| 股东大会通知 公告日期:2024-09-10 |
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| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2024-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案》
2.00 《关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会负责办理工商变更手续的议案》
4.00 《关于监事会换届选举的议案》
4.01 《关于选举刘秀亭为第十届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举宋磊为第十届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-16 |
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| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2024-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《独立董事工作制度》
2.00 审议《董事会议事规则》
3.00 审议《关联交易管理制度》
累积投票提案 以下提案为等额选举
4.00 《关于公司董事会换届选举及选举第十届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举吕建中为第十届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举吴凯为第十届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举郭永生为第十届董事会非独立董事的议案》
4.04 《关于选举董郭静为第十届董事会非独立董事的议案》
4.05 《关于选举肖敏为第十届董事会非独立董事的议案》
4.06 《关于选举崔博为第十届董事会非独立董事的议案》
累积投票提案 以下提案为差额选举
5.00 《关于公司董事会换届选举及选举第十届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举钱传海为第十届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举丁晓殊为第十届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举翟浩为第十届董事会独立董事的议案》
5.04 《关于选举王绍佳为第十届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度内控评价报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2023-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于江苏省冶金设计院有限公司为全资子公司借款提供反担保的议案》
2.00 《关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年度内控评价报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于续聘2022年度审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于增补非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
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| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与债权人签订《贷款减免协议》的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事长签订协议的议案》
3.00 《关于续聘2021年度审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于确认公司2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的议案》
6.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2021-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案的议案》
2.00 《关于公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司重整计划(草案)暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
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| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司独立董事候选人的议案》
1.01 关于增补丁晓殊先生为第九届董事会独立董事候选人
1.02 关于增补钱传海先生为第九届董事会独立董事候选人
1.03 关于增补翟浩先生为第九届董事会独立董事候选人
2.00 《提请股东大会授权神雾节能董事会办理江苏省冶金设计院有限公司预重整相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司拟申请破产重整的议案》
2.00 《关于增补公司监事候选人的议案》
3.00 《关于增补公司非独立董事候选人的议案》
3.01 增补崔博先生为第九届董事会非独立董事
3.02 增补朱锡银先生为第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
3.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
5.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于内控评价报告的议案》
7.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
8.00 《关于增补公司非独立董事候选人的议案》
8.01 增补吕建中先生为第九届董事会非独立董事
8.02 增补李士岩先生为第九届董事会非独立董事
8.03 增补吴凯先生为第九届董事会非独立董事
9.00 《关于监事会换届选举的议案》
9.01 选举宋磊先生为第九届监事会非职工代表监事
9.02 选举孟菲女士为第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2019-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
4.00《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00《关于确认公司2018年度日常关联交易的议案》
6.00《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
7.00《关于公司2018年度内控评价报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案》
2.00 《关于增补监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举及选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举朱家辉为第九届董事会非独立董事
1.02 选举王正军为第九届董事会非独立董事
1.03 选举袁申鹤为第九届董事会非独立董事
1.04 选举吴浪为第九届董事会非独立董事
1.05 选举张亮为第九届董事会非独立董事
1.06 选举宋欣为第九届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举及选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举骆公志为第九届董事会独立董事
2.02 选举邓德强为第九届董事会独立董事
2.03 选举张杰为第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2018-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2018-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补独立董事候选人的议案》
1.01 选举李东先生为第八届董事会独立董事
1.02 选举骆公志先生为第八届董事会独立董事
1.03 选举钱逢胜先生为第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于确认公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》
6.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于公司2017年度内控评价报告的议案》
8.00 《关于增补监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于二级全资子公司拟对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
（2）逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
（2.1）发行规模
（2.2）票面金额及发行价格
（2.3）债券品种和期限
（2.4）债券利率及确定方式
（2.5）担保方式
（2.6）募集资金用途
（2.7）发行方式和发行对象
（2.8）承销方式
（2.9）主承销商、债券受托管理人
（2.10）发行安排
（2.11）决议有效期
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
（4）审议《关于公司非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2017-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于全资子公司开展售后回租业务及公司为其提供担保的议案》；
（2）审议《关于修订公司章程的议案》；
（3）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
（4）审议《关于增补监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》；
