| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事局工作报告
2.00 公司2023年度监事局工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年度利润分配预案
5.00 《公司2023年年度报告》及摘要
6.00 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
7.00 关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
8.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
9.00 关于补选李建先生为公司第十二届监事局非职工监事的议案
10.00 关于调整公司董事、独立董事、监事津贴标准的议案
11.00 关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第十二届董事局非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
2.00 关于〈四川新金路集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)〉的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订公司《董事局议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事局工作报告
2.00 公司2022年度监事局工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 《公司2022年年度报告》及摘要
6.00 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
7.00 关于公司2023年度对外担保计划的议案
8.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司董事局换届暨选举第十二届董事局非独立董事的议案(逐项审议)
9.01 关于选举刘江东先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.02 关于选举彭朗先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.03 关于选举刘祥彬先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.04 关于选举董剑锋先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.05 关于选举成景豪先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
9.06 关于选举吴洋先生为公司第十二届董事局非独立董事的议案
10.00 关于公司董事局换届暨选举第十二届董事局独立董事的议案(逐项审议)
10.01 关于选举马天平先生为公司第十二届董事局独立董事的议案
10.02 关于选举罗宏先生为公司第十二届董事局独立董事的议案
10.03 关于选举曹昱女士为公司第十二届董事局独立董事的议案
11.00 关于公司监事局换届暨选举第十二届监事局非职工监事的议案(逐项审议)
11.01 关于选举黄钧先生为公司第十二届监事局非职工监事的议案
11.02 关于选举刘江先生为公司第十二届监事局非职工监事的议案
11.03 关于选举袁琳女士为公司第十二届监事局非职工监事的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事局办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及其他相关制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
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| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司拟参与广西有色栗木矿业有限公司破产和解的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
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| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《合同权利义务概括转移协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事局工作报告
2.00 公司2021年度监事局工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度利润分配预案
5.00 《公司2021年年度报告》及摘要
6.00 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
7.00 关于公司2022年度对外担保计划的议案
8.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
9.00 关于收购深圳市兆新能源股份有限公司所持青海锦泰钾肥有限公司全部股权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案
1.01 关于选举罗宏先生为公司第十一届董事局独立董事的议案
1.02 关于选举曹昱女士为公司第十一届董事局独立董事的议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-04 |
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| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2021-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《四川新金路集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于《四川新金路集团股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事局办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事局工作报告
2.00 公司2020年度监事局工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
5.00 《公司2020年年度报告》及摘要
6.00 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
7.00 关于公司2021年度对外担保计划的议案
8.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
9.00 关于调整公司董事及独立董事津贴标准的议案
10.00 关于调整公司监事津贴标准的议案
11.00 关于修改公司《关联交易管理制度》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-04 |
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| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2021-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第十一届董事局非独立董事的议案
