| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
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| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人顾春林先生
1.02 董事候选人张伟民先生
1.03 董事候选人叶小鹤先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人曹贵平先生
2.02 独立董事候选人叶建芳女士
2.03 独立董事候选人唐玉光先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 监事候选人沈清女士
3.02 监事候选人黄洁蔚女士
3.03 监事候选人唐亮先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及其摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4.00 关于2022年度财务决算与2023年度财务预算的议案
4.01 2022年度财务决算
4.02 2023年度财务预算
5 关于2022年度利润分配的预案
6 关于对子公司广西氯碱公司项目增资的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 独立董事2022年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
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| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 选举顾春林先生为公司董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告及其摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4.00 关于2021年度财务决算与2022年度财务预算的议案
4.01 关于2021年度财务决算
4.02 关于2022年度财务预算
5 关于2021年度利润分配的预案
6 关于继续开展票据池业务的议案
7 关于变更会计师事务所的议案
8 独立董事2021年述职报告
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及其摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4.00 关于2020年度财务决算与2021年度财务预算的议案
4.01 关于2020年度财务决算
4.02 关于2021年度财务预算
5 关于2020年度利润分配的预案
6.00 关于申请2021年度资授信额度的议案
6.01 关于向银行申请融资额度
6.02 关于钦州项目专项贷款额度
7 关于预计2021-2023年度日常关联交易额度的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 独立董事2020年度述职报告
10.00 关于选举监事的议案
10.01 监事候选人顾慧女士 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告及其摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4.00 关于2019年度财务决算与2020年度财务预算的议案
4.01 关于2019年度财务决算
4.02 关于2020年度财务预算
5 关于2019年度利润分配的预案
6.00 关于2020年度申请融资授信额度的议案
6.01 关于向银行申请融资额度
6.02 关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度
6.03 关于钦州项目专项贷款额度
7 关于对广西氯碱公司项目贷款提供担保的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 独立董事2019年度述职报告
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 董事候选人顾立立先生
11.02 董事候选人张伟民先生
11.03 董事候选人王伟先生
11.04 董事候选人叶小鹤先生
11.05 董事候选人冯天俊先生
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 独立董事候选人王锦山先生
12.02 独立董事候选人赵子夜先生
12.03 独立董事候选人曹贵平先生
13.00 关于选举监事的议案
13.01 监事候选人李宁女士
13.02 监事候选人张虎先生
13.03 监事候选人唐亮先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举顾立立先生为公司董事
2.02 选举叶小鹤先生为公司董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举李宁女士为公司监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《修订公司章程的议案》
2 关于《调整独立董事及外部董事薪酬的议案》
3 关于《调整2018年度利润分配相关操作事宜的议案》
4 关于《开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告及其摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 关于2018年度利润分配的预案
5.00 关于2018年度财务决算与2019年度财务预算的议案
5.01 关于2018年度财务决算
5.02 关于2019年度财务预算
6.00 关于2019年度申请融资授信额度的议案
6.01 关于向银行申请融资额度
6.02 关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度
7 关于聘请2019年度公司年报审计单位及支付2018年度报酬的议案
8 关于聘请2019年度公司内部控制审计单位及支付2018年度报酬的议案
9 独立董事2018年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告及其摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 关于2017年度利润分配的预案
5.00 关于2017年度财务决算与2018年度财务预算的议案
5.01 关于2017年度财务决算
5.02 关于2018年度财务预算
6.00 关于2018年度申请融资授信额度的议案
6.01 关于向银行申请融资额度
6.02 关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度
7 关于预计2018年度日常关联交易额度的议案
8 关于聘请2018年度公司年报审计单位及支付2017年度报酬的议案
