紫光学大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-10-20
公司名称紫光学大
公告日期2020-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-07-21
公司名称紫光学大
公告日期2020-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 股票种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 限售期安排
2.08 募集资金数量及用途
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 决议有效期
2.11 上市地点
3.00 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》
6.00 《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
7.00 《关于制订公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于公司与天津晋丰文化传播有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
11.00 《关于公司设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
12.00 《关于本次非公开发行股票构成管理层收购的议案》
13.00 《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-07-04
公司名称紫光学大
公告日期2020-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于郑铂先生辞去董事职务的议案》
2 《关于刁月霞女士辞去董事职务的议案》
3 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-19
公司名称紫光学大
公告日期2020-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于董事乔志城先生辞职的议案》
2 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-30
公司名称紫光学大
公告日期2020-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2019年年度报告(全文及摘要)》
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》
6 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
7 《关于公司子公司申请2020年度K12业务对外投资额度的议案》
8 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
9 《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署<借款展期合同(四)>暨关联交易的议案》
10 《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-29
公司名称紫光学大
公告日期2019-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司全资子公司中华学大对其下属全资子公司学成世纪增资的议案》
2 《关于公司全资子公司学大信息申请银行授信并由全资子公司学成世纪、天津学大为其提供担保的议案》
3 《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-12
公司名称紫光学大
公告日期2019-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事长兼法定代表人、总经理严乐平先生辞职的议案
2.00 关于副董事长姬浩先生辞职的议案
累积投票提案 提案3采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
3.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
3.01 选举吴胜武先生为第九届董事会非独立董事
3.02 选举乔志城先生为第九届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-13
公司名称紫光学大
公告日期2019-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-13
公司名称紫光学大
公告日期2019-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年年度报告(全文及摘要)》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》
6 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
7 《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署<借款展期合同(三)>暨关联交易的议案》
8 《关于公司子公司申请2019年度K12业务对外投资额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-20
公司名称紫光学大
公告日期2019-03-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01选举严乐平先生为第九届董事会非独立董事
1.02选举姬浩先生为第九届董事会非独立董事
1.03选举廖春荣先生为第九届董事会非独立董事
1.04选举郑铂先生为第九届董事会非独立董事
1.05选举陈斌生先生为第九届董事会非独立董事
1.06选举刁月霞女士为第九届董事会非独立董事
2.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01选举刘兰玉女士为第九届董事会独立董事
2.02选举李元旭先生为第九届董事会独立董事
2.03选举王震先生为第九届董事会独立董事
3.00关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01选举何俊梅女士为第九届监事会非职工代表监事
3.02选举韩锋先生为第九届监事会非职工代表监事
4.00关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-01
公司名称紫光学大
公告日期2018-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-02
公司名称紫光学大
公告日期2018-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于增选严乐平先生为公司第八届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-20
公司名称紫光学大
公告日期2018-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-05
公司名称紫光学大
公告日期2018-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-10
公司名称紫光学大
公告日期2018-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年年度报告(全文及摘要)》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》
6 《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署<借款展期合同(二)>暨关联交易的议案》
7 《关于公司子公司申请2018年度K12业务对外投资额度的议案》
8 《关于子公司北京学大信息技术有限公司拟参与设立产业投资基金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-09
公司名称紫光学大
公告日期2018-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于独立董事傅继军先生辞职的议案》
3、《关于选举王震先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-28
公司名称紫光学大
公告日期2017-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
2 《关于选举刁月霞女士为公司第八届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-03
公司名称紫光学大
公告日期2017-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称紫光学大
公告日期2017-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署《借款展期合同》暨关联交易的议案
2 关于公司子公司申请2017年度K12业务对外投资额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-08
公司名称紫光学大
公告日期2017-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2016年年度报告(全文及摘要)
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案
6 关于公司2016年度计提资产减值准备的议案
7 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
