国恒退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2014-11-26
公司名称国恒铁路
公告日期2014-11-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《公司2013年董事会工作报告》。
2.审议《公司2013年监事会工作报告》。
3.审议《公司2013年度报告》及其《摘要》。
4.审议《公司2013年度财务报告》。
5.审议《公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-20
公司名称国恒铁路
公告日期2014-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于授权管理层全权办理追索与处置募集资金有关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-25
公司名称国恒铁路
公告日期2014-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举第九届董事会非独立董事的提案》
1.1、《关于选举李强先生为公司第九届董事会董事的提案》;
1.2、《关于选举于臣家先生为公司第九届董事会董事的提案》;
1.3、《关于选举邓小壮先生为公司第九届董事会董事的提案》;
1.4、《关于选举刘湘先生为公司第九届董事会董事的提案》。
2、《关于选举第九届董事会独立董事的提案》
2.1、《关于选举赵兵先生为公司第九届董事会独立董事的提案》;
2.2、《关于选举胡国强先生为公司第九届董事会独立董事的提案》;
2.3、《关于选举俞辉先生为公司第九届董事会独立董事的提案》。
3、《关于选举第八届监事会监事的提案》
3.1、《关于选举刘顺刚先生为公司第八届监事会监事的提案》;
3.2、《关于选举尤明奇女士为公司第八届监事会监事的提案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-28
公司名称国恒铁路
公告日期2014-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)根据公司审计委员会提议,对公司本部2013年年度财务报表进行审议。
(二)根据公司审计委员会提议,对中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司2013年年度财务报表进行审议。
(三)根据公司审计委员会提议,对江西国恒铁路有限公司2013年年度财务报表进行审议。
(四)根据公司审计委员会提议,对甘肃酒航铁路有限公司2013年年度财务报表进行审议。
(五)根据公司审计委员会提议,对广东国恒铁路物资有限公司2013年年度财务报表进行审议。
(六)根据公司审计委员会提议,对中铁(罗定)铁路有限责任公司2013年年度财务报表进行审议。
(七)对公司审计委员会核实相关数据的工作计划及预算进行审议
(八)审议公司审计委员会提请公司第一大股东垫付相关款项的提议。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-12
公司名称国恒铁路
公告日期2013-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议董事会授权公司经营层进行相关工作的议案
1.1、审议授权公司经营层协助清偿中铁罗岑公司所欠第三方债权人的全部债务的议案
1.2、审议授权公司经营层协助对中铁罗岑所有被查封或抵押的资产予以解除查封或抵押的议案
1.3、审议授权公司经营层对中铁罗岑公司的股权、罗定市粤西物流园区土地等资产委托第三方进行评估和审计;协调中铁罗岑公司与施工单位解除与中铁罗岑的有关合同手续,并清退全部施工队,结清相关款项的议案
1.4、审议授权公司经营层签订与上述事项相关的合同及中铁罗岑股权转让合同的议案
2、审议因独立董事赫国胜先生辞去独立董事职务,选举杨春明先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会独立董事
3、审议因独立董事钱育新先生辞去独立董事职务,选举杨向东先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会独立董事
4、审议罢免国恒铁路董事华炜先生的议案
5、提名刘斌先生担任国恒铁路董事以接替华炜先生的董事职务
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-31
公司名称国恒铁路
公告日期2013-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、授权公司经营层进行如下工作:
1. 协助清偿中铁罗岑所欠第三方债权人的全部债务;
2. 协助将中铁罗岑所有被查封或抵押的资产予以解除查封或抵押;
3. 协助中铁罗岑公司办理好解除罗岑铁路10个标段施工、设计、监理单位有关合同手续,并结清欠款,将施工队全部清退;
4. 对中铁罗岑公司的股权、罗定市粤西物流园区土地等资产委托第三方进行评估和审计;
5. 授权公司经营层签订与上述事项相关的合同及中铁罗岑股权转让合同。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-24
公司名称国恒铁路
公告日期2013-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《公司2012年董事会工作报告》。
(二)审议《公司2012年监事会工作报告》。
(三)审议《公司2012年度报告》及其《摘要》。
(四)审议《公司2012年度财务报告》。
(五)审议《公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
(六)审议聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司为本公司2013年审计服务机构,年度审计费用50万元。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-12
公司名称国恒铁路
公告日期2012-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于江西国恒铁路有限公司的100%股权转让协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-30
公司名称国恒铁路
公告日期2012-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议因董事周静波先生辞去董事职务,选举华炜先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事,任期至2014年5月。原董事周静波先生的辞职将因华炜先生的当选生效。
2、审议因独立董事杨德勇先生辞去独立董事职务,选举钱育新先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会独立董事,任期至2014年5月,拟任独立董事钱育新先生与公司控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系,钱育新先生作为独立董事候选人在提交2012年第三次临时股东大会选举前,其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议。原独立董事杨德勇先生的辞职将因钱育新先生的当选生效。
3、审议《天津国恒铁路控股股份有限公司章程修正案》 。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-08
公司名称国恒铁路
公告日期2012-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《公司2011年董事会工作报告》。
(二)审议《公司2011年监事会工作报告》。
(三)审议《公司2011年度报告》及其《摘要》。
(四)审议《公司2011年度财务报告》。
(五)审议《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
(六)审议2012年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2012年审计服务机构及内部控制审计机构,年度审计费用50万元。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-09
公司名称国恒铁路
公告日期2012-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于湖南国恒铁路有限公司的股权转让协议》的议案;
2、审议陈洪先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人,任期至2014年5月;
3、审议宋立红先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人,任期至2014年5月;
