| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与中国宝武订立2024至2026年度《服务和供应协议》暨持续关联交易(包括每年金额上限)的议案
2 关于与宝武集团财务有限责任公司订立2024至2026年度《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
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| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会报告
2 2022年度监事会报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年年度报告(全文及摘要)
5 2022年度利润分配方案
6 关于2023年度计划的议案
7 关于聘用公司2023年审会计师事务所的议案
8 关于选举林长春先生为第九届董事会董事的议案
9 关于修改公司章程及附件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选孟文旺先生为第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
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| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与中国宝武订立《服务和供应补充协议》暨持续关联交易(包括修订建议上限)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会报告
2 2021年度监事会报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年年度报告(全文及摘要)
5 2021年度利润分配方案
6 关于2022年度计划预算的议案
7 关于续聘公司2022年度财务和内控审计机构的议案
8 关于对重庆钢铁临时证券账户剩余抵债股票处置的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-23 |
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| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2021-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案
2 关于第九届董事会监事会成员薪酬的议案
3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
3.01 选举张文学先生为第九届董事会非独立董事
3.02 选举宋德安先生为第九届董事会非独立董事
3.03 选举谢志雄先生为第九届董事会非独立董事
3.04 选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事
3.05 选举邹安先生为第九届董事会非独立董事
3.06 选举周平先生为第九届董事会非独立董事
4.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
4.01 选举盛学军先生为第九届董事会独立董事
4.02 选举张金若先生为第九届董事会独立董事
4.03 选举郭杰斌先生为第九届董事会独立董事
5.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举吴小平先生为九届监事会非职工代表监事
5.02 选举李怀东先生为九届监事会非职工代表监事
5.03 选举朱兴安先生为九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
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| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度财务决算报告
2 2020年年度报告(全文及摘要)
3 2020年度利润分配方案
4 2020年度董事会报告
5 2020年度监事会报告
6 关于续聘2021年度财务和内控审计机构的议案
7 关于2021年度计划预算的议案
8 关于公司与宝武财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9 关于公司与中国宝武订立2021至2023年度《服务和供应协议》暨持续关联交易(包括每年金额上限)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-19 |
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| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2021-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与中国宝武订立《服务和供应协议》及其补充协议暨持续关联交易(包括建议上限)的议案
2 关于选举张文学先生为公司董事的议案
3 关于修改公司章程及其附件的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
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| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续租并最终购买长寿钢铁资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-18 |
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| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2020-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案
1.01 补选张锦刚先生为公司第八届董事会董事
1.02 补选刘建荣先生为公司第八届董事会董事
1.03 补选邹安先生为公司第八届董事会董事
1.04 补选周平先生为公司第八届董事会董事
2.00 关于补选公司第八届监事会监事的议案
2.01 补选吴小平先生为公司第八届监事会监事
2.02 补选王存璘先生为公司第八届监事会监事
2.03 补选许旭东先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
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| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度财务决算报告
2 2019年年度报告(全文及摘要)
