| 关联交易 公告日期:2014-03-20 |
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| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 徐国瑞 |
| 定价依据 | 本次发行的定价基准日为第七届董事会第二次会议决议公告日（即2014年3月20日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即不低于6.66元/股。经本公司与发行对象协商一致，确定发行价格为6.66元/股。 |
| 交易简介 | 一、本次关联交易基本情况
金城股份于2014年3月17日就本次非公开发行A 股股票与徐国瑞先生签署了《金城造纸股份有限公司2014年度非公开发行A股股票之附条件生效股份认购协议》，约定：金城股份拟向徐国瑞先生非公开发行4,000万股A股股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A 股股票交易均价的90%，即不低于6.66元/股。经本公司与发行对象协商一致，确定发行价格为6.66元/股，募集资金总额为26,640万元。
二、本次交易的目的和对本公司的影响
1、 本次关联交易的目的
（1）增加公司的资本实力，提高公司抗风险能力
本次非公开发行募集资金用于补充流动资金，通过合理运用募集资金，公司将增强资本实力，增加流动资金，进一步优化财务结构，增强资产结构的稳定性，提高公司的综合抗风险能力。
（2）缓解公司生产经营中面临的流动资金需求压力
在全国经济增长放缓的背景下，传统造纸行业形势依然严峻，为了促进销售，公司对优质客户采取较为宽松的信用政策，由此导致公司应收款项占用资金较多，公司流动资金较为短缺。通过本次非公开发行股票募集资金，有利于解决业务扩张过程中对流动资金的需求，保障公司正常经营，缓解公司的资金需求压力。
2、 本次关联交易对公司的影响
本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，公司的主营业务仍然为制浆造纸。本次非公开发行募集资金用于补充公司流动资金，将增强公司资本实力，保证公司的可持续发展，提升公司的盈利能力。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 26640万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-14 |
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| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 朱祖国 |
| 定价依据 | 本次恒鑫矿业增资定价是建立在各方协商一致的基础之上，是双方认同的真实意愿的表达，增资方朱祖国先生和环球矿业以对恒鑫矿业的债权出资账面债权余额（最终金额以验资报告所确定的金额为准），是公允的价值投资。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
参股公司兴国恒鑫矿业有限公司（以下简称“恒鑫矿业”）为解决债务压力问题，增强公司的经营能力，由现有股东朱祖国和江西环球矿业股份有限公司以对公司的债权转增股权出资，增加公司注册资本。增资的价格为142.02元/元注册资本。其中，朱祖国以其目前对恒鑫矿业账面债权余额4,354.1364万元（最终金额以专项审计报告、验资报告所确定的金额为准，后同）增资恒鑫矿业，恒鑫矿业增加注册资本30.6586万元，其余计入资本公积；环球矿业以其目前对恒鑫矿业账面债权余额7,721.8643万元增资恒鑫矿业，恒鑫矿业增加注册资本54.3717万元，其余计入资本公积。公司将在审计、验资程序完成后另行发布进展公告。
关联交易的目的及影响：
公司目前对恒鑫矿业核算方法为成本法，本次增资前、后公司持有恒鑫矿业的股权比例分别为7.7916%、6.88%，放弃本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 4354.14万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-14 |
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| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 江西环球矿业股份有限公司 |
| 定价依据 | 本次恒鑫矿业增资定价是建立在各方协商一致的基础之上，是双方认同的真实意愿的表达，增资方朱祖国先生和环球矿业以对恒鑫矿业的债权出资账面债权余额（最终金额以验资报告所确定的金额为准），是公允的价值投资。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
参股公司兴国恒鑫矿业有限公司（以下简称“恒鑫矿业”）为解决债务压力问题，增强公司的经营能力，由现有股东朱祖国和江西环球矿业股份有限公司以对公司的债权转增股权出资，增加公司注册资本。增资的价格为142.02元/元注册资本。其中，朱祖国以其目前对恒鑫矿业账面债权余额4,354.1364万元（最终金额以专项审计报告、验资报告所确定的金额为准，后同）增资恒鑫矿业，恒鑫矿业增加注册资本30.6586万元，其余计入资本公积；环球矿业以其目前对恒鑫矿业账面债权余额7,721.8643万元增资恒鑫矿业，恒鑫矿业增加注册资本54.3717万元，其余计入资本公积。公司将在审计、验资程序完成后另行发布进展公告。
关联交易的目的及影响：
公司目前对恒鑫矿业核算方法为成本法，本次增资前、后公司持有恒鑫矿业的股权比例分别为7.7916%、6.88%，放弃本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 7721.86万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-26 |
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| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 盘锦兆海苇业有限责任公司 |
| 定价依据 | 关联交易定价原则和依据：采用公平、公正的交易原则，交易价格按市场价格协商确定。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4850万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-06-28 |
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| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 锦州宝地纸业有限公司 |
| 定价依据 | 采用公平、公正的交易原则 |
| 交易简介 | 交易概述 协议期限自2012年5月1日至重整结束，交易总量以实际发生额为准，交易价格仍为机制纸2350～2450元/吨，副产品粘合剂300～400 元/吨。。 交易目的和对本公司的影响 该带料加工合作是在公平、公正的基础上进行的，带料加工的定价合理。通过带料加工的生产方式缓解了公司资金紧张的现状，在重整期间使公司的生产经营得以持续。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-08-13 |
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| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 锦州鑫天纸业有限公司 |
| 定价依据 | 本公司支付锦州鑫天的借款利息，是按照每月末本公司和锦州鑫天往来款项余额，乘以月利率计算的。月利率水平不高于同期银行贷款利率。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1．本次关联交易的主要内容2008 年以来，锦州鑫天纸业有限公司（以下简称“锦州鑫天”）在本公司资金紧张的情况下，为保证本公司生产经营的顺利进行，借款给本公司做为生产经营周转资金。其最高额度发生在2008 年2 月，借款余额为1.67 亿元，报告期末借款余额为1584 万元。本公司按实际占用余额且不高于商业银行同期贷款利率向锦州鑫天支付利息。2008 年、2009 年按照5.85‰的月利率计算利息，两年分别支付利息655 万元和387.5 万元。2010 年按照5.7525‰月利率计算利息，2010 年1-6 月支付利息89.9 万元。
2．交易双方的关联关系
锦州鑫天为本公司的控股股东，本次交易构成了关联交易。
3．公司董事会审议关联交易的表决情况、独立董事对本次关联
交易发表的意见。
本公司向锦州鑫天借款，2008 年、2009 年每月往来余额均按照5.85‰的月利率计算利息，两年分别支付利息655 万元和387.5 万元。公司2010 年向锦州鑫天支付利息的月利率为5.7525‰，2010 年1-6月支付利息89.9 万元。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-06-04 |
