| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会2023年度工作报告
2.00 公司监事会2023年度工作报告
3.00 《公司2023年年度报告全文》及摘要
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2024年度财务预算报告
6.00 公司2023年度利润分配预案
7.00 关于调整独立董事津贴标准的议案
8.00 关于购买董事监事高级管理人员责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-22 |
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| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2024-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更第九届董事会部分董事的议案(需逐项表决)
1.01 选举李程先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举王海涛先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举黄纳川先生为第九届董事会独立董事
2.00 关于变更第九届监事会部分监事的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举胡逢才先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举黄洪刚先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于拟新聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会2022年度工作报告
2.00 公司监事会2022年度工作报告
3.00 《公司2022年年度报告全文》及摘要
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2023年度财务预算报告
6.00 公司2022年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2022-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于实施2022年中期利润分配的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司董事会2021年度工作报告
2.00 公司监事会2021年度工作报告
3.00 《公司2021年年度报告全文》及摘要
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 公司2022年度财务预算报告
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于选举李潇先生为第九届董事会非独立董事的议案
9.00 关于选举沈建芳先生为第九届董事会非独立董事的议案
10.00 关于选举高峰先生为第九届董事会独立董事的议案
11.00 关于选举张大伟先生为第九届董事会非独立董事的议案
12.00 关于修订部分内部控制制度的议案(逐项表决)
12.01 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
12.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
12.03 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案：
1.00 《关于延长非公开发行A股股票决议及授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司选举董事的议案》
4.01 选举吴泽林先生为公司第九届董事会董事 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
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| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司董事会2020年度工作报告》
2.00 《公司监事会2020年度工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年年度报告全文》及摘要
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《公司2021年度财务预算报告》
7.00 《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-04 |
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| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2021-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理与考核制度>的议案》
2.00 《关于公司选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-07 |
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| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2021-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前公司的滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票构成关联交易的议案》
7.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
8.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司新聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于投资新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
2.01 选举刘伟先生为公司第九届董事会董事
2.02 选举徐静女士为公司第九届董事会董事
2.03 选举程科先生为公司第九届董事会董事
2.04 选举黎锦坤先生为公司第九届董事会董事
2.05 选举唐毅先生为公司第九届董事会董事
2.06 选举崔成强先生为公司第九届董事会独立董事
2.07 选举肖胜方先生为公司第九届董事会独立董事
2.08 选举张荣武先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举王雪华先生为公司第九届监事会监事
3.02 选举李一帜先生为公司第九届监事会监事
4.00 《关于公司终止<公司高级管理人员中期激励方案>的议案》
5.00 《关于公司拟终止公开挂牌转让奈电软性科技电子(珠海)有限公司80%股权的议案》
6.00 《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司选举董事的议案》
2 《关于公司调整独立董事津贴的议案》
3 《关于公司选举监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2019年度工作报告》