3 2019年度利润分配方案
4 2019年度董事会报告
5 2019年度监事会报告
6 关于续聘公司2020年度财务和内控审计机构的议案
7 关于2020年度计划预算的议案
8 关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资议案
9 关于授予董事会发行公司债券的一般性授权的议案
10 关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案
11 关于修改《重庆钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12 关于公司发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
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| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度财务决算报告
2 2018年年度报告（全文及摘要）
3 2018年度利润分配方案
4 2018年度董事会报告
5 2018年度监事会报告
6 关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构的议案
7 关于2019年度计划预算的议案
8 关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案
9.00 关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案
9.01 授予董事会回购本公司A股股份的一般性授权
9.02 授予董事会回购本公司H股股份的一般性授权
10.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案
10.01 补选宋德安先生为公司第八届董事会董事
10.02 补选王力先生为公司第八届董事会董事
11.00 关于补选公司第八届监事会监事的议案
11.01 补选张文学先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
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| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案
1.01 授予董事会回购本公司A股股份的一般性授权
1.02 授予董事会回购本公司H股股份的一般性授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
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| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重庆钢铁间接控股股东和实际控制人变更承诺事项的议案
2 关于修订公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
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| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司独立董事2017年度履职报告
2 公司2017年度董事会报告
3 公司2017年度监事会报告
4 公司2017年年度报告
5 公司2017年度财务决算报告
6 关于公司2017年度不进行利润分配的议案
7 关于公司2018年度预算的议案
8 关于聘请公司2018年度财务和内控审计机构的议案
9 关于修订《重庆钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案
10 关于修订《重庆钢铁股份有限公司监事会议事规则》的议案
11 关于第八届董事会监事会董事、监事薪酬的方案
12 关于《重庆钢铁股份有限公司2018年至2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
13 关于《重庆钢铁股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
15.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
15.01 选举周竹平先生为公司第八届董事会董事
15.02 选举李永祥先生为公司第八届董事会董事
15.03 选举涂德令先生为公司第八届董事会董事
15.04 选举张朔共先生为公司第八届董事会董事
15.05 选举郑杰先生为公司第八届董事会董事
16.00 关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案
16.01 选举辛清泉先生为公司第八届董事会独立非执行董事
16.02 选举徐以祥先生为公司第八届董事会独立非执行董事
16.03 选举王振华先生为公司第八届董事会独立非执行董事
16.04 选举郑玉春先生为公司第八届董事会独立非执行董事
17.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
17.01 选举肖玉新先生为公司第八届监事会股东代表监事
17.02 选举陆俊勇先生为公司第八届监事会股东代表监事
17.03 选举殷栋先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
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| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案
2.00、关于补选公司第七届董事会董事的议案
2.01、选举周竹平先生为公司第七届董事会董事
2.02、选举李永祥先生为公司第七届董事会董事
2.03、选举郑杰先生为公司第七届董事会董事
2.04、选举张朔共先生为公司第七届董事会董事
3.00、关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案
3.01、选举黄钰昌先生为公司第七届董事会独立非执行董事
4.00、关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案
4.01、选举肖玉新先生为公司第七届监事会监事
4.02、选举陆俊勇先生为公司第七届监事会监事
4.03、选举殷栋先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-02 |
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| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2017-11-02 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《重整计划（草案）》之《出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度监事会报告