（4）审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
（5）审议《关于公司续聘2017年度审计机构和内控审计机构的议案》；
（6）审议《关于确认公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》；
（7）审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
（8）审议《关于全资子公司对外投资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补董事候选人的议案》（采用累积投票制）
1.1 选举宋彬先生为第八届董事会非独立董事
1.2 选举邓福海先生为第八届董事会非独立董事
2、审议《关于修订公司章程的议案》（需特别决议通过）
3、审议《关于授权董事会负责办理工商变更登记事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》（需特别决议通过）
2、审议《关于修订公司章程的议案》（需特别决议通过）
3、《关于更换大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
12、《关于修订公司<外部信息报送和使用管理规定>的议案》
13、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
14、《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
15、《关于修订公司<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》
16、《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
17、《关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
18、《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
19、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
20、《关于修订公司<董事薪酬制度>的议案》
21、《关于修订公司<监事薪酬制度>的议案》
22、《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》
23、《关于申请贷款融资授信额度的议案》
24、《关于为公司全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》（需特别决议通过）
25、《关于公司全资子公司拟非公开发行公司债券的议案》
26、《关于为公司全资子公司提供反担保的议案》（需特别决议通过） |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2016-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于增加公司注册资本的议案》
议案2《关于修订公司章程的议案》
议案3《关于公司董事会换届选举及选举第八届董事会非独立董事的议案》
议案3.1选举吴道洪为第八届董事会非独立董事
议案3.2选举雷华为第八届董事会非独立董事
议案3.3选举吴智勇为第八届董事会非独立董事
议案3.4选举XUEJIEQIAN（钱学杰）为第八届董事会非独立董事
议案3.5选举钱从喜为第八届董事会非独立董事
议案3.6选举包玉梅为第八届董事会非独立董事
议案4《关于公司董事会换届选举及选举第八届董事会独立董事的议案》
议案4.1选举高永如为第八届董事会独立董事
议案4.2选举杨运杰为第八届董事会独立董事
议案4.3选举刘丹萍为第八届董事会独立董事
议案5《关于公司监事会换届选举及选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
议案5.1选举王开新为第八届监事会非职工代表监事
议案5.2选举吕宁为第八届监事会非职工代表监事
议案6《关于授权董事会负责办理工商变更登记事项的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及摘要
4、2015年度财务决算方案
5、2015年度利润分配方案
6、关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案
7、公司2015年内部控制评价报告
8、关于增补刘晓东女士为公司独立董事的议案
9、关于本次重大资产出售、置换、发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于放弃参股公司恒鑫矿业股权优先购买权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司将无法支付的款项转营业外收入事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2015-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司相关主体重组承诺变更履行的议案》
2《关于公司实施重大资产重组并募集配套资金符合相关法律、法规条件的议案》
3《关于公司重大资产出售、资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.1本次重大资产重组的整体方案
3.2关于公司资产出售方案的议案
3.2.1出售资产
3.2.2出售资产购买方
3.2.3出售资产的交易价格
3.2.4过渡期损益安排
3.2.5与出售资产相关的人员安排
3.2.6或有负债安排
3.2.7决议有效期
3.3《关于公司资产置换方案的议案》
3.3.1置出资产和置入资产
3.3.2置出资产的交易对方
3.3.3交易价格
3.3.4资产置换及置换差额的处理方式
3.3.5过渡期损益安排
3.3.6与置出资产相关的人员安排
3.3.7与置出资产相关的债权债务处理
3.3.8与置入资产相关的人员安排及债权债务处理
3.3.9与置换资产相关的或有负债安排
3.3.10决议有效期
3.4《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
3.4.1发行股票的种类、面值
3.4.2发行方式、发行对象及认购方式
3.4.3发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
3.4.4发行股份数量
3.4.5拟上市地点
3.4.6股份锁定期安排
3.4.7过渡期期间损益安排
3.4.8滚存未分配利润安排
3.4.9承诺年度及承诺利润
3.4.10补偿义务人
3.4.11补偿方式
3.4.12决议有效期
3.5《关于公司募集配套资金募投投资项目的议案》
3.5.1募集配套资金金额
3.5.2募集配套资金用途
3.5.3发行方式
3.5.4发行股票的种类、面值
3.5.5发行对象及认购方式
3.5.6发行股份数量
3.5.7发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
3.5.8拟上市地点
3.5.9股份锁定期安排
3.5.10滚存未分配利润的安排
3.5.11决议有效期
4《关于审议<金城造纸股份有限公司资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的的议案》
5《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》。
7《关于本次重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的发行条件的议案》
8《关于提请股东大会批准北京神雾环境能源科技集团股份有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》
9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10《关于本次重组构成关联交易的议案》
11《关于签订附生效条件的<资产置换及发行股份购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》
12《关于签订附生效条件的<出售资产协议>的议案》
13《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
14《关于批准本次重组相关审计报告及评估报告的议案》
15《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
16《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次资产出售、资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年年度报告及摘要
4、2014年度财务决算方案
5、2014年度利润分配方案
6、关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案
7、公司2014年内部控制评价报告
8、独立董事作述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改公司章程的议案》
（二）《公司关联交易管理制度》
（三）《公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》
（四）《公司对外担保管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年年度报告及摘要
4、2013年度财务决算方案
5、2013年度利润分配方案
6、关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案
7、《关于公司将无法支付款项转营业外收入的议案》
8、公司2013年内部控制自我评价报告
9、独立董事作2013年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于本次非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的类型和面值
2、发行方式及发行时间
3、发行对象及认购方式
4、定价基准日及发行价格
5、发行数量和募集资金总额
6、募集资金用途
7、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润
8、本次发行股票的限售期
9、上市地点
10、关于本次非公开发行股票决议有效期
（三）《关于批准公司与徐国瑞先生签订附条件生效股份认购协议的议案》
（四）《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
（五）《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》