2 《公司监事会2019年度工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年年度报告全文》及摘要
5 《公司2019年度利润分配方案》
6 《公司2020年度财务预算报告》
7 《关于公司拟发行超短期融资券和中期票据的议案》
8 《关于公司拟与关联方广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司投资建设祥和工业园高端电容基地项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司终止<公司高级管理人员中期激励方案>的议案》
3.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
3.01 选举王广军先生为公司第九届董事会非独立董事
3.02 选举王金全先生为公司第九届董事会非独立董事
3.03 选举刘科先生为公司第九届董事会非独立董事
3.04 选举戚思胤先生为公司第九届董事会非独立董事
3.05 选举张谦先生为公司第九届董事会非独立董事
3.06 选举刘祖勉先生为公司第九届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
4.01 选举董仁周先生为公司第九届董事会独立董事
4.02 选举李兆良先生为公司第九届董事会独立董事
4.03 选举周育人先生为公司第九届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 选举刘维斌先生为公司第九届监事会监事
5.02 选举丘旭明先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2019-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟公开挂牌转让奈电软性科技电子(珠海)有限公司80%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司董事会2018年度工作报告》
2《公司监事会2018年度工作报告》
3《公司2018年度财务决算报告》
4《公司2018年年度报告全文》及摘要
5《公司2018年度利润分配方案》
6《公司2019年度财务预算报告》
7《关于公司对2014年募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8《关于公司支付会计师事务所2018年度报酬的议案》
9《关于选举刘维斌先生为公司非职工监事的议案》
10《关于选举丘旭明先生为公司非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
2.00 《关于制定<公司董事长、董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2018-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举牛鸿先生为公司监事的议案》
2.00 《关于选举邓莉娜女士为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2017年度工作报告》(更正后)
2 《公司监事会2017年度工作报告》(更正后)
3 《关于公司对前期会计差错更正及追溯调整的议案》
4 《关于公司计提资产减值准备的议案》(更正后)
5 《公司2017年度财务决算报告》(更正后)
6 《公司2017年年度报告全文》及摘要(更正后)
7 《公司2017年度利润分配方案》
8 《公司2018年度财务预算报告》
9 《关于公司选举董事的议案》
10 《关于公司与关联方广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》
11 《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2018-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2016年度工作报告》
2 《公司监事会2016年度工作报告》
3 《公司2016年年度报告全文》及摘要
4 《公司2016年度财务决算报告》
5 《公司2016年度利润分配方案》
6 《公司2017年度财务预算报告》
7 《关于公司计提资产减值准备的议案》
8 《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》
2《关于选举王金全先生为公司董事的议案》
3《关于选举唐惠芳先生为公司董事的议案》
4《关于选举刘科先生为公司董事的议案》
5《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》
6《关于选举李耀棠先生为公司独立董事的议案》
7《关于选举苏武俊先生为公司独立董事的议案》
8《关于选举于海涌先生为公司独立董事的议案》
9《关于选举谭洪舟先生为公司独立董事的议案》
10《关于选举黄智行先生为公司监事的议案》
11《关于选举丘旭明先生为公司监事的议案》
12《关于选举陈大叠先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2016-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于申请公司股票继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2015年度工作报告》
2 《公司监事会2015年度工作报告》
3 《公司2015年年度报告》及其摘要
4 《公司2015年度财务决算报告》
5 《公司2015年度利润分配方案》
6 《公司2016年度财务预算报告》
7 《关于公司发行10亿元超短期融资券的议案》
8 《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
议案2：《公司2015年度员工持股计划（修订稿）》及摘要
议案3：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2015-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案2：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1、发行股份及支付现金购买资产
（1）方案概况
（2）标的资产价格及支付方式
（3）发行股份的种类和面值
（4）发行方式
（5）发行对象
（6）发行价格
（7）发行数量
（8）发行时间
（9）滚存利润分配方案
（10）锁定期安排
（11）期间损益的归属
（12）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（13）上市地点
（14）决议有效期
2、募集配套资金
（1）方案概况
（2）发行股份的种类和面值
（3）发行方式
（4）发行对象及认购方式
（5）发行价格
（6）发行股份数量
（7）募集资金用途
（8）滚存利润安排
（9）锁定期安排
（10）上市地点
（11）决议有效期
议案3：《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
议案4：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
议案5：《关于本次交易构成关联交易的议案》
议案6：《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈业绩补偿协议〉的议案》
议案7：《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
议案8：《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
