| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
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| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事制度》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《关联交易制度》的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年度财务决算报告与2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举刘百宽先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举曹阳先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举马文鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘国威先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举孔志远先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举刘连兵先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举李永全先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举梁永和先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举王广鹏先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举郭志彦先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举郑化轸先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.03 选举孔德成先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年度财务决算报告与2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2020年度董事会报告的议案》
3.00 《关于2020年度监事会报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2020-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于变更回购公司股份用途的议案》
5.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 未来转换的股票来源
2.03 发行规模
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 还本付息的期限和方式
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 担保事项
2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9.00 《关于募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会报告的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2019年度财务决算报告与2020年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整向控股子公司翔晨镁业提供融资担保内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于2019年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2019-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举刘百宽先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举曹阳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举史道明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举马文鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举郑化轸先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举刘国威先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举徐殿利先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举叶国田先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举牟敦潭先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举郭志彦先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举孔德成先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.03 选举刘娜女士为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于增加公司经营范围的议案》
5.00 《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
9.00《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2019-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于股权收购暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2019-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度向控股子公司提供融资担保的议案》
2.00 《关于择机处置金融资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于拟发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.00《关于2017年度董事会报告的议案》
3.00《关于2017年度监事会报告的议案》
4.00《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
6.00《关于2017年度财务决算报告与2018年度财务预算报告的议案》
7.00《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于增补徐殿利先生为公司独立董事候选人的议案》
2.00《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
3.00《关于拟非公开发行公司债券方案的议案》
3.01发行规模
3.02发行方式
3.03配售安排
3.04债券期限及品种
3.05债券利率
3.06还本付息方式
3.07募集资金用途
3.08挂牌场所
3.09担保安排
3.10赎回条款或回售条款
3.11偿债保障
3.12决议有效期
4.00《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
5.00《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于2016年度董事会报告的议案》
3、审议《关于2016年度监事会报告的议案》
4、审议《关于2016年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
6、审议《关于2016年度财务决算报告与2017年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》
8、审议《关于修订<利润分配管理制度>及<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
11、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（适用累积投票制表决）；
1.1、审议《选举刘百宽先生为公司第四届董事会非独立董事》；
1.2、审议《选举李学军先生为公司第四届董事会非独立董事》；
1.3、审议《选举史道明先生为公司第四届董事会非独立董事》；
1.4、审议《选举马文鹏先生为公司第四届董事会非独立董事》；
1.5、审议《选举郑化轸先生为公司第四届董事会非独立董事》；
1.6、审议《选举刘国威先生为公司第四届董事会非独立董事》。
2、逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》（适用累积投票制表决）；
2.1、审议《选举苏天森先生为公司第四届董事会独立董事》；
2.2、审议《选举叶国田先生为公司第四届董事会独立董事》；
2.3、审议《选举王广鹏先生为公司第四届董事会独立董事》。
3、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制表决）；
3.1、审议《选举郭志彦先生为公司第四届监事会股东代表监事》；
3.2、审议《选举卞杨林先生为公司第四届监事会股东代表监事》；
3.3、审议《选举孔德成先生为公司第四届监事会股东代表监事》。
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年度董事会报告的议案》
2、审议《关于2015年度监事会报告的议案》
3、审议《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
6、审议《关于2015年度财务决算报告与2016年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于以总价人民币1元的价格向业绩承诺方郑化轸等167人回购注销应补偿股份的议案》
8、审议《关于会计政策和会计估计变更的议案》
9、审议《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》
