| 股东大会通知 公告日期:2020-08-08 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2020-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 采取累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举公司第九届董事会非独立董事高靓女士的子议案
1.02 关于选举公司第九届董事会非独立董事杨扬先生的子议案
1.03 关于选举公司第九届董事会非独立董事吕洪斌先生的子议案
1.04 关于选举公司第九届董事会非独立董事白力先生的子议案
1.05 关于选举公司第九届董事会非独立董事赵鹏先生的子议案
1.06 关于选举公司第九届董事会非独立董事董真瑜女士的子议案
2.00 采取累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举公司第九届董事会独立董事杨小舟先生的子议案
2.02 关于选举公司第九届董事会独立董事张巍女士的子议案
2.03 关于选举公司第九届董事会独立董事朱岩先生的子议案
3.00 采取累积投票制选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 关于选举公司第九届监事会监事栗谦先生的子议案
3.02 关于选举公司第九届监事会监事谢鑫先生的子议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-19 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2020-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举董真瑜女士为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年董事会工作报告
2.00 公司2019年监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年度利润分配预案
5.00 公司2019年年度报告
6.00 公司2020年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案
7.00 公司2020年度预计新增财务资助额度的议案
8.00 公司公开发行公司债券的议案
9.00 关于发行非金融企业债务融资工具的议案
10.00 公司与北京金融街投资(集团)有限公司及其下属子公司关联交易的议案
11.00 公司与北京金融街集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
12.00 关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向北京融泰房地产开发有限公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于发行金融街中心CMBS的议案
2.00 关于发行非金融企业债务融资工具的议案
3.00 关于公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年董事会工作报告
2.00 公司2018年监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年度利润分配预案
5.00 公司2018年年度报告
6.00 公司2019年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案
7.00 关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案
8.00 公司向北京武夷房地产开发有限公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与北京金融街集团财务有限公司签署《金融服务补充协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-02 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2018-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 采取累计投票制选举赵鹏先生、古红梅女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举公司第八届董事会非独立董事赵鹏先生的子议案
1.02 关于选举公司第八届董事会非独立董事古红梅女士的子议案
2.00 关于北京华利佳合实业有限公司购买金融街重庆公司融景中心项目暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-16 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2018-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年非公开发行公司债券方案的议案
2.00 公司对全资子公司、控股子公司债务融资提供担保额度调剂的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年董事会工作报告
2.00 公司2017年监事会工作报告
3.00 公司2017年财务决算报告
4.00 公司2017年度利润分配预案
5.00 公司2017年年度报告
6.00 关于公司2018年度为全资、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案
7.00 关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-02 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2017-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议关于公司收购北京远和置业有限公司25%股权暨关联交易的议案；
2．审议关于公司转让北京融平企业管理服务有限公司49%股权暨关联交易的议案；
3．审议关于公司向北京融筑房地产开发有限公司提供财务资助的议案；
4．审议关于公司向北京远和置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案；
5．审议关于公司向北京融德房地产开发有限公司提供财务资助的议案；
6．审议关于修改《公司章程》的议案；
7．审议关于选举谢鑫为公司第八届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于聘任公司2017年度财务报表审计与内部控制审计会计师事务所的议案
2.00关于公司向北京未来科技城昌融置业有限公司提供股东借款延期及利率调整的财务资助事项的议案
3.00关于公司向北京未来科技城昌金置业有限公司提供股东借款延期及利率调整的财务资助事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议采取累积投票制选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
1.01 关于选举公司第八届董事会非独立董事高靓女士的子议案
1.02 关于选举公司第八届董事会非独立董事杨扬先生的子议案
1.03 关于选举公司第八届董事会非独立董事上官清女士的子议案
1.04 关于选举公司第八届董事会非独立董事赵泽辉先生的子议案
1.05 关于选举公司第八届董事会非独立董事吕洪斌先生的子议案
1.06 关于选举公司第八届董事会非独立董事白力先生的子议案
2．审议采取累积投票制选举公司第八届董事会独立董事的议案；
2.01 关于选举公司第八届董事会独立董事林义相先生的子议案
2.02 关于选举公司第八届董事会独立董事牛俊杰先生的子议案
2.03 关于选举公司第八届董事会独立董事杨小舟先生的子议案
3．审议采取累积投票制选举公司第八届监事会监事的议案；
3.01 关于选举公司第八届监事会监事栗谦先生的子议案
3.02 关于选举公司第八届监事会监事陈广垒先生的子议案
4．审议公司第八届董事会非独立董事报酬的议案；
5．审议公司第八届董事会独立董事报酬的议案；
6．审议公司第八届监事会监事报酬的议案；
7．审议公司修订《董事和监事薪酬管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司2016年董事会工作报告；
2．审议公司2016年监事会工作报告；
3．审议公司2016年财务决算报告；
4．审议公司2016年度利润分配预案；
5．审议公司2016年年度报告；
6．审议关于公司2017年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案；
7．审议关于修改《公司章程》的议案；
8．听取2016年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举杨扬、白力、赵泽辉为公司第七届董事会董事的议案
（1）关于选举杨扬为公司第七届董事会董事的子议案
（2）关于选举白力为公司第七届董事会董事的子议案
（3）关于选举赵泽辉为公司第七届董事会董事的子议案
2关于选举栗谦为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议关于发行非金融企业债务融资工具的议案
2审议关于发行资产支持证券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司2015年董事会工作报告；
2．审议公司2015年监事会工作报告；
3．审议公司2015年财务决算报告；
4．审议公司2015年度利润分配预案；
