| 股东大会通知 会议日期:2008-06-05 |
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| 公司名称 | 万科企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于参与四川地震灾区灾后安置及恢复重建工作的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-04-23 |
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| 公司名称 | 万科企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-03 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2007年度董事会报告
2.审议2007年度经审计财务报表及审计报告
3.审议2007年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本方案
4.审议关于聘请2008年度核数师的议案
5.审议2007年度监事会报告
6.审议关于调整董事、监事薪酬的议案
7.董事会换届选举
8.审议关于变更“万科转2”投入上海七宝53#项目部分募集资金投向的议案
9.听取企业公民专项建设费用使用情况汇报 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-09-14 |
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| 公司名称 | 万科企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于发行公司债券的相关事项
2.审议《关于修改公司章程的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-04-13 |
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| 公司名称 | 万科企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-21 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2006年度董事会报告
2.审议2006年度经审计财务报表及审计报告
3.审议2006年度利润分配、分红派息和资本公积转增股本方案
4.审议关于调整2006年度审计费用的议案
5.审议关于聘请2007年度核数师的议案
6.审议2006年度监事会报告
7.监事会换届选举
8.审议关于调整董事、监事薪酬的议案
9.审议关于授权董事会决定限制性股票激励计划中相关董事、监事具体分配额度的议案
10.审议关于公开增发A 股股票的相关事项
11.听取企业公民专项建设费用使用情况汇报 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-08-04 |
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| 公司名称 | 万科企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于向特定对象非公开发行A股股票相关事项
2.审议《关于与华润合作共同开发房地产项目的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2006-05-30 |
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| 公司名称 | 万科企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2005年度董事会报告
2.审议2005年度经审计财务报表及审计报告
3.审议关于聘请2006年度核数师的议案
4.审议2005年度监事会报告
5.审议关于提取“企业公民”专项建设费用的议案
6.审议关于建立首期(06-08年)限制性股票激励计划的议案。
7.审议关于继续为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案。
8.审议关于修订《公司章程》的议案。
9.审议2005年度利润分配、分红派息预案
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| 股东大会通知 会议日期:2005-12-01 |
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| 公司名称 | 万科企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于申请发行短期融资券的议案
2.改选监事
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| 股东大会通知 会议日期:2005-11-15 |
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| 公司名称 | 万科企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《万科企业股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-04-29 |
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| 公司名称 | 万科企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2004年度董事会报告
2.审议2004年度经审计财务报表及审计报告
3.审议2004年度利润分配.分红派息和公积金转增股本预案
4.审议聘请2005年度核数师的议案
5.审议2004年度监事会报告
6.审议董事、独立董事和监事薪酬的议案
7.为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
8.董事会换届选举
9.补选监事
10.修订《公司章程》的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2004-04-15 |
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| 公司名称 | 万科企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-03-09 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2003年度董事会报告；
2.审议2003年度报告及其摘要；
3.审议2003年度利润分配、分红派息和公积金转增股本预案；
4.审议聘请2004年度核数师的议案；
5.审议2003年度监事会报告；
6.补选董事；
7.改选监事；
8.修改《公司章程》。
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| 股东大会通知 会议日期:2003-10-27 |
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| 公司名称 | 万科企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司申请在境内发行可转换公司债券的方案；
2.审议本次可转换公司债券募集资金投资项目的可行性议案；
3.审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明及会计师事务所关于前次募集资金使用情况的审核报告；
4.审议关于向华润万佳出售深圳福景大厦房产关联交易的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2003-04-22 |
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| 公司名称 | 万科企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-03-18 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2002年度经审计财务报表及审计报告；
2.审议2002年度利润分配及公积金转增股本预案；
3.审议聘请2002年度核数师的议案；
4.审议2002年度监事会报告等；
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-12 |
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| 公司名称 | 万科企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-23 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、 修改公司《章程》；
2、 审议2001年度董事会报告；
3、 审议2001年度经审计财务报表及审计报告；
4、 审议2001年度利润分配及分红派息方案；
5、 审议2002年度利润分配政策；
6、 审议聘请2002年度核数师的议案；
7、 选举第13届董事会；
8、 审议董事、独立董事、监事薪酬方案；
9、 审议2001年度监事会报告；
10、听取经理人员薪酬方案说明。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-09-28 |
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| 公司名称 | 万科企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于转让深圳市万佳百货股份有限公司股权的议案；
2.审议股东大会议事规则。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-08-15 |
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| 公司名称 | 万科企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司申请在境内发行可转换公司债券的方案；
2、审议本次可转换公司债券募集资金投资项目可行性报告；
3、审议关于前次募集资金使用情况的说明及会计师事务所专项审计报告。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-06-25 |
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| 公司名称 | 万科企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-05-24 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、修改公司《章程》
2、审议2000年度董事会工作报告；
3、审议2000年度监事会工作报告；
4、审议2000年度经审计财务报表及审计报告；
5、审议2000年度利润分配及分红派息方案；
6、审议2001年度利润分配政策；
7、审议续聘2001年度核数师之议案；
8、更换及改选董事；
9、改选监事。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-01-02 |
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| 公司名称 | 万科企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2000年度定向增资发行B股方案
2.审议前次募集资金使用情况的说明及专项报告
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| 股东大会通知 会议日期:2000-09-15 |
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| 公司名称 | 万科企业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 董事改选。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-06-29 |
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| 公司名称 | 万科企业股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议董事会1999年度工作报告;
2、审议监事会1999年度工作报告;
3、审议1999年度经审计财务报表及审计报告书;
4、审议1999年度利润分配及分红派息方案;
5、审议董事任期延期之议案;
6、审议聘任2000年度核数师之议案。
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