（六）《关于徐国瑞先生认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（七）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（八）《关于同意朱祖国先生延期提出重组方案的议案》
（九）《关于制定公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》
（十）《关于增补卢剑波为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司关于放弃兴国恒鑫矿业有限公司增资优先权的议案》
2、《关于金城造纸股份有限公司董事会换届选举暨提名第七届董事会成员候选人的提案》
李恩明为公司董事
包玉梅为公司董事
吴艳华为公司董事
朱祖国为公司董事
马孟林为公司董事
施献东为公司董事
关华为公司董事
张福贵为公司独立董事
王宝山为公司独立董事
陈亮为公司独立董事
程春梅为公司独立董事
3、《关于金城造纸股份有限公司监事会换届选举暨提名第七届监事会成员候选人的提案》
夏俊清公司监事
杨永辉公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2013-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司关于放弃兴国恒鑫矿业有限公司增资优先权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度董事会工作报告
2、审议2012年度监事会工作报告
3、审议2012年度财务决算方案
4、审议2012年度利润分配方案
5、审议2013年日常关联交易议案
6、审议关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案
7、审议公司2012年年度报告
8、审议会计差错更正的议案
9、独立董事作2012年度述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2012-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补李恩明为公司董事的议案》
2、《关于增补包玉梅为公司董事的议案》
3、《关于增补吴艳华为公司董事的议案》
4、《关于增补朱祖国为公司董事的议案》
5、《关于增补马孟林为公司董事的议案》
6、《关于增补兰晓明为公司董事的议案》
7、《关于增补袁青鹏为公司独立董事的议案》
8、《关于增补杨永辉为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2012-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案》
2、审议《锦州鑫天纸业有限公司关于提请金城造纸股份有限公司股东大会授权公司董事会决定或聘请公司股票恢复上市保荐人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2012-09-26 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 对重整计划中涉及的出资人权益调整方案进行审议、表决 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2012-09-06 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 对重整计划中涉及的出资人权益调整方案进行审议、表决 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘公司财务审计机构的议案》
2、审议《关于改聘恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011年度董事会工作报告
2、审议2011年度监事会工作报告
3、审议2011年度财务决算方案
4、审议2011年度利润分配方案
5、审议关于续聘上海上会会计师事务所的议案
6、独立董事作2011 年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010年度董事会工作报告 2、审议2010年度监事会工作报告3、审议2010年度财务决算方案 4、审议2010年度利润分配方案 5、审议关于2011年日常关联交易的议案 6、审议公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案 7、审议关于续聘上海上会会计师事务所的议案 8、审议关于资产减值的议案 9、独立董事作2010 年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2010-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司独立董事津贴的议案
2、2009 年日常关联交易补充议案
3、关于红液蒸发二期工程等环保项目投资的议案
4、关于成立第六届董事会战略、审计、薪酬、提名委员会的议案
5、关于公司向锦州鑫天纸业有限公司借款及支付利息的说明
6、关于改聘上海上会会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案
7、关于监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009年度董事会工作报告
2、2009年度监事会工作报告
3、2009年度财务决算方案
4、2009年度利润分配方案
5、关于2010年日常关联交易的议案
6、关于董事会换届选举的议案
7、金城造纸股份有限公司2009年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更坏账准备计提比例的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2008 年董事会工作报告
2）2008 年监事会工作报告
3）2008 年度财务决算方案
4）2008 年利润分配方案
5）关于公司前期重大会计差错更正的议案
6）关于2009 年日常关联交易的议案
7）关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案
8）关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2009-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2008-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2007 年董事会工作报告
2）2007 年监事会工作报告
3）2007 年度财务决算方案
4）2007 年利润分配方案
5）关于2008 年日常关联交易的议案
6）关于续聘天华中兴会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2007-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司购买锦州市国发资产经营有限公司和金城造纸（集团）有限责任公司资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2007-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《关于公司与中国工商银行股份有限公司州进行债务重组的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2006年董事会工作报告
2）2006年监事会工作报告
3）2006年度财务决算方案
4）2006年利润分配方案
5）关于2007年日常关联交易的议案
6）关于改聘公司监事的议案
7）关于聘任北京天华中兴会计师事务所的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2007-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司为葫芦岛锌业股份有限公司、葫芦岛锌厂进出口总公司和葫芦岛东方铜业有限公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2006-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于增补公司董事的议案》
3、《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2006-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《金城造纸股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2005年董事会工作报告
2）2005年监事会工作报告
3）2005年度财务决算方案
4）2005年利润分配方案
5）关于2006年日常关联交易的议案
6）关于续聘北京中兴宇会计师事务所及支付报酬的议案
7）关于修改《公司章程》的议案
8）关于修改《股东大会议事规则》的议案
9）关于修改《董事会议事规则》的议案
10）关于修改《监事会议事规则》的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2006-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议增补齐秀成先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于金城造纸（集团）有限责任公司以非现金资产抵偿占用本公司资金的议案》；
（2）《关于修改公司章程的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理以资产抵债相关事宜的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2005-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于董事会换届选举的议案
本议案在董事选举过程中采用累计投票制。
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于修改股东大会议事规则的议案
5、董事会议事规则
6、监事会议事规则 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 神雾节能 |
| 公告日期 | 2005-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议增补廖卫东先生为公司董事的议案。
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配