5．审议公司2015年年度报告；
6．审议关于公司2016年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案；
7．审议公司公开发行公司债券方案的议案
8．审议公司非公开发行公司债券方案的议案
9．审议关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度报告审计机构及内部控制审计机构的议案；
10．审议关于修改《公司章程》的议案
11．审议《公司董事、监事薪酬管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2015-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司公开发行公司债券方案的议案；
2、审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2014年董事会工作报告；
2、审议公司2014年监事会工作报告；
3、审议公司2014年财务决算报告；
4、审议公司2014年度利润分配预案；
5、审议公司2014年年度报告；
6、审议关于公司2015年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案；
7、审议关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年审及内控审计机构的议案；
8、听取2014年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2015-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议公司董事会提出的第七届董事会独立董事候选人提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2014-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司发行不超过52亿元中期票据的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于给予董事会债务融资授权的议案；
（二）逐项审议关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案；
1.回购股份的方式；
2.回购股份的用途；
3.回购股份的价格或价格区间、定价原则；
4.拟回购股份的种类、数量和比例；
5.拟用于回购的资金总额及资金来源；
6.回购股份的期限；
7.提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2014-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举公司第七届董事会董事的议案
（1）董事候选人王功伟
（2）董事候选人刘世春
（3）董事候选人鞠瑾
（4）董事候选人高靓
（5）董事候选人吕洪
（6）董事候选人上官清
2关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
（7）独立董事候选人祁怀锦
（8）独立董事候选人林义相
（9）独立董事候选人张志强
3关于选举公司第七届监事会监事的议案
（1）监事候选人胡国光
（2）监事候选人陈广垒
4审议公司第七届董事报酬的议案
5审议公司第七届独立董事报酬的议案
6审议公司第七届监事报酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议2013年公司董事会工作报告；
(2)审议2013年公司监事会工作报告；
(3)审议2013年公司财务决算报告；
(4)审议2013年度公司利润分配预案；
(5)审议公司2013年年度报告；
(6)审议关于2014年度为公司控股子公司债务融资提供担保的议案；
(7)审议关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控审计机构的议案；
(8)听取2013年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2013-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于变更公司2013年报及内控审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2013-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于北京华融综合投资公司购买公司金融街广安中心项目B地块1号楼的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议2012年公司董事会工作报告；
(2)审议2012年公司监事会工作报告；
(3)审议2012年公司财务决算报告；
(4)审议2012年度公司利润分配预案；
(5)审议公司2012年年度报告；
(6)审议关于2013年度为公司子公司债务融资提供担保的议案；
(7)审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控审计机构的议案；
(8)审议关于变更公司董事的议案；
(9)听取2012年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议2011年公司董事会工作报告；
(2)审议2011年公司监事会工作报告；
(3)审议2011年公司财务决算报告；
(4)审议2011年度公司利润分配预案；
(5)审议公司2011年年度报告；
(6)审议关于2012年度为公司子公司债务融资提供担保的议案；
(7)审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控审计机构的议案；
(8) 审议北京金融街投资（集团）有限公司关于完善公司激励基金管理委员会委员组成的议案；
(9)听取2011年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2011-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于选举公司第六届董事会董事的议案；
（2）关于选举公司第六届董事会独立董事的议案；
（3）关于选举公司第六届监事会监事的议案；
（4）审议公司第六届董事报酬的议案；
（5）审议公司第六届独立董事报酬的议案；
（6）审议公司第六届监事报酬的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议2010年公司董事会工作报告；
(2)审议2010年公司监事会工作报告；
(3)审议2010年公司财务决算报告；
(4)审议2010年度公司利润分配预案；
(5)审议公司2010年年度报告；
(6)审议关于2011年度为公司子公司借款提供担保的议案；
(7)审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构的议案；
(8)听取2010年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2010-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议2009 年公司董事会工作报告；
(2)审议2009 年公司监事会工作报告；
(3)审议2009 年公司财务决算报告；
(4)审议2009 年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案；
(5)审议公司2009 年年度报告正文及摘要；
(6)审议2010 年公司经营工作计划；
(7)审议关于2010 年度为公司控股子公司银行借款提供担保的议案；
(8)审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案；
(9)听取2009 年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2009-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议2009 年公司新增银行借款计划的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议2008 年公司董事会工作报告；
(2)审议2008 年公司监事会工作报告；
(3)审议2008 年公司财务决算报告；
(4)审议2008 年度公司利润分配预案；
(5)审议公司2008 年年度报告正文及摘要；
(6)审议2009 年公司经营工作计划；
(7)审议2009 年公司银行借款计划；
(8)审议关于修改《公司章程》的议案；
(9)审议关于为公司董事、高管购买责任保险的议案；
(10) 审议关于2009 年度为公司控股子公司银行借款提供担保的议案；
(11) 审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案；
(12) 听取2008 年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2008-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于发行不超过10 亿元短期融资券的议案；
2、逐项审议关于申请发行公司债券的议案；
（1） 发行规模；
（2） 发行对象及向公司股东配售的安排；
（3） 债券期限；
（4） 募集资金的用途；
（5） 决议的有效期；
（6） 发行债券的上市；
（7） 担保人及担保方式；