9 关于聘请2018年度公司内部控制审计单位及支付2017年度报酬的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 独立董事2017年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2017-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年年度报告及其摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4.00 关于2016年度财务决算与2017年度财务预算的议案
4.01 关于2016年度财务决算
4.02 关于2017年度财务预算
5 关于2016年度利润分配的预案
6 关于2017年度申请融资授信额度的议案
7 关于聘请2017年度公司年报审计单位及支付2016年度报酬的议案
8 关于聘请2017年度公司内部控制审计单位及支付2016年度报酬的议案
9 关于修订公司章程的议案
10 独立董事2016年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年年度报告及其摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4.00 关于2015年度财务决算与2016年度财务预算的议案
4.01 关于2015年度财务决算
4.02 关于2016年度财务预算
5 关于2015年度利润分配的预案
6.00 关于2016年度申请融资授信额度的议案
6.01 关于向银行申请融资额度
6.02 关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度
7 关于预计2016年度日常关联交易额度的议案
8 关于聘请2016年度公司年报审计单位及支付2015年度报酬的议案
9 关于聘请2016年度公司内部控制审计单位及支付2015年度报酬的议案
10 独立董事2015年度述职报告
11.00 关于选举董事的议案
11.01 董事候选人黄岱列先生
11.02 董事候选人李宁女士
11.03 董事候选人张伟民先生
11.04 董事候选人王伟先生
11.05 董事候选人张文雷先生
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 独立董事候选人邵正中先生
12.02 独立董事候选人王锦山先生
12.03 独立董事候选人赵子夜先生
13.00 关于选举监事的议案
13.01 监事候选人顾立立先生
13.02 监事候选人张虎先生
13.03 监事候选人唐亮先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让上海天坛助剂有限公司44%股权的关联交易议案
2 关于转让吴泾区域空转土地上建构筑物资产的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2015-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年年度报告及其摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4.00 关于2014年度财务决算与2015年度财务预算的议案
4.01 关于2014年度财务决算
4.02 关于2015年度财务预算
5 关于2014年度利润分配的预案
6.00 关于2015年度申请融资授信额度的议案
6.01 关于向银行申请融资额度
6.02 关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度
7 关于预计2015年度日常关联交易额度的议案
8 关于聘请2015年度公司年报审计单位及支付2014年度报酬的议案
9 关于聘请2015年度公司内部控制审计单位及支付2014年度报酬的议案
10 独立董事2014年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增选公司董事的议案》：增选黄岱列先生为公司第八届董事会董事；
2、审议《关于增选公司独立董事的议案》；
2.1增选张国明先生为公司第八届董事会独立董事；
2.2增选邵正中先生为公司第八届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度报告及其摘要》
2、审议《2013年董事会工作报告》；
3、审议《2013年监事会工作报告》；
4、审议《关于2013年度财务决算与2014度年财务预算的议案》；
5、审议《关于2013年度利润分配的预案》；
6、审议《关于申请2014年度融资授信额度的议案》；
7、审议《关于聘请2014年度公司年报审计单位及支付2013年度报酬的议案》；
8、审议《关于聘请2014年度公司内部控制审计单位及支付2013年度报酬的议案》；
9、审议《独立董事2013年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2013-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让上海天原（集团）高分子材料有限公司90%股权的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司监事变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年年度报告及其摘要》
2、审议《2012年董事会工作报告》；
3、审议《2012年监事会工作报告》；
4、审议《关于2012年度财务决算与2013度年财务预算的议案》；
4.1 关于2012年度财务决算；
4.2 关于2013度年财务预算；
5、审议《关于2012年度利润分配的预案》；
6、审议《关于2013年度申请融资授信额度的议案》；
7、审议《关于聘请2013年度公司年报审计单位及支付2012年度报酬的议案》；
8、审议《关于聘请2013年度公司内部控制审计单位的议案》；
9、审议《独立董事2012年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2012-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议第七届董事会工作报告；
2、审议第七届监事会工作报告；
3、审议关于修订公司章程及相关配套制度的议案；
3.1审议关于修订《公司章程》；
3.2审议关于修订《股东大会议事规则》；
3.3审议关于修订《董事会议事规则》；
3.4审议关于修订《监事会议事规则》；
4、审议关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案；
5、审议关于提议第八届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案；
6、审议关于提议第八届监事会监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2012-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年年度报告及其摘要；
2、审议2011年董事会工作报告；
3、审议2011年监事会工作报告；
4、审议关于2011年度财务决算与2012度年财务预算的议案；
5、审议关于2012年度申请融资授信额度的议案；
6、审议关于2011年度利润分配的预案；
7、审议关于追认2011年度日常关联交易额度的议案；
8、审议关于预计2012年度日常关联交易的议案；
9、审议关于续聘会计师事务所及支付2011年度报酬的议案；
