天润乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称天润乳业
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 新疆天润乳业股份公司2017年度董事会工作报告
2 新疆天润乳业股份公司2017年度监事会工作报告
3 新疆天润乳业股份公司2017年度财务决算报告
4 新疆天润乳业股份公司2017年度财务预算报告
5 新疆天润乳业股份公司2017年度独立董事述职报告
6 新疆天润乳业股份公司2017年年度报告及摘要
7 新疆天润乳业股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
8 新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)
9 新疆天润乳业股份公司聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案
10 新疆天润乳业股份公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案
11 新疆天润乳业股份有限公司2018年度申请银行授信额度的议案
12 新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金补偿期满减值测试的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-12
公司名称天润乳业
公告日期2017-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《关于公司受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的议案》
2审议《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》
3审议《关于制订〈新疆天润乳业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
4审议《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-12
公司名称天润乳业
公告日期2017-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《公司控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司投资建设5000头规模化奶牛示范牧场建设项目》
2 审议《公司控股子公司新疆天润北亭牧业有限公司投资建设3000头规模化奶牛示范牧场建设项目》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称天润乳业
公告日期2017-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2 审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3 审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年度财务决算报告》
4 审议《新疆天润乳业股份有限公司2017年度财务预算报告》
5 审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
6 审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年年度报告及摘要》
7 审议《新疆天润乳业股份有限公司2016年度利润分配方案》
8 审议《新疆天润乳业股份有限公司聘请2017年度财务及内部控制审计机构的议案》
9 审议《公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》
10 审议《新疆天润乳业股份有限公司2017年度申请银行授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-10
公司名称天润乳业
公告日期2017-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 刘让
1.02 胡刚
1.03 王慧玲
1.04 侯晓勤
1.05 敖兵
1.06 邵惠玲
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 牛耕
2.02 倪晓滨
2.03 罗瑶
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 丁建新
3.02 梁春英
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-24
公司名称天润乳业
公告日期2016-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《新疆天润乳业股份有限公司与新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司2016年度日常关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-28
公司名称天润乳业
公告日期2016-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《公司2015年度董事会工作报告》
2审议《公司2015年度监事会工作报告》
3审议《公司2015年年度报告及摘要》
4审议《公司2015年度财务决算报告》
5审议《公司2016年度财务预算报告》
6审议《公司2015年度利润分配预案》
7审议《关于续聘2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8审议《关于公司高管薪酬的议案》
9审议《关于公司独立董津贴的议案》
10审议《关于2016年度公司及所属子公司申请银行授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-28
公司名称天润乳业
公告日期2015-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及盈利预测报告的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-19
公司名称天润乳业
公告日期2015-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《公司2014年度董事会工作报告》
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》
3 审议《公司2014年年度报告及摘要》
4 审议《公司2014年度财务决算报告》
5 审议《公司2015年度财务预算报告》
6 审议《公司2014年度利润分配预案》
7 审议《关于续聘2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8 审议《公司2014年度内部控制评价报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-29
公司名称天润乳业
公告日期2014-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》;
该议案需逐项审议:
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行股份购买资产的发行对象和认购方式
(3)非公开发行股票募集配套资金的发行对象和认购方式
(4)发行股份购买资产的发行价格及定价依据
(5)非公开发行股票募集配套资金的发行价格及定价依据
(6)发行股份购买资产的发行数量
(7)非公开发行股票募集配套资金的发行数量
(8)本次非公开发行股票募集配套资金的用途
(9)拟购买的标的资产
(10)标的资产的定价
(11)标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
(12)本次发行股票的锁定期及上市安排
(13)本次重组决议的有效期
(14)关于本次重组前滚存利润的安排
3、《关于〈新疆天润乳业股份有限公司发行股票购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
4、《关于新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司与新疆天润乳业股份有限公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议书>的议案》;
5、《关于发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大关联交易的议案》
6、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金前滚存利润分配的议案》;
7、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及盈利预测报告的议案》;
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
9、《董事会关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》;
10、《关于修订公司章程的议案》;
11、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
12、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》;
13、《关于公司设立董事会基金的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-17
公司名称天润乳业
公告日期2014-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议《公司2013年度董事会工作报告》
2 审议《公司2013年年度报告及摘要》
3 审议《公司2013年度财务决算报告》
4 审议《公司2014年度财务预算报告》
5 审议《公司2013年度利润分配预案》
6 审议《关于续聘2014年度审计机构及支付报酬的议案》
7 审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》
8 审议《公司2013年度监事会工作报告》
9 审议《关于公司独立董事津贴的议案》
10 审议《关于公司高管人员薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-12
公司名称天润乳业
公告日期2013-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议《关于换届选举公司董事的议案》
2 审议《关于换届选举公司监事的议案》
3 审议《关于变更公司名称、住所、经营范围等事项的议案》
4 审议《关于修订公司章程的议案》
5 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
6 审议《新疆天宏纸业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》
7 审议提名倪晓滨为新疆天宏纸业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称天润乳业
公告日期2013-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产条件的议案》
2、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行对象和认购方式
2.3、发行价格及定价依据
2.4、发行数量
2.5、拟购买的标的资产
2.6、标的资产价格
2.7、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.8、本次发行股票的限售期及上市安排
2.9、本次重组决议的有效期
2.10、人员安置
3、《关于〈新疆天宏纸业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