2.00 关于补选公司第十一届董事局独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事局工作报告
2.00 公司2019年度监事局工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
5.00 公司2019年年度报告及摘要
6.00 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
7.00 关于公司2020年度对外担保计划的议案
8.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司董事局换届暨选举第十一届董事局非独立董事的议案
9.01 关于选举刘江东先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案
9.02 关于选举彭朗先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案
9.03 关于选举刘祥彬先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案
9.04 关于选举董剑锋先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案
9.05 关于选举成景豪先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案
9.06 关于选举张宏武先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案
10.00 关于公司董事局换届暨选举第十一届董事局独立董事的议案
10.01 关于选举张宗俊先生为公司第十一届董事局独立董事的议案
10.02 关于选举张奉军先生为公司第十一届董事局独立董事的议案
10.03 关于选举叶玉盛先生为公司第十一届董事局独立董事的议案
11.00 关于公司监事局换届暨选举第十一届监事局非职工监事的议案
11.01 关于选举黄钧先生为公司第十一届监事局非职工监事的议案
11.02 关于选举刘江先生为公司第十一届监事局非职工监事的议案
11.03 关于选举袁琳女士为公司第十一届监事局非职工监事的议案
12.00 关于调整公司董事及独立董事津贴标准的议案
13.00 关于调整公司监事津贴标准的议案
14.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
15.00 关于修改《公司章程》及相关议事规则部分条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
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| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度报告及摘要
2.00 2018年度董事局工作报告
3.00 2018年度监事局工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6.00 关于2019年度对外担保计划的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于拟变更公司全称和证券简称的议案
9.00 关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
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| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资设立控股子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于控股子公司未实现业绩承诺补偿方案及转让该控股子公司全部股权暨关联交易的议案
2.00 关于下属全资子公司进行就地改造的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度报告及摘要
2.00 2017年度董事局工作报告
3.00 2017年度监事局工作报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6.00 关于2018年度对外担保计划的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于增补监事的议案
9.00 关于增加公司经营范围并修改公司章程及相关议事规则部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
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| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于与关联方共同投资设立教育管理服务有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-17 |
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| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2017-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于与关联方共同投资设立资产管理公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2016年度报告》及摘要
2.审议《2016年度董事局工作报告》
3.审议《2016年度监事局工作报告》
4.审议《2016年度财务决算报告》
5.审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.审议《关于2017年度对外担保计划的议案》
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.审议《关于董事局换届选举的议案》（逐项审议）
8.1审议《关于选举刘江东先生为公司第十届董事局董事的议案》
8.2审议《关于选举彭朗先生为公司第十届董事局董事的议案》
8.3审议《关于选举刘祥彬先生为公司第十届董事局董事的议案》
8.4审议《关于选举董剑锋先生为公司第十届董事局董事的议案》
8.5审议《关于选举吴炜强先生为公司第十届董事局董事的议案》
8.6.审议《关于选举李刚剑先生为公司第十届董事局董事的议案》
8.7审议《关于选举张奉军先生为公司第十届董事局独立董事的议案》
8.8审议《关于选举杜晓堂先生为公司第十届董事局独立董事的议案》
8.9审议《关于选举张宗俊先生为公司第十届董事局独立董事的议案》
9.审议《关于监事局换届选举的议案》（逐项审议）
9.1审议《关于选举舒先良先生为公司第十届监事局监事的议案》
9.2审议《关于选举李乐华女士为公司第十届监事局监事的议案》
9.3审议《关于选举刘江先生为公司第十届监事局监事的议案》
10.审议《关于确定公司董事长年度薪酬标准的议案》
11.审议《关于调整公司董事、独立董事及监事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2015年度报告》及摘要
2.审议《2015年度董事局工作报告》
3.审议《2015年度监事局工作报告》
4.审议《2015年度财务决算报告》
5.审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.审议《关于2016年度对外担保计划的议案》
7.审议《关于2016年度日常经营性关联交易的议案》
8.审议《关于聘请会计师事务所的议案》
9.审议《关于调整公司监事局成员的议案》