（8） 对董事会的其他授权事项。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-07 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2008-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）采取累积投票制选举公司第五届董事会董事、独立董事；
（2）采取累积投票制选举公司第五届监事会监事的议案；
（3）审议公司第五届董事和独立董事报酬的议案；
（4）审议公司第五届监事报酬的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-31 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2008-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2007 年公司董事会工作报告；
（2）审议2007 年公司监事会工作报告；
（3）审议2007 年公司激励基金管理委员会工作报告；
（4）审议2007 年公司财务决算报告；
（5）审议2007 年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案；
（6）审议2007 年度独立董事述职报告；
（7）审议公司2007 年年度报告正文及摘要；
（8）审议2008 年公司经营工作计划；
（9）审议2008 年公司银行借款计划；
（10）审议关于修改《公司章程》的议案；
（11）审议关于为资产负债率超过70%以上的控股子公司银行借款提供担保的议案；
（12）审议关于2008 年度为公司控股子公司银行借款提供担保的议案；
（13）审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所及调整2008 年度审计费用的议案；
（14）审议关于调整公司独立董事津贴标准的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-05 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2008-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于变更公司2007年度报告审计机构为中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-07 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2007-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案；
2、关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
3、逐项审议关于公司2007年公开增发A股的预案；
（1）发行股票种类；
（2）面值；
（3）发行数量及募集资金规模；
（4）发行对象；
（5）向原股东配售安排；
（6）发行方式；
（7）发行定价方法；
（8）本次增发A股决议的有效期。
（9）募集资金用途；
（10）关于滚存利润的分配；
4、关于公开增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案；
5、关于授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案；
6、审议关于建立董事会公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案；
7、审议关于修订董事会战略与投资决策委员会、审计委员会工作细则以及建立公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则的议案。
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-12 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2007-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议关于为公司控股子公司的银行借款提供担保的议案。
②审议关于公司为北京金融街里兹置业有限公司银行借款提供连带责任担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2007-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议2006年公司董事会工作报告。
②审议2006年公司监事会工作报告。
③审议2006年公司财务决算报告。
④审议2006年公司激励基金管理委员会工作报告。
⑤审议2006年度公司利润分配和资本公积金转增股本方案。
⑥审议2 0 0 7年公司经营工作计划。
⑦审议关于2007年公司银行借款计划。
⑧审议关于续聘岳华会计师事务所的议案。
⑨审议公司2006年年度报告。
⑩审议2006年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-20 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2006-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议变更公司经营范围的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案；
3、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
4、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
5、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；
7、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票资格条件》的议案；
8、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案；
（1）本次发行股票的种类；
（2）本次发行股票的面值；
（3）本次发行股票的数量和募集资金规模；
（4）发行对象；
（5）定价方式；
（6）发行方式及发行时间；
（7）本次发行募集资金用途；
（8）本次发行公司滚存利润的分配方式；
（9）本次非公开发行股票决议有效期；
9、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案》的议案；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司收购北京金融街建设开发有限责任公司金融街A5地块的关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-21 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2006-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ① 审议2005年公司董事会工作报告。
② 审议2005年公司监事会工作报告。
③ 审议2005年公司财务决算报告。
④ 审议2005年公司激励基金管理委员会工作报告。
⑤ 审议2005年公司利润分配和资本公积金转增股本方案。
⑥ 审议2006年公司经营工作计划。
⑦ 审议关于2006年公司银行借款计划。
⑧ 审议关于调整2005年度年报审计费用的议案。
⑨ 审议关于续聘岳华会计师事务所的议案。
⑩ 审议公司2005年年度报告。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-21 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2006-02-21 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 相关股东会议审议的事项为公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-21 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2005-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于收购德胜公司H地块的关联交易的议案。
审议关于发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-26 |
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| 公司名称 | 金融街 |
| 公告日期 | 2005-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于修改《公司章程》的议案。
（2）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
（3）审议关于修改《董事会议事规则》的议案。
（4）审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
（5）审议关于建立《累积投票制实施细则》的议案。
（6）审议关于建立《独立董事工作制度》的议案。
（7）根据三届董事会二十六次会议提名选举公司第四届董事会董事、独立董事。
（8）根据三届监事会六次会议提名选举公司第四届监事会监事。
（9）决定公司董事和监事的报酬。 |
| 审议内容 | |
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