| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告全文及摘要
2 公司董事会2023年度工作报告
3 公司监事会2023年度工作报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 公司2024年度财务预算报告
7 关于2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
9 关于向金融机构申请2024年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告及摘要
2 公司董事会2022年度工作报告
3 公司监事会2022年度工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 公司2023年度财务预算报告
7 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8 关于向金融机构申请2023年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
9 关于聘任会计师事务所的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举李东先生为第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及摘要
2 公司董事会2021年度工作报告
3 公司监事会2021年度工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 关于2021年度利润分配方案的议案
6 公司2022年度财务预算报告
7 关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案
8 关于2022年度日常关联交易预计的议案
9 关于向金融机构申请2022年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
10 关于聘任会计师事务所的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《关联交易制度》的议案
16 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举李浪平先生为第九届董事会董事
1.02 选举伍光新先生为第九届董事会董事
1.03 选举黄强先生为第九届董事会董事
1.04 选举胡长明先生为第九届董事会董事
1.05 选举梁海珊女士为第九届董事会董事
1.06 选举谢宁先生为第九届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举徐志坚先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举管亚梅女士为第九届董事会独立董事
2.03 选举明新国先生为第九届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举徐斌先生为第九届监事会监事
3.02 选举高朋先生为第九届监事会监事
3.03 选举凌牧先生为第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
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| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告及摘要
2 公司董事会2020年度工作报告
3 公司监事会2020年度工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 关于2020年度利润分配方案的议案
6 公司2021年度财务预算报告
7 关于2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
9 关于向金融机构申请2021年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
10 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
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| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
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| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举李浪平先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2020年度财务预算的议案
2 关于调整2020年度日常关联交易预计的议案
3 关于调整向金融机构申请2020年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
4 关于调整年审会计师事务所审计费用的议案
5 关于公司注册资本变更暨修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
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| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 公司2020年度财务预算报告
7 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于向金融机构申请2020年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
9 关于聘任会计师事务所的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
11 关于南昌地铁3号线工程通信系统关联采购合同的议案
12.00 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案
12.01 调整本次募集配套资金的发行对象数量
12.02 调整本次募集配套资金的股份发行价格
12.03 调整本次募集配套资金发行股份锁定期 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
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| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 标的资产定价依据及交易价格
2.05 对价支付方式
2.06 发行股份的种类及面值
2.07 发行价格
2.08 发行数量
2.09 股份锁定
2.10 现金的支付方式及支付时间
2.11 过渡期损益安排
2.12 滚存未分配利润的安排
2.13 债权债务处置
2.14 人员安置
2.15 十四所业绩承诺及补偿安排
2.16 国睿集团、巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波的业绩承诺及补偿安排
2.17 标的资产交割及违约责任
2.18 决议有效期
2.19 募集配套资金金额
2.20 发行股份的种类和面值
2.21 发行方式及发行对象
2.22 定价方式及定价基准日
2.23 发行数量
2.24 股份锁定期
2.25 募集资金用途
2.26 滚存未分配利润安排
2.27 决议有效期
3 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
5 关于签署本次交易相关协议的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11 关于提请股东大会批准控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
12 关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14 关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案
15 关于 《国睿科技股份有限公司未来三年（ 2019-2021年度）股东回报规划》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
17 关于子公司关联销售合同的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 关于2018年度利润分配方案的议案
6 公司2019年度财务预算报告
7 关于2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司与控股股东签订《关联交易框架协议》的议案
9 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
10 关于向金融机构申请2019年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
11 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2018-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举胡明春先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举王建明先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举吴迤先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举万海东先生为公司第八届董事会董事
1.05 选举彭为先生为公司第八届董事会董事