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| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司 |
| 定价依据 | 采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。 |
| 交易简介 | 关联方是芦苇生产企业，芦苇是公司的主要生产原料。公司从关联方采购芦苇，有助于从质量和数量上保证公司原料供应，提高公司经济效益。本公司与关联方的关联交易是公允的，没有损害本公司利益，此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不良影响。本公司与关联方的关联交易对本公司独立性没有影响。
2009 年由于盘锦兆海苇业有限责任公司芦苇生产量减少，导致公司2009 年实际在盘锦兆海苇业有限责任公司采购芦苇数量减少，采购芦苇的关联交易金额为3790 万元，比预计降低了710 万元。为弥补盘锦兆海苇业有限责任公司和其他芦苇供应商芦苇供应缺口，保证原料供应满足生产需要，公司同另一关联方盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司进行了采购芦苇关联交易，金额为3789 万元。2009年公司采购芦苇的日常关联交易总额实际为7579 万元，比预计增加3079 万元，增加了68%。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3789万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-15 |
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| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司 |
| 定价依据 | 采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。 |
| 交易简介 | 关联方是芦苇生产企业，芦苇是公司的主要生产原料。公司从关联方采购芦苇，有助于从质量和数量上保证公司原料供应，提高公司经济效益。本公司与关联方的关联交易是公允的，没有损害本公司利益，此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不良影响。本公司与关联方的关联交易对本公司独立性没有影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-15 |
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| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 盘锦兆海苇业有限责任公司 |
| 定价依据 | 采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。 |
| 交易简介 | 关联方是芦苇生产企业，芦苇是公司的主要生产原料。公司从关联方采购芦苇，有助于从质量和数量上保证公司原料供应，提高公司经济效益。本公司与关联方的关联交易是公允的，没有损害本公司利益，此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不良影响。本公司与关联方的关联交易对本公司独立性没有影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-18 |
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| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 盘锦兆海苇业有限责任公司 |
| 定价依据 | 采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。 |
| 交易简介 | 关联方是芦苇生产企业，芦苇是公司的主要生产原料。公司从关联方采购芦苇，有助于从质量和数量上保证公司原料供应，提高公司经济效益。本公司与关联方的关联交易是公允的，没有损害本公司利益，此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不良影响。本公司与关联方的关联交易对本公司独立性没有影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3790万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-04-22 |
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| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 盘锦兆海苇业有限责任公司 |
| 定价依据 | 采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。 |
| 交易简介 | 2008年关联交易预计
关联交 按产品或 预计总金额 去年总金额
关联人
易类别 劳务等划分 （万元） （万元）
盘锦兆海苇业
采购产品 芦 苇 3000----5000 0
有限责任公司
定价政策和定价依据
采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。
交易目的和交易对上市公司的影响
关联方是芦苇生产企业，芦苇是公司的主要生产原料。公司从关联方采购芦苇，有助于从质量和数量上保证公司原料供应，提高公司经济效益。
本公司与关联方的关联交易是公允的，没有损害本公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不良影响。
本公司与关联方的关联交易对本公司独立性没有影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 754万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-04-26 |
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| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 金城造纸（集团）有限责任公司 |
| 定价依据 | 采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 22638900元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 锦州鑫天纸业有限责任公司 |
| 定价依据 | 采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 31500元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-04-29 |
|---|
| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 金城造纸集团金宝纸业有限责任公司 |
| 定价依据 | 采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 708.9万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-04-29 |
|---|
| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 金城造纸集团金宝纸业有限责任公司 |
| 定价依据 | 采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2282.1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2006-04-29 |
|---|
| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 金城造纸（集团）有限责任公司 |
| 定价依据 | 采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 23035600元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-01 |
|---|
| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 金城造纸集团金宝纸业有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。
交易目的和交易对上市公司的影响
因本公司的关联方均在本公司所在地，关联方具有比较完备的为本公司提供生产性服务的装备系统。关联交易一方面能降低本公司生产辅助材料的采购成本，降低费用。另一方面能增加本公司产品收入，提高公司的经济效益。
本公司与关联方的关联交易是公允的，没有损害本公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不良影响。
