| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
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| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会报告
2 2019年度监事会报告
3 2019年度报告及摘要
4 2019年度利润分配方案
5 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
6 关于提请股东大会再次授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案
7 关于提请股东大会授权公司对控股子公司提供担保的议案
8 关于提请股东大会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的议案
9 关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
14.1 关于选举胡国斌为公司第十九届董事会非独立董事的议案
14.2 关于选举李强强为公司第十九届董事会非独立董事的议案
14.3 关于选举唐绍杰为公司第十九届董事会非独立董事的议案
14.4 关于选举王海武为公司第十九届董事会非独立董事的议案
14.5 关于选举辛杰为公司第十九届董事会非独立董事的议案
14.6 关于选举郁亮为公司第十九届董事会非独立董事的议案
14.7 关于选举祝九胜为公司第十九届董事会非独立董事的议案
15 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
15.1 关于选举张懿宸为公司第十九届董事会独立董事的议案
15.2 关于选举康典为公司第十九届董事会独立董事的议案
15.3 关于选举刘姝威为公司第十九届董事会独立董事的议案
15.4 关于选举吴嘉宁为公司第十九届董事会独立董事的议案
16 关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
16.1 关于选举栗淼为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
16.2 关于选举解冻为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
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| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2019-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2018年度董事会报告》
2 审议《2018年度监事会报告》
3 审议《2018年度报告及摘要》
4 审议2018年度利润分配方案
5 审议关于续聘2019年度会计师事务所的议案
6 审议关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案
7 审议关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案
8 审议关于发行公司H股股份的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2017年度董事会报告》
2 审议《2017年度监事会报告》
3 审议《2017年度报告及摘要》
4 审议2017年度利润分配方案
5 审议关于续聘2018年度会计师事务所的议案
6 审议关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案
7 审议关于发行公司H股股份的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
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| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案
2 关于调整公司董事和监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-15 |
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| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2017-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会报告
2 2016年度监事会报告
3 2016年度报告及摘要
4 2016年度利润分配方案
5 关于2017年续聘会计师事务所的议案
6 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
6.1 关于选举郁亮为公司第十八届董事会非独立董事的议案
6.2 关于选举林茂德为公司第十八届董事会非独立董事的议案
6.3 关于选举肖民为公司第十八届董事会非独立董事的议案
6.4 关于选举陈贤军为公司第十八届董事会非独立董事的议案
6.5 关于选举孙盛典为公司第十八届董事会非独立董事的议案
6.6 关于选举王文金为公司第十八届董事会非独立董事的议案
6.7 关于选举张旭为公司第十八届董事会非独立董事的议案
7 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
7.1 关于选举康典为公司第十八届董事会独立董事的议案
7.2 关于选举刘姝威为公司第十八届董事会独立董事的议案
7.3 关于选举吴嘉宁为公司第十八届董事会独立董事的议案
7.4 关于选举李强为公司第十八届董事会独立董事的议案
8 关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
8.1 关于选举解冻为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
8.2 关于选举郑英为公司第九届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-12 |
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| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2016-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会报告
2、2015年度监事会报告
3、2015年度报告和经审计财务报告
4、2015年度利润分配及分红派息方案
5、关于2016年度续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-30 |
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| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2016-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请万科A股股票继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-17 |
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| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2015-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于在人民币100亿元额度内回购公司A股股份的议案
1.1回购股份的方式
1.2回购股份的价格区间
1.3回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.4回购的资金总额及资金来源
1.5回购股份的期限
1.6决议有效期
2关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2015-07-17 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于在人民币100亿元额度内回购公司A股股份的议案
1.1回购股份的方式
1.2回购股份的价格区间
1.3回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.4回购的资金总额及资金来源
1.5回购股份的期限
1.6决议有效期
2关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2014年度董事会报告
2、 听取2014年度独立董事履职情况报告
3、 审议2014年度监事会报告
4、 审议2014年度报告和经审计财务报告
5、 审议2014年度利润分配及分红派息方案
6、 审议关于2015年度续聘会计师事务所的议案
7、 审议关于授权发行债券的议案
8、 审议关于继续与华润合作的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2014-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于发行债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2014-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议关于补选监事的议案
1.1 监事候选人廖绮云 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2014-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2013年度董事会报告
2、 听取2013年度独立董事履职情况报告
3、 审议2013年度监事会报告
4、 审议2013年度报告和经审计财务报告
5、 审议2013年度利润分配及分红派息方案
6、 审议关于2014年度续聘会计师事务所的议案
7、 董事会换届选举
董事累积投票：
（1）董事候选人王石
（2）董事候选人乔世波
（3）董事候选人郁亮
（4）董事候选人孙建一
（5）董事候选人魏斌
（6）董事候选人陈鹰
（7）董事候选人王文金
独立董事累积投票：
（8）独立董事候选人张利平
（9）独立董事候选人华生
（10）独立董事候选人罗君美
（11）独立董事候选人海闻
8、 审议关于补选监事的议案
（1）监事候选人解冻
9、 审议关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会报告
2 2012年度监事会报告
3 监事会换届选举
