| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
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| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
2.00 《公司董事会2017年工作报告》
3.00 《公司监事会2017年工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
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| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
2.00 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.00 《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
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| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司董事会换届暨选举黄远成为非独立董事的议案
2.00关于公司董事会换届暨选举万江明为非独立董事的议案
3.00关于公司董事会换届暨选举魏超文为非独立董事的议案
4.00关于公司董事会换届暨选举赵跃强为非独立董事的议案
5.00关于公司董事会换届暨选举黄源为非独立董事的议案
6.00关于公司董事会换届暨选举张海军为非独立董事的议案
7.00关于公司董事会换届暨选举张玲为独立董事的议案
8.00关于公司董事会换届暨选举李备战为独立董事的议案
9.00关于公司董事会换届暨选举叶小杰为独立董事的议案
10.00关于公司监事会换届暨选举余为梁为监事的议案
11.00关于公司监事会换届暨选举张华龙为监事的议案
12.00关于取消关联交易的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
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| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于关联交易的议案》；
3、审议《关于公司及全资子公司对下属子公司提供融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-17 |
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| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2017-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于取消转让全资子公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-23 |
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| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2017-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于对子公司提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-24 |
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| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2017-06-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00公司2016年年度报告及摘要
2.00公司董事会2016年度工作报告
3.00公司监事会2016年度工作报告
4.00公司2016年度财务决算报告
5.00公司2016年度利润分配预案
6.00关于股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案
7.00关于变更公司名称的议案
8.00关于修改公司章程的议案
9.00关于董事会换届选举的议案
9.01董事候选人熊茂俊
9.02董事候选人杨海滨
9.03董事候选人黄东坡
9.04董事候选人谢征宇
9.05董事候选人王菁
9.06董事候选人黄源
9.07独立董事候选人周德元
9.08独立董事候选人吴粒
9.09独立董事候选人王同渤
10.00关于监事会换届选举的议案
10.01监事候选人张华龙
10.02监事候选人张月 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
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| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一审议《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让全资子公司部分股权的议案》；
2、审议《关于签署〈股权回购协议〉的议案》；
3、审议《关于控股子公司对外融资担保的议案》；
4、审议《关于提名张小猛先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司全资子公司对本公司提供融资担保的议案》；
2、审议《银基烯碳新材料股份有限公司关于对全资子公司提供融资担保的公告》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对参股公司提供融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
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| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止发行股份购买资产并配套募集资金事项的议案》；
2、审议《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年年度报告及摘要》；
2、审议《公司董事会2015年度工作报告》；
3、审议《公司监事会2015年度工作报告》；
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2015-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》
3《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
4《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.1交易对方
4.2标的资产
4.3拟购买资产的交易价格
4.4发行股票的种类和面值
4.5发行价格
4.6发行数量
4.7发行方式
4.8发行股份上市地点
4.9向本次交易对方购买资产发行股份的锁定期
4.10向10名特定投资者募集配套资金发行股份的锁定期
4.11配套募集资金用途
4.12拟购买资产期间损益安排
4.13本次发行前上市公司、晨阳股份滚存利润安排
4.14本次发行股份并募集配套资金的决议有效期
5《关于<银基烯碳新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的草案>及其摘要的议案》
6《关于与交易对方及晨阳股份签订附条件生效的<银基烯碳新材料股份有限公司与济宁碳素集团有限公司、宫振、刘立明、毛宝金、巩茂森、魏新泉、山东晨阳新型碳材料股份有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》
7《关于与交易对方签订附条件生效的<银基烯碳新材料股份有限公司与济宁碳素集团有限公司、宫振、刘立明、毛宝金、巩茂森、魏新泉关于山东晨阳新型碳材料股份有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》
8《关于批准本次交易有关<审计报告>、<评估报告>、<审阅报告>的议案》
9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
11《关于修改<公司章程>的议案》
12《关于调整公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于全资子公司转让子公司股权及债权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年年度报告及摘要》；
2、审议《公司董事会2014年度工作报告》；
3、审议《公司监事会2014年度工作报告》；
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》；
7、审议《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2015-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对全资子公司及参股子公司提供融资担保的议案》。
2、《关于改聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《公司2014年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
议案二、逐项审议修订后的公司非公开发行A股股票方案；
2.1（一）发行方式及发行时间
2.2（二）发行股票的种类和面值
2.3（三）发行数量
2.4（四）发行价格以及定价原则
2.5（五）发行对象及认购方式
2.6（六）本次非公开发行股票募集资金数额及用途
2.7（七）本次非公开发行A股股票的限售期
2.8（八）本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
2.9（九）上市地点
2.10（十）本次发行的决议有效期
议案三、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
议案四、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；
议案五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
议案六、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
议案七、《关于修改<公司章程>的议案》；
议案八、《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度报告及摘要》；
2、审议《公司董事会2013年度工作报告》；