9.1审议《关于选举舒先良先生为公司第九届监事局监事的议案》
9.2审议《关于选举李乐华女士为公司第九届监事局监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于调整公司董事局成员的议案
1.1审议《关于选举刘江东先生为公司第九届董事局董事的议案》
1.2审议《关于选举彭朗先生为公司第九届董事局董事的议案》
1.3审议《关于选举刘祥彬先生为公司第九届董事局董事的议案》
1.4审议《关于选举吴让飞先生为公司第九届董事局董事的议案》
1.5审议《关于选举刘坤先生为公司第九届董事局董事的议案》
1.6审议《关于选举范自力先生为公司第九届董事局独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于终止公司重大资产重组事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2015-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2 审议《关于张昌德先生不再担任公司董事、董事长的议案》；
3 审议《关于推选董剑锋先生为公司第九届董事局董事候选人的议案》
4 审议《关于公司独立董事辞职及新聘独立董事的议案》；
4.1审议《关于选举张奉军先生为公司第九届董事局独立董事的议案》
4.2审议《关于选举张宗俊先生为公司第九届董事局独立董事的议案》
5 审议《关于转让子公司四川美侬纺织科技有限责任公司全部股权的议案》
6 审议《关于转让全资子公司四川金路房产开发有限责任公司全部股权的议案》
7 审议《关于转让全资子公司四川金路物业管理有限公司全部股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2015-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2015-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
2.审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；
2.1 本次交易概况
2.2 发行股份购买资产
2.2.1 发行股票的种类和面值
2.2.2 发行方式和发行对象
2.2.3 定价基准日和发行价格
2.2.4 交易价格、定价依据及股份发行数量
2.2.5 股份锁定期
2.2.6 上市地点
2.2.7 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.2.8 标的资产过渡期损益归属
2.2.9 业绩补偿
2.3 募集配套资金
2.3.1 发行股份的类型和面值
2.3.2 发行方式和发行对象
2.3.3 发行价格及定价依据
2.3.4 股份发行数量
2.3.5 股份锁定期
2.3.6 上市地点
2.3.7 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.3.8 募集资金用途
2.4 决议有效期
3.审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
4.审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》；
6.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条规定的议案》；
7.审议《关于<四川金路集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8.审议《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》；
9.审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、模拟审计报告、备考审计报告和资产评估报告的议案》；
10.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
11.审议《关于提请股东大会同意新光集团、虞云新免于以要约方式增持公司股份的议案》；
12.审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
13.审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》；
14.审议《关于修改公司章程中有关公司利润分配政策的议案》；
15.审议《关于<四川金路集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2014年度报告》及摘要
2.审议《2014年度董事局工作报告》
3.审议《2014年度监事局工作报告》
4.审议《2014年度财务决算报告》
5.审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.审议《关于2015年度对外担保计划的议案》
7.审议《关于2015年度日常经营性关联交易的议案》
8.审议《关于核销部分资产的议案》
9.审议《关于计提资产减值准备的议案》
10.审议《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2013年度报告》及摘要；
2．审议《2013年度董事局工作报告》；
3．审议《2013年度监事局工作报告》；
4．审议《2013年度财务决算报告》；
5．审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6．审议《关于2014年度对外担保计划的议案》；
7．审议《关于聘请会计师事务所和律师事务所的议案》；
8．审议《关于董事局换届选举的议案》；
（1）审议《关于选举张昌德先生为公司第九届董事局董事的议案》；
（2）审议《关于选举杨寿军先生为公司第九届董事局董事的议案》；
（3）审议《关于选举谭微先生为公司第九届董事局董事的议案》；
（4）审议《关于选举李克明先生为公司第九届董事局董事的议案》；
（5）审议《关于选举刘德山先生为公司第九届董事局董事的议案》；
（6）审议《关于选举刘枫女士为公司第九届董事局董事的议案》；
（7）审议《关于选举牟文女士为公司第九届董事局独立董事的议案》；
（8）审议《关于选举李余利女士为公司第九届董事局独立董事的议案》；
（9）审议《关于选举伍小泉先生为公司第九届董事局独立董事的议案》。
9．审议《关于监事局换届选举的议案》；
（1）审议《关于选举赵明发先生为公司第九届监事局监事的议案》；
（2）审议《关于选举廖昌斌先生为公司第九届监事局监事的议案》；
（3）审议《关于选举曹鑫明先生为公司第九届监事局监事的议案》。
10．审议《关于核销部分资产的议案》；
11．审议《关于计提商誉减值准备的议案》；
12．审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》；
13．审议《2013年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟向大股东借款的关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于刘汉先生不再担任公司董事的议案》；
2.审议《关于调整公司董事局成员的议案》：
（1）审议《关于刘镝先生不再担任公司董事的议案》；
（2）审议《关于彭朗先生不再担任公司董事的议案》；
（3）审议《关于选举张昌德先生为公司第八届董事局董事的议案》；
（4）审议《关于选举李克明先生为公司第八届董事局董事的议案》；
（5）审议《关于选举刘德山先生为公司第八届董事局董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2012年度报告》及摘要；
2.审议《2012年度董事局工作报告》；
3.审议《2012年度监事局工作报告》；
4.审议《2012年度财务决算报告》；