4、审议张燃奇女士为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人,任期至2014年5月;
5、审议张艺拢先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人,任期至2014年5月;
6、审议王金来先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人,任期至2014年5月;
7、审议马坤女士为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人,任期至2014年5月;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-01-10
公司名称国恒铁路
公告日期2012-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《蔡文杰先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事》的议案,任期至2014年5月;
2、审议《关于北京茂屋房地产开发有限责任公司之股权转让协议的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-08-15
公司名称国恒铁路
公告日期2011-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议董事会提名蒋辉先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事。
2、审议董事会提名刘振波先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-26
公司名称国恒铁路
公告日期2011-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《公司2010年董事会工作报告》。 (二)审议《公司2010年监事会工作报告》。(三)审议《公司2010年度报告》及其《摘要》。(四)审议《公司2010年度财务报告》。 (五)审议《公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。(六) 审议2011年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年审计服务机构,年度审计费用50万元。(七)关于董事会换届选举的提案。(八)关于监事会换届选举的提案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-20
公司名称国恒铁路
公告日期2011-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议董事会提名周静波先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会董事。
2、审议董事会提名金卫民先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会董事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-12-01
公司名称国恒铁路
公告日期2010-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于江西通恒实业有限公司之股权转让协议》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-10-28
公司名称国恒铁路
公告日期2010-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议董事会提名赫国胜为公司独立董事候选人的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-30
公司名称国恒铁路
公告日期2010-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
2、审议《天津国恒铁路控股股份有限公司公司章程》修正案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-26
公司名称国恒铁路
公告日期2010-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《公司2009年董事会工作报告》。
(二)审议《公司2009年监事会工作报告》。
(三)审议《公司2009年度报告》及其《摘要》。
(四)审议《公司2009年度财务决算报告》。
(五)审议《公司2009 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
(六) 审议2010年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010年审计服务机构,年度审计费用45万元。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-24
公司名称国恒铁路
公告日期2010-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司为全资子公司广东国恒铁路物资有限公司在中国银行股份有限公司广州海珠支行申请人民币贰亿零肆佰万元整(¥204,000,000.00 元)流动资金贷款提供连带责任担保的议案》。
2、审议《天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
3、审议《关于江西通恒实业有限公司之股份转让协议》的议案。
4、审议《关于对江西通恒实业有限公司增资的议案》。
5、审议李运丁先生辞去天津国恒铁路控股股份有限公司董事职务的议案。
6、 审议董事会提名董莉女士为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会董事的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-04-08
公司名称国恒铁路
公告日期2009-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2008 年董事会工作报告》。
2、审议《公司2008 年监事会工作报告》。
3、审议《公司2008 年度报告》及其《摘要》。
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》。
5、审议《公司2008 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
6、审议《公司章程》修正案(草案)。
7、审议杨德勇先生为公司第七届董事会独立董事,任期至2011 年5 月的议案。
8、审议孙坤女士为公司第七届董事会独立董事,任期至2011年5月的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-15
公司名称国恒铁路
公告日期2008-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案;
2、关于公司向特定对象非公开发行股票的议案,该议案内容需逐项审议:
(1)发行股票的类型和面值;
(2)发行股票的数量;
(3)发行对象;
(4)上市地点;
(5)发行价格;
(6)定价依据;
(7)本次发行股票的限售期;
(8)发行方式;
(9)募集资金用途;
(10)本次非公开发行完成后公司的滚存利润分配方案;
(11)本次非公开发行股票决议的有效期限。
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事
宜的议案。
4、关于本次非公开发行募集资金运用的可行性分析的议案。
5、关于中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司之股份转让协议。
6、关于中铁(罗定)铁路有限责任公司之股份转让协议。
7、关于甘肃中技酒航铁路有限公司之股份转让协议。
8、关于公司向特定对象非公开发行股票补充方案的议案。
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-25
公司名称国恒铁路
公告日期2008-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、审议天津国恒铁路控股股份有限公司拟以人民币捌仟伍佰玖拾万(¥85,900,000.00 元),出售天津国恒铁路控股股份有限公司深圳分公司整体资产给贵州森邦药业有限公司的《资产买卖合同》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-07-16
公司名称国恒铁路
