地铁一号线发展有限公司售后回租关联交易主体变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业(有限合伙)份额暨关联交易的议案
2 关于公司新增关联交易暨2019年度日常关联交易调整的议案
3 关于变更2019年既有光伏项目托管模式暨2019年度日常关联交易调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度报告及摘要
4 2018年财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 2019年预算编制及经营计划
7 2019年度日常关联交易议案
8 关于继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度境内审计机构的议案
9 关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
10.00 关于公司本次重大资产重组暨关联交易具体方案的议案
10.01 交易对方
10.02 交易标的
10.03 定价依据和交易价格
10.04 过渡期损益安排
10.05 交割方式
10.06 支付方式
10.07 决议的有效期
11 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
12 关于《上海申通地铁股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
13 关于公司与交易对方签署《股权转让协议》的议案
14 关于公司与业绩承诺方签署《业绩承诺与利润补偿协议》的议案
15 关于批准公司本次重大资产重组暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
16 关于公司本次重大资产重组暨关联交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案
17 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨关联交易相关事项的议案
19 关于公司本次重大资产重组暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
20 关于本次重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
21 关于本次交易构成重大资产重组暨关联交易但不构成重组上市的议案
22 关于本次重大资产重组暨关联交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案
23 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
24 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
25 关于上海地铁融资租赁有限公司向银行申请融资并提供担保的议案
26 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于设立董事会战略委员会、风险管理委员会的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度报告
4 2017年财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2018年预算编制及经营计划
7 关于2018年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议案
8 关于继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度境内审计机构的议案
9 发行超短期融资券的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度报告
4 2016年财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 2017年预算编制及经营计划
7 关于2017年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议案
8 关于继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度境内审计机构的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于修改股东大会议事规则的议案
11 关于上海申通地铁股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 关于选举俞光耀先生为公司第九届董事会董事的议案
12.02 关于选举顾诚先生为公司第九届董事会董事的议案
12.03 关于选举苏耀强先生为公司第九届董事会董事的议案
12.04 关于选举徐子斌先生为公司第九届董事会董事的议案
12.05 关于选举王保春先生为公司第九届董事会董事的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 关于选举杨国平先生为公司第九届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举李柏龄先生为公司第九届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举吕红兵先生为公司第九届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举监事的议案
14.01 关于选举徐宪明先生为公司第九届监事会监事的议案
14.02 关于选举史军先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度报告
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配预案
6 2016年预算编制及经营计划
7 关于继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度境内审计机构的议案
8 关于2016年度日常委托运营管理及维护保障关联交易费用的议案
9 关于增补一名独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2016-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司发行中期票据的议案
2公司发行超短期融资券的议案
3关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度报告
4 2014年财务决算报告
5 2014年度利润分配预案
6 2015年预算编制及经营计划
7 关于继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度境内审计机构的议案
8 关于2015年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2015-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于上海地铁融资租赁有限公司与上海地铁盾构设备工程有限公司开展融资租赁业务的日常关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司“关于续签《关于资产使用的协议》的议案”
2、审议公司“关于调整日常委托运营管理及维护保障合同期限的议案” |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2014-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司“关于投资上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案”
2、审议公司“关于同意上海申通地铁一号线发展有限公司与上实融资租赁有限公司开展7亿元融资租赁业务的议案”
3、审议公司“发行短期融资券的议案” |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2014-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司“关于对上海地铁融资租赁有限公司增资3.6亿元的议案”
2、审议公司“关于同意上海申通地铁一号线发展有限公司为上海地铁融资租赁有限公司提供约1.6亿元担保的议案” |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司“2013年度董事会工作报告”
2、审议公司“2013年度监事会工作报告”
3、审议公司“2013年度报告”
4、审议公司“2013年度财务决算报告”
5、审议公司“2013年度利润分配预案”
6、审议公司“2014年预算编制及经营计划”
7、审议公司“关于选举俞光耀先生为公司第八届董事会董事的议案”
8、审议公司“关于选举顾诚先生为公司第八届董事会董事的议案”
9、审议公司“关于选举苏耀强先生为公司第八届董事会董事的议案”
10、审议公司“关于选举蒋国皎先生为公司第八届董事会董事的议案”
11、审议公司“关于选举王保春先生为公司第八届董事会董事的议案”
12、审议公司“关于选举杨国平先生为公司第八届董事会独立董事的议案”
13、审议公司“关于选举薛云奎先生为公司第八届董事会独立董事的议案”
14、审议公司“关于选举吕红兵先生为公司第八届董事会独立董事的议案”
15、审议公司“关于选举徐宪明先生为公司第八届监事会监事的议案”