5.审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6.审议《关于2013年度对外担保计划的议案》；
7.审议《关于聘请会计师事务所及向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》；
8.审议《关于计提资产减值准备的议案》；
9.审议《关于2013年度日常经营性关联交易的议案》；
10.审议《2012年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2012-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于徐平先生辞去公司独立董事的议案》；
2．审议《关于选举李余利女士为公司独立董事的议案》；
3．审议《关于取消内部控制审计机构的议案》；
4．审议《关于转让所持德阳银行股份有限公司3.51%股权的议案》；
5．审议《关于政府收储土地的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2012-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2011年度报告》及摘要；
2.审议《2011年度董事局工作报告》；
3.审议《2011年度监事局工作报告》；
4.审议《2011年度财务决算报告》；
5.审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6.审议《关于2012年度对外担保计划的议案》；
7.审议《关于聘请会计师事务所及向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》；
8.审议《关于聘请内部控制审计机构的议案》；
9.审议《关于计提存货跌价准备的议案》；
10.审议《2011年度独立董事述职报告》；
11.审议《关于终止发行短期融资债券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2011-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行短期融资债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度报告》及摘要；
2、审议《2010年度董事局工作报告》；
3、审议《2010年度监事局工作报告》
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于董事局换届选举的议案》；
（1）审议《关于选举刘汉先生为公司第八届董事局董事的议案》；
（2）审议《关于选举杨寿军先生为公司第八届董事局董事的议案》；
（3）审议《关于选举刘枫女士为公司第八届董事局董事的议案》；
（4）审议《关于选举刘镝先生为公司第八届董事局董事的议案》；
（5）审议《关于选举彭朗先生为公司第八届董事局董事的议案》；
（6）审议《关于选举谭微先生为公司第八届董事局董事的议案》；
（7）审议《关于选举李优树先生为公司第八届董事局独立董事的议案》；
（8）审议《关于选举牟文女士为公司第八届董事局独立董事的议案》；
（9）审议《关于选举徐平先生为公司第八届董事局独立董事的议案》。
7、审议《关于监事局换届选举的议案》；
（1）审议《关于选举赵明发先生为公司第八届监事局监事的议案》；
（2）审议《关于选举胡永江先生为公司第八届监事局监事的议案》；
（3）审议《关于选举廖昌斌先生为公司第八届监事局监事的议案》。
8、审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》；
9、审议《关于2011年度对外担保计划的议案》；
10、审议《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》；
11、审议《关于核销部份资产的议案》；
12、审议《关于计提存货跌价准备的议案》；
13、审议《2010年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2010-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《四川金路集团股份有限公司关于转让所持绵阳小岛建设开发有限公司98.26%股权的议案》；
2、审议《关于邓大俭先生辞去公司董事的议案》；
3、审议《关于推选谭微先生为公司董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009 年度董事局工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事局工作报告》；
3、审议公司《2009 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2009 年度报告》及摘要；
5、审议公司《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议公司《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》；
7、审议公司《关于确定公司董事长年度薪酬标准的议案》；
8、审议公司《关于四川岷江电化有限公司增资扩股及灾后异地重建的议案》；
9、审议公司《关于2010 年度对外担保计划的议案》；
10、审议公司《关于核销资产的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于会计师事务所变更名称的议案》；
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2008 年度董事局工作报告》；
2、审议公司《2008 年度监事局工作报告》；
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2008 年度报告》及摘要；
5、审议公司《2008 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于2009 年度对控股子公司继续担保计划的议案》；
7、审议《关于2009 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》；
8、审议《关于2009 年度公司与其他单位互保的议案》；
9、审议《关于因会计政策变更调整安全生产费用的议案》；
10、审议《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2008-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事局关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
2、审议《关于公司符合配股资格的议案》；
3、审议《关于公司配股方案的议案》；
①本次配股的股票种类及每股面值；
②本次配股基数、比例和数量；
③本次配股价格及定价依据；
④本次配股的配售对象；
⑤本次配股的发行时间；
⑥本次配股募集资金的用途；
⑦本次配股决议的有效期限。
4、审议《关于本次配股募集资金运用的可行性研究报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事局办理本次配股相关具体事宜的议案》；
6、审议《关于本次配股完成前滚存未分配利润由发行后的股东共享的议案》；
7、审议修订后的《公司募集资金管理制度》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2008-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007 年度董事局工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事局工作报告》；