10、审议关于监事变更的议案（监事候选人简历见附件1）；
11、审议关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案；
12、审议独立董事2011年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于增补张文雷先生为公司第七届董事会董事的议案；
2、审议关于聘请2011 年度会计师事务所的议案；
3、审议关于修订公司关联交易管理办法的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010 年年度报告及其摘要；
2、审议2010 年董事会工作报告；
3、审议2010 年监事会工作报告；
4、审议关于2010 年度财务决算与2011 度年财务预算的议案；
5、审议关于2011 年度对外担保额度的议案；
6、审议关于2011 年度申请融资授信额度的议案；
7、审议关于2010 年利润分配的预案；
8、审议关于追认2010 年度日常关联交易额度的议案；
9、审议关于预计2011 年度日常关联交易的议案；
10、审议关于支付会计师事务所2010 年报酬的议案；
11、审议关于监事变更的议案（监事候选人简历见附件1）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2010-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于向上海华谊（集团）公司申请6 亿元额度中期票据的议案；
2、审议关于修订公司章程的议案；
3、审议关于修订董事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2010-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009年度报告及其摘要；
2、审议董事会工作报告；
3、审议监事会工作报告；
4、审议关于2009年度财务决算与2010度年财务预算的议案；
5、审议关于2009年利润分配预案；
6、审议关于2010年度对外担保额度的议案；
7、审议关于2010年度申请融资授信额度的议案；
8、审议关于预计2010年度日常关联交易的议案；
9、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2009年度报酬的议案；
10、审议关于支付独立董事、外部董事2010年津贴的预案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议第六届董事会工作报告；
2、审议第六届监事会工作报告；
3、以累积选举方式逐个选举第七届董事会董事、独立董事；
4、以累积选举方式逐个选举第七届监事会监事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议第六届董事会工作报告；
2、审议第六届监事会工作报告；
3、以累积选举方式逐个选举第七届董事会董事、独立董事；
4、以累积选举方式逐个选举第七届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-21 |
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| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2009-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向上海华谊（集团）公司借款6.24 亿元的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-21 |
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| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2009-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度报告及其摘要；
2、审议董事会工作报告；
3、审议监事会工作报告；
4、审议关于2008 年度财务决算与2009 度年财务预算的议案；
5、审议关于2009 年度担保授信额度的议案；
6、审议关于2009 年度申请银行授信额度的议案；
7、审议关于2008 年利润分配的预案；
8、审议关于预计2009 年度日常关联交易的议案；
9、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2008 年度报酬的议案；
10、审议关于修订《公司章程》的议案；
11、听取独立董事2008 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-23 |
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| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2009-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于取消上海天原华胜化工有限公司独立法人资格并设立为分支机构的议案》(该议案已于2008 年11 月10 日经公司董事会六届十四次临时会议审议通过)；
2、审议《关于变更氯碱公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修改氯碱〈公司章程〉的议案》；
4、审议《关于转让所持拜耳(上海)聚合物有限公司10%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2008-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于聘请2008 年度会计师事务所的议案；
2、审议关于修订《公司关联交易管理办法》的议案；
3、审议关于调整公司第六届董事会董事的议案；
4、审议关于调整公司第六届监事会监事的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
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| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度报告及其摘要；
2、审议董事会工作报告；
3、审议监事会工作报告；
4、审议关于2007 年度财务决算与2008 度年财务预算的议案；
5、审议关于2008 年度担保授信额度的议案；
6、审议关于2008 年度申请银行授信额度的议案；
7、审议关于2007 年利润分配预案；
8、审议关于预计2008 年度日常关联交易的议案；
9、审议关于设立上海氯碱化工股份有限公司天原厂为分支机构的议案；
10、审议关于公司高管人员薪酬考评办法的议案；
11、听取独立董事2007 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于转让苏州姑苏经济发展有限公司80%股权的议案。
2、审议关于为上海天原集团华胜化工有限公司1亿元债券资金提供担保的议案；
3、审议关于续聘会计师事务所的议案；
4、审议关于董事变更的议案；
4.1审议关于王强先生辞去公司第六届董事会董事的请求；
