| 股东大会通知 会议日期:2008-08-15 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于发行不超过10 亿元短期融资券的议案
2.逐项审议关于申请发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-06-24 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.采取累积投票制选举公司第五届董事会董事、独立董事；
2.采取累积投票制选举公司第五届监事会监事的议案；
3.审议公司第五届董事和独立董事报酬的议案；
4.审议公司第五届监事报酬的议案； |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-04-22 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-31 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2007 年公司董事会工作报告；
2.审议2007 年公司监事会工作报告；
3.审议2007 年公司激励基金管理委员会工作报告；
4.审议2007 年公司财务决算报告；
5.审议2007 年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案；
6.审议2007 年度独立董事述职报告；
7.审议公司2007 年年度报告正文及摘要；
8.审议2008 年公司经营工作计划；
9.审议2008 年公司银行借款计划；
10.审议关于修改《公司章程》的议案；
11.审议关于为资产负债率超过70%以上的控股子公司银行借款提供担保的议案；
12.审议关于2008 年度为公司控股子公司银行借款提供担保的议案；
13.审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所及调整2008 年度审计费用的议案；（14）审议关于调整公司独立董事津贴标准的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-02-26 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于变更公司2 00 7 年度报告审计机构为中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-08-22 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案
2.关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案
3.逐项审议关于公司2007 年公开增发A 股的预案
4.关于公开增发A 股募集资金计划投资项目可行性的议案
5.关于授权董事会全权办理本次公开增发A 股股票相关事宜的议案
6. |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-09 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于为公司控股子公司的银行借款提供担保的议案。
2.审议关于公司为北京金融街里兹置业有限公司银行借款提供连带责任担保的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2007-03-05 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-02-12 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2006 年公司董事会工作报告
2.审议2006 年公司监事会工作报告
3.审议2006 年公司财务决算报告
4.审议2006 年公司激励基金管理委员会工作报告
5.审议2006 年度公司利润分配和资本公积金转增股本方案
6.审议2 0 0 7 年公司经营工作计划
7.审议关于2007 年公司银行借款计划
8.审议关于续聘岳华会计师事务所的议案
9.审议公司2006 年年度报告
10.审议2006 年度独立董事述职报告 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-11-20 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议变更公司经营范围的议案；
2.审议关于修改《公司章程》的议案；
3.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
4.审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
5.审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
6.审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；
7.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票资格条件》的议案；
8.逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案；
9.审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案》的议案；
10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-28 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于公司收购北京金融街建设开发有限责任公司金融街A5地块的关联交易的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-03-24 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议的事项为公司股权分置改革方案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-03-23 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-02-21 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2005年公司董事会工作报告。
2.审议2005年公司监事会工作报告。
3.审议2005年公司财务决算报告。
4.审议2005年公司激励基金管理委员会工作报告。
5.审议2005年公司利润分配和资本公积金转增股本方案。
6.审议2006年公司经营工作计划。
7.审议关于2006年公司银行借款计划。
8.审议关于调整2005年度年报审计费用的议案。
9.审议关于续聘岳华会计师事务所的议案。
10.审议公司2005年年度报告。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-11-22 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于收购德胜公司H地块的关联交易的议案。
2.审议关于发行短期融资券的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-06-25 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于修改《公司章程》的议案。
2.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
3.审议关于修改《董事会议事规则》的议案。
4.审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
5.审议关于建立《累积投票制实施细则》的议案。
6.审议关于建立《独立董事工作制度》的议案。
7.根据三届董事会二十六次会议提名选举公司第四届董事会董事、独立董事。
8.根据三届监事会六次会议提名选举公司第四届监事会监事。
9.决定公司董事和监事的报酬。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-04-08 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-08 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2004年公司董事会工作报告；
2.审议2004年公司监事会工作报告；
3.审议2004年公司激励基金管理委员会工作报告；
4.审议2004年公司财务决算报告；