8 关于选举乔志城先生为公司第八届董事会董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-28
公司名称紫光学大
公告日期2016-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
2 关于制定公司《对外投资管理制度》的议案
3 关于制定公司《关联交易管理制度》的议案
4 关于制定公司《证券投资管理制度》的议案
5 关于制定公司《对外担保管理制度》的议案
6 关于制定公司《对外提供财务资助管理制度》的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构暨更换会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-29
公司名称紫光学大
公告日期2016-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施(附相关主体承诺)的议案
2关于本次非公开发行股票所涉及的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案
3关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
4关于修改《募集资金管理办法》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-18
公司名称紫光学大
公告日期2016-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举林进挺先生为公司第八届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-16
公司名称紫光学大
公告日期2016-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司关于在未来十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
2关于变更公司名称的议案
3关于变更公司经营范围的议案
4关于修订《公司章程》的议案
5提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理变更公司名称、变更公司经营范围及修订公司章程的相关手续的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称紫光学大
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2015年度报告全文及报告摘要
2 公司2015年度财务报告
3 2015年度公司董事会工作报告
4 2015年度公司监事会工作报告
5 公司2015年度利润分配方案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-02
公司名称紫光学大
公告日期2016-02-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举第八届董事会董事的议案
1.1 关于选举姬浩先生为公司第八届董事会董事的议案;
1.2关于选举金鑫先生为公司第八届董事会董事的议案;
1.3关于选举廖春荣先生为公司第八届董事会董事的议案;
1.4关于选举郑铂先生为公司第八届董事会董事的议案。
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.1 关于选举刘兰玉女士为公司第八届董事会独立董事的议案;
2.2 关于选举傅继军先生为公司第八届董事会独立董事的议案;
2.3 关于选举李元旭先生为公司第八届董事会独立董事的议案。
3、关于选举第八届监事会监事的议案
3.1 关于选举何俊梅女士为公司第八届监事会监事的议案;
3.2 关于选举韩锋先生为公司第八届监事会监事的议案。
4、关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署《借款协议》暨关联交易的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-27
公司名称紫光学大
公告日期2015-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行的股票种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03定价基准日
2.04发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06发行对象和认购方式
2.07本次发行股票的限售期
2.08募集资金数额及用途
2.09本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
2.11上市地点
3《关于<公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6《关于签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》
6.01《关于与西藏紫光育才教育投资有限公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
6.02《关于与长城嘉信资产管理有限公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
6.03《关于与西藏健坤长青通信投资有限公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
6.04《关于与舟山学思股权投资合伙企业(有限合伙)签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
6.05《关于与西藏乐金兄弟投资有限公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
6.06《关于与西藏乐耘投资有限公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
6.07《关于与西藏谷多投资有限公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
6.08《关于与西藏科劲投资有限公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
6.09《关于与北京国研宝业投资管理有限公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
6.10《关于与东吴证券股份有限公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
7《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
8《关于公司购买学大教育100%的股权暨重大资产购买的议案》
9《关于与学大教育集团签署之附条件生效的<合并协议>的议案》
10《关于与北京学大信息技术有限公司及其全体股东、学成世纪(北京)信息技术有限公司、学大教育集团签署的的议案》
11《关于与学大教育的创始股东金鑫、李如彬、姚劲波及其分别在学大教育集团的直接持股实体等签署的<支持协议>的议案》
12《关于公司本次非公开发行股票所涉及的审计报告、评估报告、备考审阅报告、会计政策差异情况说明的议案》
13《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
14《关于公司购买学大教育100%股权之交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
15《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
16《关于公司购买学大教育之交易构成关联交易的议案》
17《关于批准西藏紫光育才教育投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
18《关于<银润投资首期1号员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>的议案》
19《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
20《关于授权董事会全权办理本次收购学大教育相关事宜的议案》
21《关于授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
22《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
23《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-28
公司名称紫光学大
公告日期2015-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于选举姬浩先生为公司第七届董事会董事的议案》
2 《关于选举刘兰玉女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称紫光学大
公告日期2015-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度报告全文及报告摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》
7、《继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-20
公司名称紫光学大
公告日期2014-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于签署<厦门银润投资股份有限公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东之解除协议>的议案》
2、《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-09
公司名称紫光学大