议案9：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
议案10：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案11：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
议案12：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《公司董事会2014年度工作报告》；
（2）《公司监事会2014年度工作报告》；
（3）《公司独立董事2014年度述职报告》；
（4）《公司2014年年度报告全文及摘要》；
（5）《公司2014年度财务决算报告》；
（6）《公司2014年度利润分配方案》；
（7）《公司2015年度财务预算报告》；
（8）《关于<公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》；
（9）《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2014-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举谭洪舟先生为公司独立董事的议案》；
2、《关于选举李格当先生为公司监事的议案》；
3、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2014-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的面值和种类；
2.2发行方式；
2.3发行对象和认购方式；
2.4定价原则；
2.5发行数量；
2.6限售期；
2.7本次非公开发行的募集资金金额与用途；
2.8本次发行前的滚存利润安排；
2.9本次发行决议的有效期限；
2.10上市地点。
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司与广东省广晟资产经营有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
7、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
8、《关于提请公司股东大会批准广东省广晟资产经营有限公司免于以要约收购方式增持公司股票的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司董事会2013年度工作报告》；
（2）《公司监事会2013年度工作报告》；
（3）《公司独立董事2013年度述职报告》；
（4）《公司2013年年度报告》及其摘要；
（5）《公司2013年度财务决算报告》；
（6）《公司2013年度利润分配方案》；
（7）《公司2014年度财务预算报告》；
（8）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（9）《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》；
（10）《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》；
（11）《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举唐惠芳先生为公司董事的议案》；
2、《关于选举于海涌先生为公司独立董事的议案》；
3、《关于选举黄智行先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2013-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
（2）《关于选举李泽中先生为公司董事的议案》；
（3）《关于选举高庆先生为公司董事的议案》；
（4）《关于选举黄德仰先生为公司董事的议案》；
（5）《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》；
（6）《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》；
（7）《关于选举徐顺成先生为公司独立董事的议案》；
（8）《关于选举姚若河先生为公司独立董事的议案》；
（9）《关于选举李耀棠先生为公司独立董事的议案》；
（10）《关于选举苏武俊先生为公司独立董事的议案》；
（11）《关于选举王立新先生为公司监事的议案》；
（12）《关于选举黄日雄先生为公司监事的议案》；
（13）《关于选举陈海青先生为公司监事的议案》；
（14）《关于选举祝忠勇先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2013-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司董事会2012年度工作报告》；
（2）《公司监事会2012年度工作报告》；
（3）《公司独立董事2012年度述职报告》；
（4）《公司2012年年度报告》及其摘要；
（5）《公司2012年度财务决算报告》；
（6）《公司2012年度利润分配方案》；
（7）《公司2013年度财务预算报告》；
（8）《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于更换公司2012年度财务报表审计机构的议案；
（2）关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案；
（3）关于制定《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2012-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司董事会2011年度工作报告》；
（2）《公司监事会2011年度工作报告》；
（3）《公司2011年度财务决算报告》；
（4）《公司2011年度利润分配方案》；
（5）《公司2012年度财务预算报告》；
（6）《公司独立董事2011年度述职报告》；
（7）《公司2011年年度报告》及其摘要；
（8）《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司董事会2010年度工作报告》；
（2）《公司监事会2010年度工作报告》；
（3）《公司2010年年度报告》及其摘要；
（4）《公司2010年度财务决算报告》；
（5）《公司2010年度利润分配方案》；
（6）《公司2011年度财务预算报告》；
（7）《公司独立董事2010年度述职报告》；
（8）《关于聘请会计师事务所及支付2010年度报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于选举钟金松先生为公司董事的议案》；
（2）《关于选举高群涛先生为公司董事的议案》；
（3）《关于选举徐四军先生为公司董事的议案》；
（4）《关于选举黄德仰先生为公司董事的议案》；
（5）《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》；
（6）《关于选举区惠青女士为公司董事的议案》；
（7）《关于选举黄日雄先生为公司董事的议案》；
（8）《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》；
（9）《关于选举陈为刚先生为公司独立董事的议案》；
（10）《关于选举王燕鸣先生为公司独立董事的议案》；
（11）《关于选举姚若河先生为公司独立董事的议案》；
（12）《关于选举王立新先生为公司监事的议案》；
（13）《关于选举陈海青先生为公司监事的议案》；
（14）《关于收购广东省粤晶高科股份有限公司86%股权的议案》。
（15）《关于选举徐顺成先生为公司独立董事的议案》；