5.审议2004年公司利润分配和资本公积金转增股本方案；
6.审议2004年公司年度报告；
7.审议关于续聘岳华会计师事务所的议案；
8.审议2005年公司工作计划；
9.审议关于2005年公司银行借款计划的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-11-11 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于增加公司2004年银行借款总额的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-03-25 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
2.审议关于审查公司2004年申请增发新股资格的议案；
3.逐项审议关于公司2004年增发A股的方案；
4、逐项审议关于本次募集资金实际情况可行性分析的议案；
5.审议《关于修改公司章程的议案》；
6.审议关于《董事会建立战略委员会和审计委员会及其工作细则》的议案； |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-02-16 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-01-16 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2003年公司董事会工作报告；
2.审议2003年公司监事会工作报告；
3.审议2003年公司激励基金管理委员会工作报告；
4.审议2003年公司财务决算报告；
5.审议2003年公司利润分配和资本公积金转增股本方案；
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-24 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议董事会提出的三届董事会第三位独立董事候选人的议案；
2.审议关于修改公司章程的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-03-21 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-02-18 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2002年公司利润分配和公积金转增股本方案;
2.审议关于2003年公司银行借款计划的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-12-20 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议公司向关联企业北京华融综合投资公司转让B3酒店项目的关联交易。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-26 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议将2001年公司增发方案有效期延长一年的议案等。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-04-12 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-03-12 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | （1） 审议2001年公司董事会工作报告；
（2） 审议2001年公司监事会工作报告；
（3） 审议2001年公司激励基金管理委员会工作报告；
（4） 审议2001年公司财务决算报告；
（5） 审议2001年公司利润分配和公积金转增股本方案；
（6） 审议2002年公司工作计划；
（7） 审议2001年公司年度报告；
（8） 审议关于续聘岳华会计师事务所的议案；
（9） 审议关于修改公司章程的议案；
（10） 审议关于2002年公司银行借款计划的议案；
（11） 审议关于修改《2001年公司增发方案》发行定价方法的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-10-16 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议关于向北京市商业银行申请3亿元借款的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-06-25 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、 审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
2、 逐项审议关于公司2001年增发A股的方案；
（1） 发行股票种类；
（2） 面值；
（3） 发行数量；
（4） 发行对象；
（5） 发行地区；
（6） 发行定价方法；
（7） 发行方式；
（8） 募集资金投向；
（9） 关于滚存利润的分配；
（10） 授权董事会全权办理本次增发A股的有关事宜；
（11） 本次增发A股决议的有效期。
3、 逐项审议关于本次募集资金运用可行性分析的议案；
根据初步拟定的增发方案，本次增发预计募集资金不低于6.6亿元人民币，募集资金投向是：
（1）金融街B区1号地项目开发，利用募集资金投资1.5亿元；
（2）金融街B区5号地项目开发，利用募集资金投资1.0亿元；
（3）金融街G区4号地项目开发，利用募集资金投资1.0亿元；
（4）金融街B区4号地土地开发，利用募集资金投资3.1亿元；
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| 股东大会通知 会议日期:2001-06-18 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议公司向关联企业北京金融街建设开发有限责任公司购买资产的关联交易 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-03-30 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-02-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议2000年公司董事会工作报告；
2、审议2000年公司监事会工作报告；
3、审议2000年度公司财务决算报告；
4、审议2000年度公司利润分配和公积金转增股本方案；
5、审议关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司的议案；
6、审议董事变更事宜。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-11-28 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、 审议公司附属企业北京金融街房地产经营公司向公司关联法人北京金融街建设
开发有限责任公司转让北京新协房地产开发有限公司20％股权的关联交易。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2000-06-26 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、选举和更换董事,决定董事的报酬；
2、选举和更换由股东代表出任的监事,决定监事的报酬；
3、审议公司董事会拟订的修改公司章程议案；
4、改聘会计师事务所；
5、审议公司董事会根据公司置换资产、变更主营情况重新拟订的2000 年度公司经
营方针和投资计划。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-05-15 |
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| 公司名称 | 金融街控股股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、听取公司1999年度业务工作报告
2、审议《公司董事会1999年度工作报告》
3、审议《公司监事会1999年度工作报告》
4、审议《公司1999年度财务决算报告》
5、审议《公司1999年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
6、审议《公司资产整体置换、变更主营业务议案》和《资产置换协议》
7、其他事项
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每日必读
发行与分配