本公司与关联方的关联交易对本公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 661万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-01 |
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| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 金城造纸（集团）有限责任公司 |
| 定价依据 | 采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。 |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。
交易目的和交易对上市公司的影响
因本公司的关联方均在本公司所在地，关联方具有比较完备的为本公司提供生产性服务的装备系统。关联交易一方面能降低本公司生产辅助材料的采购成本，降低费用。另一方面能增加本公司产品收入，提高公司的经济效益。
本公司与关联方的关联交易是公允的，没有损害本公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不良影响。
本公司与关联方的关联交易对本公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 15万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-01 |
|---|
| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 金城造纸集团金宝纸业有限责任公司 |
| 定价依据 | 采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。 |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。
交易目的和交易对上市公司的影响
因本公司的关联方均在本公司所在地，关联方具有比较完备的为本公司提供生产性服务的装备系统。关联交易一方面能降低本公司生产辅助材料的采购成本，降低费用。另一方面能增加本公司产品收入，提高公司的经济效益。
本公司与关联方的关联交易是公允的，没有损害本公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不良影响。
本公司与关联方的关联交易对本公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1476.8万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-01 |
|---|
| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 金城造纸（集团）有限责任公司 |
| 定价依据 | 采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。 |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
采用公平、公正的交易原则，按市场价格定价。
交易目的和交易对上市公司的影响
因本公司的关联方均在本公司所在地，关联方具有比较完备的为本公司提供生产性服务的装备系统。关联交易一方面能降低本公司生产辅助材料的采购成本，降低费用。另一方面能增加本公司产品收入，提高公司的经济效益。
本公司与关联方的关联交易是公允的，没有损害本公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不良影响。
本公司与关联方的关联交易对本公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1558.2万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2003-06-14 |
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| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 金城造纸（集团）有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2002年，由于原料紧缺，公司芦苇收购工作出现了暂时性困难。为了保证公司芦苇收购数量，满足生产供应，在芦苇收购期本公司与金城造纸（集团）有限责任公司临时签订芦苇委托收购协议，委托集团公司按市场价格收购8~12万吨芦苇。2002年公司为集团公司垫付收购款6241万元，集团公司为公司收购芦苇10.31万吨。
关联交易协议主要内容
1、委托方及委托收购数量
委托方为金城造纸（集团）有限责任公司
委托收购数量为芦苇8—12万吨。
2、定价原则及结算方式
按市场价格定价，平均价格为605元，原价与公司结算。
3、合同签订日期及有效期
合同签订期为2002年11月5 日，有效期为5个月。
4、收购标准
按公司原料收购标准进行收购。
5、付款方式
由公司通过集团公司支付收购款。
关联交易对公司的影响
2002年末，公司面临2003年生产用原料收购严重不足的局面，临时决定应充分发挥集团公司在市场上的优势地位，替本公司收购芦苇。如果没有集团公司的鼎力相助，2003年我公司将面临原料极度短缺的局面，将严重影响公司的正常运转。本次交易保证了公司的正常生产，维护了广大股东的利益。
因本次关联交易是分次累计，所以未作专项披露，属公司董事会工作疏忽。针对上述问题，公司进行了认真自查。在此，公司董事会承诺今后的工作一定严格按上市规则的有关规定办理，杜绝类似事情的发生。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 6241万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-03-28 |
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| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 金城造纸（集团）有限责任公司 |
| 定价依据 | 2002年粘合剂出口量不低于3万吨,将支付不高于国内同类代理商的代理费用 |
| 交易简介 | 部分粘合剂产品由集团公司代理出口 |
| 交易类别 | 代理 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 金城造纸（集团）有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向关联方采购货物 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 40364000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 金城造纸集团金宝纸业有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向关联方采购货物 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3615370元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 金城造纸（集团）有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向关联方销售货物 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 11516100元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 金城造纸集团金宝纸业有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向关联方销售货物 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 13163500元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 金城造纸集团锦州印刷有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向关联方销售货物 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2597410元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 神雾节能 |
| 乙公司 | 大连经济技术开发区金城商行 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向关联方销售货物 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2519670元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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