4、《关于交易对象与新疆天宏纸业股份有限公司签订附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》
5、《关于交易对象与新疆天宏纸业股份有限公司签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
6、《关于重大资产置换及发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会非关联股东批准农十二师国资公司免于发出要约收购的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案》
9、《董事会关于本次重大资产置换及发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-03
公司名称天润乳业
公告日期2013-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司与公司归还农行借款本金及利息债务清偿有关双方权利义务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-01-29
公司名称天润乳业
公告日期2013-01-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1审议《公司2012年度董事会工作报告》
2审议《公司2012年度监事会工作报告》
3审议《公司2012年年度报告及摘要》
4审议《公司2012年度财务决算报告》
5审议《公司2012年度利润分配预案》
6审议《关于修改新疆天宏纸业股份有限公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-06
公司名称天润乳业
公告日期2012-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2011 年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2011 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2012 年度审计机构及支付报酬的议案》;
7、审议《关于提名喻明惠先生为公司独立董事候选人的议案》(该议案详见刊登于2011 年8 月19 日的《上海证券报》公司第四届董事会第二次会议决议公告);
8、审议《公司2012 年度高管人员薪酬管理与考核办法的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-22
公司名称天润乳业
公告日期2011-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司独立董事津贴的议案》;
2、审议《关于公司高管人员薪酬的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-29
公司名称天润乳业
公告日期2011-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司第三届董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》;
2、审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-30
公司名称天润乳业
公告日期2011-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-19
公司名称天润乳业
公告日期2011-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2010 年年度报告正文及摘要》;
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2011 年度审计机构及支付报酬的议案》;
7、审议《关于提名王青先生为公司董事候选人的议案》
8、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-31
公司名称天润乳业
公告日期2010-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2009 年年度报告正文及摘要》;
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2010 年度审计机构及支付报酬的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-06
公司名称天润乳业
公告日期2010-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于王东升先生申请辞去公司董事职务的议案》;
2、审议《关于樊新文先生申请辞去公司董事职务的议案》;
3、审议《关于提名选举赵磊先生为公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-17
公司名称天润乳业
公告日期2009-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2009 年度审计机构及支付报酬的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-09
公司名称天润乳业
公告日期2009-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于转让控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司69.66%股权的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-12-05
公司名称天润乳业
公告日期2008-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于王世超先生申请辞去公司董事职务的议案》;
2、审议《关于赵云忠先生申请辞去公司董事职务的议案》;
3、审议《关于提名选举王东升、樊新文为公司董事候选人的议案》;
4、审议《关于提名补选独立董事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-09-26
公司名称天润乳业
公告日期2008-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于公司股东大会网络投票工作办法的议案》
3、审议《关于修改公司章程个别条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-28
公司名称天润乳业
公告日期2008-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2007 年度报告正文及摘要》;
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》;
6、审议《续聘2008 年度审计机构及支付报酬的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-19
公司名称天润乳业
公告日期2008-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司高管人员薪酬的议案》(该议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过并公告);
2、审议《关于朱瑛申请辞去公司独立董事职务的议案》;
3、审议《关于公司聘请2007 年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-11-30
公司名称天润乳业
公告日期2007-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《关于公司第二届董事会换届选举及提名公司独立董事候选人的议案》;
3、审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》;
4、审议《关于修订公司独立董事工作细则的议案》;
5、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-09-25
公司名称天润乳业
公告日期2007-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于转让控股子公司常德天宏纸业有限责任公司92.73%股权的议案》;
2、审议《关于新建年处理30万吨造纸黑液资源综合利用项目的议案》;
3、审议《关于李国民先生申请辞去公司董事职务的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-05-27
公司名称天润乳业
公告日期2007-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议《关于公司符合定向发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司资产重组及向特定对象发行股份购买资产的整体方案的议案》;
2.1本次向特定对象发行股份的类型和面值
2.2本次向特定对象发行股份数量
2.3本次向特定对象发行股份对象
2.4本次向特定对象发行股份的方式
2.5本次向特定对象发行股份锁定期限
2.6本次向特定对象发行股份上市地点
2.7发行价格
2.8本次向特定对象发行股份购买资产决议有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组及向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》;
4、审议《关于本次资产重组及向特定对象发行股份前滚存利润分配的议案》;
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-02-08
公司名称天润乳业
公告日期2007-02-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2006年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2006年度报告正文及摘要》;
4、审议《公司2006年度财务决算报告》;
5、审议《公司2006年度利润分配预案》;
6、审议《续聘2006年度审计机构及支付报酬的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2006-06-06
公司名称天润乳业
公告日期2006-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2005年年度报告正文及摘要》;
4、审议《公司2005年度财务决算报告》;
5、审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《关于全面修改公司章程及相关附件的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-24
公司名称天润乳业
公告日期2006-03-24
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《新疆天宏纸业股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-08-23
公司名称天润乳业
公告日期2005-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于公司续聘2005年度审计机构的议案;
2、关于修改公司章程的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2004-12-08
公司名称天润乳业
公告日期2004-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《关于拟投资设立西部天宏纺织有限责任公司的议案》;
(2)审议《关于公司变更募集资金拟投资设立西部天宏纺织有限责任公司项目的议案》;
(3)审议《关于向银行申请2 亿元贷款额度的议案》;
(4)审议《关于选举王峥先生为公司监事的议案》。
审议内容
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