| 问讯 公告日期:2018-03-27 |
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| 标题 | 天润乳业关于收到上海证券交易所问询函暨公司股票停牌的公告 |
| 相关法规 | 《股票上市规则》 |
| 文件批号 | 上证公函[2018]0249号 |
| 批复原因 | 2018年3月26日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对新疆天润乳业股份有限公司提议高送转预案事项的问询函》（上证公函【2018】0249号，以下简称《问询函》）。 |
| 批复内容 | 请你公司于2018年3月27日披露函件，并于3月28日之前以书面形式回复我部，同时履行信息披露义务。 |
| 处理人 | 上海证券交易所上市公司监管一部 |
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| 整改通知 公告日期:2008-07-29 |
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| 标题 | 新疆天宏纸业股份有限公司关于公司治理专项活动有关整改事项的情况说明 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 问题一：“董事、监事和高管人员未按照《上市公司股东大会规则》的规定出席或列席股东大会。
问题二：“董事会、监事会会议记录不完整，未严格按照议事规则的要求准确记录会议的各项内容。”
问题三：“公司临时董事会均未做会议记录；临时董事会表决票的汇总统计未按照董事会议事规则规定的程序进行。”问题四：“公司董事、监事委托他人代为出席董、监事会议的授权委托存在授权事项不明确、不规范的情况。” 问题五：“公司监事任免不符合程序规定，职工监事免职未经职代会审议，直接由监事会决定。现任监事人数与公司章程规定等等 |
| 批复内容 | 在中国证监会新疆监管局的重视和指导下，公司治理专项活动及整改工作不断深入推进，并取得一定成效，公司规范运作意识和水平也得到了进一步的强化和提升。公司将持续重视治理专项活动的开展和自查、整改工作，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断地提高公司治理水平，维护广大中小投资者的利益。 |
| 处理人 | 新疆证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2007-11-14 |
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| 标题 | 新疆天宏纸业股份有限公司关于公司治理情况的整改报告 |
| 相关法规 | 《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、本所《股票上市规则》 |
| 文件批号 | 新证监局函[2007]57号 |
| 批复原因 | （一）规范运作方面
（二）信息披露方面
（三）内控制度建设和管理方面
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| 批复内容 | 通过治理专项活动，公司对发现和存在的问题，结合证监局整改建议，通过各项整改措施的逐步的落实，公司运作的规范化水平有了进一步的提高，今后公司将继续按照《公司法》、《证券法》和证监会、交易所有关法律、法规的要求，切实做好信息披露、内控制度建设等等方面的具体工作，提高公司的规范运作的水平，维护公司及股东的权益，为公司发展奠定良好的基础。
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| 处理人 | 新疆证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2003-08-21 |
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| 标题 | 新疆天宏纸业股份有限公司关于巡回检查问题的整改报告 |
| 相关法规 | 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上交所股票交易规则》及《公司章程》 |
| 文件批号 | 乌证监办[2003]68号 |
| 批复原因 | ＂三会＂运作不规范；未按要求及时披露信息； |
| 批复内容 | 中国证监会乌鲁木齐证券监管特派员办事处：
根据中国证监会有关巡回检查的规定,乌鲁木齐特派办于2003年6月9日至6月12日期间对本公司进行了巡回检查,并于2003年7月18日下发了乌证监办〖2003〗68号《限期整改通知书》以下简称《通知书》。接到通知书后,公司对此予以高度重视,组织公司董事、监事和高管人员进行了认真的学习和研究,并对整改通知书提出的问题进行了认真的研究和分析,公司董事、监事和高级管理人员一致认为此次巡回检查对公司的规范运作具有重要的促进作用,公司必须认真整改,以不断提高公司的规范运作和企业管理水平,使公司得以健康、稳步地发展。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上交所股票交易规则》及《公司章程》等法律法规,公司本着严格自律、规范发展、认真负责的态度对整改通知书中提出的问题制定了整改方案,并逐项进行了落实。 |
| 处理人 | 乌鲁木齐特派办 |
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