公告日期2014-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于子公司上海瑞聚实业有限公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司签订六项设备租赁协议的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-29
公司名称紫光学大
公告日期2014-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2013年度报告全文及报告摘要》;
(2)《2013年度董事会工作报告》;
(3)《2013年度监事会工作报告》;
(4)《2013年度财务决算报告》;
(5)《2013年度利润分配预案》;
(6)《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》;
(7)《继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。
(8)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-23
公司名称紫光学大
公告日期2013-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.01 整体方案
3.02 交易对方
3.03 置出资产与置入资产
3.04 定价原则及交易价格
3.05 资产置换及置换差额的处理方式
3.06 期间损益安排
3.07 与置出资产相关的人员安排
3.08 发行股份的种类和面值
3.09 发行方式
3.10 发行对象和认购方式
3.11 发行股份的定价依据和数量
3.12 本次发行拟购买资产的定价依据和交易价格
3.13 股份限售期的安排
3.14 上市地点
3.15 决议有效期
4 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
5 《关于签署附条件生效的<资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》
6 《关于签署附条件生效的<资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
7 《关于<厦门银润投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及<厦门银润投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要(草案)>的议案》
8 《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案》
9 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
10 《关于提请股东大会批准黄平及其一致行动人赣州沃本新材料投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
12 《关于公司第七届董事会及监事会延期换届的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称紫光学大
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2012年度报告全文及报告摘要》;
(2)《2012年度董事会工作报告》;
(3)《2012年度监事会工作报告》;
(4)《2012年度财务决算报告》;
(5)《2012年度利润分配预案》;
(6)《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
(7)《继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司任2013年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-11
公司名称紫光学大
公告日期2013-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于子公司签订设备采购合同的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-31
公司名称紫光学大
公告日期2012-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于修订<公司章程>的议案》
(2)《厦门银润投资股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-07-06
公司名称紫光学大
公告日期2012-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于转让深圳市旭飞花园裙楼二层A、B商业物业的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称紫光学大
公告日期2012-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2011年年度报告全文及报告摘要》;
(2)《2011年度董事会工作报告》;
(3)《2011年度监事会工作报告》;
(4)《2011年度财务决算报告》;
(5)《2011年度利润分配预案》;
(6)《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
(7)《继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司任2012年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-14
公司名称紫光学大
公告日期2012-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于增补王晓滨女士为公司独立董事的议案
(2)关于公司名称变更并相应修改公司章程的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-18
公司名称紫光学大
公告日期2011-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于转让下属子公司深圳市旭飞投资管理有限公司90%股权的议案》;
(2)《增补吴崇林先生为公司董事的议案》;
(3)《增补雷星晖先生为公司独立董事的议案》;
(4)《增补王新元先生为公司监事的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-06-29
公司名称紫光学大
公告日期2011-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)增补廖春荣先生为公司董事的议案;
(2)增补张浩先生为公司董事的议案;
(3)增补陈峰先生为公司监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-25
公司名称紫光学大
公告日期2011-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2010年年度报告全文及报告摘要》;
(2)《2010年度董事会工作报告》;
(3)《2010年度监事会工作报告》;
(4)《2010年度财务决算报告》;
(5)《2010年度利润分配预案》;
(6)《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
(7)《继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司2011年度审计机构的议案》;
(8)《增补李泽斌为公司监事》;
(9)《增补郑嘉猷为公司监事》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-12
公司名称紫光学大
公告日期2011-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于海发大厦二期物业租赁的关联交易议案》;
2、《关于对下属子公司厦门旭飞房地产开发有限公司进行增资扩股的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-05
公司名称紫光学大
公告日期2010-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2010 年度审计机构的议案》;
(2)关于与深圳市华美钢铁有限公司、深圳市华青盛业贸易有限公司签订《战略合作协议书》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-09-13
公司名称紫光学大
公告日期2010-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)选举郑嘉猷先生为公司第七届董事的议案;
(2)选举张质良先生为公司第七届董事的议案;
(3)选举郭俊东先生为公司第七届董事的议案;
(4)选举曹玉鸥女士为公司第七届董事的议案
(5)选举陈敏女士为公司第七届董事的议案;
(6)选举代玉同先生为公司第七届独立董事的议案;
(7)选举赤玉乾先生为公司第七届独立董事的议案;
(8)选举唐安先生为公司第七届独立董事的议案;
(9)选举田青女士为公司第七届监事的议案;
(10)选举黄汉娟女士为公司第七届监事的议案;
(11)关于转让旭飞华天苑二层裙楼的议案。
审议内容董事换届议案,购并
股东大会通知  公告日期:2010-08-24
公司名称紫光学大
公告日期2010-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、修订《独立董事工作制度》(2010年6月9日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过)。
2、《关于厦门旭飞投资股份有限公司重大资产重组终止协议》的议案
3、《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-04-23
公司名称紫光学大