2 公司2016年度董事会报告
3 公司2016年度经审计的财务报告
4 公司2016年年度报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 公司独立董事2016年度履职报告
7 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内控审计机构的议案
8 关于修订《重庆钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案
9 关于修订《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案
10 关于审议本公司持续关联交易的议案，暨同意及批准本公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司订立2017至2019年度《服务和供应协议》，及协议项下的有关交易、每年金额上限的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产重组A股股票继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度监事会报告
2、公司2015年度董事会报告
3、公司2015年度经审计的财务报告
4、公司2015年年度报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、公司独立董事2015年度述职报告
7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内控审计机构的议案
8、重庆钢铁股份有限公司与POSCO关于重庆重钢高强冷轧板材有限公司之合资经营合同
9、重庆钢铁股份有限公司与POSCO关于重庆浦项重钢汽车板有限公司之合资经营合同 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-20 |
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| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2016-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司2015年年报审计及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01选举刘大卫先生为公司第七届董事会董事
1.02选举涂德令先生为公司第七届董事会董事
2.00关于选举监事的议案
2.01选举谢传新先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2015-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类及面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行股票的数量
2.04发行对象及认购方式
2.05定价基准日、发行价格及定价原则
2.06限售期安排
2.07募集资金数额及用途
2.08本次非公开发行前滚存未分配利润安排
2.09上市地点
2.10本次非公开发行决议的有效期
3关于《重庆钢铁股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
4.00关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案
4.01公司与重庆渝富资产经营管理集团有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
4.02公司与重庆市能源投资集团有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
4.03公司与深圳鑫昱投资管理合伙企业（有限合伙）签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
4.04公司与中节能资本控股有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
4.05公司与四川省煤炭产业集团有限责任公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
4.06公司与中冶赛迪工程技术股份有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
4.07公司与重庆伟晋环保科技有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
4.08公司与重庆煜琨珑冶金材料有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
5关于《重庆钢铁股份有限公司非公开发行股票（A股）募集资金使用可行性分析报告》的议案
6未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划
7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8关于《重庆钢铁股份有限公司截至2015年6月30日前次募集资金使用情况报告》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2015-09-16 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
1.01发行股票的种类及面值
1.02发行方式及发行时间
1.03发行股票的数量
1.04发行对象及认购方式
1.05定价基准日、发行价格及定价原则
1.06限售期安排
1.07募集资金数额及用途
1.08本次非公开发行前滚存未分配利润安排
1.09上市地点
1.10本次非公开发行决议的有效期
2关于《重庆钢铁股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
3.00关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案
3.01公司与重庆渝富资产经营管理集团有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
3.02公司与重庆市能源投资集团有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
3.03公司与深圳鑫昱投资管理合伙企业（有限合伙）签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
3.04公司与中节能资本控股有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