3.1 监事候选人丁福源
3.2 监事候选人吴丁
4 2012年度报告和经审计财务报告
5 2012年度利润分配及分红派息方案
6 关于2013年度续聘请会计师事务所的议案
7 关于继续与华润合作的议案
8 选举董事
8.1 董事候选人魏斌
8.2 董事候选人陈鹰
9.听取2012年度独立董事履职情况报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2013-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《万科企业股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案》
3、审议《关于万科企业股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4、审议《关于审议<万科企业股份有限公司章程（A+H）>（草案）的议案》
5、审议《关于万科企业股份有限公司公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案
2、选举罗君美为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2011年度董事会报告
2、 听取2011年度独立董事履职情况报告
3、 审议2011年度监事会报告
4、 审议2011年度报告和经审计财务报告
5、 审议2011年度利润分配及分红派息方案
6、 审议关于2012年度续聘会计师事务所的议案
7、 关于继续与华润合作的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 逐项表决《万科企业股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》
2、 审议关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
3、 审议关于建立《万科企业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案
4、 审议关于与华润合作的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2010 年度董事会报告
2、 听取2010 年度独立董事履职情况报告
3、 审议2010 年度监事会报告
4、 审议2010 年度报告和经审计财务报告
5、 审议2010 年度利润分配及分红派息方案
6、 审议关于2011 年度续聘会计师事务所的议案
7、 董事会换届选举
8、 审议授权公司在指定支出额度内开展企业公民相关工作的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2010-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 选举乔世波先生为董事的议案
2、 选举张利平先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2010-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年度董事会报告
2、听取2009 年度独立董事履职情况报告
3、审议2009 年度监事会报告
4、审议2009 年度报告和经审计财务报告
5、审议2009 年度利润分配及分红派息方案
6、审议关于聘请2010 年度会计师事务所的议案
7、监事会换届选举
8、审议关于修改公司章程的议案
9、审议关于前次募集资金使用情况的专项说明
10、听取参与四川灾后安置重建工作情况汇报 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2009-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公开增发A 股股票发行方案的议案》
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 本次发行股票的数量和募集资金规模
2.3 发行对象
2.4 发行方式和向原股东配售的安排
2.5 定价方式
2.6 本次发行募集资金用途
2.7 本次发行完成后公司滚存利润的分配方案
2.8 本次发行股票上市地
2.9 本次发行决议有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A 股股票相关事宜的议案》
4、审议《关于公开增发A 股股票募集资金计划投资项目可行性的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
6、审议《关于建立会计师事务所选聘制度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2008 年度董事会报告
2、 听取独立董事履职情况报告
3、 审议2008 年度监事会报告
4、 审议2008 年度报告及经审计的财务报告
5、 审议2008 年度利润分配及分红派息方案
6、 审议关于聘请2009 年度会计师事务所的议案
7、 审议关于修改公司章程的议案
8、 听取参与四川地震灾后安置重建工作情况汇报
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2008-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于参与四川地震灾区灾后安置及恢复重建工作的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2008-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2007 年度董事会报告
2、 审议2007 年度经审计财务报表及审计报告
3、 审议2007 年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本方案
4、 审议关于聘请2008 年度核数师的议案
5、 审议2007 年度监事会报告
6、 审议关于调整董事、监事薪酬的议案
7、 董事会换届选举
8、 审议关于变更“万科转2”投入上海七宝53#项目部分募集资金投向的议案
9、 听取企业公民专项建设费用使用情况汇报 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2007-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于发行公司债券的相关事项
（1）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（2）逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》
2.1发行数量；
2.2向公司原股东配售安排；
2.3债券期限；
2.4募集资金用途；
2.5本次发行公司债券决议的有效期。
（3）审议《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2007-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会报告
2、审议2006年度经审计财务报表及审计报告
3、审议2006年度利润分配、分红派息和资本公积转增股本方案
4、审议关于调整2006年度审计费用的议案
5、审议关于聘请2007年度核数师的议案
6、审议2006年度监事会报告
7、监事会换届选举
8、审议关于调整董事、监事薪酬的议案
9、审议关于授权董事会决定限制性股票激励计划中相关董事、监事具体分配额度的议案
10、审议关于公开增发A股股票的相关事项
（1）审议《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
（2）逐项审议《关于公开增发A股股票方案的议案》
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 本次发行股票的数量和募集资金规模
2.3 发行方式和向原股东配售的安排
2.4 发行对象
2.5 定价方式
2.6 本次发行募集资金用途
2.7 本次公开增发A股股票决议有效期
（3）审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
（4）审议《关于公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性的议案》
（5）审议《关于提请授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2006-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
（2）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（3）逐项审议《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》
3.1 本次发行股票的种类和面值
3.2 本次发行股票的数量和募集资金规模
3.3 发行对象
3.4 发行方式及发行时间
3.5 定价方式
3.6 本次发行募集资金用途
3.7 本次非公开发行A股股票决议有效期
（4）审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案》
（5）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2005 年度董事会报告
2、 审议2005 年度经审计财务报表及审计报告
3、 审议关于聘请2006 年度核数师的议案
4、 审议2005 年度监事会报告
5、 审议关于提取“企业公民”专项建设费用的议案
6、 审议关于建立首期（06~08 年）限制性股票激励计划的议案
7、 审议关于继续为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
8、 审议关于修订《公司章程》的议案
9、 审议2005 年度利润分配、分红派息预案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2005-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请发行短期融资券的议案
2、改选监事
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 万科 |
| 公告日期 | 2005-10-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《万科企业股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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