1.06 选举谢宁先生为公司第八届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举李鸿春先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举徐志坚先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举管亚梅女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举徐斌先生为公司第八届监事会监事的议案
3.02 选举廖荣超先生为公司第八届监事会监事的议案
3.03 选举高朋先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告全文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6 公司2018年度财务预算报告
7 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于向金融机构申请2018年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
9 关于向全资子公司提供委托贷款的议案
10 关于聘任会计师事务所的议案
11 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
12 关于子公司销售产品暨关联交易的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
14 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
16 关于修改《公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年年度报告全文及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 关于公司2016年度利润分配的预案
6 公司2017年度财务预算报告
7 关于确认公司2016年度日常关联交易的议案
8 关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
9 关于向金融机构申请2017年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
10 关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
11 关于向全资子公司提供委托贷款的议案
12 关于增加公司注册资本的议案
13 公司章程修正案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举胡明春为公司第七届董事会董事
14.02 选举吴迤为公司第七届董事会董事
14.03 选举万海东为公司第七届董事会董事
14.04 选举吴冰为公司第七届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举徐志坚为公司第七届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举徐斌为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2016-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年年度报告全文及摘要
2 公司2015年度董事会工作报告
3 公司2015年度监事会工作报告
4 公司独立董事2015年度述职报告
5 公司2015年度财务决算报告
6 关于公司2015年度利润分配的预案
7 公司2016年度财务预算报告
8 关于确认公司2015年日常关联交易的议案
9 关于公司2016年度日常关联交易预计的议案
10 关于与控股股东《关联交易框架协议》的议案
11 关于聘请2016年度财务报告及财务报告内部控制审计机构及其报酬的议案
12 关于向金融机构申请2016年度综合授信额度的议案
13 关于《国睿科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
14 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案
15 关于《国睿科技股份有限公司子公司管理制度》的议案
16 关于《国睿科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
17 关于关联交易合同的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行方式和发行时间
2.02 本次发行股票的种类和面值
2.03 定价基准日
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行对象及认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行募集资金投向
2.10 本次发行前的滚存利润安排
2.11 本次发行决议的有效期
3 关于《国睿科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》的议案
4 关于公司与中电科投资控股有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
5 关于公司与航天财务、南方资产、银河投资、中华保险分别签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
6 关于《国睿科技股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
7 关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
8 关于提请股东大会审议同意中电科投资控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9 关于《国睿科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于《国睿科技股份有限公司股东分红回报规划（2015年-2017年）》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年年度报告全文及摘要
2 公司2014年度董事会工作报告
3 公司独立董事2014年度述职报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配方案
6 公司2015年度财务预算报告
7 关于确认公司2014年日常关联交易的议案
8 关于公司2015年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
10 关于聘请2015年度财务报告及财务报告内部控制审计机构及其报酬的议案
11 关于向金融机构申请2015年度综合授信额度的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于《国睿科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14 关于《国睿科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
15 关于《国睿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
16 关于《国睿科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 选举周万幸为公司第七届董事会董事
17.02 选举王德江为公司第七届董事会董事
17.03 选举杨志军为公司第七届董事会董事
17.04 选举蒋微波为公司第七届董事会董事
17.05 选举陈洪元为公司第七届董事会董事
17.06 选举宫龙为公司第七届董事会董事
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 选举陈传明为公司第七届董事会独立董事
18.02 选举陈良华为公司第七届董事会独立董事
18.03 选举李鸿春为公司第七届董事会独立董事
19.00 关于选举监事的议案
19.01 选举廖荣超为公司第七届监事会监事的议案
19.02 选举徐慧为公司第七届监事会监事的议案
19.03 选举田伟为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年年度报告全文及摘要
2、公司2013年度董事会工作报告
3、公司2013年度监事会工作报告
4、2013年度独立董事述职报告
5、公司2013年度财务决算报告
6、关于公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
7、关于调整公司独立董事报酬的议案
8、关于确认公司2013年下半年日常关联交易超出预计金额的议案
9、关于公司2013年下半年日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案
10、关于国家重大科技专项“天线近场测试仪的开发与应用项目”关联交易的议案
11、公司2014年度财务预算报告
12、关于续聘2014年度财务审计机构及其报酬的议案
13、关于聘请2014年度内部控制审计机构及其报酬的议案
14、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2013年下半年关联交易预计的议案。
2、关于修改公司章程的议案。
3、关于《公司股东大会累积投票制实施细则》的议案。
4、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2013-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司名称的议案
2、关于增加公司注册资本的议案
3、关于变更公司经营范围的议案
4、关于修订公司章程的议案
5、关于选举蒋微波先生为公司董事的议案
6、关于选举陈洪元先生为公司董事的议案
7、关于选举宫龙先生为公司董事的议案
8、关于选举蒲新建先生为公司监事的议案
9、关于选举徐慧女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2013-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年年度报告全文及摘要；
2、公司2012年度董事会工作报告；