10、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司监事辞职及补选监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2015-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购注销激励对象已解锁股权激励股票的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2015-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）定价基准日及发行价格
（5）发行数量
（6）募集资金金额及用途
（7）限售期
（8）上市地点
（9）本次发行前公司滚存未分配利润安排
（10）发行决议有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
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| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年度董事会报告的议案》
2、审议《关于2014年度监事会报告的议案》
3、审议《<2014年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于2014年度财务决算报告与2015年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》（本议案需以特别决议审议通过） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-11 |
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| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2014-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于发行公司债券的议案》
（1）关于本次发行公司债券的发行规模
（2）关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排
（3）关于本次发行公司债券的债券期限
（4）债券利率
（5）关于本次发行公司债券的募集资金用途
（6）承销方式
（7）关于本次发行公司债券决议的有效期
3、审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
4、审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》
5、审议《关于附条件出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2014-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意合众创业投资翔晨镁业并整合西藏濮耐资产业务及本公司有条件收购上述资产的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-19 |
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| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2014-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.1、发行股份及支付现金购买资产情况
2.1.1、交易对方
2.1.2、标的资产
2.1.3、标的资产的价格及定价依据
2.1.4、支付方式
2.1.5、发行股份的种类和面值
2.1.6、发行价格及定价依据
2.1.7、发行数量
2.1.8、锁定期安排
2.1.9、期间损益安排
2.1.10、滚存未分配利润的处置
2.1.11、拟上市地点
2.1.12、决议有效期
2.2发行股份募集配套资金
2.2.1、发行股票的种类和面值
2.2.2、发行方式
2.2.3、定价基准日
2.2.4、发行价格及定价原则
2.2.5、发行数量及发行规模
2.2.6、发行对象
2.2.7、本次发行股票的限售期
2.2.8、上市地点
2.2.9、募集资金金额与用途
2.2.10、本次募集配套资金发行前的滚存利润安排
2.2.11、本次募集配套资金发行决议的有效期限
3、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于本次重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定》的议案
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组以及借壳上市的议案》
7、审议《关于<濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
8、审议《关于<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议>与<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议>的议案》
9、审议《关于<附条件生效的发行股份购买资产协议>的议案》
10、审议《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之附条件生效的股份认购协议书>的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
12、审议《关于提请股东大会批准刘百宽家族免于向全体股东发出要约的议案》
13、审议《关于修订<利润分配管理制度>及<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》
14、审议《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-08 |
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| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2014-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《2013年年度报告》及其摘要的议案；
2、关于审议《2013年度董事会报告》的议案；
3、关于审议《2013年度监事会报告》的议案；
4、关于审议《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案；
5、关于审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案；
6、关于审议《关于续聘公司2014年度审计机构》的议案；
7、关于审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
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| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于增补郑化轸先生为公司董事的议案；
2、审议关于增补王辉先生为公司独立董事的议案；
3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修订《公司章程》的议案；
5、审议关于提请股东大会修订部分公司制度中称谓的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-19 |
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| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2013-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订《公司章程》的议案；
2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
3、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
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| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会换届选举的议案（适用累积投票制表决）
1.1选举刘百宽先生为公司董事
1.2选举卞杨林先生为公司董事
1.3选举向敏女士为公司董事
1.4选举刘国威先生为公司董事
1.5选举李学军先生为公司董事
1.6选举李楠先生为公司独立董事
1.7选举苏天森先生为公司独立董事
1.8选举王广鹏先生为公司独立董事
2、审议关于公司监事会换届选举的议案（使用累积投票制表决）
2.1选举郭志彦先生为公司监事
2.2选举张世伟先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2013-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合发行股票购买资产条件的议案。
2、审议关于公司发行股份购买资产具体方案的议案（以下各子议案需要逐项表决）：
2.1 发行股票种类
2.2 发行股票面值
2.3 发行对象及认购方式
2.4 收购资产
2.5 发行数量
2.6 发行价格及定价依据
2.7 锁定期安排及上市地点
2.8 目标资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.9 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3、审议公司发行股份购买资产相关事项进行确认的议案（以下各子议案需要逐项表决）：
3.1 本次发行股份购买资产的交易价格
3.2 本次发行股份购买资产股票发行价格
3.3 本次发行股份购买资产股份发行数量
3.4 上市地点
4、审议《发行股份购买资产预案》的议案。
5、审议《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）及其摘要》的议案。
6、审议《附条件生效的发行股份购买资产协议》的议案。
7、审议《附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议》的议案。
8、审议《发行股份购买资产盈利预测补偿协议》的议案。
9、审议关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。
10、审议关于本次重组符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案。
11、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产有关事宜的议案。
12、审议关于公司本次发行股份购买资产不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于优化利润补偿方式》的议案