公告日期2010-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《2009 年年度报告全文及报告摘要》
(2)审议公司《2009 年度董事会工作报告》
(3)审议公司《2009 年度监事会工作报告》
(4)审议公司《2009 年度财务决算报告》
(5)审议公司《2009 年度利润分配预案》
(6)审议《关于公司第六届董事会延期换届的议案》
(7)审议《关于公司第六届监事会延期换届的议案》
(8)审议《董事会薪酬与考核委员会关于对公司董事、监事及高级管理人员薪酬的意见》
(9)听取公司独立董事的《厦门旭飞投资股份有限公司独立董事2009 年度述职报告》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-11
公司名称紫光学大
公告日期2010-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《厦门旭飞投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》;
(1)发行股份的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象及认购方式
(4)发行价格及定价依据
(5)发行数量
(6)锁定期安排
(7)期间损益安排
(8)本次发行前公司滚存未分配利润的处置
(9)上市地点
(10)决议的有效期
2、《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》;
3、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》;
4、《关于签署<厦门旭飞投资股份有限公司资产置换协议>的议案》;
5、《关于签署<厦门旭飞投资股份有限公司发行股票购买资产协议书>的议案》;
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-21
公司名称紫光学大
公告日期2009-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、审议改聘安利达会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计工作的议案;
(2)、审议选举郭俊东为公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-08
公司名称紫光学大
公告日期2009-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、审议公司《2008 年度报告全文及摘要》;
(2)、审议公司《2008 年度董事会工作报告》;
(3)、审议公司《2008 年度财务决算报告》;
(4)、审议公司《2008 年度利润分配预案》;
(5)、审议公司《2008 年度监事会工作报告》;
(6)、审议公司《关于选举田峰先生为公司董事的议案》;
(7)、审议公司《关于选举田青为公司监事的议案》;
(8)、审议公司《关于公司章程修订案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-12
公司名称紫光学大
公告日期2008-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司签订托管经营协议书的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-07
公司名称紫光学大
公告日期2008-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、审议公司《2007 年度报告及摘要》;
(2)、审议公司《2007 年度董事会工作报告》;
(3)、审议公司《2007 年度财务决算报告》;
(4)、审议公司《2007 年度利润分配预案》;
(5)、审议公司《2007 年度监事会工作报告》;
(6)、审议公司《关于许永浮辞去公司董事职务的议案》;
(7)、审议公司《关于选举杜丽贤先生为公司董事的议案》;
(8)、审议公司《关于王继鸿辞去监事职务的议案》;
(9)、审议公司《关于选举麻志国为公司监事的议案》;
(10)、审议公司《关于提名林汉让先生为公司监事候选人的提案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-22
公司名称紫光学大
公告日期2007-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于苏洋先生辞去独立董事职务,并增补唐安先生为公司独立董事的议案;(详见本公司2007-034号公告)
2、关于转让下属子公司深圳市中佳飞房地产开发有限公司股权的议案;(详见本公司2007-045号公告)
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-08-16
公司名称紫光学大
公告日期2007-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)《公司章程修订案》;
(2)《苏洋先生辞去公司独立董事职务,增补杨惠玲女士为公司独立董事候选人的议案》;
(3)《聘任北京五洲联合会计师事务所为公司的2007年度的审计单位的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-07-24
公司名称紫光学大
公告日期2007-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题会议议题:关于增补许永浮先生为公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-05-17
公司名称紫光学大
公告日期2007-05-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议公司《2006年度报告及摘要》;
(2)审议公司《2006年度董事会工作报告》;
(3)审议公司《2006年度财务决算报告》;
(4)审议公司《2006年度利润分配预案》;
(5)审议公司《2006年度监事会工作报告》;
(6)审议公司《关于董事会换届选举董事的议案(》采取累积投票制);
(7)审议公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》(采取累积投票制);
(8)审议公司《关于监事会换届选举的议案》(采取累积投票制)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-20
公司名称紫光学大
公告日期2006-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、会议议题
《关于融资借款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-16
公司名称紫光学大
公告日期2006-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议公司《2005年度报告及摘要》;
(2)审议公司《2005年度董事会工作报告》;
(3)审议公司《2005年度财务决算报告》;
(4)审议公司《2005年度利润分配预案》;
(5)审议公司《2005年度监事会工作报告》;
(6)审议公司《关于续聘海南从信会计师事务所作为本公司2006年度审计机构的议案》;
(7)审议公司《关于修改<公司章程>的预案》;
(8)审议公司《关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》;
(9)审议公司《关于修改<公司董事会议事规则>的预案》;
(10)审议公司《关于关于修改<公司监事会议事规则>的预案》;
(11)审议公司《关于增加段志远先生作为公司董事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-15
公司名称紫光学大
公告日期2006-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 《关于转让下属子公司股权和相关债权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-01-16
公司名称紫光学大
公告日期2006-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议事项为《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-11-26
公司名称紫光学大
公告日期2005-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 《关于华逸园项目转让的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-10-21
公司名称紫光学大
公告日期2005-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议郑嘉猷先生辞去监事职务,并增补王继鸿先生为公司监事的议案;
2、审议田青女士辞去董事职务,并增补郑嘉猷先生为公司董事的议案;
3、审议《关于转让下属子公司深圳市好时光投资有限公司90%股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-08-19
公司名称紫光学大
公告日期2005-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题会议议题:《关于调整资产置换暨关联交易的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-07-18
公司名称紫光学大
公告日期2005-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、会议议题:关于继续开发华逸园项目的议案;
审议内容
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