3、公司2012年度监事会工作报告；
4、公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告；
5、公司2012年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2012-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案；
2、关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、《江苏高淳陶瓷股份有限公司网络投票管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2012-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年年度报告全文及摘要；
2、公司2011 年度董事会工作报告；
3、公司2011 年度监事会工作报告；
4、公司2011 年度财务决算报告及2012 年度财务预算报告；
5、公司2011 年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2011-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案；
2、关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司第六届董事会董事、独立董事候选人的议案；
2、审议关于公司第六届监事会监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2011-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年年度报告全文及摘要；
2、公司2010年度董事会工作报告；
3、公司2010年度监事会工作报告；
4、公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告；
5、公司2010年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2010-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案；
2、关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案；
3、关于王贵夫先生辞去董事职务的议案；
4、关于孔新保先生辞去董事职务的议案；
5、关于提名周万幸先生为公司董事候选人的议案；
6、关于提名王德江先生为公司董事候选人的议案； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2010-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于用部分子公司股权对全资子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司增资的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2010-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年年度报告全文及摘要；
2、公司2009 年度董事会工作报告；
3、公司2009 年度监事会工作报告；
4、公司2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算报告；
5、公司2009 年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于同意郑东先生辞去董事职务的议案；
8、关于同意周玉明先生辞去董事职务的议案；
9、关于选举郁蔚铭先生为公司董事的议案；
10、关于选举朱炳元先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2009-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案；
（1）资产置换
（2）发行股份购买资产
（3）发行股票种类
（4）每股面值
（5）定价基准日和发行基准价格
（6）发行方式
（7）发行对象及认购方式
（8）发行数量
（9）锁定期
（10）上市地点
（11）期间损益归属
（12）本议案有效期
2、关于《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议书》的议案；
3、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案；
4、关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案；
5、关于《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
6、关于签署《关于拟注入资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》的议案；
7、关于签署《关联交易框架协议》的议案；
8、关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式增持公司股份的议案；
9、关于授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案。
10、关于更换会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年年度报告全文及摘要；
2、公司2008 年度董事会工作报告；
3、公司2008 年度监事会工作报告；
4、公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告；
5、公司2008 年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
7、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2008-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案。
2、关于聘请会计师事务所及其报酬的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年年度报告全文及摘要；
2、公司2007 年度董事会工作报告；
3、公司2007 年度监事会工作报告；
4、公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告；
5、公司2007 年度利润分配方案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2007-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司章程修正案》；
2、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会议事规则》；
3、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会议事规则（2007 年修订）》；
4、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事制度》；
5、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司对外投资管理制度》；
6、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司关联交易管理制度》；
7、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司募集资金管理制度》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2007-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司第五届董事会董事候选人的议案；
2、审议关于公司第五届监事会监事候选人的议案；
3、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司股东大会议事规则（2007年修订）》。
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年年度报告全文及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告；
5、公司2006年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《公司2005年报及摘要》；
（2）、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（3）、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（4）、审议《公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》；
（5）、审议《公司2005年度利润分配方案》；
（6）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（7）、审议《关于选举杨方泽先生为公司监事的议案》；
（8）、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次会议审议事项为公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 国睿科技 |
| 公告日期 | 2005-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司《高档出口宾馆用强化瓷技术改造项目》部分变更投资地点的议案；
2、审议关于李小军董事辞去董事一职的议案；
3、审议关于郑东先生出任公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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