4.2审议关于大股东推荐刘训峰先生为公司第六届董事会董事的事项（刘训峰先生简历见附件一）。
5、审议关于监事变更的议案；
5.1审议关于沈丽萍女士辞去公司第六届监事会监事的请求；
5.2审议关于大股东推荐聂少犁先生为公司第六届监事会监事的事项（聂少犁先生简历见附件二）。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2007-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议关于2006年度财务决算和2007度年财务预算的议案；
4、审议关于计提2006年资产减值准备金的议案；
5、审议关于2007年利润分配的预案和用盈余公积弥补未分配利润亏损的议案；
6、审议关于2007年度担保授信额度的议案；
7、审议关于2007年度申请银行融资额度的议案；
8、审议关于预计2007年度日常关联交易的议案；
9、审议关于支付会计师事务所2006年度报酬的议案；
10、审议关于制订《公司关联交易管理办法》的议案；
11、审议关于增设董事会战略委员会、投资委员会的议案；
12、审议关于支付独立董事、外部董事2007年津贴的预案；
13、审议关于增加上海天原集团华胜化工有限公司贷款担保的议案；
14、审议关于追加上海天原集团华胜化工有限公司超额担保6500万元的议案；
15、听取独立董事2006年度述职报告。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2006-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议第五届董事会工作报告；
2、审议第五届监事会工作报告；
3、审议《关于受让上海天原集团华胜化工有限公司51%股权的议案》；
4、审议《关于变更上海氯碱化工股份有限公司经营范围的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、逐个选举第六届董事会董事、独立董事；
7、逐个选举第六届监事会监事。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-09 |
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| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2006-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于实施大股东及其附属企业"以股抵债"报告书》，其中以下事项逐项表决：
①侵占资金现值的计算方式、现值金额；
②以股抵债的股份价格和冲抵侵占资金的股份数量；
③彻底解决侵占行为和防止侵占行为发生的措施；
④对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限；
2、审议《修改公司章程的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2006-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、听取和审议《2005年董事会工作报告》；
二、听取和审议《2005年监事会工作报告》；
三、听取和审议《关于2005年度财务决算与2006度年财务预算的议案》；
四、听取和审议《关于计提2005年资产减值准备金的议案》；
五、听取和审议《关于2005年利润分配的预案》；
六、听取和审议《关于2006年度担保授信额度的议案》；
七、听取和审议《关于2006年度申请贷款额度的议案》；
八、听取和审议《关于预计2006年度日常关联交易的议案》；
九、听取和审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
十、听取和审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
十一、听取和审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
十二、听取和审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
十三、听取和审议《关于修订〈监事会议事规〉的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2006-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、听取和审议《2005年董事会工作报告》；
二、听取和审议《2005年监事会工作报告》；
三、听取和审议《关于2005年度财务决算与2006度年财务预算的议案》；
四、听取和审议《关于计提2005年资产减值准备金的议案》；
五、听取和审议《关于2005年利润分配的预案》；
六、听取和审议《关于2006年度担保授信额度的议案》；
七、听取和审议《关于2006年度申请贷款额度的议案》；
八、听取和审议《关于预计2006年度日常关联交易的议案》；
九、听取和审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
十、听取和审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
十一、听取和审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
十二、听取和审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
十三、听取和审议《关于修订〈监事会议事规〉的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-14 |
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| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2005-11-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：上海氯碱化工股份有限公司股权分置改革方案的议案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-11 |
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| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2005-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举增补王强先生为本公司董事；
2、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 氯碱化工 |
| 公告日期 | 2005-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举增补王强先生为本公司董事；
2、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。 |
| 审议内容 | |
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