| 资产置换 最新公告日期:2010-01-06 |
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| 置换甲方 | 江苏高淳陶瓷股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 39756.51 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 置出资产评估价值33,776.80 万元，拟注入资产评估价值73,533.31 万元。拟注入资产价值超过拟置出资产价值的部分，由高淳陶瓷向十四所、国睿集团有限公司、商翠云、丁丽君、宫龙、张敏、杨程以每股6.96 元共计发行57,121,417股股份的方式支付。江苏高淳陶瓷股份有限公司本次发行股份数量总额为57,121,417 股， 其中，向十四所发行12,228,090股,向国睿集团有限公司发行31,756,696股，向商翠云发行5,579,168股，向丁丽君发行633,996股，向宫龙发行5,510,515股，向张敏发行1,130,362股，向杨程发行282,590股 |
| 置换乙方 | 中国电子科技集团公司第十四研究所;国睿集团有限公司;商翠云;丁丽君;宫龙;杨程;张敏 |
| 置换乙方对价(万元) | 39756.51 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-06-30 |
| 置换乙方资产情况 | 国睿集团有限公司持有的恩瑞特51%股权、国信通信51%股权、国睿兆伏51%股权，商翠云等5名自然人合计持有的国信通信49%股权、国睿兆伏49%股权,以及十四所置入资产价值高于高淳陶瓷置出资产价值部分。 |
| 交易简介 | 江苏高淳陶瓷股份有限公司拟通过资产置换和非公开发行股份购买资产方式，向中国电子科技集团公司第十四研究所、国睿集团有限公司、商翠云、丁丽君、宫龙、张敏、杨程购买其持有的南京恩瑞特实业有限公司100%股权、张家港保税区国信通信有限公司100%股权、芜湖国睿兆伏电子股份有限公司100%股权以及十四所微波电路部、信息系统部的相关经营性资产和负债。
2009 年11 月11 日，高淳陶瓷第五届董事会第十六次会议审议通过了本次重大资产重组方案及相关事宜，当日，交易各方签署了《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及向特定对象非公开发行股份购买资产协议书》等文件 |
| 交易日期 | 2009-11-11 |
| 交易金额(万元) | 39756.51 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 国资委批准 |
| 最新公告日期 | 2010-01-06 |
| 首次公告日期 | 2009-05-21 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 江苏高淳陶瓷股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次重大资产重组完成之后，上市公司的主营业务将转变为电子信息产业下的微波与信息技术行业，具体可以细分为微波电子产品、交通电子系统、信息系统集成三大业务。在中国大力倡导和推进我国经济结构优化的背景下，大力加快发展科技产业成为上市公司业务增长的有利因素，高科技产品受价格战和世界经济衰退的影响较小，当然也要防范由于行业技术不断创新、企业技术落后就被淘汰的风险。
十四所成为高淳陶瓷控股股东后，将支持上市公司抓住国家大力发展电子信息科技产业的良好机遇做大做强主业，着力培育上市公司主业的健康快速发展。为了解决同业竞争问题，最大限度的保护中小股东利益，十四所已出具《中国电子科技集团公司第十四研究所关于避免同业竞争的承诺》，承诺重大资产重组后，十四所将采取有效措施避免与上市公司在微波与信息技术产业等行业存在的同业竞争问题。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2010-01-06 |
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| 置换甲方 | 江苏高淳陶瓷股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 33776.80 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2009-06-30 |
| 置换甲方资产情况 | 全部经营性资产及负债，十四所置入资产价值高于高淳陶瓷置出资产价值部分，由高淳陶瓷以非公开发行股份方式支付。拟置出资产评估值为33,776.8022 万元。拟置入资产与拟置出资产价值差额部分通过公司向十四所发行股份的方式购买。 |
| 置换乙方 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 |
| 置换乙方对价(万元) | 33776.80 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-06-30 |
| 置换乙方资产情况 | 十四所两直属事业部—微波电路部、信息系统部相关经营性资产及负债，以及所持的南京恩瑞特实业有限公司49%的股权。拟置入资产价值合计42,287.5533万元，拟置入资产与拟置出资产价值相差8,510.7511万元。 |
| 交易简介 | 江苏高淳陶瓷股份有限公司拟通过资产置换和非公开发行股份购买资产方式，向中国电子科技集团公司第十四研究所、国睿集团有限公司、商翠云、丁丽君、宫龙、张敏、杨程购买其持有的南京恩瑞特实业有限公司100%股权、张家港保税区国信通信有限公司100%股权、芜湖国睿兆伏电子股份有限公司100%股权以及十四所微波电路部、信息系统部的相关经营性资产和负债。
2009 年11 月11 日，高淳陶瓷第五届董事会第十六次会议审议通过了本次重大资产重组方案及相关事宜，当日，交易各方签署了《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及向特定对象非公开发行股份购买资产协议书》等文件 |
| 交易日期 | 2009-11-11 |
| 交易金额(万元) | 33776.80 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 国资委批准 |
| 最新公告日期 | 2010-01-06 |
| 首次公告日期 | 2009-05-21 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 江苏高淳陶瓷股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次重大资产重组完成之后，上市公司的主营业务将转变为电子信息产业下的微波与信息技术行业，具体可以细分为微波电子产品、交通电子系统、信息系统集成三大业务。在中国大力倡导和推进我国经济结构优化的背景下，大力加快发展科技产业成为上市公司业务增长的有利因素，高科技产品受价格战和世界经济衰退的影响较小，当然也要防范由于行业技术不断创新、企业技术落后就被淘汰的风险。
十四所成为高淳陶瓷控股股东后，将支持上市公司抓住国家大力发展电子信息科技产业的良好机遇做大做强主业，着力培育上市公司主业的健康快速发展。为了解决同业竞争问题，最大限度的保护中小股东利益，十四所已出具《中国电子科技集团公司第十四研究所关于避免同业竞争的承诺》，承诺重大资产重组后，十四所将采取有效措施避免与上市公司在微波与信息技术产业等行业存在的同业竞争问题。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
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