濮耐股份(002225)_股东大会通知

会议日期:

股东大会通知会议日期:2008-09-26
公司名称	濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
公告日期	2008-09-11
会议类型	临时股东大会
审议内容	1.审议《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

股东大会通知会议日期:2008-06-19
公司名称	濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
公告日期	2008-05-29
会议类型	股东大会
审议内容	1.审议《公司2007年度董事会报告》； 2.审议《公司2007年度监事会工作报告》； 3.审议《公司2007年年度报告及摘要》； 4.审议《公司2007年度财务决算报告》； 5.审议《公司2007年度利润分配预案》； 6.审议《公司2008年度财务预算方案》； 7.审议《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（修订案）； 8.审议《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 9.审议《拟定公司2008年度贷款额度议案》； 10.审议《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募集资金专项存储和使用制度》（修订案）； 11.审议《增加独立董事津贴议案》。

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