| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 鼎信通讯 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度财务决算报告的议案
3 关于2022年度利润分配预案的议案
4 关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案
5 关于2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案
7 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
9 关于《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
10 关于2022年度监事会工作报告的议案
11 关于续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 鼎信通讯 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度财务决算报告的议案
3 关于2021年度利润分配预案的议案
4 关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2021年度监事会工作报告的议案
7 关于修订章程的议案
8 关于续聘审计机构的议案
9 关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案
10 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《对外担保决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
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| 公司名称 | 鼎信通讯 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届提名非独立董事候选人的议案
1.01 选举曾繁忆为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王建华为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举葛军为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届提名独立董事候选人的议案
2.01 选举张双才为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张广宁为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届提名股东代表监事候选人的议案
3.01 选举高峰为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举王磊为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-06 |
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| 公司名称 | 鼎信通讯 |
| 公告日期 | 2021-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围并修改章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 鼎信通讯 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度财务决算报告的议案
3 关于2020年度利润分配预案的议案
4 关于2021年度公司董事、监事薪酬方案的议案
5 关于2020年年度报告及其摘要的议案
6 关于变更注册资本并修改章程的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于2021年度使用自有资金进行现金管理的议案
9 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于2021年度为全资子公司提供担保的议案
11 关于2020年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
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| 公司名称 | 鼎信通讯 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选董事的议案
2 关于增加经营范围并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 鼎信通讯 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度财务决算报告的议案
3 关于2019年度利润分配预案的议案
4 关于2020年度公司董事、监事薪酬方案的议案
5 关于2019年年度报告及其摘要的议案
6 关于未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案
7 关于变更注册资本、增加经营范围并修改章程的议案
8 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9 关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案
10 关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于预计2020年度为全资子公司提供银行授信担保的议案
12 关于2019年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
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| 公司名称 | 鼎信通讯 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
2 关于公司2019年度为全资子公司提供银行授信担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
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| 公司名称 | 鼎信通讯 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5 关于《2018年度利润分配预案》的议案
6 关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
7 关于确认2019年度公司董事、监事薪酬方案的议案
8 关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易事项的议案
9 关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
10 关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
11 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-07 |
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| 公司名称 | 鼎信通讯 |
| 公告日期 | 2018-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举曾繁忆为第三届董事会董事
1.02 选举王建华为第三届董事会董事
1.03 选举胡四祥为第三届董事会董事
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举张双才为第三届董事会独立董事
2.02 选举张广宁为第三届董事会独立董事
3.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举高峰为第三届监事会监事
3.02 选举严由辉为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
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| 公司名称 | 鼎信通讯 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2017年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于《2017年度利润分配预案》的议案
6 关于《2017年年度报告》及摘要的议案
7 关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易事项的议案
8 关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9 关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案
10 关于减少注册资本、变更经营范围并修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
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| 公司名称 | 鼎信通讯 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司变更募投项目实施方式及实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-08 |
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| 公司名称 | 鼎信通讯 |
| 公告日期 | 2017-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
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| 公司名称 | 鼎信通讯 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司独立董事2016年度述职报告>的议案》
4 《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》
7 《关于<确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易事项>的议案》
8 《关于<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司章程>的议案》
10 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14 《关于<续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构>的议案》
15 《关于公司符合公开发行可转换公司债券并上市条件的议案》
16.00 《关于公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票面金额和发行价格
16.04 债券期限
16.05 债券利率
16.06 付息的期限和方式
16.07 转股期限
16.08 转股价格的确定及其调整
16.09 转股价格向下修正条款
16.10 转股股数确定方式
16.11 赎回条款
16.12 回售条款
16.13 转股年度有关股利的归属
16.14 发行方式及发行对象
16.15 向原股东配售的安排
16.16 债券持有人会议相关事项
16.17 本次募集资金用途
16.18 担保事项
16.19 募集资金存管
16.20 本次发行方案的有效期
17 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
18 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案》
19 《关于青岛鼎信通讯股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
20 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券并上市事宜的议案》
22 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
23 《关于可转换债券持有人会议规则的议案》
24.00 《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
24.01 激励对象的确定依据和范围
24.02 限制性股票的来源、数量和分配
24.03 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
24.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
24.05 限制性股票的授予与解除限售条件
24.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
24.07 限制性股票的会计处理
24.08 限制性股票激励计划的实施程序
24.09 公司/激励对象各自的权利义务
24.10 公司/激励对象发生异动的处理
24.11 限制性股票的回购注销原则
25 《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
26 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配