2、审议《以总价人民币1.00元的价格定向回购承诺方应补偿股份2,254,404股》的议案；
3、审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会报告》的议案；
2、审议《2012年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2012年年度报告》及摘要的议案；
4、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案；
5、审议《2012年度财务决算报告和2013年财务预算报告》的议案；
6、审议《聘任公司2013年度审计机构》的议案；
7、审议《关于调整公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2013-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司2013年度融资提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2012-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量
（3）激励对象及期权与限制性股票授予分配情况。
（4）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期。
（5）股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法。
（6）股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件。
（7）激励计划的调整方法和程序。
（8）股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序。
（9）公司与激励对象的权利和义务；
（10）激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《关于刘百庆、刘国勇、刘国威作为激励对象》的议案
3、审议《关于濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
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| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修订《公司章程的议案》；
2、审议《利润分配管理制度》的议案
3、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案
4、审议修订《独立董事制度》的议案
5、审议修订《对外担保制度》的议案
6、审议修订《关联交易制度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2012-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、本次发行公司债券方案
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）债券利率
（5）募集资金用途
（6）承销方式
（7）决议的有效期
3、关于本次发行公司债券授权事项的议案
4、关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告》及摘要；
4、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《2011年度财务决算报告和2012年财务预算报告》；
6、审议《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案
7、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议修订《重大事项决策管理制度》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2012-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈重大事项决策管理制度〉的议案》；
2、审议《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请授信额度的议案》。
3、审议《关于公司为控股子公司2012年度融资提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司发行短期融资券的议案；
2、审议关于修订《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年年度报告》及摘要；
4、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议公司《2010年度财务决算报告》
6、审议《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案
7、审议公司《2011年财务预算报告》的议案；
8、审议《拟定公司2011年度使用银行授信额度》的议案；
会议还将听取公司独立董事所做《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事2010年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修订《公司章程》的议案；
2、审议修订《董事会议事规则》的议案；
3、审议修订《监事会议事规则》的议案；
4、审议修订《股东大会议事规则》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2010-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会换届选举的议案，对各位董事候选人单独投票表决
1.01 选举刘百宽先生为第二届董事会董事
1.02 选举史绪波先生为第二届董事会董事
1.03 选举刘百春先生为第二届董事会董事
1.04 选举卞杨林先生为第二届董事会董事
1.05 选举向敏女士为第二届董事会董事
1.06 选举贺中央先生为第二届董事会董事
1.07 选举钟建一先生为第二届董事会董事
1.08 选举李楠先生为第二届董事会独立董事
1.09 选举李尊农先生为第二届董事会独立董事
1.10 选举徐强胜先生为第二届董事会独立董事
1.11 选举林涵武先生为第二届董事会独立董事
2、审议关于变更部分募投项目的议案
3、审议关于监事会换届选举的议案，对各位监事候选人单独投票表决
3.01 选举郭志彦先生为第二届监事会监事
3.02 选举刘健耀先生为第二届监事会监事
3.03 选举郑全福先生为第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年年度报告》及摘要；
4、审议《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议公司《2009年度财务决算报告》
6、审议《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案
7、审议公司《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《关于变更部分募投项目的议案》
9、审议《拟定公司2009年度使用银行授信额度》的议案；
10、审议修订《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2009-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司符合发行股票条件》的议案
2、审议关于《公司发行股份购买资产的具体方案》的议案
3、审议关于《本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定》的议案
4、审议关于《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》的议案
5、审议关于《附条件生效的发行股票购买资产协议》的议案
6、审议关于《上海宝明耐火材料有限公司实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议》的议案
7、审议关于《提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产有关事宜》的议案
8、审议关于《变更部分募投项目》的议案
9、审议《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元的议案》。
10、审议《重大事项决策管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008年董事会报告》；
2、审议《公司2008年监事会工作报告》；
3、审议《公司2008年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《提名补选公司第一届董事会独立董事候选人》的议案；
7、审议公司《2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
8、审议《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案
9、审议《拟定公司2009年度使用银行授信额度》的议案；
10、审议《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（修订案）； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2008-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 濮耐股份 |
| 公告日期 | 2008-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007年度董事会报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007年度利润分配预案》；
6、审议《公司2008年度财务预算方案》；
7、审议《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（修订案）；
8、审议《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
9、审议《拟定公司2008年度贷款额度议案》；
10、审议《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募集资金专项存储和使用制度》（修订案）；
11、审议《增加独立董事津贴议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配