| 资产置换 最新公告日期:2010-05-04 |
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| 置换甲方 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 25890.00 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 公司将采取股份与现金相结合的购买方式，其中拟以现金支付1,200 万元，差额部分即预计交易价格与现金支付部分的差额24,800 万元以股份方式购买，本次发行规模预计约为30,133,657股，本次发行以本次董事会决议公告日为定价基准日，发行价格等于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价，即8.23元/股。
鉴于公司已于2009 年5 月20 日实施了2008 年度权益分派，因此除权除息后，本次公司发行股份收购资产的发行价格最终调整为6.27 元/股,本次发行股份的最终发行数量将根据最终确定的目标资产交易价格（扣除现金支付部分1,200 万元）及发行价格确定。以本次交易标的转让价格扣除现金支付部分1,200 万元后的差额24,690 万元测算，发行数量为39,377,990 股。 |
| 置换乙方 | 向敏;钱海华;钱海英 |
| 置换乙方对价(万元) | 25890.00 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-03-31 |
| 置换乙方资产情况 | 向敏、钱海华、钱海英持有的上海宝明耐火材料有限公司的100%股权。目标资产的预估值约为人民币2.6亿元。
经过交易双方协商，本次交易价格确定为25,890 万元 |
| 交易简介 | 公司本次交易拟采用发行股票和现金支付1,200 万元相结合的方式，购买上海宝明全部股权。本次重大资产重组的交易对方为三名自然人向敏、钱海华和钱海英。其中向敏持有上海宝明51%股权，钱海华持有上海宝明30%股权，钱海英持有上海宝明19%股权。交易标的评估基准日为2009 年3 月31日。目前，相关资产审计、评估工作正在进行中，经初步估算，本次交易拟购买的标的资产预估值约为26,000 万元。
根据发行基准价计算原则，即发行价格为8.23 元/股，本次发行股份的最终发行数量将根据最终确定的目标资产交易价格（扣除现金支付部分1,200 万元）及发行价格确定。以本次交易标的预估值扣除现金支付部分1,200 万元后的差额24,800 万元测算，发行数量为30,133,657 股。本次发行股份的最终数量将由董事会提请股东大会授权并根据实际情况确定。
本公司与向敏、钱海华和钱海英于2009 年4 月26 日签署了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司附条件生效的发行股票购买资产意向性协议》。经过交易双方协商，本次交易价格确定为25,890 万元。 |
| 交易日期 | 2009-06-01 |
| 交易金额(万元) | 25890.00 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 证监会批准 |
| 最新公告日期 | 2010-05-04 |
| 首次公告日期 | 2009-04-30 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易完成后，本公司现有产能将进一步扩张。但是两者的产品竞争优势和销售网络布局有一定程度的互补性，本次交易完成后可以产生较强的协同效应。本次交易完成后，公司现有管理体系和管理制度将营管理职权，本公司的独立性不会受到影响。继续保证公司各部门及子公司组成一个有机的整体，运作正常有序，独立行使经 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
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