3.05公司与四川省煤炭产业集团有限责任公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
3.06公司与中冶赛迪工程技术股份有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
3.07公司与重庆伟晋环保科技有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
3.08公司与重庆煜琨珑冶金材料有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度监事会报告
2公司2014年度董事会报告
3公司2014年度独立董事履职报告
4公司2014年度经审计的财务报告
5公司2014年年度报告
6公司2014年度利润分配方案
7关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计师及内控审计单位，并参照2014年度实际酬金拟定2015年度酬金的议案
8关于公司第七届董事酬金的议案
9关于公司第七届监事酬金的议案
10.00关于选举第七届董事会成员（不包括独立非执行董事），任期自2014年度股东周年大会批准之日起至2017年度股东周年大会召开之日止的议案
10.01选举朱建派先生为公司董事
10.02选举周宏先生为公司董事
10.03选举李仁生先生为公司董事
10.04选举张理全先生为公司董事
10.05选举姚小虎先生为公司董事
11.00关于选举第七届董事会独立非执行董事，任期自2014年度股东周年大会批准之日起至2017年度股东周年大会召开之日止的议案
11.01选举徐以祥先生为公司独立非执行董事
11.02选举辛清泉先生为公司独立非执行董事
11.03选举王振华先生为公司独立非执行董事
12.00关于选举第七届监事会股东代表监事，任期自2014年度股东周年大会批准之日起至2017年度股东周年大会召开之日止的议案
12.01选举夏彤先生为公司股东代表监事
12.02选举李整先生为公司股东代表监事
12.03选举李美军先生公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2014-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、关于本公司向重庆市长寿经济技术开发区土地储备中心出售公司冷轧薄板厂的土地及附属物等全部资产的议案。
2、选举姚小虎先生为本公司董事，任期自股东大会批准之日起至第六届董事会届满之日止的议案；
3、以累积投票制选举徐以祥先生、辛清泉先生为本公司独立非执行董事，任期自股东大会批准之日起至第六届董事会届满之日止的议案；
3.1 以累积投票制选举徐以祥先生为本公司独立非执行董事，任期自股东大会批准之日起至第六届董事会届满之日止的议案；
3.2 以累积投票制选举辛清泉先生为本公司独立非执行董事，任期自股东大会批准之日起至第六届董事会届满之日止的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、本公司2013年度监事会报告；
2、本公司2013年度董事会报告；
3、本集团（本公司及其附属公司）2013年度经审计的财务报告；
4、本公司2013年年度报告；
5、本公司2013年度利润分配预案；
6、本公司2013年度独立董事履职报告
7、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计师及内控审计单位，并授权董事会参照2013年度实际酬金拟定2014年度酬金的议案；
8、关于修改本公司《监事会议事规则》的议案
9、本公司与母公司订立2014至2016年度《服务与供应协议》，及协议项下的有关交易、每年金额上限；
10、采用累积投票方式选举朱建派先生、周宏先生、张理全先生为本公司董事的议案：
10.1 选举朱建派先生为本公司董事的议案；
10.2 选举周宏先生为本公司董事的议案；
10.3 选举张理全先生为本公司董事的议案；
特别决议案：
1、关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提请公司股东大会延长公司重大资产重组并募集配套资金有关决议有效期及授权董事会办理相关事宜授权期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提请公司股东大会延长公司重大资产重组并募集配套资金有关决议有效期及授权董事会办理相关事宜授权期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本公司2012年度监事会报告。
2 本公司2012年度董事会报告。
3 本集团（包括本公司及附属公司）2012年度经审计的财务报告。
4 本公司2012年年度报告。
5 本公司2012年度利润分配预案。
6 本公司独立董事2012年度履职报告。
7 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计师及内控审计单位，并参照2012年度实际酬金拟定2013年度酬金的议案。
8 通过夏彤先生辞任本公司董事职务，朱建派先生辞任本公司监事的议案。
9 选举管朝晖先生为本公司董事，任期自获选之日起至第六届董事会届满之日止。
10 选举夏彤先生为本公司监事，任期自获选之日起至第六届监事会届满之日止。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
1. 审议《关于公司符合重大资产重组并募集配套资金条件的议案》
2. 逐项审议《关于公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1 环保搬迁损失补偿
2.2 标的资产的交易价格
2.3 概括承受与标的资产有关的特定债权债务的方案
2.4 支付现金
2.5 本次重大资产购买的发行股票的种类和面值
2.6 本次重大资产购买的发行对象
2.7 向重钢集团发行股份的定价基准日
2.8 向重钢集团发行股份的发行价格及定价依据
2.9 向重钢集团发行股份的发行数量和认购方式
2.10 向重钢集团发行股份的锁定期安排
2.11 向重钢集团发行股份的上市地点
2.12交易基准日至交割日期间标的资产的使用安排
2.13交易基准日至交割日期间标的资产的损益安排
2.14 发行前滚存未分配利润安排
2.15 人员安置
2.16 本次募集配套资金发行股票的种类和面值
2.17 本次募集配套资金的发行对象
2.18 本次募集配套资金的定价基准日
2.19 本次募集配套资金的发行价格及定价依据
2.20 本次募集配套资金的发行数量和认购方式
2.21 本次募集配套资金的锁定期安排
2.22 本次募集配套资金的上市地点
2.23 本次募集配套资金的发行前滚存未分配利润安排
2.24 本次募集配套资金的募集资金用途
2.25 本次重大资产重组并募集配套资金决议的有效期
3. 审议《关于<重庆钢铁股份有限公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4. 审议《关于同意公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司签署<资产购买及搬迁损失补偿协议>及<资产购买及搬迁损失补偿协议之补充协议>的议案》