16、审议公司“关于选举史军先生为公司第八届监事会监事的议案”
17、审议公司“关于继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司境内审计机构的议案”
18、审议公司“关于修改公司章程的议案”
19、审议公司“关于2014年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案” |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2014-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司“关于上海地铁租赁有限公司与上海申通地铁资产经营管理有限公司开展融资租赁业务的日常关联交易议案” |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司“2012年度董事会工作报告”
2、审议公司“2012年度监事会工作报告”
3、审议公司“2012年年度报告”及 “2012年年度报告摘要”
4、审议公司“2012年度财务决算报告”
5、审议公司“2012年度利润分配预案”
6、审议公司“关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司境内审计机构的议案”
7、审议公司“2013年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案” |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司“关于设立全资子公司的议案” |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司“2011年度董事会工作报告”
2、审议公司“2011年度监事会工作报告”
3、审议公司“2011年年度报告”及 “2011年年度报告摘要”
4、审议公司“2011年度财务决算报告”
5、审议公司“2011年度利润分配预案” |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司“2010年度董事会工作报告”
2、审议公司“2010年度监事会工作报告”
3、审议公司“2010年年度报告”
4、审议公司“2010年度财务决算报告”
5、审议公司“2010年度利润分配预案”
6、审议公司“董事会换届选举议案”（候选人简历后附）
7、审议公司“监事会换届选举议案”（候选人简历后附）
8、审议公司“关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司境内审计机构的议案”
9、审议公司“2011年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”
10、审议公司“发行公司债券的议案”（详见董事会决议公告）
11、审议公司关于续签资产使用协议的议案
12、审议公司关于续签公司与集团公司经营权协议的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司“2009年度董事会工作报告”；
2、审议公司“2009年度监事会工作报告”；
3、审议公司“2009年度报告”；
4、审议公司“2009年度财务决算报告”；
5、审议公司“2009年度利润分配预案”
6、审议公司“关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司境内审计机构的议案”；
7、审议公司“更换部分监事的议案”；（附监事候选人简历）
8、审议公司“2009年度日常运营车辆租赁关联交易的议案”；
9、审议公司“2009年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”；
10、审议公司“关于拟购买集团公司48节地铁车辆的议案”
11、审议公司“发行短期融资券的议案” |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2009-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司“关于建议更换部分董事”的议案
2、审议公司“关于建议更换部分独立董事”的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-16 |
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| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2009-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司“2008年度董事会工作报告”；
2、审议公司“2008年度监事会工作报告”；
3、审议公司“2008年度报告”及“2008年度报告摘要”；
4、审议公司“2008年度财务决算报告”；
5、审议公司“2008年度利润分配预案”；
6、审议公司“关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司境内审计机构的议案”；
7、审议公司“2009年度日常运营车辆租赁关联交易的议案”；
8、审议公司“2009年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”；
9、审议公司“更换董事的议案”；（附董事候选人简历）
10、审议公司“修改公司章程的议案”。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-29 |
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| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2008-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、、审议公司《2007 年董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年监事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007 年度利润分配预案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
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| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务报告》；
4、审议公司《2006年度利润分配预案》；
5、审议公司《关于2007年度委托运营管理合同的议案》
6、审议公司《关于本公司与上海申通地铁集团有限公司签订车辆租赁协议的议案》
7、审议公司《关于更换部分董事的议案》
8、审议公司《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司200年度境内审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-25 |
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| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2006-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议本公司与上海申通地铁集团有限公司签订的"收取过路费协议"。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2005年董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务决算报告》；
4、审议公司《2005年度利润分配预案》；
5、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
6、审议公司《股东大会议事规则》；
7、审议公司《董事会会议事规则》；
8、审议公司《监事会会议事规则》
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2006年度会计报表审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-17 |
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| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2006-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 逐项审议《关于公司非公开增发股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-26 |
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| 公司名称 | 申通地铁 |
| 公告日期 | 2005-09-26 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：上海申通地铁股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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