公告日期2008-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、审议天津国恒铁路控股股份有限公司拟以人民币捌仟伍佰捌拾玖万叁仟捌佰伍拾叁元零柒分(¥85,893,853.07 元),出售天津国恒铁路控股股份有限公司深圳分公司整体资产给陕西中投资产管理有限公司的《资产买卖合同》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-06-17
公司名称国恒铁路
公告日期2008-06-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、天津国恒铁路控股股份有限公司深圳分公司拟以人民币捌仟叁佰捌拾捌万陆仟肆佰伍拾元(¥83,886,450.00 元)出售深圳市福田区福星路12 号物资楼、深圳市福田区金地工业区112 栋楼,深圳市福田区松岭路南园楼1 栋(东)1-4 层房产给陕西中投资产管理有限公司的《房地产买卖合同》。
2、《公司章程》修正案(草案)。
3、提名张亚光为公司第六届董事会监事会主席候选人。
4、提名张建北为公司第六届董事会监事会候选人。
5、提名梁伟鹏为公司第六届董事会监事会候选人。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-04-24
公司名称国恒铁路
公告日期2008-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、提名李运丁、刘正浩、宋金球、郭魁元、赫国胜、万寿义、潘瑾为公司第七届董事会董事候选人。
2、审议《公司2007 年董事会工作报告》。
3、审议《公司2007 年监事会工作报告》。
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》。
5、审议《公司2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-03-05
公司名称国恒铁路
公告日期2008-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、变更公司名称的议案
2、《公司章程》修正案(草案)
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-04
公司名称国恒铁路
公告日期2008-02-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、彭章洁女士辞去天津宏峰实业股份有限公司董事职务。
2、郭魁元先生辞去天津宏峰实业股份有限公司监事职务。
3、覃东先生辞去天津宏峰实业股份有限公司监事职务。
4、审议郭魁元先生为天津宏峰实业股份有限公司董事候选人。
5、审议张建北女士为天津宏峰实业股份有限公司监事候选人。
6、审议梁伟鹏先生为天津宏峰实业股份有限公司监事候选人。
7、审议本公司拟为天津国泰恒生实业发展有限公司申请人民币壹亿元(¥10,000 万元)银行承兑汇票提供连带责任担保。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-12-14
公司名称国恒铁路
公告日期2007-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 本公司拟以人民币贰仟柒佰玖拾贰万贰仟柒佰元整(¥2,792.27万元)出售赤峰市黄金大厦的资产给上海震宇实业有限公司的《资产转让协议》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-11-30
公司名称国恒铁路
公告日期2007-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、同意本公司拟为中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司申请人民币玖亿伍千万元(¥95,000万元)中长期铁路建设项目借款提供连带责任担保,该借款全部用于罗定至岑溪路段的铁路建设。如本公司非公开发行股票申请不能获得批准,中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司现股东同意将以该公司99.40%的股权向天津宏峰提供质押,为此项担保提供反担保措施。
2、同意本公司拟为天津国泰恒生实业发展有限公司申请人民币壹亿元(¥10,000万元)银行承兑汇票提供连带责任担保。
3、同意本公司拟以人民币贰千柒佰玖拾贰万贰千柒佰元整(¥2,792.27万元)出售赤峰市黄金大厦的资产给上海震宇实业有限公司的《资产转让协议》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-07-14
公司名称国恒铁路
公告日期2007-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题公司提名宋金球先生为公司董事候选人
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-23
公司名称国恒铁路
公告日期2007-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2006年度董事会工作报告》;
2、审议《2006年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;
4、审议《公司2006年度财务决算报告》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-01
公司名称国恒铁路
公告日期2007-02-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 (一)关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案;
(二)关于公司2007年向特定对象非公开发行股票的议案;
1、发行股票的类型和面值
2、发行股票的数量
3、发行对象及向原股东配售的安排
4、上市地点
5、发行价格及定价依据
6、发行方式
7、募集资金用途
8、本次非公开发行完成后公司的滚存利润分配方案
9、本次非公开发行股票决议的有限期限
(三)关于授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案;
(四)关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案;
(五)关于前次募集资金使用情况说明的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-15
公司名称国恒铁路
公告日期2006-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于本公司收购广东罗定中技铁路集团有限公司持有的中铁(罗定)铁路有限责任公司59%的股权的《股份转让协议》。
2、审议关于将本公司持有的上海金芝置业有限公司90%的股权、深圳市利捷科技发展有限公司90%的股权出售给深圳市越通恒投资有限公司的《股份转让协议》。
3、审议《天津宏峰实业股份有限公司章程修正案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-04-04
公司名称国恒铁路
公告日期2006-04-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、授权董事会和经理班子办理变更公司注册地址事宜。
2、变更公司名称:
中文名称改为:宏峰实业股份有限公司
英文名称改为:HONGFENG INDUSTRY COMPANYLIMITED
注:上述公司名称为暂定名,最终名称以工商管理部门核定的为准。
3、审议《公司章程》修正案;
4、选举监事会成员。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-24
公司名称国恒铁路
公告日期2006-02-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2005年度董事会工作报告》;
2、审议《2005年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;
4、审议《公司2005年度财务决算报告》;
5、审议公司出售白音诺尔铅锌矿给内蒙古宏峰集团有限责任公司的《资产交易协议》。
6、审议《公司章程修改议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-11-21
公司名称国恒铁路
公告日期2005-11-21
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议事项为《公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
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