3、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007 年度报告》及摘要；
5、审议公司《2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于董事局换届选举的议案》；
7、审议《关于监事局换届选举的议案》；
8、审议《关于确定公司董事长年度薪酬标准的议案》；
9、审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》；
10、审议《关于2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》；
11、审议《关于2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》；
12、审议《关于2008 年度公司与其他单位互保的议案》；
13、审议《关于2008 年度日常关联交易的议案》；
14、审议《关于调整已披露2007 年期初资产负债表相关项目和金额的议案》；
15、审议《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》；
16、审议《关于合资建设40 万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目的议案》；
17、审议《关于增加公司经营范围的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007 年度董事局工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事局工作报告》；
3、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007 年度报告》及摘要；
5、审议公司《2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于董事局换届选举的议案》；
①审议《关于提名刘汉先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》；
②审议《关于提名杨寿军先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》；
③审议《关于提名邓大俭先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》；
④审议《关于提名刘枫女士为公司第七届董事局董事候选人的议案》；
⑤审议《关于提名彭朗先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》；
⑥审议《关于提名刘镝先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》；
⑦审议《关于提名陈龙先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案》；
⑧审议《关于提名张奉军先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案》；
⑨审议《关于提名李优树先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案》。
7、审议《关于监事局换届选举的议案》；
①审议《关于提名赵明发先生为公司第七届监事局监事候选人的议案》；
②审议《关于提名易正隆先生为公司第七届监事局监事候选人的议案》；
③审议《关于提名胡永江先生为公司第七届监事局监事候选人的议案》。
8、审议《关于确定公司董事长年度薪酬标准的议案》；
9、审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》；
10、审议《关于2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》；
11、审议《关于2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》；
12、审议《关于2008 年度公司与其他单位互保的议案》；
13、审议《关于2008 年度日常关联交易的议案》；
14、审议《关于调整已披露2007 年期初资产负债表相关项目和金额的议案》；
15、审议《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》；
16、审议《关于合资建设40 万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目的议案》；
17、审议《关于增加公司经营范围的议案》。
|
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2007-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年度董事局工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事局工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2006年度利润分配议案及资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《关于2007年度公司内部担保计划的议案》；
6、审议《关于2007年度新增贷款计划的议案》；
7、审议《关于2007年度公司与其他单位互保的议案》；
8、审议公司《2006年度报告》及摘要；
9、审议《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》。
10、审议《股东大会议事规则》；
11、审议《董事局议事规则》；
12、审议《监事局议事规则》；
13、审议《关于实施新会计准则的议案》；
14、审议《关于股权分置改革费用冲减资本公积的议案》；
15、审议《关于核销四川金路人造革有限公司往来款及投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2006-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让本公司持有的四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司99.2%股权的议案》；
2、审议《关于本公司下属控股子公司四川省金路树脂有限公司2006年度计划新增贷款的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2006-05-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《四川金路集团股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 新金路 |
| 公告日期 | 2006-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2005年度董事局工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事局工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务决算报告》；
4、审议公司《2005年度利润分配议案及资本公积金转增股本的议案》；
5、审议公司《关于2006年度担保计划和新增贷款计划的议案》；
6、审议公司《2005年度报告》及摘要；
7、审议《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》；
8、审议《四川金路集团股份有限公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配