3、审议《公司监事会2013年度工作报告》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2014-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司对外担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2013-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于变更公司经营范围的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2013-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司奥宇石墨集团有限公司和黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司提供担保的公告》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2013-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为参股公司海城三岩矿业有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2012年年度报告及摘要》；
2）审议《公司董事会2012年度工作报告》；
3）审议《公司监事会2012年度工作报告》；
4）审议《关于公司2012年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2012年度利润分配预案》；
6）审议《关于公司续聘会计师事务所议案》；
7）审议《关于为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的议案》；
8）审议《关于公司资产置换的公告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2013-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为参股公司连云港市丽港稀土实业有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2013-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于改聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改《公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2011年年度报告及摘要》；
2）审议《公司董事会2011年度工作报告》；
3）审议《公司监事会2011年度工作报告》；
4）审议《关于公司2011年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2011年度利润分配预案》；
6）审议《关于公司续聘会计师事务所议案》；
7）审议《关于公司2012年度为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的议案》；
8）审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
9）审议《关于调整公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2011-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2010年年度报告及摘要》；
2）审议《公司董事会2010年度工作报告》；
3）审议《公司监事会2010年度工作报告》；
4）审议《关于公司2010年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2010年度利润分配预案》；
6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7）审议《关于为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的议案》；
8）审议《关于2010年度日常关联交易的议案》；
9）审议《关于董事会换届选举的议案》；
10）审议《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》；
11）审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2010-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于2010 年度日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2010-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2009 年年度报告及摘要》；
2）审议《公司董事会2009 年度工作报告》；
3）审议《公司监事会2009 年度工作报告》；
4）审议《关于公司2009 年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2009 年度利润分配预案》；
6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7）审议《关于为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2009-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的议案》；
2、《关于对全资子公司上海银基发展房地产开发有限公司进行增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2009-02-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2008 年年度报告及摘要》；
2）审议《公司董事会2008 年度工作报告》；
3）审议《公司监事会2008 年度工作报告》；
4）审议《关于公司2008 年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2008 年度利润分配预案》；
6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7）审议《关于2009 年度日常关联交易的议案》；
8）审议《关于修改公司章程的议案》；
9）审议《关于调整公司董事的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2008-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行公司债券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2008-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2008-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2007 年年度报告及摘要》；
2）审议《公司董事会2007 年度工作报告》；
3）审议《公司监事会2007 年度工作报告》；
4）审议《关于公司2007 年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2007 年度利润分配预案》；
6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7）审议《关于2008 年度日常关联交易的议案》；
8）审议《关于修改公司章程的议案》；
9）审议《关于董事会换届选举的议案》；
10）审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2007-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2006年年度报告及摘要》；
2）审议《公司董事会2006年度工作报告》；
3）审议《公司监事会2006年度工作报告》；
4）审议《关于公司2006年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2006年度利润分配预案》；
6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7）审议《关于2007年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2006-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改股东大会议事规则》；
3、审议《关于修改公司董事会议事规则》；
4、审议《关于修改公司监事会议事规则》；
5、审议《公司与沈阳世纪物业投资经营有限公司进行资产置换的议案》。
6、审议《关于调整公司监事的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2006-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2006-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《沈阳银基发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2006-02-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2005年年度报告及摘要》；
2）审议《公司董事会2005年度工作报告》；
3）审议《公司监事会2005年度工作报告》；
4）审议《关于公司2005年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2005年度利润分配预案》；
6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7）审议《关于调整公司董事的议案》；
8）审议《关于2006年度日常关联交易的议案》；
9）审议《关于修改公司章程的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-20 |
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| 公司名称 | 烯碳新材 |
| 公告日期 | 2005-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于回购社会公众股份的议案》。
2、审议《关于调整公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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