5. 审议《关于本次重大资产重组构成重大关联交易的议案》
6. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组并募集配套资金相关事宜的议案》
7. 审议《重庆钢铁股份有限公司中长期分红规划》
8. 审议《关于修改<重庆钢铁股份有限公司章程>的议案》
普通决议案：
9. 审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估及盈利预测的报告的议案》
10. 审议《关于提请股东大会非关联股东批准豁免重钢集团以要约方式增持公司股份之要约收购义务的议案》
11. 审议《关于提请股东大会非关联股东批准豁免重钢集团根据香港<公司收购、合并及股份回购守则>第26条豁免注释1的规定发出强制全面收购建议之责任的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
1. 逐项审议《关于公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2. 审议《关于<重庆钢铁股份有限公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
3. 审议《关于同意公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司签署<资产购买及搬迁损失补偿协议>及<资产购买及搬迁损失补偿协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、本公司2011 年度监事会报告。
2、本公司2011 年度董事会报告。
3、本公司独立董事2011 年度履职报告（独立董事2011 年度履职报告详情载于本公司2012 年3 月28 日刊发的公告）
4、本（包括本公司及附属公司）按中国会计准则编制的2011年度经审计的财务报告。
5、本公司2011 年年度报告。
6、本公司2011 年度利润分配预案。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2012-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司透过重庆联合产权交易所以不超过人民币185.756 百万元的价格竞购铁业公司100%股权及倘本公司成功中标，本公司与母公司将就收购铁业公司的100%股权订立收购协议及其项下所拟交易；及授权任何一名或多名董事签立、加盖印章、签署、执行、交付所有有关文件，并于彼╱彼等可能酌情认为必要、权宜或适宜之情况办理及采取所有有关事宜及行动，以使铁业公司收购生效。
2、审议及批准关于江津基地项目可行性研究报告及其投资的议案
3、审议及批准关于泰州港靖江港区新港作业区三峰码头工程可行性研究报告及其投资的议案
4、审议及批准关于聘请毕马威华振会计师事务所为本公司内控审计单位的议案
5、审议及批准关于本公司控股股东——重庆钢铁（集团）有限责任公司提名夏彤先生为本公司董事的议案
6、审议及批准关于本公司开展融资租赁的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2011-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、动议：
（a）审议及批准采购协议（包括截至2011 年、2012 年及2013年12 月31 日止财政年度各年的年度上限，金额分别为650 百万美元、1,000 百万美元及1,000 百万美元）及其项下拟进行的交易；
（b）授权任何一名或多名董事签立、加盖印章、签署、执行、交付所有有关文件，并于彼/彼等可能酌情必要、权宜或适宜之情况办理及采取所关事宜及行动，以使采购协议项下拟进行的交易及按彼/彼等可能认为合适之条款及条件更改或修改采购协议之条款及条件生效。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、审议及批准本公司2010年度董事会报告。
2、审议及批准本公司2010年度监事会报告。
3、审议及批准本公司按中国会计准则编制的2010年度经审计的财务报告。
4、审议及批准本公司2010年年度报告。
5、审议及批准本公司2010年度利润分配预案。
6、审议及批准续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2011年度审计师，并授权公司任何一位董事厘定其报酬、签订服务协议等事宜。
7、审议及批准本公司独立董事2010年度履职报告。
特别决议案：
8、审议及批准修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案，并提请股东大会授权董事会办理修订后《重庆钢铁股份有限公司章程》的相关报批事宜（公司章程的修订详情载于本公司2011年3月28日公告的董事会决议附件）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2011-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、动议：（a）审议及批准新服务和供应协议（包括年度上限）及其项下拟进行的交易；
（b）授权任何一名或多名董事签立、加盖印章、签署、执行、交付所有有关文件，并于其可能酌情认为必要、权宜或适宜之情况采取所有有关行动，以令根据新服务和供应协议拟进行的交易及按其可能认为合适这条款及条件更改或修改新服务和供应协议之条款及条件生效。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2011-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准董林先生辞任本公司董事、董事长、战略委员会主席等相关职务的议案；
2、审议及批准本公司控股股东——重庆钢铁（集团）有限责任公司提名的邓强先生为本公司董事的议案；
3、审议及批准解聘2009年度股东大会聘任的境外核数师毕马威会计师事务所，仅由毕马威振华会计师事务所采用中国审计准则对公司按照中国企业会计准则编制的2010年度财务报表进行审计并出具审计意见，并承接香港联合交易所有限公司《上市规则》规定由境外审计师负责的全部业务（包括年度业绩初步公布、持续关联交易年度审核等）的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2010-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准黄幼和先生自2010年8月18日起辞任本公司监事。
2、审议及批准巩君女士自2010年8月18日起辞任本公司监事。
3、采用累积投票方式选举李整先生为本公司第五届监事会股东代表监事。
4、采用累积投票方式选举李美军先生为本公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准本公司2009 年度董事会报告。
2. 审议及批准本公司2009 年度监事会报告。
3. 审议及批准本公司分别按中国会计准则和香港财务报告准则编制的2009 年度经审计的财务报告。