（16）《关于选举肖贤明先生为公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2010-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司董事会2009 年度工作报告》；
（2）《公司监事会2009 年度工作报告》；
（3）《公司2009 年度报告全文及摘要》；
（4）《公司2009 年度财务决算报告》；
（5）《公司2009 年度利润分配方案》；
（6）《公司2010 年度财务预算报告》；
（7）《关于选举高群涛先生为公司董事的议案》；
（8）《关于新增月产20 亿只小尺寸、高容量MLCC 技改扩产项目的议案》；
（9）《关于公司核销坏账损失的议案》；
（10）《关于公司2010 年日常关联交易预算情况的议案》；
（11）《关于聘请会计师事务所及支付2009 年度报酬的议案》；
（12）《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》；
（13）《关于终止<公司中高级管理人员及技术骨干奖励基金实施细则>（2004 年11 月制定）的议案》；
（14）《关于制定<公司高级管理人员中期激励方案>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2009-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司董事会2008 年度工作报告》；
（2）《公司监事会2008 年度工作报告》；
（3）《公司2008 年度报告全文及摘要》；
（4）《公司2008 年度财务决算报告》；
（5）《公司2008 年度利润分配方案》；
（6）《公司2009 年度财务预算报告》；
（7）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（8）《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》；
（9）《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》；
（10）《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
（11）《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2008-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
（2）《关于选举钟金松先生为公司董事的议案》；
（3）《关于选举叶列理先生为公司董事的议案》；
（4）《关于选举徐四军先生为公司董事的议案》；
（5）《关于选举江强先生为公司董事的议案》；
（6）《关于选举黄德仰先生为公司董事的议案》；
（7）《关于选举区惠青女士为公司董事的议案》；
（8）《关于选举王燕鸣先生为公司独立董事的议案》；
（9）《关于选举黄日雄先生为公司董事的议案》；
（10）《关于调整公司监事会部分成员的议案》。
（11）《关于选举姚若河先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2007 年度董事会工作报告》；
（2）《公司2007 年度监事会工作报告》；
（3）《公司2007 年度财务决算报告》；
（4）《公司2007 年度利润分配方案》；
（5）《关于修改公司独立董事津贴的议案》；
（6）《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2007-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于选举洪海雄先生为公司董事的议案》；
（2）《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》；
（3）《关于选举廖永忠先生为公司董事的议案》；
（4）《关于选举赖永雄先生为公司董事的议案》；
（5）《关于选举邓建华先生为公司董事的议案》；
（6）《关于选举刘恒先生为公司独立董事的议案》；
（7）《关于选举鞠建华先生为公司独立董事的议案》；
（8）《关于选举陈为刚先生为公司独立董事的议案》；
（9）《关于选举黄灿亮先生为公司监事的议案》；
（10）《关于选举朱志钊先生为公司监事的议案》；
（11）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）《公司2006年度财务决算报告》；
（4）《公司2006年度利润分配方案》；
（5）《关于公司2007年日常关联交易预计情况的议案》；
（6）《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2006-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2006年中期利润分配方案》；
（2）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
（3）《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2006-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、提案名称：《广东风华高新科技股份有限公司关于实施“以股抵债”报告书的议案》
（1）占用资金现值的计算方式、现值金额
（2）以股抵债的股份价格和冲抵占用资金的股份数量
（3）彻底解决占用行为和防止占用行为发生的措施
（4）对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限
2、披露情况：有关内容详见2006年7月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网上的公司董事会公告及即将公告的《以股抵债报告书》。
3、特别强调事项：“以股抵债”方案已经国务院国资委批准；股东大会表决《以股抵债报告书》时，关联股东回避表决。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2006-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于广东风华高新科技集团有限公司以非现金资产抵偿部分占用资金的报告书》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）《公司2005年度财务决算报告》；
（4）《公司2005年度利润分配方案》；
（5）《关于调整董事会部分成员的议案》；
（6）《关于调整监事会部分成员的议案》；
（7）《关于公司2006年日常关联交易预计情况的议案》；
（8）《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
（9） 关于修订《广东风华高新科技股份有限公司章程》的提案；
（10）关于修订《广东风华高新科技股份有限公司股东大会议事规则》的提案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-24 |
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| 公司名称 | 风华高科 |
| 公告日期 | 2006-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议的事项为：《广东风华高新科技股份有限公司关于用资本公积金转增股本暨股权分置改革的议案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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