4. 审议及批准本公司2009 年年度报告。
5. 审议及批准本公司2009 年度利润分配方案。
6.审议及批准续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为本公司2010 年度国内审计师和国际核数师，及授权公司任何一位董事厘定其报酬、签订服务协议等事宜。
7.听取本公司2009年度独立董事履职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2009-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司在不违反本公司上市地法律法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“上市规则”）前提下，通过本公司网站向本公司H 股股份持有人发出或提供公司通讯的议案。
2、审议及批准关于修订《重庆钢铁股份有限公司章程》的章程修订案，并提请股东大会授权董事会在股东会通过章程修订案之后报请核准本公司章程的过程中，根据国家有关审批部门及上市规则的要求，对章程修订案做其认为必须且适当的文字修改及处理其他一切事宜。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2009-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准本公司二零零八年度经审计的财务报告。
2. 审议及批准本公司二零零八年年度报告（包括本公司董事会报告）。
3. 审议及批准本公司二零零八年度利润分配方案。
4. 审议及批准续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为本公司二零零九年度国内审计师和国际核数师，及授权公司董事会厘定其酬金及签订服务协议等事宜。
5. 采用累积投票方式选举本公司第五届董事会成员（董事候选人详情载于本公司2009 年4 月1 日公告的董事会决议附件）。
6. 采用累积投票方式选举本公司第五届监事会股东代表监事（监事候选人详情载于本公司2009 年4 月1 日公告的监事会决议附件）。
7.审议及批准修订本公司公司章程（公司章程的修订详情载于本公司2009 年4 月1 日公告的董事会决议附件）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2009-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司终止发行分离交易可转换公司债券》的议案
2、逐项审议批准《关于公司发行公司债券》的议案
2.1发行规模
2.2向公司股东优先配售的安排
2.3债券期限
2.4募集资金用途
2.5债券利率
2.6担保条款
2.7发行债券的上市
2.8决议的有效期
2.9本次发行的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2008-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议批准《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的方案》议案
1.1 发行规模
1.2 发行价格
1.3 发行对象
1.4 发行方式
1.5 债券期限
1.6 债券利率
1.7 债券的利息支付和到期偿还
1.8 债券回售条款
1.9 担保条款
1.10 认股权证的存续期
1.11 认股权证的行权期
1.12 认股权证的行权比例
1.13 认股权证的行权价格
1.14 认股权证行权价格及行权比例的调整
1.15 本次发行募集资金用途
1.16 本次决议的有效期
1.17 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜
2、审议《关于全面修订公司董事会议事规则的议案》
3、审议《关于全面修订公司股东大会议事规则的议案》
4、审议《关于全面修订公司监事会议事规则的议案》普通决议案：
5、审议《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性》议案
6、审议《重庆钢铁股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司2007 年度经审计的财务报告。
2、审议及批准2007 年度董事会报告。
3、审议及批准2007 年度监事会报告。
4、审议及批准本公司2007 年度利润分配或公积金转增股本方案。
5、审议及续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为本公司2008 年度国内审计师和国际核数师，及授权公司任何一位董事厘定其报酬、签订服务协议等事宜。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2008-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司于2008 年1 月22日所订立的《服务和供应协议》,该协议项下拟进行的交易及年度上限。（详情请参阅本公司日期为2008 年1 月23 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券
时报》所刊载的公告。）
2、审议及批准李仁生为本公司董事，按附注1 列载的委任条款及酬金委任，由临时股东大会选举当日生效。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2007-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议并批准涂德令先生自二零零七年六月二十六日起辞任本公司董事。
2. 审议并批准袁学兵女士自二零零七年六月二十六日起辞任本公司股东代表监事。
3. 选举巩君女士为本公司股东代表监事，按附註列载的委任条款及酬金委任，由临时股東大会举行当日起生效。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 重庆钢铁 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议及批准本公司二零零六年度的经审核账目及核数师报告。
（二）、审议及批准本公司二零零六年度的董事会报告。
（三）、审议及批准本公司二零零六年度的监事会报告。
（四）、审议及批准本公司二零零六年度末期利润分配方案，即派发末期股息每股人民币0.10元，共计人民币173,312,720元。
（五）、同意聘请毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为本公司的国内和香港核数师，并授权董事会厘定其酬金；授权任何一位董事在股东周年大会批准该建议后签署聘核数师的有关协议。
（六）、审议及批准本公司章程修改议案。
（七）、审议及批准本公司发行不超过人民币15 亿元的短期融资债券，授权董事会制定具体发行方案。
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配